| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1900-01-01
|
致歉公告 ，2004-07-23 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司存在为实际控制人及其关联方提供资金的事项且未履行必要
的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，严重违反了《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所对公司予
以了公开谴责。公司及董事会成员在此向全体投资者郑重道歉！ |
|
|
2004-11-02
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合金投资2004年第一次临时股东大会于2004年10月30日召开，
会议审议并通过了以下议案：
1、关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的
议案。
2、关于聘请2004年度财务审计机构的议案。
3、关于更换公司董事的议案。
合金投资于2004年10月30日召开第五届董事会第三十六次会议，
会议审议通过了以下议案：
1、傅忠辞去公司董事长职务。
2、选举陈明理担任公司董事长，法定代表人。
3、彭胜宇辞去公司总经理职务。
4、聘请傅忠担任公司总经理。
|
|
|
2004-11-01
|
召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决定于2004年10月30日召开公司2004年临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月30日10时
二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
三、会议内容：
1．关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；
2．关于聘请2004年度财务审计机构的议案；
3．关于更换公司董事的议案。
第1.2项议案于2004年8月26日第五届董事会第三十次会议审议通过。见2004年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》）
四、出席会议人员：
1.凡是2004年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2.符合要求的股东请于2004年10月27日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-31309633
传 真：024-31309635
邮政编码：110013
六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2004年9月29日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东代码：
托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-10-28
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.2795
2、每股净资产(元) 1.0863
3、净资产收益率(%) -25.73
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-12
|
重大诉讼进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
受法院委托，辽宁名成拍卖行有限公司于2004年9月29日对北京
杰圣科技投资有限公司持有的合金投资法人股中1,700,920股（占合
金投资总股本的0.44%）、陕西恒业投资有限责任公司持有的合金投
资发起人国家股中26,460,702股（占合金投资总股本的6.87%）股权
进行拍卖，现已流拍。
合金投资控股子公司苏州太湖企业有限公司诉合金投资股东北
京绅仕达投资有限公司（持有合金投资定向法人股32,583,918股，
占合金投资总股本的8.46%）为德恒证券有限责任公司华山路营业部
挪用苏州太湖国债投资承担连带赔偿责任一案，法院判令公开拍卖
被告持有的合金投资股权32,583,918股。
受法院委托，辽宁名成拍卖行有限公司将于2004年10月21日上午
9时对北京杰圣科技投资有限公司持有的合金投资法人股中1,700,920
股（占合金投资总股本的0.44%）、陕西恒业投资有限责任公司持有的
合金投资发起人国家股中26,460,702股（占合金投资总股本的6.87%）、
北京绅仕达投资有限公司持有的合金投资法人股32,583,918股（占合
金投资总股本的8.46%）股权进行拍卖。
|
|
|
2004-09-21
|
重大诉讼进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、合金投资控股子公司苏州太湖企业有限公司诉公司股东北
京杰圣科技投资有限公司（持有合金投资定向法人股28,657,800股，
占合金投资总股本的7.44%）为德恒证券有限责任公司华山路营业部
挪用苏州太湖国债投资承担连带赔偿责任一案。辽宁省沈阳市中级人
民法院裁定被告于2004年7月13日前给付苏州太湖3900万元，被告未
能执行，故法院判令公开拍卖其持有的合金投资股权1,700,920股。
二、合金投资控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司诉合金投资
股东陕西恒业投资有限公司（持有合金投资发起人国家股31,237,002
股，占合金投资总股本的8.11%）为恒信证券上海崂山东路营业部挪用
苏州美瑞国债投资承担连带赔偿责任一案。辽宁省沈阳市中级人民法
院裁定被告于2004年7月11日前给付苏州美瑞4000万元，被告未能执行，
故法院判令公开拍卖其持有的合金投资股权26,460,702股。
受法院委托，辽宁名称拍卖行有限公司将于2004年9月29日对北京
杰圣科技投资有限公司持有的合金投资法人股中1,700,920股（占合金
投资总股本的0.44%）、陕西恒业投资有限责任公司持有的合金投资发
起人国家股中26,460,702股（占合金投资总股本的6.87%）股权进行拍
卖 |
|
|
2004-09-25
|
迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
合金投资因原办公地租用期限已到，办公地点将于2004年9月27
日迁至沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层，邮政编码
110013。董秘联系电话：024-31309638；证券事务代表联系电话：
024-31309633；传真：024-31309635。
|
|
|
2004-08-31
|
公司控股股东所持公司股份被托管，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司及公司控股股东新
疆德隆（集团）有限公司、关联方新疆屯河集团有限公司与中国华
融资产管理公司于2004年8月26日签订《资产托管协议》。
德隆国际、新疆德隆及屯河集团将其拥有的全部资产不可撤回
的全权托管给中国华融，由中国华融全权行使德隆国际、新疆德隆
及屯河集团全部资产的管理和处置权利。托管资产范围是截止2004
年8月31日，德隆国际、新疆德隆及屯河集团合法拥有所有权的全部
资产，以本协议各方当事人确认的托管资产清单为准，包括但不限
于货币资金、有价证券、债权资产、无形资产、实物资产、股权资
产等各项资产。
|
|
|
2004-08-28
|
2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.2674
2、每股净资产(元) 1.0985
3、净资产收益率(%) -24.34
|
|
|
1998-02-23
|
1998.02.23是合金投资(000633)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:6719.05万股) |
|
|
1998-03-06
|
1998.03.06是合金投资(000633)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:6719.05万股) |
|
|
1998-02-18
|
1998.02.18是合金投资(000633)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:6719.05万股) |
|
|
2001-03-05
|
2001.03.05是合金投资(000633)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 转配股上市 |
