| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-26
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国有法人股股权拍卖的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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受法院委托，辽宁名成拍卖行有限公司定于2003年8月30日上午
9：00在大连海天白云大酒店会议室举办“沈阳合金投资股份有限公司”
26030835股国有法人股（占公司总股本的8.11%）股权专场拍卖会 |
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2003-08-23
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司分别于2003年5月19日、2003年5月20日、2003年6月16日及
17日与中国工商银行沈阳市市府大路支行签订《保证合同》，分别为
沈阳机床股份有限公司与该行签署的《借款合同》项下的总计人民币
2000万元、700万元、1900万元及1900万元借款提供担保。期限均为
11个月。截至本公告日，公司担保额度累计为63,640万元，无逾期担
保事项。
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2003-07-22
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有个别媒体报道公司因互保问题，正在接受中国证监会调
查。公司就此进行澄清 |
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2003-07-19
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收购温岭市隆江机械制造有限公司70%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年7月18日召开第五届董事会第二十次会议，会议通
过了公司与上海创索投资管理有限公司于2003年7月8日签订的《股权
转让合同》，收购温岭市隆江机械制造有限公司70%的股权，股权转
让金为人民币6196万元。
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2003-09-01
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召开2003年第二次临时股东大会，10时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决定于2003年8月30日召开公司2003年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年8月30日10时
二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
三、会议内容：
1.2003年半年度报告；
2.关于公司2003年中期利润分配的预案。(见同日董事会决议公告)
四、出席会议人员：
1.凡是2003年8月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。
2.符合要求的股东请于2003年8月28日17时前到公司董事会秘书处登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层
联系人：任穗欣、王端
联系电话：024-22782108
传真：024-22782122
邮政编码：110013
六、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2003年7月28日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席沈阳合金投资股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-09
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诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司收到辽宁省高级人民法院（2004）辽民三合初字第19号民事
裁定书：查封、扣押、冻结被告公司及沈阳机床股份有限公司相当于
5000万元人民币的财产。法院现已将公司持有的苏州太湖企业有限公
司的股份，在沈阳市中级法院（2004）沈中民（3）合初字第321号民
事裁定查封的价值3600万元股权的余额部分予以查封；将公司所持有
的苏州美瑞机械制造有限公司的股份，在南京市中级人民法院（2004）
宁民三初字第104号民事裁定书查封股份的余额部分予以查封；将公司
所持有的上海合金国贸有限公司80%的股权（出资额为400万元）予以
查封 |
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2004-07-02
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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一、公司控股子公司苏州太湖企业有限公司收到辽宁省沈阳市
中级人民法院民事裁定书：冻结被告北京杰圣科技投资有限公司银
行存款3900万元或查封、扣押其等值财产。法院现已冻结被告持有
的公司1,700,920股股权。
二、公司控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司收到辽宁省沈
阳市中级人民法院民事裁定书：冻结被告陕西恒业投资有限公司银行
存款4000万元或查封、扣押其等值财产。法院现已冻结被告持有的公
司31,237,002股股权（其中4,776,300股已被质押冻结）。
三、因公司为控股子公司南京二机床有限责任公司向南京市商业
银行江南大厦支行借款3000万元提供担保（应于2004年9月18日到期），
该行为了贷款的安全向法院提起诉讼，要求诉前保全。现收到江苏省
南京市中级人民法院民事裁定书：查封南京二机床和公司价值3050万
元的财产或冻结其相应的银行存款。现法院已冻结公司持有的苏州美
瑞机械制造有限公司75%的股权（5027万元）。
四、截止2004年6月30日公司及控股子公司共有7600万元贷款
逾期。其中，公司共有3600万元贷款逾期，控股子公司苏州太湖企
业有限公司共有4000万元贷款逾期。
2004年7月9日，公司还有2000万元贷款将到期。根据目前状况，
