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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3审议《公司2017年财务决算报告》；
4审议《公司2017年度利润分配预案》；
5审议《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》;
6审议《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
7审议《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》；
8审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》；
9审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
10审议《关于2018年公司日常关联交易预计的议案》；
11审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退城入园”项目的议案》；
12审议《关于修改公司章程的议案》；
13审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）议案》；
14审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
15审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3审议《公司2017年财务决算报告》；
4审议《公司2017年度利润分配预案》；
5审议《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》;
6审议《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
7审议《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》；
8审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》；
9审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
10审议《关于2018年公司日常关联交易预计的议案》；
11审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退城入园”项目的议案》；
12审议《关于修改公司章程的议案》；
13审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）议案》；
14审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
15审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
16会议听取事项：
（1）《公司独立董事2017年度述职报告（汪莉）》；
（2）《公司独立董事2017年度述职报告（王昶）》；
（3）《公司独立董事2017年度述职报告（潘立生）》；
（4）《公司独立董事2017年度述职报告（刘放来）》； |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-01
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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2017年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-09-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-08-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
2 审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司的议案》；
3 审议《公司关于收购安徽省投资集团控股有限公司持有金剑铜业3%股权的议案》；
4 审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》； |
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2017-08-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
2 审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司的议案》；
3 审议《公司关于收购安徽省投资集团控股有限公司持有金剑铜业3%股权的议案》；
4 审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》； |
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2017-08-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-07-04
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关于子公司矿山项目重负荷联动试车的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-05-16
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关于控股股东员工通过薪酬延付计划间接增持公司股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-05-09
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2016年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-05-05
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-04-22
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关于关停金昌冶炼厂生产系统为新生产系统对接准备的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-04-14
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-04-12
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2016年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.02
净资产收益率：1.29% |
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2017-04-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3 审议《公司2016年财务决算报告》；
4 审议《公司2016年度利润分配预案》；
5 审议《公司2016年年度报告正文及其年度报告摘要》;
6 审议《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；
7 审议《关于开展2017年度外汇资金交易业务的议案》；
8 审议《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》；
9 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
10 审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
11 审议《关于2017年公司日常关联交易预计的议案》；
12 审议《关于2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》；
13 审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案议案》；
14 会议听取事项：
（1）《公司独立董事2016年度述职报告（汪莉）》；
（2）《公司独立董事2016年度述职报告（王昶）》；
（3）《公司独立董事2016年度述职报告（潘立生）》；
（4）《公司独立董事2016年度述职报告（刘放来）》； |
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2017-04-01
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八届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-03-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-03-16
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关于与生益科技签署合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-03-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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铜陵有色现发布 |
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2017-03-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第八届董事会非独立董事的议案
1.1.1 关于选举杨军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.2 关于选举龚华东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.3 关于选举李文先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.4 关于选举徐五七先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.5 关于选举胡新付先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.6 关于选举蒋培进先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.7 关于选举丁士启先生为公司第八届董事会非独立董事
1.1.8 关于选举吴和平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.2 选举第八届董事会独立董事的议案
1.2.1 关于选举潘立生先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.2 关于选举王昶先生为公司第八届董事会独立董事
1.2.3 关于选举汪莉女士为公司第八届董事会独立董事
1.2.4 关于选举刘放来先生为公司第八届董事会独立董事
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陈明勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举汪农生先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.3 选举解硕荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.《关于设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司的议案》；
5.《关于公司投资建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（一期）的议案》 |
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