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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-16
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST合金2010年年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过公司2010年年度报告及摘要、关于公司2010年度利润分配的预案、关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案等议案 |
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2011-04-14
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2011年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST合金预计2011年1月1日-2011年3月31日净利润约-200万元左右 |
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2011-04-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让苏州美瑞机械制造股份有限公司股权的议案》 |
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2011-04-13
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4月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年4月28日上午10时，会期半天
2.股权登记日 2011年4月21日
3.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6.登记时间：2011年4月26日（星期二）（上午8:30－11:30，下午1:00－4:30）
7.会议审议事项：《关于转让苏州美瑞机械制造股份有限公司股权的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0083
2、每股净资产(元) 0.58
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配不转增 |
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2011-03-25
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年4月15日上午10时，会期半天
2.股权登记日：2011年4月11日
3.召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6.登记时间：2011年4月14日（星期四）（上午8:30－11:30，下午1:00－4:30）
7.审议事项：公司2010年年度报告及摘要、关于公司2010年度利润分配的预案、关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案等 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2010年度董事会报告；
2.公司2010年度监事会报告；
3.公司2010年年度报告及摘要；
4.关于公司2010年度利润分配的预案；
5.关于续聘2011年度财务审计机构的议案；
6.关于董事会换届的议案；
6-1 选举吴岩先生为董事
6-2 选举于伟先生为董事
6-3 选举袁义祥先生为董事
6-4 选举陈克俊先生为董事
6-5 选举杜坚毅先生为董事
6-6 选举李佰校先生为董事
6-7 选举叔庆璋先生为独立董事
6-8 选举武春友先生为独立董事
6-9 选举赵凤丽女士为独立董事
本议案采用累积投票制，董事与独立董事分别进行累计投票。
7、关于监事会换届的议案。
7-1 选举赵英杰先生为监事
7-2 选举隋树宽先生为监事
7-3 选举屈丽女士为监事 |
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2011-03-01
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第七届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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ST合金第七届董事会第三十七次会议于2011年2月25日召开，审议通过了关于转让上海星特浩企业有限公司股权的议案、关于对上海菁星实业有限公司增资的议案 |
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2011-02-01
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控股股东股权司法过户办理完毕 |
深交所公告 |
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ST合金接到控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司函告，根据大连市甘井子区人民法院（2011）甘民执字第387号《民事裁定书》，辽机集团与杭州江东富丽达热电有限公司已于2011年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权司法过户手续。
本次股权司法过户完成后，辽机集团持有公司有限售条件股份171,919,707股，占公司总股本的44.46%，仍为公司第一大股东。富丽达持有公司有限售条件股份30,000,000股，占公司总股本的7.79%，为公司第二大股东 |
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2011-01-28
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控股股东股权司法过户的提示 |
深交所公告 |
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近日ST合金收到大连市中级人民法院送达的民事调解书〖（2010）大民三初字第112号〗及大连市甘井子区人民法院于2011年1月27日下达的（2011）甘民执字第387号《民事裁定书》,现将相关事项公告如下：
2009年，辽宁省机械（集团）股份有限公司向杭州江东富丽达热电有限公司借款7500万元。并于2010年5月18日以辽机集团持有的合金投资有限售条件股份3000万股为抵押。按照双方2009年11月30日达成的借款协议书约定的利率计算方式，截止2010年8月10发生利息、罚息共计人民币83,083,533.75元，依据大连市中级人民法院民事调解书〖（2010）大民三初字第112号〗辽机集团应于2010年12月5日前向富丽达偿还本金及利息人民币83,083,533.75元。辽机集团逾期未能偿还，依据大连市甘井子区人民法院甘民执字第387号《民事裁定书》，裁定辽机集团将其持有的已质押给富丽达的合金投资3000万股份过户给富丽达。