这2000万元贷款也有逾期的可能。
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2004-06-26
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[20042预减](000633) 合金投资：董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 董事会公告
一、公司日前接到南京二机床有限责任公司的通知，因公司为控
股子公司南京二机床有限责任公司向南京市商业银行江南大厦支行借
款3000万元提供担保（应于2004年9月18日到期），该行为了贷款的
安全向法院提起诉讼，要求诉前保全。至今公司未收到与此有关的任
何法律文件。
二、公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院[2004]沈中民（3）合
初字第347号民事裁定书，辽宁省沈阳市中级人民法院于2004年6月23
日做出如下裁定：冻结沈阳合金投资股份有限公司、沈阳机床股份有
限公司银行帐户存款2800万元或查封同等价值的财产。
三、公司就2004年中期业绩进行了初步测算，公司主营业务利润
将比去年同期下降50%以上 |
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2004-07-16
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[20042预亏](000633) 合金投资：股权被司法冻结及担保事项，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结,业绩预测 |
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| 股权被司法冻结及担保事项
1.公司控股子公司上海星特浩企业有限公司为东方网络传输科
技有限责任公司4000万元贷款提供全额存单质押担保，并由德隆国
际战略投资有限公司提供反担保。日前接星特浩报告，该公司在向
质押银行询问该存单情况时被告知，该存单已被予以扣收。星特浩
将采取各种措施向东方网络及反担保方德隆追讨该笔资金。
2.日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
邮寄的公司6月末股东名册，名册显示公司第一大股东新疆德隆
（集团）有限责任公司持有的公司85,973,400股法人股已被湖南省
株洲市中级人民法院司法冻结。
3.日前公司收到上海市第一中级人民法院下达的（2004）沪一
中民三（商）初字第289号、290号应诉通知书（之二）。要求公司
为控股子公司上海星特浩企业有限公司向中国农业银行静安支行借
款2000万元提供连带清偿责任。
4.日前公司收到江苏省苏州市中级人民法院下达的（2004）苏
中民二初字第121号、123号应诉通知书。要求公司为控股子公司苏
州美瑞机械制造有限公司向中国建设银行苏州市吴中支行借款5000
万元提供连带清偿责任。
5.日前公司收到江苏省苏州市中级人民法院下达的（2004）苏
中民二初字第122号应诉通知书。要求公司为控股子公司苏州太湖企
业有限公司向中国建设银行苏州市吴中支行借款2000万元提供连带
清偿责任。
6.截止本公告日，公司对外担保余额为83921.2万元，存单质
押担保5000万元。其中逾期担保13800万元（沈阳机床股份有限公
司9800万元，苏州太湖企业有限公司4000万元）。
7.因受德隆危机的影响，公司控股子公司主营业务收入出现较
大幅度的下降，公司已于2004年6月29日发布了业绩预警公告。预计
公司2004年半年度业绩将出现亏损 |
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2004-08-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-12 |
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2004-07-07
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诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司控股子公司苏州太湖企业有限公司收到辽宁省沈阳市中级人
民法院民事裁定书：冻结被告北京绅仕达投资有限公司银行存款4100
万元或查封、扣押其等值财产以履行其连带保证责任。法院现已冻结
被告持有的公司32,583,918股股权（其中32,400,000股已被质押冻结）。
诉讼起因：因苏州太湖与被告于2003年6月17日签订《担保合同》，
约定苏州太湖出资8000万元，存于德恒证券有限责任公司华山路营业部
用于购买国债并由被告承担连带赔偿责任。但德恒证券既未将苏州太湖
的8000万元用于购买国债，也无相应资金可以偿还，同时因被告现有资
产仅能偿还原告部分出资额，因此苏州太湖请求依法判令被告履行4100
万元的连带保证责任。
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2004-06-29
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[20042预减](000633) 合金投资：2004年上半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年度业绩预警公告
公司预计2004年上半年度净利润将比去年同期下降50%以上 |
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2004-07-27
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前公司收到沈阳市中级人民法院下达的应诉通知书。因公司与
中国工商银行沈阳市沈河支行签订了3份借款合同，借款金额分别为
100万元、1915万元、978万元，该行为了上述贷款的安全于2004年7月
16日向沈阳市中级人民法院提出诉讼，要求公司归还所有借款本息。
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2004-09-09
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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合金投资于2004年9月7日召开第五届董事会第三十一次会议，会
议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案，聘任赵芳彦为公司副总
