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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-27
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修改公司章程 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年8月26日召开，通过
了如下决议：
1、支付独立董事薪酬。
2、修改《公司章程》。
3、将2002年度配股计划延至2003年。
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2003-10-31
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召开2003年度第三次（临时）股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兰宝科技信息股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"），第四届董事会第六次会议于2003年9月26日在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，3名监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘铁杲董事长主持。经研究表决，审议通过了如下内容：
一、《关于投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案》
1、投资概述
为了不断扩大公司经营规模，增强企业活力，提高公司竟争力，根据公司经营现状及未来发展的要求，公司拟以兰宝科技信息股份有限公司长春奥奇汽车塑料涂装制品分公司（简称"奥奇分公司"）的全部资产出资，根据中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字(2003)第112号资产评估报告书，净资产评估值为7,470.58万元人民币（折合900万美元），与法国杜尔公司、香港科特国际投资有限公司合资设立长春奥奇汽车塑料涂装有限公司（简称"奥奇有限公司"）。奥奇有限公司注册资本为：1200万美元，其中我公司以资产出资900万美元，占注册资本的75%，香港科特国际投资有限公司以现金方式出资180万美元，占注册资本的15%，法国杜尔公司以技术出资120万美元，占注册资本的10%。
本公司于2003年9月23日在吉林省长春市与香港科特国际投资有限公司、法国杜尔公司签定了《合资合作协议书》。
此投资计划须提请公司下一次临时股东大会批准后，报送地方政府有关部门批准后实施。
2、其它投资主体情况
法国杜尔公司位于法国124 bd de Verdun\92411 Courbevoie，注册资本：3,001.017Euros，法定代表人：Claude Damiel，经营范围包括：为大型汽车厂设计、制作、安装喷涂系统，提供工程塑料喷涂技术及生产线等。
香港科特国际投资有限公司位于香港Flat L.12/F,Shield Industrial Ceter 84-92 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan Hong Kong，注册资本：500万港币，法定代表人：余长锦，经营范围包括：跨国贸易投资及技术输出等业务。
上述两公司此次与本公司共同发起设立奥奇有限公司不存在关联交易。
3、投资标的及相关情况
奥奇分公司承担着我公司为高档次轿车保险杠的生产和涂装业务。主导产品包括轿车保险杠、牌照板，该公司现已具备年产20万套轿车彩色保险杠的生产能力，先后通过了VDA 6.1和QS9000质量体系认证，目前为一汽－大众和一汽轿车生产的奥迪C5PA、奥迪A4、宝来A4、马自达M6、红旗名仕、红旗世纪星等中高档轿车独家配套供货，技术和设备处于行业内领先水平。上述资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
4、合资合作协议主要内容摘要
出资金额：兰宝科技信息股份有限公司以资产方式出资折合900万美元；法国杜尔公司以技术出资120万美元；香港科特国际投资有限公司以现金方式出资180万美元。
出资方式：资产、技术及部分现金；
违约责任：任何一方不履行本协议规定的义务，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失；
协议生效：各方同意，协议由各方法定代表人或其授权代表人签字，并报有关部门批准后生效。
5、投资计划对公司的影响
中国加入WTO后，汽车零部件行业产品和市场的竞争更加激烈，为了不断适应市场环境，适应未来多元化发展的市场格局，公司管理层把握机遇，通过与香港科特国际投资有限公司、法国杜尔公司的强强联合，充分集合国内外资源、技术、产品等优势，不断扩大主业，为使公司在汽车配套业领域中立足长远，更具实力创造条件。本次投资是公司决策层通过审慎研究后作出的理性决策，为公司未来获得更大的市场空间和更加丰厚的投资回报奠定基础。
6、备查文件
1、合资协议书；
2、第四届董事会第六次会议决议和会议记录。
二、决定以通讯表决方式召开公司2003年度第三次（临时）股东大会的通知
会议有关内容通知如下：
1、会议时间：2003年10月31日
2、会议内容：
(1)审议公司第四届董事会第六次会议提交的《关于投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案》。
3、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
（2）截止2003年10月20日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
4、会议表决方式：通讯表决
（1）参加公司2003年第三次临时股东大会的国有法人股、法人股及社会公众股东，填妥"通讯表决票"邮寄或传真至本公司证券部。请注明"大会表决"字样。
（2）表决截止日期为2003年10月31日（该日为收件截止日），过期视为弃权。
（3）本次表决由北京市颐合律师事务所具有证券资格律师进行见证。
