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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-28 |
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2008-06-27
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获国资委相关批复
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深交所公告 |
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攀钢钢钒近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权批复文件，国务院国资委同意攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司及攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司以实物资产认购公司非公开发行股份的方案，同时同意公司以发行股份的方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的方案。
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2008-06-24
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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攀钢钢钒2008年第一次临时股东大会于2008年6月23日召开，通过《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》等议案。
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2008-06-21
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关于重大资产重组相关资产评估报告国资委备案确认的提示
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深交所公告 |
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攀钢钢钒接攀枝花钢铁(集团)公司通知，攀钢集团、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司拟用于认购公司非公开发行股份相关资产的评估报告已获国务院国有资产监督管理委员会备案确认。根据备案结果,上述四家发行对象标的资产以2007年9月30日为基准日的评估值合计为人民币740,714.92万元。
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2008-06-20
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攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告
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深交所公告 |
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| 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年6月23日上午9:00
2、网络投票时间为：2008年6月22日-2008年6月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年6 月23 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008 年6 月22 日下午15:00 至2008 年6 月23 日下午15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年6月17日
（三）现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则: 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、征集投票、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
7、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
8、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；
9、《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；
10、《关于调整公司2008年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
11、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；
12、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；
13、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；
14、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
16、《关于"钢钒债1"债券持有人利益保护方案的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次临时股东大会登记日为2008年6月19日至6月20日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30。
（三）登记地点：公司董事会秘书处
（四）登记手续：
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2008-06-13
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2008年第一次临时股东大会新增提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2008年6月12日，攀钢钢钒股东攀枝花钢铁有限责任公司，持有公司156,697.23万股（占公司总股本的47.72%），向公司董事会提交了《关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署发行股份购买资产协议之补充协议》的临时提案，提请在2008年第一次临时股东大会上加以审议。
公司董事会同意将攀枝花钢铁有限责任公司提交的临时提案提交2008年第一次临时股东大会审议，现特进行2008年第一次临时股东大会补充通知，本次股东大会其他事项不变。
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2008-06-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
7、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
8、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；
9、《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；
10、《关于调整公司2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
11、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；
12、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；
13、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；
14、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
15、《关于提请股东大会授权 |
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2008-06-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
7、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
8、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；
9、《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；
10、《关于调整公司2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
11、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；
12、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；
13、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；
14、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
15、《关于提请股东大会授权 |
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2008-06-07
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6月23日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年6月23日上午9:00
2、网络投票时间为：2008年6月22日-2008年6月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月23日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月22日下午15:00至2008年6月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年6月17日
（三）现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年6月19日至6月20日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30
（七）会议审议事项：《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》等
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2008-06-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案
2 关于向特定对象发行股份购买资产的议案
2.1 发行股票的面值及种类
2.2 发行方式
2.3 发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象和认购方式
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 发行前滚存未分配利润安排
3 关于与特定对象签署《发行股份购买资产协议》的议案
3.1 关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.2 关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.3 关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.4 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.5 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
4 关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案
5 关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
6 关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案
7 关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
8 关于与特定对象签署《知识 |
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2008-06-03
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取消2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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攀钢钢钒原定于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会。因四川“汶川”地震对相关资产的影响尚待评估等因素的影响，公司预计无法按期取得国务院国资委对公司本次临时股东大会审议的资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案确认，6月10日无法召开2008年第一次临时股东大会。因此，公司决定取消本次临时股东大会，公司董事会将根据国务院国资委对相关资产评估结果的备案工作进度，另行公告召开2008年第一次临时股东大会的通知。
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2008-05-21
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董事会聘任张虎为副总经理
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深交所公告 |
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攀钢钢钒于2008年5月20日召开公司第五届董事会第十二次会议，决定聘请张虎先生为公司副总经理。
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2008-05-20
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简式权益变动报告书