经理。
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2004-09-07
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重大诉讼进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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1、中国银行上海市分行诉上海星特浩企业有限公司、公司、德
隆国际战略投资有限公司一案，已于近日收到上海市第一中级人民法
院（2004）沪一中民三（商）初字第195号民事判决书。
2、中国建设银行上海市六里支行诉上海星特浩企业有限公司、公
司一案，已于近日收到上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三
（商）初字第179号民事判决书。
3、华夏银行沈阳分行中山广场支行诉公司、沈阳机床股份有限公
司一案，已于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院[2004]沈中民（3）
合初字第329号民事判决书。
4、华夏银行沈阳分行中山广场支行诉公司、沈阳机床股份有限公
司一案，已于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院[2004]沈中民（3）
合初字第321号民事判决书。
5、交通银行沈阳和平支行诉公司、沈阳机床股份有限公司一案，
已于近日收到辽宁省高级人民法院（2004）辽民三合初字第19号民事
调解书。
6、中国工商银行沈阳市沈河支行诉公司一案，已于近日收到辽宁
省沈阳市中级人民法院[2004]沈中民（3）合初字第396号民事判决书。
上述判决将对公司生产经营带来一定影响。
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2004-09-30
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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合金投资于2004年9月29日召开第五届董事会第三十三次会议，通
过了以下议案：
一、关于更换公司董事的议案。
二、聘任冉晓明为公司副总经理。
三、提请召开2004年临时股东大会的议案。
合金投资第五届董事会第三十三次会议决定于2004年10月30日召开
公司2004年临时股东大会。
会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
会议内容：
1．关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；
2．关于聘请2004年度财务审计机构的议案；
3．关于更换公司董事的议案。
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2004-09-18
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定向法人股股权拍卖的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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上海国际商品拍卖有限公司于2004年8月31日对北京杰圣科技投资
有限公司、四川嘉隆实业投资有限责任公司持有的合金投资定向法人股
中3000万股（占公司总股本的7.79%）股权进行拍卖,已流拍。上海国际
商品拍卖有限公司定于2004年9月27日下午2：30在上海市福州路108号上
海国际商品拍卖有限公司拍卖大厅对该3000万股股权再次进行拍卖。
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2004-08-25
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定向法人股股权拍卖的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东北京杰圣科技投资有限公司持有公司定向法人股28657800
股（占公司总股本的7.44%），该公司将其持有的18536880股股权质
押给中国民生银行上海分行，该部分股权于2004年6月3日被上海市第
二中级人民法院司法冻结。
公司股东四川嘉隆实业投资有限责任公司持有定向法人股1719468
0股（占公司总股本的4.46%），该公司将其持有的11463120股股权质
押给中国民生银行上海分行，该部分股权于2004年6月3日被上海市第
二中级人民法院司法冻结。
受法院委托，上海国际商品拍卖有限公司定于2004年8月31日对北
京杰圣科技投资有限公司、四川嘉隆实业投资有限责任公司持有的公
司定向法人股中3000万股（占公司总股本的7.79%）股权进行拍卖。
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2004-04-09
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股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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新疆德隆（集团）有限责任公司将其持有公司股权中的43,633,400
股（占公司总股本的11.33%）质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，
质押日期2004年4月7日。
北京杰圣科技投资有限公司将其持有公司股权中的8,420,000股质押
给华夏银行上海分行，质押日期2004年3月18日。该公司已累计质押公司
法人股26,956,880股，占公司总股本的7.00%。
上述质押已办理了质押登记手续。
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2004-03-20
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年2月13日与中国进出口银行签定《保证合同》,为苏
州美瑞机械制造有限公司与该行签订的《出口卖方信贷借款合同》项
下的人民币肆仟万元借款提供担保。期限为1年。
公司于2004年3月4日与中国农业银行静安支行签定《保证合同》,
为上海星特浩企业有限公司与该行签订的《借款合同》项下的人民币
贰仟万元短期流动资金借款提供担保。期限为2年 |
