| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-29
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0154
2、每股净资产(元) 1.4865
3、净资产收益率(%) 1.04
|
|
|
2003-05-31
|
对外担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司与沈阳机床股份有限公司于2003年5月30日签订《相互担保
协议》，额度为壹亿伍仟万元人民币，期限为1年。该协议已经双方
股东大会审议通过。
公司与沈阳机床股份有限公司于2003年5月30日签订《相互担保
协议》，额度为壹亿伍仟万元人民币，期限为1年。该协议已经双方
股东大会审议通过。
公司于2003年4月6日为沈阳机床向交通银行沈阳分行北站支行人
民币贰仟万元借款提供担保，期限为1年。
公司于2003年4月21日为沈阳机床向中国工商银行沈阳市市府大
路支行总计人民币贰仟叁佰万元借款提供担保，期限为11个月。
|
|
|
2003-05-19
|
因召开股东大会停牌，停牌1天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-06-18
|
受让股权之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
|
|
公司第五届董事会第十九次会议于2003年6月16日召开，通过了以
下议案：
1、受让公司控股子公司苏州太湖企业有限公司持有的苏州美瑞
机械制造有限公司75%的股权，协议总价款为5027万元人民币。
2、同意苏州太湖企业有限公司利用自有资金进行短期国债投资。
投资金额不超过8000万元，投资期限为本议案通过之日起一年以内。
|
|
|
2003-06-17
|
受让股权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,委托理财 |
|
|
公司第五届董事会第十九次会议于2003年6月16日召开，通过了以
下议案：
1、决定受让公司控股子公司苏州太湖企业有限公司持有的苏州
美瑞机械制造有限公司75%的股权，总价款为5027万元人民币。。
2、同意苏州太湖企业有限公司利用自有资金进行短期国债投资
投资金额不超过8000万元，投资期限为本议案通过之日起一年以内。
|
|
|
2003-06-21
|
[20032预增](000633) 合金投资：2003年上半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年上半年度业绩预增
预计公司2003年半年度经营业绩将较上年增长50%左右。
|
|
|
2003-07-09
|
拟独资收购外国公司，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
日前公司收到国家发展和改革委员会有关批复，经国务院批准，
原则同意公司独资收购美国Murray Group公司全部资产项目建议书。
目前，公司正在着手进行该项目可行性研究报告的编制工作。可
研完成后，仍需报请国家发展和改革委员会审批。
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
股价异常波动提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于公司股票价格近期出现异常波动，已连续三个交易日达到跌
幅限制。公司董事会就该事项公告如下：
截至目前，公司基本面无变化，生产经营情况正常，公司无应披
露而未披露的信息。
|
|
|
2004-04-16
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.1847
2、每股净资产(元) 1.3658
3、净资产收益率(%) 13.52
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-16
|
临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、近日，有媒体传言公司将被湘火炬汽车集团股份有限公司
吸收合并，根据实际情况，公告如下：
公司董事会的确研究过该吸收合并方案，并与湘火炬汽车集团股
份有限公司就吸收合并事宜达成初步意向。但有关部门未予受理 |
|
|
2004-10-30
|
法定代表人由“傅忠”变为“陈明理” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
总经理由“彭胜宇”变为“傅忠” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-08-19
|
总经理由“孙刚”变为“傅忠” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-01-04
|
办公地址由“沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦24层”变为“沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-12-29
|
公司名称由沈阳合金股份有限公司变为沈阳合金投资股份有限公司（SHENYANGHEJINHOLDINGCO.，LTD.） |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2003-06-30
|
2003.06.30是合金投资(000633)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:送股 |
