| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-09-28
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1998年中期转增，10转增8转增上市日 ，1998-10-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-28
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1998年中期转增，10转增8登记日 ，1998-10-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-28
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1998年中期送股，10送2除权日 ，1998-10-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-04
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致歉公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月3日，兰宝信息接到深圳证券交易所《关于对兰宝科
技信息股份有限公司及相关人员予以公开谴责的决定》。深交所认为
兰宝信息没有及时履行信息披露义务且相关信息披露与事实不符；有
刻意隐瞒事实、信息披露存在重大遗漏情况；未及时履行相应决策程
序和信息披露义务。
兰宝信息上述行为严重违反《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，对市场造成恶劣影响。
对此，兰宝信息董事会郑重向广大投资者致歉。
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -1.1715
2、每股净资产(元) 1.3055
3、净资产收益率(%) -89.74
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2004-07-10
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[20042预减](000631) 兰宝信息：业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告公告
根据公司财务部门初步测算，预计公司2004上半年度将扭转亏损
局面、实现盈利，但和去年同期比较业绩仍将下降50%—100%。
未在前次定期报告中进行业绩预告的说明：由于公司在第二季度
中拟实施的出让控股子公司的股权事宜及国家开发银行对公司的贷款
贴息事宜存在一定的不确定性，使公司中期的业绩情况无法预测，因
此未在前次报告中进行预告。
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2004-08-02
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年8月3日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年08月02日开市起进行临时停牌1天。
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2004-08-03
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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近日，有关媒体发表文章，对公司有关事项发表评论，现在公司
正在就有关事项进行调查核实。
2004年8月3日公司股票停牌一天，公司将于2004年8月4日发布相
关公告。
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1998-06-23
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1998.06.23是兰宝信息(000631)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:25,配股后总股本:7250.5万股) |
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1998-07-06
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1998.07.06是兰宝信息(000631)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:25,配股后总股本:7250.5万股) |
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1998-06-18
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1998.06.18是兰宝信息(000631)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:25,配股后总股本:7250.5万股) |
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1998-06-19
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1998.06.19是兰宝信息(000631)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:25,配股后总股本:7250.5万股) |
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1998-07-28
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1998.07.28是兰宝信息(000631)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:25,配股后总股本:7250.5万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12 |
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2004-05-21
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第四届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年5月19日召开，通过如下
议案：
1、关于公司与华禹光谷股份有限公司间资产转让的议案。
2、关于向重庆国际信托投资有限公司转让拥有的华禹光谷40%
股权的议案。
1、2004年5月17日，公司与控股子公司华禹光谷股份有限公司
签署了《资产转让协议书》，即以对华禹光谷截止2004年3月31日的
债权22,112.59万元和部分现金受让华禹光谷位于长春高新技术产业
开发区高新路4370号内的房地产。
2、2004年5月17日，公司与重庆国际信托投资有限公司签署了
《股权转让协议书》。即将所持有的华禹光谷21,549万股股权中的
12000万股股权（占该公司总股本30,000万元的40%）有偿转让给重
庆国投，转让价格为13,116万元。
公司第四届监事会第四次会议于2004年5月19日召开，通过如下
决议：
1、《关于公司受让华禹光谷股份有限公司房地产的议案》。
2、《关于向重庆国际信托投资有限公司转让拥有的华禹光谷
12,000万股股权的议案》 |
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2004-11-27
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2004年第一次（临时）股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款 |
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兰宝信息2004年第一次（临时）股东大会，于2004年11月26日召
开。审议通过了如下决议：
（一）《变更公司注册地址名称及修改<公司章程>相关条款的议
案》。
（二）《提名丁兴贤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
（三）《公司通过中国银行长春市西安大路支行向辽宁合利申请
4135万元借款的议案》。
兰宝信息董事会于2004年11月26日召开，会议通过了《关于选举
丁兴贤先生为公司副董事长的议案》。
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2000-11-06
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公司名称由长春兰宝实业股份有限公司变为兰宝科技信息股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-31
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对外投资补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,诉讼仲裁,投资项目,质押 |
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兰宝信息现将未及时公告的对外投资事项补充公告如下：
（一）对西比西投资控股有限公司的投资情况
（二）对北京华禹邦甲科技发展有限公司的投资情况
（三）对北京西比西商贸有限公司的投资情况
（四）对上海西比西管业制造有限公司的投资情况
(000631) 兰宝信息：重大诉讼、仲裁的补充公告
兰宝信息存在如下诉讼、仲裁及相关事项，现补充公告如下：
一、新华证券有限公司清算组诉兰宝信息承担连带保证责任案。
二、中国工商银行上海市普陀支行诉兰宝信息承担连带保证责任案。
三、北京银华东方科贸有限公司诉兰宝信息承担连带保证责任案。
上述涉诉事项将可能对兰宝信息产生累计2488.44万元的损失。
四、关于北京歌华世纪文化传播有限公司举报信联讯通讯设备有限公司涉嫌诈骗涉及到兰
宝信息的情况说明。
(000631) 兰宝信息：对外担保补充公告
兰宝信息存在未及时披露的对外担保事项，现将情况公告如下：
一、为东盛科技股份有限公司提供最高额保证担保
二、为陕西东盛医药有限责任公司短期借款提供担保
三、康姆尼精密塑胶制品(上海)有限公司提供短期借款最高额保证担保