（4）联系地址：长春高新技术产业开发区高新路4370号兰宝科技信息股份有限公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-5528289
联系传真：0431-5528285
联 系（收件） 人：曹志伟 徐巍
兰宝科技信息股份有限公司
董 事 会
2003年9月27日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司2003年度第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期2003年 月 日（公章）
附件2
兰宝科技信息股份有限公司
2003年度第三次（临时）股东大会
表 决 票
股东名称： 持有股数：
或姓名： 股东账号：
说明：对上列表决事项，同意的在表决栏内划"√"，不同意的划"×"。不划符号或划其它符合的视为弃权。
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2003-09-30
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评估报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年5月31日召开，通过了如下决议：
1、公司《2003年度董事会工作报告》。
2、公司《2003年度监事会工作报告》。
3、公司《2003年度财务决算报告》。
4、公司《2003年度利润分配方案》。
5、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于兰宝科技信息股份有限公司受让其控股子公司—华禹
光谷股份有限公司2.82亿元资产的临时提案》。
8、《关于兰宝科技信息股份有限公司出让其控股子公司—华禹
光谷股份有限公司40%股权的临时提案》 |
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2004-06-05
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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公司第四届董事会第十次会议于2004年6月4日召开，审议通过了
《关于向中国银行长春市西安大路支行申请外币借款的议案》。
公司与中国银行西安大路支行于2004年5月30日签订了《外币借
款合同》，向该行申请额度为500万美元借款。期限为6个月。
本次公司借款由公司第一大股东长春君子兰集团有限公司以持有
的公司股权提供质押担保与保证担保，质押数额为44,374,779股（占
持有公司国有法人股总数88,749,558股的50%）。
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2004-07-21
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年7月22日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年07月21日开市起临时停牌1天。
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2004-07-22
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大股东产权出让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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现就有关媒体报道公司第一大股东——长春君子兰集团有限公
司产权出让的有关事宜公告如下：
在此之前，公司未接到君子兰公司及其实际控制人——长春市国
有资产管理委员会关于君子兰集团产权出让的任何书面通知，也未授
权任何媒体发布相关信息。经与君子兰集团（持有公司36.92%的股
权）取得联系后，证实长春市国资委、万向集团及君子兰公司确实已
于2004年6月14日签署了三方的《君子兰集团产权转让重组框架协议
书》，同意万向集团作为战略投资者全面参与长春君子兰集团有限公
司国有企业改制重组工作。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-31
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0878
2、每股净资产(元) 3.2213
3、净资产收益率(%) 2.73
二、不分配，不转增。
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2003-07-26
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2002年度配股计划延至2003年 |
深交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年7月24日召开，会议通过如
下议案：
1、董事会决定将2002年度配股顺延为2003年度配股，以公司截止
2002年12月31日的总股本为基数，每10股配售3股。
2、定于2003年8月26日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-08-07
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大股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东对其质押给中国银行长春市西安大路支行的公司
国有法人股权44,374,779股（占公司总股本的18.46%）解除了质押。
同时，将其持有的公司4,354万股国有法人股股权（占公司总股本的
18.11%）重新质押给中国银行长春市西安大路支行，质押期限：2003
年8月4日至2004年8月4日。
另外，公司第二大股东对其分别质押给中国银行长春市西安大路
支行的公司2,800万股法人股股权(占公司总股本的11.65%)及质押给
中国工商银行长春经济技术开发区支行的公司466万股法人股股权
（占公司总股本的1.94%），解除了质押。
