| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-31
|
第六届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
合金投资第六届董事会第九次会议于2005年12月30日召开，会议审议通过了关于公司2005年度会计估计变更的议案 |
|
|
2005-12-07
|
董事会公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
合金投资收到辽宁省高级人民法院（2005）辽民三初字第63号《应诉通知书》，现将有关情况予以公告 |
|
|
2005-11-29
|
第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,中介机构变动 |
|
|
合金投资第六届董事会第八次会议于2005年11月26日召开，形成以下决议：
一、关于重新预计2005 年度日常关联交易的议案。
二、关于控股子公司处置资产的议案。
三、关于聘请2005年度财务审计机构的议案。上述第三项议案尚需提请股东大会审议通过。股东大会召开时间、地点另行通知 |
|
|
2005-10-29
|
[20054预亏](000633) 合金投资：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预亏
合金投资预计2005年度亏损 |
|
|
2005-10-29
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.1634
2、每股净资产(元) 0.20
3、净资产收益率(%) -80.58 |
|
|
2005-10-25
|
二○○五年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
合金投资二○○五年第三次临时股东大会于2005年10月24日召开，会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-23
|
召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-10-24 |
召开股东大会 |
|
| 关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案。
|
|
|
2005-09-23
|
召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2005年10月24日上午8时-11时30分
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：通讯方式
5、会议审议事项：关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案 |
|
|
2005-09-23
|
第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
合金投资第六届董事会第六次会议于2005年9月22日召开，通过了以下议案：
一、关于提请股东大会授权董事会全权处理南京二机床有限责任公司后续事宜的议案。
二、关于提请召开2005年第三次临时股东大会的议案。上述第一项议案尚需提请股东大会审议通过 |
|
|
2005-09-06
|
高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合金投资第六届董事会第五次会议于2005年9月5日召开，形成以下决议：
一、同意陈明理先生辞去公司董事长职务，选举吴岩先生担任公司董事长。
二、同意包威先生辞去公司副总经理职务 |
|
|
2005-09-06
|
第六届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合金投资第六届监事会第四次会议于2005年9月5日召开，会议选举赵英杰先生担任公司监事会监事召集人 |
|
|
2005-09-06
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合金投资2005年第二次临时股东大会于2005年9月5日召开，通过了如下议案：
1、关于更换公司董事的议案；
2、关于更换公司监事的议案 |
|
|
2005-09-02
|
延期上报补正材料的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
合金投资于2005年9月1日接到辽宁省机械（集团）股份有限公司通知，通知内容如下:"我公司于2005年7月26日接到中国证监会的050190号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，我公司应在30个工作日内（即2005年8月26日前）向中国证监会行政许可申请受理处报送有关《沈阳合金投资股份有限公司收购报告书》的补正材料。由于国家有关部门近日颁布了新的文件，需对补正材料进行调整和修改，因此将延期上报有关补正材料。" |
|
|
2005-08-12
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.1121
2、每股净资产(元) 0.24
3、净资产收益率(%) -46.87 |
|
|
2005-08-02
|
总经理由“傅忠”变为“李成豪” ，2005-08-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-02
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合金投资第六届监事会第三次会议于2005年8月1日召开，会议审议通过了关于更换公司监事的议案。因工作变动原因，王晓申先生辞去公司监事职务，经中国华融资产管理公司推荐，推举赵英杰先生为监事候选人。该议案尚需提请股东大会审议通过 |
|
|
2005-08-02
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.关于更换公司董事的议案；
2.关于更换公司监事的议案 |
|
|
2005-08-02
|
董事会决议及召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
合金投资第六届董事会第三次会议于2005年8月1日召开，会议形成以下决议：
一、周志宏先生、段薇女士辞去公司董事职务；傅忠先生辞去公司董事职务。董事会推举吴岩、吴国康、陈克俊为董事候选人。
二、傅忠先生辞去公司总经理职务。
三、聘请李成豪先生担任公司总经理。
四、关于提请召开2005年第二次临时股东大会的议案。1.召开时间：2005年9月5日上午10时2.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室3.召开方式：现场投票4.会议审议事项：关于更换公司董事的议案等事项。上述第一项议案尚需提请股东大会审议通过 |
|
|
2005-07-16
|