|
|
1998-02-19
|
1998.02.19是合金投资(000633)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:6719.05万股) |
|
|
1998-05-13
|
1998.05.13是合金投资(000633)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:6719.05万股) |
|
|
2001-03-05
|
2001.03.05是合金投资(000633)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
|
| 转配股上市日配股5,配股比例:30,配股后总股本:6719.05万股) |
|
|
2005-04-27
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-21 |
|
|
2004-05-18
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年5月18日10时
二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
三、会议内容：
1.2003年度董事会工作报告；
2.2003年度监事会工作报告；
3.2003年年度报告；
4.关于公司2003年度利润分配的预案；
5.关于第五届董事会延期换届的议案；
6.关于第五届监事会延期换届的议案；
7.关于投资设立"合金美瑞(苏州)机电制造有限公司"的议案。
四、出席会议人员：
1.凡是2004年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。
2.符合要求的股东请于2004年5月14日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-22782108
传 真：024-22782122
邮政编码：110013
六、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2004年4月14日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席沈阳合金投资股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-04-15
|
因公共传媒中出现有关传闻，停牌一天 |
停牌公告 |
|
| 因公共传媒中出现上市公司有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深交所自2004年04月15日起对公司实施临时停牌1天 |
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.00034
2、每股净资产(元) 1.3662
3、净资产收益率(%) 0.00025 |
|
|
2004-04-24
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新疆德隆（集团）有限责任公司将其持有公司股权35,800,000
股质押给中国工商银行乌鲁木齐市明德路支行，质押日期2004年4月
2日。该公司已累计质押公司法人股79,433,400股，占公司总股本的
20.63% |
|
|
2004-05-11
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新疆德隆（集团）有限责任公司将其持有公司股权中的6500000股
质押给中国建设银行乌鲁木齐明园支行，质押日期2004年4月29日。该
公司累计质押公司法人股85933400股，占公司总股本的22.31%。
上述质押已办理了质押登记手续。
|
|
|
2004-04-30
|
股价异常波动提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会就该
事项公告如下：
截至目前，公司基本面无变化，生产经营情况正常，公司无应
披露而未披露的信息。
|
|
|
2004-05-19
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年年度报告。
4、关于公司2003年度利润分配的预案。
5、关于第五届董事会延期换届的议案。
6、关于第五届监事会延期换届的议案。
7、关于投资设立“合金美瑞（苏州）机电制造有限公司”的议
案。
|
|
|
2004-12-01
|
控股子公司贷款公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
合金投资于2004年11月29日召开董事会，会议审议通过了合金
投资子公司苏州太湖企业有限公司向中国农业银行苏州市吴中支行
贷款1500万元、向中国农业银行苏州市吴中支行贷款1000万元、向
交通银行苏州分行贷款400万元的议案；合金投资子公司苏州美瑞
机械制造有限公司向交通银行贷款135万美元、向中国农业银行苏
州市吴中支行贷款4617万元的议案。上述借款均为转贷，并均由合
金投资提供担保，并不增加合金投资担保余额。上述贷款尚未与
相关银行签订借款协议。
|
|
|
2004-09-27
|
办公地址由“沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层”变为“沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层(邮编：110013)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-05-18
|
召开公司2002年度股东大会，10时 |
召开股东大会 |
|
| 沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议决定于2003年5月18日。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月18日10时
二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
三、会议内容：
1.2002年度董事会报告；
2.2002年度监事会报告；
3.关于公司2002年度利润分配的预案
4.2002年年度报告；
5.关于聘请2003年度财务审计机构的议案；
6.关于董事会人员调整的议案；
7.聘请独立董事的议案；
8.关于与沈阳机床股份有限公司签定《互相担保协议》的议案。
四、出席会议人员：
1.凡是2003年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2.符合要求的股东请于2003年5月16日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：沈阳市沈河区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-22782108
传 真：024-22782122
邮政编码：110013
六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2003年4月16日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-04-23
|
为他人提供借款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司于2003年3月28日与华夏银行上海分行签订《最高额保证合
同》，为上海合金国际贸易有限公司与该行在2003年3月28日至2004年
3月27日内签署的一系列借款合同项下的借款本金提供最高额保证，最
高本金余额为800万美元。本合同已经公司董事会决议批准。
|
|
|
2003-05-20
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年5月18日召开，会议通过2002年
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月18日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度利润分配预案、2002年
年度报告。
2、聘请2003年度财务审计机构。
3、孙刚辞去公司董事职务；选举李馨为公司独立董事。
4、与沈阳机床股份有限公司签定《互相担保协议》，互保额度
为人民币1.5亿元，期限1年。
|
|
|
2003-04-29
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0154
2、每股净资产(元) 1.4865
3、净资产收益率(%) 1.04
|
|
| | | |