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2003-08-26
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召开2003年度第二次（临时）股东大会，上午9：30时 ,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兰宝科技信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2003 年7月24日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，委托出席1人，3名监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘铁杲董事长主持。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司将2002年度配股计划延至2003年的议案》
公司2002年度配股计划未能在预计的时间内完成，现根据公司的实际情况，经董事会研究决定，公司将2002年度配股顺延为2003年度配股。
公司2003年度配股议案如下：
1、配股基数、比例和数量
以公司截止2002年12月31日的总股本240,369,558股为基数，向全体股东每10股配售3股，可配售股份为72,110,867股，其中：国有法人股东持股88,749,558股，可配股份为26,624,867股，境内法人股东持股36,960,000股，可配股份为11,088,000股；社会公众股东持股114,660,000股，可配股份为34,398,000股。
经征询公司非流通法人股股东---长春君子兰集团有限公司、长春通信发展股份有限公司及中轻贸易中心的意见，上述法人股东拟放弃全部可配股份并且不予转让。
2、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的全体股东。
3、股票种类、面值、定价方式和确定依据
（1）本次配售的股票为人民币普通股，面值人民币1.00元。本次配股价格采取市价折扣法，为配股说明书刊登日前30个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%（包括70%及90%）。提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会的有关政策调整前述定价方式并最终确定本次配股发行价格。
（2）配股价格的参考依据：
A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
D、本公司的经营情况和盈利能力；
E、与主承销商充分协商一致。
4、本次配股募集资金的用途
（1）镁合金材料项目，项目总投资13,000万元人民币，公司本次计划以募股资金投入7,930万元人民币。
（2）镁合金注塑涂装外壳项目，项目总投资23,000万元人民币，公司本次计划以募股资金投入17,250万元人民币。
以上项目兰宝信息共需投入资金25,180万元人民币，募股资金若大于上述项目实际投入使用的资金，结余部分将用于补充公司流动资金；若存在资金缺口，公司将通过自筹方式完成上述项目投资。
5、审议通过了董事会提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项的议案
（1）在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；
（2）聘请有关中介机构；
（3）根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；
（4）在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；
（5）办理本次配股申报事宜。
6、审议通过了本次配股决议的有效期限的议案
本次配股决议自2003年度第二次临时股东大会审议通过后一年内有效。
7、审议通过了关于2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案
（1）镁合金材料项目
该项目以AZ91D型镁合金锭为原材料，将其精密切削成为长方体柱状镁合金颗粒（镁屑），主要作为镁合金半固态（注塑）成型产品生产的原粒。随着镁合金在汽车零配件、电子等领域逐步广泛应用，镁屑生产具有广阔的市场前景。由于镁合金半固态（注塑）成型技术对镁屑的形状、尺寸精度要求非常高，国内目前尚无镁屑生产企业。该项目在充分利用吉林省临江市高品位镁矿资源基础上，引进国际先进的镁合金精密切削技术及设备，建设国内唯一的长方柱状镁合金颗粒（镁屑）生产基地，不仅填补了国内空白，而且实现镁合金材料深加工出口，提高我国镁矿资源利用效率，提升镁矿冶炼传统产业，提高镁资源利用效率，经济效益和社会效益良好，符合国家产业政策。项目投资利润率21.72%，投资回收期4.02年。该项目经吉林省经贸委吉经贸投资字[2001]793号《关于合资建设镁合金材料项目可行性研究报告的批复》批准。
（2）镁合金注塑涂装外壳项目
镁合金注塑涂装外壳以柱状镁合金颗粒（镁屑）为原粒，在成型设备中同时加热和搅拌至固液两相区一定粘度（半固态）后压射成型，并经表面处理与涂装而成，具有重量轻、强度高、壁薄、散热快、电磁屏蔽性强、美观、手感好和可回收利用等诸多优点。汽车零配件、电子行业对镁合金注塑涂装外壳的需求迅速增长，市场前景看好。公司在原有注塑成型技术的基础上引进国外先进技术和成型设备，主要生产汽车导航仪、移动电话和笔记本电脑等产品外壳，目前国内尚无同类产品生产企业。该项目充分利用公司原有技术与经营管理经验，通过消化吸收国外先进技术，低成本实现汽车配套产品系列延伸，同时通过镁合金材料高附加值生产，改造提升传统产业，经济效益和社会效益俱佳，符合国家产业政策。项目投资利润率28.06%，投资回收期4.36年。该项目经吉林省经贸委吉经贸投资字[2001]795号《关于合资建设镁合金注塑涂装外壳项目可行性研究报告的批复》批准。
上述配股预案须经公司2003年第二次（临时）股东大会表决后，报中国证监会核准。
二、审议通过了《关于公司召开2003年度第二次临时股东大会的议案》
会议有关内容通知如下：
1、会议时间：2003年8月26日上午9：30时
2、会议地点：公司会议室
3、会议内容：
