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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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二○○五年第一次临时股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，高管变动 |
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合金投资二○○五年第一次临时股东大会于2005年4月8日召开，会议审议通过了如下议案：
1．关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；
2．关于董事会换届的议案；
3．关于监事会换届的议案；
4．关于委托中国华融资产管理公司管理公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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南京二机床有限责任公司由合金投资与南京机电产业（集团）有限公司合资组建，合金投资持有其76%的股权，南京机电持有其24%的股权。现南京机电以德隆关联企业占用二机床资金为由，阻挠合金投资聘请的审计机构对二机床进行正常的年度财务审计，从而将导致公司年度财务审计范围局部受限或局部不能如期完成。根据中国注册会计师独立审计准则的有关规定，审计机构可能对公司2004年度财务报告出具"保留意见"或"无法表示意见"的审计报告。如果公司2004年度财务报告被出具"无法表示意见"的审计报告，合金投资股票交易将被实行特别处理。
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2005-03-15
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董事会公告 ，2005-03-16 |
深交所公告，其它 |
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自2004年第二季度以来，由于德隆事件的发生，对合金投资的经营活动造成了一定的影响，公司适时采取措施、出台相应政策，确保了公司日常经营活动的持续以及人员的稳定，特别是在华融资产管理公司进入以后，公司各方面工作的开展有了很大改观。
为总结过去一年的工作成果以及检查工作中存在的不足，合金投资决定例行对总部和各子公司2004年度工作情况进行年终考核。特制订2004年度考核方案。
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2005-03-03
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经公司第五届董事会第三十七次会议决议，决定召开公司2005年第一次临时股东大会。
1．会议召开时间：2005年4月8日上午10点
2．会议召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1．关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；
2．关于董事会换届的议案；
3．关于监事会换届的议案；
4．关于委托中国华融资产管理公司管理处置本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。
以上议案具体内容见"沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告"
三、出席会议对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2．截止2005年3月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。
四、会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2.拟出席会议的股东请于2005年4月1日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、与会股东食宿与交通费自理。
六、联系方式
公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-31309633
传 真：024-31309635
邮政编码：110013
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2005年3月1日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2005年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-03-03
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2005-04-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-03
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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合金投资第五届董事会第三十七次会议于2005年3月1日召开。会议形成以下决议：
一、关于制订公司2004年度工作考核方案的议案。
二、关于更换公司2004年度财务审计机构的议案。
三、审议通过了关于董事会换届的议案。
四、审议通过了关于委托中国华融资产管理公司管理处置公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。
五、定于2005年4月8日在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会。
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2005-03-02
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关于参股公司停业整顿的公告 |
深交所公告，其它 |
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合金投资接到新疆金融租赁有限公司通知，该公司于近日收到中国银行业监督管理委员会新疆监管局《中国银行业监督管理委员会新疆监管局关于新疆金融租赁有限公司停业整顿的决定》，因该公司严重违规经营，根据有关规定，经中国银行业监督管理委员会批准，即日起责令该公司停业整顿。合金投资已将新疆金融租赁有限公司股权托管给中国华融资产管理公司，由其行使管理和 b
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2005-02-17
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公司名称由“沈阳合金股份有限公司”变为“沈阳合金投资股份有限公司” ，1999-12-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-09-30
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召开2004年临时股东大会 ，2004-10-30 |
召开股东大会 |
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| 沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决定于2004年10月30日召开公司2004年临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月30日10时
二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
三、会议内容：
1．关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；
2．关于聘请2004年度财务审计机构的议案；
3．关于更换公司董事的议案。
第1.2项议案于2004年8月26日第五届董事会第三十次会议审议通过。见2004年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》）
四、出席会议人员：
1.凡是2004年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2.符合要求的股东请于2004年10月27日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-31309633
传 真：024-31309635
邮政编码：110013
六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2004年9月29日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东代码：
托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2003-10-17
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2003年中期送股，10送2登记日 ，2003-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-17
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2003年中期送股，10送2除权日 ，2003-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-17
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2003年中期送股，10送2送股上市日 ，2003-10-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送5登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送5除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度送股，10送5送股上市日 ，2000-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度送股，10送4.614登记日 ，1998-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度转增，10转增3.076登记日 ，1998-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度转增，10转增3.076转增上市日 ，1998-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度转增，10转增3.076除权日 ，1998-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度送股，10送4.614送股上市日 ，1998-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度送股，10送4.614除权日 ，1998-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-08
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首发A股，发行数量：1400万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-11-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-08
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-11-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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致歉公告 ，2004-07-23 |
深交所公告，其它 |
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公司存在为实际控制人及其关联方提供资金的事项且未履行必要
的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，严重违反了《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所对公司予
以了公开谴责。公司及董事会成员在此向全体投资者郑重道歉！ |
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