收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
关于辽宁省机械（集团）股份有限公司受让新疆德隆（集团）有限责任公司、北京杰圣科技投资有限公司、北京绅士达投资有限公司、四川嘉隆实业投资有限责任公司、陕西恒业投资有限公司、中企资产托管经营有限公司合计持有的并被中国华融资产管理公司全权托管的合金投资218,573,040股（占总股本的56.76％）股份的 |
|
|
2005-07-16
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年7月15日某证券媒体刊登了《辽机拟对合金投资注入资产--访辽机股份董事长吴岩》的报道，内容包括辽机集团入主后拟对合金投资进行债务重组、向公司注入优质资产等后续事项。上述报道所称债务重组及注入资产等事项，均为辽机集团收购合金投资的后续计划，目前并未制定明确计划，尚存不确定性。公司无应披露而未披露的信息 |
|
|
2005-07-15
|
因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年7月16日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年07月15日开市起对合金投资(证券代码为000633)进行临时停牌1天。
|
|
|
2005-07-08
|
股东股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
合金投资获悉,中国华融资产管理公司及公司的股东新疆德隆（集团）有限责任公司、北京杰圣科技投资有限公司、北京绅士达投资有限公司、四川嘉隆实业投资有限责任公
司、陕西恒业投资有限公司、中企资产托管经营有限公司与辽宁省机械（集团）股份有限公司于2005年7月6日签署《股权转让协议》,将中国华融资产管理公司托管的、上述六家股东持有的公司社会法人股共计218,573,040股转让给辽宁省机械（集团）股份有限公司,转让价格以公司2004年经审计的相应净资产值溢价15%。本次股权转让完成后, 辽宁省机械（集团）股份有限公司将持有公司218,573,040股,占公司总股本的56.76%,成为公司的第一大股东。本次股权转让行为尚须获得有关部门批准 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-24
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；
2．关于董事会换届的议案；
3．关于监事会换届的议案；
4．关于委托中国华融资产管理公司管理处置本公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。
|
|
|
2005-05-31
|
二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
合金投资二○○四年年度股东大会于2005年5月30日召开，通过了如下议案：1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事会工作报告；3.2004年年度报告及摘要；4.2004年度利润分配预案；5.关于对在建工程计提减值准备的议案；6.关于对长期股权投资计提减值准备的议案；7.关于对德隆及其关联公司占用资金计提坏帐准备的议案；8.关于控股子苏州太湖企业有限公司计提坏帐准备的议案；9.关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司计提坏帐准备的议案；10.关于对公司重大会计差错更正的议案；11.关于修改公司章程的议案 |
|
|
2005-04-27
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月30日
2.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年5月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。授权代表出席股东大会，应出示授权委托书，并在会前提交公司。
二、会议审议事项
1．2004年度董事会工作报告
2．2004年度监事会工作报告
3．2004年年度报告及摘要；
4．2004年度利润分配预案；
5．关于对在建工程计提减值准备的议案
6．关于对长期股权投资计提减值准备的议案
7．关于对德隆及其关联公司占用资金计提坏帐准备的议案
8．关于控股子公司苏州太湖企业有限公司计提坏帐准备的议案
9．关于控股子公司苏州美瑞计提坏帐准备的议案
10．关于对公司重大会计差错更正的议案；
11．关于修改公司章程的议案；
以上议案具体内容见"沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告"
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月27日9时至17时
3.登记地点：公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：
公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层
联 系 人：任穗欣、王端
联系电话：024-31309633
传 真：024-31309635
邮政编码：110013
2.会议费用：食宿与交通费自理
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2005年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
沈阳合金投资股份有限公司董事会
2005年4月25日
|
|
|
2005-04-27
|
[20052预亏](000633) 合金投资：2005年上半年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年上半年业绩预亏
合金投资预计2005年上半年业绩亏损 |
|
|
2005-04-27
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.877
2、每股净资产(元) 0.3771
3、净资产收益率(%) -232.56
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0412
2、每股净资产(元) 0.3197
3、净资产收益率(%) -12.88 |
|
|
2005-04-08
|
二○○五年第一次临时股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
合金投资二○○五年第一次临时股东大会于2005年4月8日召开，会议审议通过了如下议案：
1．关于更换公司2004年度财务审计机构的议案；
2．关于董事会换届的议案；
3．关于监事会换届的议案；
4．关于委托中国华融资产管理公司管理公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。
|
|
| | | |