审议公司第四届第一次董事会及第四届第四次董事会会议提交的如下议案：
一、《关于支付独立董事薪酬的议案》
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的规定，经研究，拟向每位独立董事支付津贴60,000元/年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
二、关于修改《公司章程》的议案
1、原《公司章程》第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：第（一）款：董事人数少于九人时；
修改为：原《公司章程》第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：第（一）款：董事人数少于七人时；
2、原《公司章程》第五十六条 董事会人数不足九人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。
修改为：第五十六条 董事会人数不足七人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。
3、原《公司章程》第八十七条 如因董事提出辞职导致公司董事会人数少于九人时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
修改为：第八十七条 如因董事提出辞职导致公司董事会人数少于七人时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
4、原《公司章程》第一百零一条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
修改为：第一百零一条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
三、《关于公司将2002年度配股计划延至2003年的议案》
公司股东大会将逐条表决配股方案。
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
（2）截止2003年8月19日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
（1）股东参加会议，请于2003年8月22日8时至16时持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）联系地址：长春高新技术产业开发区高新路4370号兰宝科技信息股份有限公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-5528289
联系传真：0431-5528285
联 系 人：曹志伟 徐巍
6、其它事项：出席会议的股东及委托代表的食宿和交通费用自理。
兰宝科技信息股份有限公司董事会
2003年7月26日
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2004-10-30
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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兰宝信息董事会于2004年10月29日在公司会议室召开，会议审议通过
如下议案：
一、《更正2004年半年度报告并公告的议案》；
二、《公司2004年第三季度报告》。
经兰宝信息第四届董事会第十四次会议审议表决，通过了《关于更正
2004年半年度报告并公告的议案》，现将更正内容进行公告。
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2004-11-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2004年11月26日(星期二)上午9：30时
2、会议地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号o兰宝科技信息股份有限公司会议室
3、会议内容：
（1）审议公司第四届董事会十一次会议提交的关于《修改公司章程的议案》；
（2）审议公司第四届董事会十三次会议提交的关于《公司补选董事的议案》；
（3）审议公司第四届董事会十三次会议提交的关于《公司通过中国银行长春市西安大路支行向辽宁合利申请4135万元借款的议案》；
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
（2）截止2004年11月19日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
（1）股东参加会议，将于2004年11月22日8时至16时持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）联系地址：长春高新技术产业开发区蔚山路4370号o兰宝科技信息股份有限
公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-5528289
联系传真：0431-5528285
联 系 人：曹志伟 徐巍
6、其它事项：出席会议的股东及委托代表的食宿和交通费用自理。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
董 事 会
2004年10月23日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)出席兰宝科技信息股份有限公司2004年度第
一次(临时)股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
股东账户号： 持股数：
受托人： 身份证号码：
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-10-23
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大股东股权解冻及股权质押 |
深交所公告，高管变动,股份冻结,关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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兰宝信息第一大股东--长春君子兰集团有限公司（持有兰宝信