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深交所公告 |
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攀钢钢钒发行股份向攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司及攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司购买其相关资产暨吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司而导致攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢增加持有攀钢钢钒股份。
本次权益变动前，攀钢集团持有0股攀钢钢钒的股份，占攀钢钢钒总股本的0%。本次权益变动后，攀钢集团通过资产认购股份及所持攀渝钛业、ST长钢换股形式直接持有攀钢钢钒250,378,462股股份，占攀钢钢钒总股本的5.02%。
本次权益变动前，攀钢有限持有1,566,972,309股攀钢钢钒的股份，占攀钢钢钒总股本的47.72%。本次权益变动后，攀钢有限通过资产认购股份直接持有攀钢钢钒1,767,365,334股股份，占攀钢钢钒总股本的35.46%。
本次权益变动前，攀成钢持有0股攀钢钢钒的股份，占攀钢钢钒总股本的0%。本次权益变动后，攀成钢通过资产认购股份直接持有攀钢钢钒346,656,896股股份，占攀钢钢钒总股本的6.95%。
本次权益变动前，攀长钢持有0股攀钢钢钒的股份，占攀钢钢钒总股本的0%。本次权益变动后，攀长钢通过资产股购股份及所持ST长钢换股形式直接持有攀钢钢钒376,068,899股股份，占攀钢钢钒总股本的7.54%。
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2008-05-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
（1）发行股票的面值及种类
（2）发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象和认购方式
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）发行前滚存未分配利润安排
3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
（1）关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（2）关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（3）关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（4）关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
7、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案 |
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2008-05-17
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6月10日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年6月10日上午9:00
2、网络投票时间为：2008年6月9日-2008年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月10日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月9日下午15:00 至2008年6月10日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年6月2日
（三）现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2008年6月5日至6月6日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30
（七）会议审议事项：《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》等
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2008-05-17
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-06-10 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
（1）发行股票的面值及种类
（2）发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象和认购方式
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）发行前滚存未分配利润安排
3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
（1）关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（2）关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（3）关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（4）关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
7、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案 |
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2008-05-13
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未受川西北地震影响
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深交所公告 |
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2008年5月12日，地处四川盆地西北部边缘的四川省汶山县发生7.8级强烈地震，波及全国多个省份城市。攀钢钢钒地处四川省西南地区，距地震中心较远，截止目前尚未受到地震影响，生产经营情况正常。
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2008-05-09
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鞍山钢铁集团公司担任公司重大资产重组现金选择权第三方
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深交所公告 |
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攀钢钢钒与鞍山钢铁集团公司于2008年5月7日签署《关于提供现金选择权的合作协议》，确定鞍钢集团担任攀钢钢钒本次重大资产重组吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司以及攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的现金选择权第三方。同日，鞍钢集团致函攀钢钢钒并作出以下承诺：
对按照攀钢钢钒、攀渝钛业及ST长钢届时公告的现金选择权方案所规定的程序申报全部或部分行使现金选择权的攀钢钢钒、攀渝钛业及ST长钢除攀钢集团及其关联方以及向攀钢钢钒承诺不行使现金选择权的股东以外的其他所有股东，鞍钢集团将无条件受让其已申报行使现金选择权的股份，并分别按照人民币9.59元/股的价格向攀钢钢钒行使现金选择权的股东支付现金对价，按照人民币14.14元/股的价格向攀渝钛业行使现金选择权的股东支付现金对价，按照6.50元/股的价格向ST长钢行使现金选择权的股东支付现金对价。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 1.6
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2008-04-15
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攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市获得国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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攀钢钢钒实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司于2008年4月14日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的批复》，原则同意攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的方案。
公司将在审计评估基础工作结束后召开董事会审议本次资产重组相关事宜，相关议案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准。
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2008-04-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》
3、《公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度投资方案》；
6、《关于预测公司2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》 |
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2008-04-03
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.2
3、净资产收益率(%) 9.05
二、不分配不转增
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2008-04-03
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4月28日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月28日上午9:00
2、会议地点：四川省攀枝花市南山宾馆
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年4月18日
6、会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-03-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.31元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.31
净资产收益率（％） 9.05
每股净资产（元） 3.20
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2008-03-28
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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董事会聘任刘军为副总经理
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深交所公告 |
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攀钢钢钒第五届董事会第八次会议于3月10日召开，决定聘请刘军先生为公司副总经理,任期三年，并同意授予公司总会计师行使募集资金使用审批权。
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2008-02-25
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预计2008年2月无法如期召开资产重组相关董事会 |
深交所公告，其它 |
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关于攀钢钢钒向特定对象发行股份作为支付方式购买其相关资产，同时拟以换股方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司事宜，目前，本次资产重组相关的审计评估以及政府主管部门的报批工作尚未完成，根据目前工作进展，预计2008年2月无法如期召开本次资产重组相关董事会。
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2007-12-28
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董事会聘任张大德为总经理
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深交所公告 |
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攀钢钢钒于2007年12月27日召开公司第五届董事会第七次会议，决定聘请张大德先生为公司总经理,任期三年。
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2007-12-28
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总经理由“孙仁孝”变为“张大德” ，2007-12-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-12-27
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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承担攀钢钢钒审计工作的中瑞华恒信会计师事务所有限公司已经北京市工商行政管理局核准于2007年12月12日更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
本次变更不属于公司更换会计师事务所。
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