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2004-02-21
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同意上海星特浩公司继续进行短期国债投资 |
深交所公告，委托理财 |
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公司第五届董事会第二十五次会议于2004年2月20日召开，会议
同意上海星特浩企业有限公司继续利用自有资金在证券营业部开立法
人账户进行短期国债投资，投资金额不超过2000万元，投资期限为
议案通过之日起一年以内。
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2004-01-06
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同意两公司进行国债投资，停牌1小时 |
深交所公告，委托理财 |
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公司第五届董事会第二十三次会议于2003年12月31日召开，通
过了以下议案：
1、同意苏州美瑞机械制造有限公司利用自有资金进行短期国债
投资。投资金额不超过7000万元，投资期限为本议案通过之日起一年
以内。
2、同意上海星特浩企业有限公司继续利用自有资金进行短期国
债投资，投资金额不超过5000万元，投资期限为本议案通过之日起一
年以内。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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收购资产可行性报告获国家发改委同意 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前公司收到国家发展和改革委员会“关于沈阳合金投资股份有
限公司独资收购美国Murray集团可行性研究报告的批复”，经国家发
展和改革委员会批准，原则同意公司独资收购美国Murray集团全部资
产项目的可行性研究报告。根据公司发展战略，拟收购美国Murray集
团（该公司现为公司战略合作伙伴）。目前，公司正抓紧落实资金及
商务谈判等相关事项 |
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2004-02-18
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监事辞职，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届监事会第七次会议于2004年2月17日召开，会议同意
王宏向监事会提出辞呈，不再担任公司监事。
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2003-12-02
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对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年11月21日与中国银行上海市分行签定《保证合同》,
为上海星特浩企业有限公司与该行签订的《借款合同》项下的人民币
陆仟万元借款提供担保。期限为1年 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.2107
2、每股净资产(元) 1.6818
3、净资产收益率(%) 12.53
二、不分配，不转增 |
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2003-10-29
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股东所持股权变动，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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接陕西恒业投资有限公司通知，辽宁名成拍卖行有限公司受沈阳
市中级人民法院委托于2003年8月30日对沈阳市国有资产经营有限公
司持有的公司国家股26,030,835股（占公司总股本的8.11%）股权进
行了拍卖，陕西恒业以1.01元/股的价格竞买成交。陕西恒业和资产
经营公司在拍卖成交后于2003年10月16日共同到中国证券登记结算
公司深圳分公司办理了拍卖标的的转让过户登记手续。
本次股份变动完成后，资产经营公司不再持有公司股份，陕西恒
业为公司第三大股东，持有公司26,030,835股股份，占公司总股本的
8.11%。
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2003-10-17
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2003年中期送股及分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年半年度利润分配方案为每10股送红股2股派发现金
0.50元（含税）。股权登记日为2003年10月23日；除权除息日为2003
年10月24日；本次送红股股份起始交易日为2003年10月24日 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1216
2、每股净资产(元) 1.4711
3、净资产收益率(%) 8.27
二、不分配，不转增。
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2003-04-02
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为控股子公司提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司于2002年11月29日与建行上海市六里支行签订《保证合
同》，为公司控股子公司上海星特浩企业有限公司与该行签订的《人
民币资金借款合同》项下的人民币2500万元提供担保，期限为2年。
二、公司于2003年2月20日与交行吴中支行签订《交通银行短期借
款最高额保证合同》，为控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司与该
行在2003年2月24日至2006年2月24日内签署的所有短期借款合同项下
各笔贷款本息提供最高额保证，最高本金余额为人民币6000万元。
截止本公告日，公司担保额度累计为48294万元，无逾期担保事项。
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