息股份88,749,558股，占兰宝信息总股本的36.92%）对其质押给中
国银行长春市西安大路支行的国有法人股44,374,779股股权（占持
有兰宝信息股份88,749,558的50%）已于2004年10月22日办理了解除
质押手续。同时，将其持有的兰宝信息44,374,779股（占持有兰宝
信息股份88,749,558股的50%）重新质押给辽宁合利实业有限公司，
质押期限：自2004年10月22日至质权人提出申请为止。
以上股权解除质押和新的质押已办理了相关登记手续。
2004年10月20日，兰宝信息与中国银行长春市西安大路支行、
辽宁合利实业有限公司在长春签署了《委托借款合同》。此借款
由辽宁合利将其自有资金委托中行西安大路支行向公司发放，金
额为4,135万元人民币，借款用途为归还兰宝信息在中行西安大
路支行的500万美元贷款的本金及产生的利息，借款期限为6个月。
兰宝信息董事会于2004年10月21日召开，会议审议通过如下议案：
一、《提名丁兴贤先生为董事候选人的议案》
二、《公司通过中国银行长春市西安大路支行向辽宁合利
申请人民币4,135万元借款的议案》
三、《终止转让公司控股子公司---华禹光谷股份有限公司
40%股权的议案》
四、召开2004年度第一次（临时）股东大会的通知
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2004-09-21
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因某媒体报道了公司的有关信息，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，公司将于2004年09月22日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年09月21日开市起对兰宝信息(证券代码为000631)进行临时停牌1天。
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2004-09-23
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公司股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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兰宝信息接到第二大股东——长春通信发展股份有限公司的通
知，长春通信发展股份有限公司于2004年9月20日将其所持有的兰宝
信息33,600,000股社会法人股(占兰宝信息股本总额的13.98%)以
1.62元/股的价格转让给辽宁合利实业有限公司。
本次股权转让后，辽宁合利实业有限公司持有兰宝信息33,600,000
股社会法人股，占兰宝信息股本总额的13.98%，为兰宝信息第二大股东，
长春通信发展股份有限公司将不再持有兰宝信息股份。
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2004-10-09
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[20043预亏](000631) 兰宝信息：2004年第三季度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预亏公告
经兰宝信息财务部门对2004年前三季度财务数据初步测算，预计兰
宝信息2004年前三季度经营业绩将会出现亏损，亏损额度大致在2.5亿元
至3亿元之间。
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2004-09-04
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2004年半年度报告更正及补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《半年度报告的内
容与格式》的要求，现将公司2004年半年度报告有关内容更正并补充
如下：
一、在《2004年半年度报告正文》第五项、重要事项第（十一）
节“公司控股股东及其子公司占用公司资金情况”中，由于公司只列
示了“其他应收款”的数据,因此使正文与摘要数据出现差异，现将
该项内容进行更正。
二、在《2004年半年度报告正文》第五项、重要事项第（四）节
“报告期内，公司重大资产收购、出售或处置以及收购兼并事项”的
第1项中，公司对“受让华禹光谷股份有限公司资产”的情况只进行
了简单叙述，现将相关情况进行详细公告。
经公司自查发现，截止2004年6月30日,公司控股75%的子公司
——长春奥奇汽车塑料涂装有限公司为扩大再生产规模，向长春君
子兰美东建设开发有限公司购买了厂房。具体情况如下：
2004年4月2日，奥奇公司与美东公司签署了《预购房屋协议
书》，约定：奥奇公司以协议方式向美东公司购买位于长春市自由
大路329号内的面积为20,160平方米的轻钢结构厂房，总价值为
5,000万元。
由于公司与美东公司同受控于——长春君子兰集团有限公司(持
有公司股份88,749,558股，占公司总股份240,369,558股的36.92%，
为第一大股东)，本次交易属关联交易。
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.00
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 0.06
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2004-10-08
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出售三家分公司资产及一家参股公司股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年9月28日，兰宝信息与长春通信发展股份有限公司签署了《资
产转让协议》，将下属三家分公司--兰宝科技信息股份有限公司长春汽
