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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》
（1）占用资金现值的计算方式、现值金额
（2）以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量
（3）彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施
（4）对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限
2、披露情况：有关内容详见2006年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的公司董事会公告及即将公告的《以股抵债报告书》。
3、特别强调事项：“以股抵债”方案已经国务院国资委批准；股东大会表决《以股抵债报告书》时，关联股东回避表决。
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2006-09-29
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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G 风 华“以股抵债”方案已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）1139号文批复同意，公司定于2006年10月20日召开公司2006年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2006年10月20日（星期五）下午14:30。网络投票时间为：2006年10月19日-2006年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月19日15:00-10月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年10月13日。
3、现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：本次会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G风华”变为“风华高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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G 风 华2006年第二次临时股东大会于2006年9月26日召开，审议通过了《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》 |
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2006-09-09
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关于实施“以股抵债”方案的债权人公告 |
深交所公告，资金占用 |
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G 风 华已于2006年6月30日与大股东广东风华高新科技集团有限公司和肇庆市银华网络技术有限公司签署《以股抵债合同书》，银华公司同意以其所持有的2000万股公司股票代风华集团抵偿其部分占用资金，即以股抵债。本次“以股抵债”方案实施后，公司注册资本将由690,966,312元减少到670,966,312元，现根据《公司法》及公司章程之规定，对公司债权人作出公告 |
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2006-09-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》 |
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2006-09-09
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，资金占用 |
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1、召开时间：2006年9月26日（星期二）上午9:00
2、股权登记日：2006年9月21日
3、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室
4、召集人：公司第四届董事会
5、召开方式：现场记名投票
6、会议审议事项：《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》 |
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2006-08-22
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2006年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2006年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 3.065
3、净资产收益率(%) 1.35
二、每10股派0.35元（含税） |
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2006-08-22
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[20063预增](000636) G风华：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G 风 华预计2006年1月1日至2006年9月30日业绩同向大幅上升100％-150% |
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2006-08-09
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关于“以资抵债”方案中土地评估结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年7月29日，G 风 华第四届董事会2006年第七次会议形成决议，董事会同意肇庆市国资委以其所属的位于广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业区北江大道以东、大旺码头以北的，面积为666670平方米的土地使用权代大股东广东风华高新科技集团有限公司抵偿占用公司部分资金。同时与会董事一致认为用于“以资抵债”的土地的抵债金额最终以具有法律效力的评估报告确定的数额为准。根据公司董事会决议，公司委托中联资产评估有限公司对上述抵债土地进行了评估，中联资产评估有限公司于2006年8月4日出具了中联评报字[2006]187号《土地估价报告》（估价基准日为2006年7月19日），根据《土地估价报告》，上述抵债土地使用权评估价格为99,113,829.00元。经肇庆市国资委确认，根据公司第四届董事会2006年第七次会议决议，本次用于“以资抵债”的土地拟抵偿债务为9911.00万元。本次“以资抵债”方案尚需报有关部门审核后，报请公司股东大会审议 |
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2006-08-02
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于G 风 华有关人员的疏忽，公司于2006年8月1日刊登的《广东风华高新科技股份有限公司第四届董事会2006年第七次会议决议公告》中原文为“2006年，实现主营业务收入为13510.97万元，主营业务利润为5426.51万元，净利润为203.88万元”，现更正为“2005年，实现主营业务收入为13510.97万元，主营业务利润为5426.51万元，净利润为203.88万元”。公司对以上工作疏忽引起的错误谨表示诚恳的歉意 |
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2006-08-01
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第四届董事会2006年第七次会议决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
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G 风 华第四届董事会2006年第七次会议于2006年7月29日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于肇庆市国资委以其所持有的肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权代风华集团抵偿部分占用资金的议案》。
二、审议通过了《关于肇庆市国资委以其所属的位于肇庆高新技术产业开发区1000亩土地使用权代风华集团抵偿部分占用资金的议案》。
三、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。会议通知另行公告 |
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2006-07-20
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关于实施"以股抵债"方案的债权人公告 |
深交所公告，重大合同,资金占用 |
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G 风 华已于2006年6月30日与大股东广东风华高新科技集团有限公司和肇庆市银华网络技术有限公司签署《以股抵债合同书》，银华公司同意以其所持有的2000万股公司股票代风华集团抵偿其部分占用资金，即以股抵债。本次“以股抵债”方案已经2006年6月30日召开的公司第四届董事会2006年第六次会议决议通过，尚待公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后实施。本次以股抵债方案实施后，公司注册资本将由690,966,312元减少到670,966,312元,现根据有关规定，对公司债权人作出公告。联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城（526020）联系电话：0758-2844724传真号码：0758-2849045联系人：廖永忠 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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第四届董事会2006年第六次会议决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