本次股权司法过户完成后，富丽达将持有公司有限售条件股份30,000,000股，占公司总股本的7.79%，为公司第二大股东；辽机集团还持有公司有限售条件股份171,919,707股，占公司总股本的44.46%，仍为公司第一大股东。
本次权益变动后，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。
辽机集团与富丽达尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户手续，公司将视进展情况履行信息披露义务 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第七届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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ST合金第七届董事会第三十五次会议于2010年12月28日召开，聘任财务总监张东文先生兼任公司副总裁，聘任王端先生为公司董事会秘书。审议通过了《关于同意沈阳合金材料有限公司投资设立全资子公司的议案》、关于同意核销对鞍山三和金属复合板制造有限公司的长期投资和其他应收款的议案 |
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2010-12-04
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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恒丰银行诉湘火炬汽车集团股份有限公司、ST合金、南京市国际信托投资公司管理人、南京市信托投资公司贴现协议纠纷一案，近日，公司收到山东省烟台市中级人民法院于2010年11月30日下达的《民事裁定书》（2006烟民二初字第396-12号），经山东省烟台市中级人民法院裁定，解除对沈阳合金投资股份有限公司使用的位于沈阳市浑南产业区西区22号-2、土地面积为39721.4平方米的土地一宗，证号为【沈南国用（2004）字第018号】的查封。
根据山东省烟台市中级人民法院下达《民事调解书》及公司与原告恒丰银行达成的和解协议，公司已于2010年11月5日向恒丰银行支付人民币211.3682万元。本次公告的法院裁定不再对公司本期利润构成影响。
截止本公告日，公司位于沈阳市浑南产业区西区22号-2、面积为39721.4平方米土地的查封已解除 |
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2010-11-10
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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恒丰银行诉湘火炬汽车集团股份有限公司、ST合金、南京市国际信托投资公司管理人、南京市信托投资公司贴现协议纠纷一案于2010年11月5日由山东省烟台市中级人民法院下达《民事调解书》，经山东省烟台市中级人民法院主持调解，恒丰银行与ST合金自愿单独达成和解协议,具体如下：
1、公司向原告恒丰银行支付211.3682万元，该款项在本协议约定的民事调解书签收后公司即以汇票方式支付给原告，原告应同时向公司出具收据。
2、原告确认，公司履行完本协议第一条约定的付款义务后，公司于2004年3月19日与原告签订的四份《不可撤销担保函》项下的担保责任全部免除，公司不再向原告承担本案项下的任何民事责任。
3、原告保证在公司履行完本协议第一条约定的付款义务同时负责向山东省烟台市中级人民法院申请解除对公司的诉讼保全，并确认在三十日内解除对公司的全部查封措施。
4、双方无其他争议。
5、被告ST合金不承担本案案件受理费、诉讼保全费。
根据山东省烟台市中级人民法院下达《民事调解书》及公司与原告恒丰银行达成的和解协议，公司于2010年11月5日向恒丰银行支付人民币211.3682万元。本次公告的诉讼将对公司本期利润带来211.3682万元的损失 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0312
2、每股净资产(元) 0.6003
3、净资产收益率(%) 5.34 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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控股子公司企业类型变更及减资 |
深交所公告，基本资料变动 |
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st合金的控股子公司上海星特浩企业有限公司（公司持有其75%的股份）根据上海市闵行区人民政府《关于上海星特浩企业有限公司股权转让、变更企业性质的批复》，星特浩外方股东香港裕盈发展有限公司将其持有的25%星特浩股权全部转让给大庆鸿运石油科技有限公司，其企业类型由中外合作企业变更为内资企业。星特浩现各股东经协商拟实行共同减资，将星特浩的注册资本由1688万元美元减少至500万元人民币，减资后各股东持股比例不变，不会对公司及星特浩日常经营业务产生不良影响。公司对星特浩持股比例仍为75%，不影响公司控股地位，不改变公司合并报表范围。
本次交易已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过公司股东大会及有关部门的批准 |
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2010-09-03
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第七届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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ST合金第七届董事会第三十一次会议于2010年9月1日召开，审议通过《沈阳合金投资股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案、关于控股子公司签订拆迁收购协议书的议案 |
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2010-09-02
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控股子公司签订拆迁收购协议书的提示 |
深交所公告 |
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依据苏州市吴中区总体规划，ST合金控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司(公司持有其75%的股份；以下简称：苏州美瑞)位于东吴南路86号区域的土地规划为储备土地。2010年8月31日，苏州市吴中区城南街道办事处与苏州美瑞就上述区域内的土地、地上厂房及地面附着物等资产的拆卸收购事宜签订《拆迁收购协议书》，根据协议，苏州美瑞将获得动迁补偿人民币7130万元。
《拆迁收购协议书》的履行将对公司控股子公司苏州美瑞的生产经营带来一定的影响，不对公司当期损益构成较大影响 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0431
2、每股净资产(元) 0.5261
3、净资产收益率(%) -7.86
二、不分配不转增 |
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2010-07-27