|
|
2003-01-18
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午10点 |
召开股东大会 |
|
| 沈阳合金投资股份有限公司于2002年12月18日召开第五届董事会第十六次会议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了更换公司董事的议案；
因工作变动原因，常文斗先生辞去公司副董事长、董事职务，洪洋先生辞去董事职务，董事会提名刘佳炎先生、JamesP．Falls先生为公司董事候选人。（简历附后）
二、审议通过了更换公司高级管理人员的议案；
同意傅忠先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，决定聘任彭胜宇先生为公司总经理。（简历附后）
三、审议通过关于的议案。
具体事项如下：
（一）会议时间：2003年1月18日上午10点；
（二）会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室；
（三）参会人员：
1．公司董事、监事、高级管理人员；
2．2003年1月10日下午深圳证 |
|
|
2003-09-02
|
2003年半年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月30日召开，通过了
如下决议：
1、2003年半年度报告。
2、2003年中期利润分配预案。
|
|
|
2003-10-11
|
担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
一、公司于2003年6月26日与中国进出口银行签定《最高额保证
合同》，为苏州太湖企业有限公司在该行借款人民币4000万元（期限
2年）提供担保。在此额度内，公司为苏州太湖企业有限公司在该行人
民币2000万元借款提供担保，期限为2003年8月22日-2004年8月21日。
二、公司于2003年7月30日与交通银行吴中支行签订《保证合
同》，为苏州美瑞机械制造有限公司与该行签订的《借款合同》项下
的250万美元借款提供担保。期限为2003年7月30日-2004年2月28日。
三、公司于2003年9月16日与中国农业银行静安支行签订《保证
合同》，为上海星特浩企业有限公司与该行签订的《借款合同》项下
人民币2000万元短期流动资金贷款提供担保，期限为2年。
上述及金额在董事会授权董事长签署权限范围内，无
需提交股东大会批准。
|
|
|
2003-11-15
|
签订股权转让终止协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年7月8日与上海创索投资管理有限公司签订《股权转
让合同》，受让上海创索投资管理有限公司持有的温岭隆江机械制造
有限公司70%的股权。因转让方原因，双方经协商于2003年11月12日
签订《股权转让终止协议》停止履行《股权转让合同》。上海创索投
资管理有限公司将于2003年11月30日前无条件返还公司已经支付的肆
仟壹佰万元人民币股权转让款，另向公司支付2003年7月8日至归还日
按同期银行存款利率计算的利息。双方均承诺不使用任何方式追究对
方的任何（如有）违约责任。
|
|
|
2004-06-19
|
诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院[2004]沈中民（3）合
初字第321号民事裁定书：冻结公司、沈阳机床股份有限公司银行存
款3600万元或查封、扣押其等值财产。法院现已采取措施，查扣公司
部分房产及土地使用权，冻结公司持有的沈阳宝通门业有限公司38%的
股权，公司持有的苏州太湖企业有限公司92.55%的股权。
二、公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院[2004]沈中民（3）合
初字第321号民事裁定书：冻结公司、沈阳机床股份有限公司银行存款
1900万元或查封、扣押其等值财产。法院现已采取措施，冻结公司持
有的上海星特浩企业有限公司1500万元的股权，冻结公司在华夏银行
沈阳分行中山广场支行帐户。
由于公司部分房产及土地使用权被查扣，部分银行帐号被冻结，
可能对公司的生产经营带来一定影响。
三、公司独立董事安体富先生2004年6月18日给董事长及董事会
致函中称“因任独立董事时间已届满，自4月18日起不再担任合金投
资独立董事职务，并且即日起不再承担任何相关责任” |
|
|
2004-06-03
|
董事会公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
公司控股子公司上海星特浩企业有限公司6400万元国债投资、
苏州太湖企业有限公司8000万元国债投资及苏州美瑞机械制造有限
公司国债投资7000万元已分别被德恒证券上海华山路营业部、恒信
证券上海崂山东路营业部挪用，上述控股子公司已于6月2日分别向
上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求判令德恒证券上海华山路
营业部、恒信证券上海崂山东路营业部立即返还全部国债投资资金
及利息。上海市第一中级人民法院于6月2日下达受理案件通知书。
|
|
|
2004-06-02
|
担保及董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
|
|
公司决定为苏州太湖企业有限公司在浦东发展银行苏州分行办理
人民币玖佰伍拾玖万元（扣除保证金部分）银行承兑汇票提供担保，
期限为6个月。