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G 风 华第四届董事会2006年第六次会议于2006年6月30日召开，审议通过了《关于肇庆市银华网络技术有限公司以所持有的公司2000万股股票代广东风华高新科技集团有限公司抵偿部分占用资金的议案》。本次以股抵债尚须报请国务院国资委批准后，方可提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过，并报请中国证监会审核后，才可实施 |
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2006-07-01
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 风 华2005年年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
（一）《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）《公司2005年度财务决算报告》；
（四）《公司2005年度利润分配方案》；
（五）《关于调整董事会部分成员的议案》；
（六）《关于调整监事会部分成员的议案》；
（七）《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；
（八）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（十）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的提案》 |
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2006-06-23
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大股东非经营性资金占用清欠进展情况 |
深交所公告，资金占用 |
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2006年6月20日，G 风 华大股东广东风华高新科技集团有限公司收到肇庆市国有资产监督管理委员会下发的《关于做好清偿占用上市公司资金工作的通知》，肇庆市国资委同意将其所属的价值约人民币2.3亿元的两座水电站部分股权及有关资产转入公司，以代风华集团抵偿占用公司的资金。另外，经公司第四届董事会2006年第五次会议决议通过，风华集团第一期清欠方案是以所属的厂房、土地等资产抵偿5,100万元占用资金，公司已与风华集团签署《以资抵债合同书》，公司正在向有关部门办理相关手续。上述方案拟抵偿占用资金为28,100万元，最终确定数以待报请有关部门审核批准后的金额为准 |
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2006-06-17
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关于2005年年度股东大会相关提案的补充通知 |
深交所公告，其它 |
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2006年6月16日G 风 华董事会收到公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司提交的《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》，向公司2005年年度股东大会提交修改公司章程及附件的临时提案，内容如下：（一）关于修订《广东风华高新科技股份有限公司章程》的提案；（二）关于修订《广东风华高新科技股份有限公司股东大会议事规则》的提案。经公司董事会审核，认为上述临时提案符合有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议，分别作为公司2005年年度股东大会第九项和第十项议案 |
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2006-06-03
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第四届董事会2006年第五次会议决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
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G 风 华第四届董事会2006年第五次会议于2006年6月2日召开，审议通过了《关于风华集团以厂房、土地等资产抵偿部分占用资金的议案》 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务决算报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于调整董事会部分成员的议案》；
（6）《关于调整监事会部分成员的议案》；
（7）《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 |
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2006-05-30
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关于召开2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年6月30日（星期五）上午9:00；
2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；
3、召集人：公司第四届董事会；
4、召开方式：现场记名投票；
5、会议审议事项：审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项 |
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2006-04-18
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[20061预增](000636) G风华：业绩预增
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
受行业复苏影响，G 风 华预测2006年1至6月累计净利润与上年同期相比增长幅度达到50%。
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.016
2、每股净资产（元）: 3.953
?泴A3、净资产收益率（％）: 0.41
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2006-04-06
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[20061预增](000636) 风华高科：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经对风华高科经营财务状况进行初步测算，预计2006年1至3月公司经营业绩将比去年同期增长10倍以上 |
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2006-04-06
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股票简称变更及恢复交易，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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风华高科股权分置改革方案已实施完毕，公司股票于2006年4月6日恢复交易，从2006年4月6日起公司股票简称由“风华高科”变更为“G 风 华”,公司股票代码保持不变。2006年4月6日,不计算公司股票的除权参考价、公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。2006 年4 月7 日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基数纳入指数计算 |
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2006-04-04
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股上市日 ，2006-04-06 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-04
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股到账日 ，2006-04-06 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-04
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对价方案：对全体股东10转增8股，除权日 ，2006-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-04
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司以现有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在锁定期内的股份72,540股）为基数，向全体流通股股东按每10股流通股转增8股的比例进行资本公积金转增股本，换算成送股方式，相当于流通股股东每10股流通股获送3.82股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月5日。
4、流通股股东获得对价股份到账日：2006年4月6日。
5、2006年4月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕,公司股票将于2006年4月6日恢复交易,对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"风华高科"变更
为"G 风 华"，股票代码"000636"保持不变 |
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2006-04-04
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证券简称由“风华高科”变为“G风华” ，2006-04-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-04
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配股权登记日 ，2006-04-05 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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