车空调电器分公司、兰宝科技信息股份有限公司长春电信塑料制品分公
司、兰宝科技信息股份有限公司长春方大通信技术分公司及兰宝信息持
有的长春银桥大厦有限公司48%的股权转让给通信发展。协议转让价格为
5427.66万元。
本次交易不构成关联交易。
此事项已经兰宝信息第四届董事会第十二次会议审议通过，无须经
过公司股东大会批准，现已完成在国有资产管理部门的备案。
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2004-09-22
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有关媒体发表文章，传闻兰宝信息第一大股东——长春君
子兰集团有限公司（下称：君子兰公司）已于8月18日与万向集团签订
了整体转让正式协议的事宜。
兰宝信息现澄清如下：
截止目前，该公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司并未
与万向集团签订整体转让正式协议。长春市国资委与万向集团公司只
于2004年6月14日签订了《君子兰集团产权转让重组框架协议书》。除
已披露的事项外，没有其他应披露的事宜。
2004年9月20日，兰宝信息第二大股东——长春通信发展股份有限
公司（持有兰宝信息股份33,600,000股，占兰宝信息总股份240,369,558
股的13.98%）与辽宁合利实业有限公司签订了《股权转让协议》，将其
所持有的兰宝信息社会法人股33,600,000股股份转让给辽宁合利实业有
限公司。
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2004-09-24
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股东持股变动报告书（更正公告） |
深交所公告，其它 |
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2004年9月23日，辽宁合利实业有限公司发布《兰宝科技信息股
份有限公司股东持股变动报告书》，由于文件在上传过程中电脑操作
失误的原因，致使持股变动报告书中部分内容有所遗漏，现予以更正
并全文重新公告。
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2004-08-04
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关于转让控股子公司股权的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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2004年5月17日，公司与重庆国际信托投资有限公司签署了《股权
转让协议书》，约定由重庆国投向公司收购公司持有的华禹光谷股份
有限公司40%股权，转让价格为13,116万元。同日，公司还与重庆国投
及京长兴发（北京）商贸有限公司签署了《关于股权收购的三方协议》，
约定由京长兴发作为出资方，委托重庆国投向公司收购华禹光谷40%股
权，收购价格为13,116万元。
一、2004年7月31日，《经济观察报》刊登文章，对公司对外担保
发表评论。 经公司自查，发现有对外担保未及时公告，现将该笔对外
担保的情况公告如下：
2004年3月2日，公司与交通银行上海分行新区支行签订《短期借款
最高额保证合同》，为上海钇利沣国际贸易有限公司向交通银行上海新
区支行申请5000万元短期流动资金借款和折合384.77万美元的信用证
提供保证担保。
担保协议的主要内容
1、保证人为贷款人与借款人在2004年3月2日至2004年9月1日内签署
的所有短期借款合同项下的各笔贷款本息提供最高额保证。
2、保证人担保的最高本金余额为人民币8500万元。
3、本合同的决算期为2006年3月2日，如果所有借款合同中最后期的
贷款的到期的贷款的到期日在决算期之前的，则以该日期为决算期。贷款
人根据借款合同的规定宣布所有借款合同项下的全部贷款提前到期时，以
该提前期日为准。
4、保证期间自本合同生效之日起，至决算期后两年为止。
二、公司累计对外担保余额为71667万元，无逾期担保。
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2004-04-09
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[20034预亏](000631) 兰宝信息：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
公司部分子公司开办费一次性记入生产经营当期损益对公司
整体业绩产生影响。另外，汽车零部件类主营业务受2003年欧元
汇率变化影响，导致公司蒙受汇率损失。
以上两种原因使公司2003年业绩将出现亏损。
因未能及时发布预亏公告，公司董事会向投资者致歉 |
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-24 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 4 |
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2003-04-22
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召开2002年度股东大会，上午9：30时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 兰宝科技信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届二十二次董事会会议于2003年3月19日在公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10人， 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘铁杲董事长主持。经研究表决，审议通过如下内容：
一、公司《2002年度报告正文和摘要》
二、公司《2002年度董事会工作报告》
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