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST合金2010年第一次临时股东大会于2010年7月26日召开，审议通过关于转让大连宝原港务有限公司股权的议案、关于转让大连宝原核设备有限公司股权的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举于伟先生为公司董事的议案、关于选举袁义祥先生为公司董事的议案、关于选举屈丽女士为公司监事的议案 |
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2010-07-10
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召开2010年股东大会，停牌一天 ，2010-07-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于转让大连宝原港务有限公司股权的议案；
2、关于转让大连宝原核设备有限公司股权的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于选举于伟先生为公司董事的议案；
5、关于选举袁义祥先生为公司董事的议案；
6、关于选举屈丽女士为公司监事的议案 |
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2010-07-10
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第七届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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ST合金第七届董事会第二十九次会议于2010年7月7日以通讯方式召开，审议通过了关于转让大连宝原港务有限公司股权的议案、关于转让大连宝原核设备有限公司股权的议案、关于终止设立辽宁菁星合金材料有限公司的议案、关于对沈阳合金材料有限公司增资的议案、关于修改公司章程的议案、关于提请召开临时股东大会的议案 |
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2010-07-10
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7月26日召开2010年临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2010年7月26日上午10时
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年7月20日
6.登记时间：2010年7月23日9时至17时
7.审议事项:关于转让大连宝原港务有限公司股权的议案、关于转让大连宝原核设备有限公司股权的议案、关于修改公司章程的议案、关于选举于伟先生为公司董事的议案、关于选举袁义祥先生为公司董事的议案、关于选举屈丽女士为公司监事的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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第七届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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ST合金第七届董事会第二十八次会议于2010年6月21日召开，审议通过了关于受让沈阳合金材料公司股权的议案、关于更换公司董事的议案 |
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2010-06-01
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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交通银行沈阳分行诉ST合金承担保证责任一案于2009年7月17日由沈阳市中级人民法院下达《民事裁定书》，裁定查封公司在大连宝源核设备有限公司出资份额价值1812.20万元股份及在大连宝源港务有限公司出资份额价值927.35万元股份。
近日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院下达的《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），解除公司在大连宝源核设备有限公司出资份额价值1812.20万元股份及在大连宝源港务有限公司出资份额价值927.35万元股份的查封。
本次公告的诉讼、仲裁进展对本期利润或期后利润没有影响 |
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2010-05-28
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，ST合金接到控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券解冻历史明细单》，辽机集团质押给沈阳机床股份有限公司的1000万公司股权解除质押手续已于2010年5月26日办理完毕 |
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2010-05-20
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股东所持部分公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，ST合金接到控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司通知，辽机集团已将其持有的公司限售流通股30,000,000股（占公司总股本的7.79%）质押给杭州江东富丽达热电有限公司，以此为辽机集团向杭州江东富丽达热电有限公司借款提供担保。质押期限自2010年5月18日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。前述质押登记手续已于2010年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，辽机集团持有的公司股份中质押数量为40,000,000股，占公司总股本的10.39%，占辽机集团所持公司股份总数的19.81% |
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2010-05-06
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行与ST合金的控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司、原控股子公司苏州太湖企业有限公司融资租赁合同纠纷一案已经江苏省苏州市中级人民法院一审判决公司胜诉。
近日，公司收到江苏省高级人民法院转来的中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行《民事上诉状》，外高桥支行不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。
江苏省高级人民法院尚未通知公司开庭审理此案的具体时间。
本次公告的诉讼、仲裁进展对本期利润或期后利润没有影响。
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