公司决定为苏州美瑞机械制造有限公司向中国农业银行苏州市吴
中支行续借贰佰万美元提供担保，期限为3个月。
公司决定为苏州太湖企业有限公司向中国进出口银行续借人民币
肆仟万元提供担保，期限为1年。
近日，公司向各控股子公司下达了“关于限期收回国债投资的
紧急通知”，要求控股子公司限期于2004年5月31日收市前收回国债
投资。控股子公司于5月31日在有关证券营业部办理相关手续时发现，
德隆集团控制的德恒证券上海华山路营业部已将上海星特浩企业有限
公司6400万元国债投资和苏州太湖企业有限公司8000万元国债投资挪
用。苏州美瑞机械制造有限公司国债投资余额7000万元，被恒信证券
上海崂山东路营业部告知，该营业部所有国债帐户已全部被其总部冻
结，无法进行查询和交易。
公司对此已经紧急成立了应急处理小组，聘请律师开展有关工作，
将通过诉讼或司法保全等途径依法进行追缴。公司已就此事向中国证
监会沈阳证监局汇报了有关情况。
|
|
|
2004-06-08
|
自查情况公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会辽宁证监局下达的《关于责令沈阳合金投资股
份有限公司切实处置风险问题的通知》文件指示精神和有关要求，
现将有关情况公告如下：
一、目前，公司及各控股子公司主要管理人员均能够坚守岗位，
各负其责，积极与当地政府、金融机构等通报情况，努力争取各有
关部门的理解和支持。同时全力保证公司生产经营的正常进行，确
保职工队伍的稳定。公司每日向辽宁证监局上报动态情况日报表，
及时报告公司所有重大情况。
二、德隆及其潜在关联方占用公司资金情况。
三、应披露未披露的担保。
四、其他情况 |
|
|
2004-06-16
|
重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、公司收到上海市第一中级人民法院的（2004）沪一中民三
（商）初字第179号民事裁定书。
因公司为控股子公司上海星特浩企业有限公司向中国建设银行
上海市六里支行借款2300万元提供担保（应于2004年12月30日到
期）。原告为了该贷款的安全于2004年6月1日向上海市中院提出财
产保全申请，要求对星特浩公司价值2300万元财产进行诉讼保全。
裁定书裁定如下：冻结星特浩公司、公司银行存款人民币2300
万元或查封等值财产。
二、公司收到上海市中院的（2004）沪一中民三（商）初字第
195号民事裁定书。
因公司与德隆国际战略投资有限公司共同为星特浩公司（公司
持有其75%的股权）向中国银行上海分行借款6000万元提供担保
（应于2004年11月20日到期）。原告为了该贷款的安全于2004年6
月4日向上海市中院提出财产保全申请，要求对公司及星特浩公司价
值5966万元财产进行诉讼保全。
裁定书裁定如下：冻结被告星特浩公司、公司、德隆国际战略
投资有限公司银行存款5966万元或查封等值财产。
三、公司控股子公司南京二机床有限责任公司接银行通知，南京
第二机床厂于6月11日，以“其他合同纠纷750万元”为由，提请南京
市中级法院要求诉前保全。现南京二机床的所有银行帐号已被冻结。
|
|
|
2004-06-22
|
监事会公告及董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
近日，公司收到监事欧邦根的辞职申请。
一、2004年6月15日公司控股子公司苏州太湖企业有限公司、苏
州美瑞机械制造有限公司的各债权银行召开了债权银行会议。决定成
立债权银行委员会，并下设债权银行委员会工作小组。
二、公司于2004年6月16日公告了公司控股子公司南京二机床
有限公司所有银行帐号被冻结，现收到南京市中级人民法院的
（2004）宁民二初字103号之一民事裁定书。裁定：
查封（冻结）被告南京二机床银行存款750万元或者同等价值的
财产。法院现已采取措施，冻结南京二机床所有银行帐号。
南京二机床银行帐号被冻结，可能对该公司的生产经营带来一
定影响 |
|
|
2003-07-12
|
为子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司于2003年6月27日与中国农业银行苏州市吴中支行签订《最
高额保证合同》，为子公司苏州太湖企业有限公司自2003年6月27日
起至2005年6月26日止，在该行办理约定的各类业务，实际形成的债
务的最高余额折合人民币捌仟万元整提供担保。
在此额度内，公司为苏州太湖企业于2003年6月27日与农行苏州
吴中支行签订的借款余额为叁仟万元整的借款提供担保，期限6个月。
|
|
|
2003-07-30
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1191
2、每股净资产(元) 1.5902
3、净资产收益率(%) 7.49
二、每10股送2股派0.50元（含税）。
|
|
|
2003-07-08
|
股东持股被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
中企资产托管经营有限公司将其持有公司股权16000000股质押给
中国建设银行济南市珍珠泉支行，为中企资产托管经营有限公司借款
提供出质。质押期限自2003年7月4日至2004年7月3日。
|
|
|
2003-08-26
|
国有法人股股权拍卖的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
受法院委托，辽宁名成拍卖行有限公司定于2003年8月30日上午
9：00在大连海天白云大酒店会议室举办“沈阳合金投资股份有限公司”
26030835股国有法人股（占公司总股本的8.11%）股权专场拍卖会 |
|
| | | |