三、公司《2002年度财务决算报告》
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
四、公司《2002年度利润分配预案》
1、2002年度利润分配预案
经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，公司2002年度实现净利润42,931,506.05元，按10%比例提取法定盈余公积金4,293,150.61元，按5%比例提取法定公益金2,146,575.30元，按2002年度合并后净利润46,635,412.55元,扣除法定基金提取数14,254,968.62元，加上年初未分配利润117,833,519.75元，2002年度实际可供股东分配的利润150,213,963.68元。
为了不断壮大公司规模和实力，提高竞争能力，为公司后续发展提供资金保障，经董事会研究决定，2002年度利润不进行分配，公积金不转增股本。
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
五、公司《关于董事会推举独立董事候选人的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为了进一步完善公司治理结构，加强组织机构队伍建设，公司董事会推举张守义、孙树人为公司独立董事候选人。（候选人简历见附件1、独立董事候选人声明及提名人声明见附件2）
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
六、公司《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事任期已满，公司董事会推举第四届董事会董事候选人名单：刘铁杲、孙成连、赵炜邑、曹志伟、郑仁、朱家楣、魏靖韬、张守义（独立董事）、孙树人（独立董事）、刘霞（独立董事）、雷秀娟（独立董事）。（候选人简历见附件1）
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
七、公司《关于变更公司注册地址的议案》
公司目前办公地址已迁至长春高新技术产业开发区，公司拟将原注册地址由"朝阳区同志街73号"，变更为"长春高新技术产业开发区高新路4370号"。
八、《关于修改公司章程相关条款的议案》
原公司章程第五条 公司住所"中国吉林省长春市朝阳区同志街73号、邮政编码：130021"。修改为："中国吉林省长春市高新技术产业开发区高新路4370号、邮政编码：130012"。
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
九、公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
公司继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2002年度的财务报告审计工作，聘期一年。
由于2002年度公司增加了子公司及子公司下属的合并报表范围，经董事会研究决定，公司支付中磊会计师事务所有限责任公司财务审计费为40万元，公司不承担差旅费等其他费用。
本议案需经公司2002年度股东大会表决批准。
十、公司关于的通知
会议有关内容如下：
1、会议时间：2003年4月22日上午9：30时
2、会议地点：长春高新企业技术开发区高新路4370号?兰宝科技信息股份有限公司会议室
3、会议内容：
（1）审议公司《2002年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2002年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2002年度财务决算报告》
（4）审议公司《2002年度利润分配议案》
（5）审议公司《关于董事会推举独立董事候选人的议案》
（6）审议公司《关于董事会换届选举的议案》
（7）审议公司《关于变更公司注册地址的议案》
（8）审议公司《关于修改公司章程相关条款的议案》
（9）审议公司《关于监事会换届选举的议案》
（10）审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
（2）截止2003年4月15日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
（1）股东参加会议，请于2003年4月18日8时至16时持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）联系地址：长春高新技术产业开发区高新路4370号?兰宝科技信息股份有限公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-5528289
联系传真：0431-5528285
联 系 人：曹志伟 徐巍
6、其它事项：出席会议的股东及委托代表的食宿和交通费用自理。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司董事会
2003年3月21日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
股东账户号： 持股数：
被委托人： 身份证号码：
附件1：
董事候选人简介：
1、刘铁杲先生，54岁，大学本科学历，高级经济师。曾先后担任过国营大中型企业副厂长、厂长，长春市第十届、第十一届、十二届人大代表，吉林省第七届、第八届政协委员，吉林省特等劳动模范。现任长春君子兰集团有限公司董事长、兰宝科技信息股份有限公司董事长、长春力得汽车工程塑料制品有限公司董事长，华禹光谷股份有限公司董事长兼总经理。
2、郑仁先生，50岁，研究生学历，高级经济师。曾任四平地区邮电局办公室副主任，公主岭邮电局副局长，四平市邮电局副局长，梨树县邮电局局长，长春市电信局副局长，长春通信发展股份有限公司总经理。现任中国电信集团吉林省电信公司副总经理。
3、赵炜邑先生，34岁，大学本科学历，经济师。曾任长春君子兰集团有限公司生产计划部部长助理，兰宝科技信息股份有限公司业务部副部长、证券部副部长、部长、董事会秘书、副总经理，常务副总经理。现任兰宝科技信息股份有限公司总经理。