四、为上海西比西管业制造有限公司流动资金借款提供担保
五、为深圳驰珩科技有限公司综合授信提供担保
六、为控股子公司---深圳市京融科技有限公司短期借款提供担保
七、为杭州龙井野趣旅游开发有限公司短期借款提供担保
兰宝信息累计对外担保额为893,402,276.8元（其中：对公司控股子公司和间接控股子公司
的对外担保577,013,800元），占截止2004年9月30日公司净资产比例为284.7%。逾期担保为2000
万元。
(000631) 兰宝信息：自查报告
近日，兰宝信息根据有关文件，结合公司的实际情况，对公司情况进行全面自查，具体情
况如下：
一、针对对外担保情况的自查
二、针对公司以持有的控股子公司--长春力得汽车工程塑料制品有限公司74%股权作质押借
款的自查
三、针对涉及法律诉讼事宜的自查
四、针对公司对外投资情况的自查
(000631) 兰宝信息：向辽宁合利实业有限公司质押借款的补充公告
2004年9月15日，兰宝信息与辽宁合利实业有限公司分别签署了《借款协议》及《股权质押
协议》。根据协议约定：兰宝信息将为自身及控股子公司--长春力得汽车工程塑料有限公司和
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司正常经营所需，向辽宁合利借款人民币1.36亿元，并以持有的
长春力得74%股权向辽宁合利全部作出股权质押。
本次借款已构成关联交易。
(000631) 兰宝信息：第四届董事会第十六次会议决议公告
兰宝信息第四届董事会第十六次会议于2004年12月28日召开，会议审议通过了《兰宝科技信
息股份有限公司自查报告》 |
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1997-05-20
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1996年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-21
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1996年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-23
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1996年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-07-30
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2001.07.30是兰宝信息(000631)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增4 |
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2003-09-27
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对外投资 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年9月26日召开，通过了如
下内容：
一、公司拟以兰宝科技信息股份有限公司长春奥奇汽车塑料涂装
制品分公司的全部资产出资，净资产评估值为7,470.58万元人民币
（折合900万美元），法国杜尔公司以技术出资120万美元、香港科特
国际投资有限公司以现金方式出资180万美元合资设立长春奥奇汽车塑
料涂装有限公司。新公司注册资本为1200万美元。
二、定于2003年10月31日召开公司2003年度第三次（临时）股东
大会。
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2003-04-23
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2002年度利润分配方案获股东大会通过，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，会议通过如下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
3、聘任张守义、孙树人为公司独立董事。
4、董监事会换届选举。
5、公司注册地址变更为“长春高新技术产业开发区高新路4370号”。
6、修改公司章程。
7、续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作，
聘期一年。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0373
2、每股净资产(元) 3.1709
3、净资产收益率(%) 1.18
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2003-06-18
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向银行借款，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,股份冻结,借款 |
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公司董事会会议于2003年6月17日召开，通过了如下议案：
1、公司与中国银行西安大路支行于2003年5月28日签订了《外币
借款合同》，向该行申请额度为500万美元借款。期限为12个月。由公
司第一大股东—长春君子兰集团有限公司以持有公司股权提供股权质
押担保，共质押股份4354万股。
2、续聘赵炜邑担任公司总经理，任期为三年；续聘曹志伟为董事
会秘书，徐巍担任证券事务代表，任期为三年。
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2004-04-24
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-28 |
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.28
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) -10.11
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0606
2、每股净资产(元) 2.7384
3、净资产收益率(%) -2.21
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兰宝科技信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2004年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人， 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘铁杲董事长主持。经研究表决，审议通过如下内容：
一、公司《2003年度报告正文和摘要》
二、公司《2004年第一季度报告》
三、公司《2003年度董事会工作报告》
本议案需经公司2003年度股东大会表决批准。
四、公司《2003年度财务决算报告》
本议案需经公司2003年度股东大会表决批准。
五、公司《2003年度利润分配预案》
经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，2003年度母公司实现净利润-71,407,989.73元，经董事会研究决定，2003年度利润不进行分配，公积金不转增股本。
本议案需经公司2003年度股东大会表决批准。
六、公司《投资者关系管理制度》（见附件1）
七、公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2004年的财务审计工作，聘期一年。由于公司合并范围增加，工作量加大，因此本年度支付中磊会计师事务所有限责任公司财务审计费为50万元人民币，公司不承担差旅费等其他费用。
本议案需经公司2003年度股东大会表决批准。
八、公司《关于的会议通知》
会议有关内容如下：
1、会议时间：2004年5月31日上午9：30时
2、会议地点：长春高新技术开发区高新路4370号?兰宝科技信息股份有限公司会议室
3、会议内容：
（1）审议公司《2003年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2003年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2003年度财务决算报告》
（4）审议公司《2003年度利润分配议案》
（5）审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（6）审议公司第四届董事会第七次会议提交的《关于修改<公司章程>的议案》
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
（2）截止2004年5月24日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。
5、会议登记办法：
（1）股东参加会议，请于2004年5月28日8时至16时持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）联系地址：长春高新技术产业开发区高新路4370号?兰宝科技信息股份有限公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-5528289
联系传真：0431-5528285
联 系 人：曹志伟 徐巍
6、其它事项：出席会议的股东及委托代表的食宿和交通费用自理。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
董 事 会
2004年4月28日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
股东账户号： 持股数：
被委托人： 身份证号码：
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2003-08-27
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修改公司章程 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年8月26日召开，通过
了如下决议：
1、支付独立董事薪酬。
2、修改《公司章程》。
3、将2002年度配股计划延至2003年。
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