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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-16
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST兰宝股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。公司作重要声明如下：
1、公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司内外部环境也未发生重大变化。
2、公司半年度报告正在编制过程中, 相关信息没有对外泄漏 |
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2005-07-20
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST兰宝股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司郑重声明：公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司内外部环境也未发生重大变化 |
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2005-07-05
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST兰宝股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司郑重声明：公司不存在应披露而未披露的重大信息，内外部环境也未发生重大变化 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-06-02
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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*ST兰宝2004年度股东大会于2005年6月1日召开，通过如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算报告》；（四）《2004年度利润分配议案》；（五）关于修改《公司章程》部分条款的议案；（六）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；（七）关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；（八）关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；（九）同意周克颖、刘石辞去监事职务；同时补选张景溢、赵庆春为公司监事候选人；（十）《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；（十一）关于公司控股子公司--长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让及增加新的投资人及增加投资的议案 |
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2005-05-18
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关于股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年5月13日、2005年5月16日、2005年5月17日，*ST兰宝股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，属于股票交易出现波动的情况。公司已咨询主要股东和公司的管理层后郑重声明：公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司内外部环境也未发生重大变化，截止目前公司生产经营正常 |
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2005-05-13
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST兰宝股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司董事会就此事项公告如下：公司董事会认为因公司2004年度报告出现亏损及公司预计2005年中期将继续亏损，促使公司股票出现异常波动。 公司已咨询主要股东和公司的管理层后郑重声明：公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司内外部环境也未发生重大变化，截止目前公司生产经营正常 |
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2005-05-09
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股票实行“退市风险警示”，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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根据有关规定，兰宝信息股票将于2005年5月9日停牌一天，自2005年5月10日起恢复交易，
公司股票实行"退市风险警示"特别处理。公司证券简称由"兰宝信息"变更为"*ST兰宝"，股票
报价的日涨跌幅限制为5%。
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2005-05-09
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证券简称由“兰宝信息”变为“*ST兰宝” ，2005-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.065
2、每股净资产(元) 0.21
3、净资产收益率(%) -31.32(000631) 兰宝信息：
2005年05月10日 开市起复牌 |
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2005-04-30
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[20052预亏](000631) 兰宝信息：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
兰宝信息预计2005年上半年度利润亏损4000-6000万元之间 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.52
2、每股净资产(元) 0.33
3、净资产收益率(%) -456.26
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-01 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月1日（星期三）上午9点30分
2、召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
3、召集人：兰宝科技信息股份有限公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。
（2）截止2005年5月24日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1）、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2）、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3）、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4）、审议公司《2004年度利润分配预案》；
5）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6）、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
7)、审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
8）、审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
9）、审议关于补选监事的议案；
10)、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
11）、审议关于公司控股子公司--长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让及增加新的投资人及增加投资的议案
第4至11项议案内容已刊登于2005年4月30日《中国证券报》及《证券时报》。
三、股东大会登记方式
1、登记方式：参加会议的股东，持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月27日8时至16时
3、登记地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：长春高新技术产业开发区蔚山路4370号·兰宝科技信息股份有限公司证券部
邮政编码：130012
联系电话：0431-5528289
联系传真：0431-5528285
联 系 人：曹志伟 徐巍
2、出席会议的股东及委托代表的食宿和交通费用自理
五、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
六、授权委托书样本：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
股东账户号： 持股数：
被委托人： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
兰宝科技信息股份有限公司
董 事 会
2005年4月30日
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-02-17
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公司名称由“长春兰宝实业股份有限公司”变为“兰宝科技信息股份有限公司” ，2000-11-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-08-14
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注册地址由“中国吉林省长春市高新技术产业开发区高新路4370号
”变为“长春高新产业技术产业开发区蔚山路４３７０号” ，2004-11-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-08-14
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办公地址由“长春高新技术产业开发区高新路4370号”变为“长春高新产业技术产业开发区蔚山路4370号
” ，2004-11-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-08-14
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注册地址由“中国吉林省长春市高新技术产业开发区高新路4370号”变为“长春高新产业技术产业开发区蔚山路4370号” ，2004-11-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-07-24
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2001-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-07-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-24
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-07-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-28
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1998年中期送股，10送2登记日 ，1998-10-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-28
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1998年中期送股，10送2送股上市日 ，1998-10-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-09-28
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1998年中期转增，10转增8除权日 ，1998-10-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-28
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1998年中期转增，10转增8转增上市日 ，1998-10-08 |
转增上市日，分配方案 |
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