4、朱家楣先生，46岁，大学本科学历，高级工程师。曾先后在化工部第六设计院工作，西北轻工学院读书，轻工业部、中国轻工总会工作。现任中轻贸易中心总经理。
5、孙成连先生，53岁，大学本科学历，高级工程师。曾任长春市属大、中型企业的车间主任、厂长，长春市一轻局副局长，长春市轻工业局副局长，长春市轻化国有资产经营公司副总经理。现任长春君子兰集团有限公司总经理。
6、魏靖韬先生，33岁，大学本科学历。1992年参加工作，在吉林省国际信托投资公司证券部工作。自1994年起，先后担任吉林市外贸集团公司储运部经理、业务部经理，吉林名门集团龙华热电股份有限公司证券部主任等职务。现任兰宝科技信息股份有限公司副总经理。
7、曹志伟先生，37岁，大学本科学历。曾任长春君子兰集团有限公司法律顾问，兰宝科技信息股份有限公司证券部副部长、部长。现任兰宝科技信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。
8、雷秀娟女士，39岁，政工师，研究生学历。历任宁夏政法干部管理学院教师、宁夏自治区监察厅执法监察室主任科员、宁夏自治区纪委案件检查室主任科员、北京恒和顿数据科技有限公司行政人事经理、北京金铠星科技有限公司人力资源部经理。现任金鹰国际集团股份有限公司人力资源部经理。
9、刘霞女士，37岁，高级会计师，注册资产评估师，研究生学历。历任财政部派驻鞍钢财政驻厂员处科长、中发国际资产评估公司部门经理、副总经理。现任中资资产评估有限公司副总经理。
10、张守义先生，61岁，大学本科学历。历任长春市第25中学教员、长春市郊区教育局科员、长春市郊区区委组织部干事、长春市委组织部处长、长春市政府机关党委副书记、长春市体改委副主任、长春市证监会副主任、主任。
11、孙树人先生，58岁，大学本科学历。历任长春光学玻璃厂技术人员、车间主任、厂长助理、长春经贸委生产处副科长、科长、副处长、长春市体改委企业处、股份制处副处长、处长；长春市证监会上市处处长、中国证监会特派办上市处处长。现任中国证监会长春特派办老干部室调研员。
附件2：
兰宝科技信息股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 兰宝科技信息股份有限公司董事会 现就提名 张守义、孙树人 为 兰宝科技信息股份有限公司 第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与兰宝科技信息股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 兰宝科技信息股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 兰宝科技信息股份有限公司 章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 兰宝科技信息股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 兰宝科技信息股份有限公司 在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
2003年3 月19日
兰宝科技信息股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 张守义，作为 兰宝科技信息股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 兰宝科技信息股份有限公司 之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 兰宝科技信息股份有限公司 在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张守义
2003年2 月28日于长春
兰宝科技信息股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 孙树人，作为 兰宝科技信息股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 兰宝科技信息股份有限公司 之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 兰宝科技信息股份有限公司 在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙树人
2003年2 月28日于长春
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2003-03-21
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1940
2、每股净资产(元) 3.1336
3、净资产收益率(%) 6.1915
二、不分配，不转增。
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2003-01-28
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9：30时 |
召开股东大会 |
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| 兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二十一次董事会于2002年12月25日在公司会议室召开。会议应到董事13人，实到董事9人，1人委托出席，3名监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 刘铁杲 先生主持。经研究表决，审议通过了如下决议：
一、关于公司收购长春君子兰集团有限公司拥有的长春君子兰考泰斯塑料制品有限公司45％股权的议案。（详细内容请参阅公司关联交易公告）
此项议案需提请股东大会审议批准。
二、同意提请股东大会授权公司董事会，全权办理本次关联交易的相关事宜。
三、关于公司变更独立董事的议案
因公司原任独立董事王剑飞先生工作发生变动，其本人向公司董事会提交了辞呈，决定辞去独立董事职务。公司董事会推荐 刘霞 女士为新任独立董事候选人。
此项议案需提请股东大会审议批准。
刘霞，女，36岁，研究生学历。高级会计师，注册 |
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