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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-05-26
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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风华高科2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度财务决算报告》；
（四）《公司2006年度利润分配方案》；
（五）《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；
（六）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
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2007-05-16
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2,640,000股限售股份5月18日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,640,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月18日。
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2007-04-28
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[20072预增](000636) 风华高科：预计2007年上半年业绩同向增长100%以上 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年上半年业绩同向增长100%以上
风华高科预计2007年上半年业绩同向增长100%以上。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.08
2、每股净资产(元)3.143
3、净资产收益率(%)2.50
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会 |
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| （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配方案》；
（5）《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 |
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2007-04-25
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 3.034
3、净资产收益率(%) 2.08
二、不分配不转增
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2007-04-17
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4,050,000股限售股份4月18日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为4,050,000股。
２、本次限售股份可上市流通日为2007年4月18日。
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2007-04-04
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152,545,896股限售股份将于4月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为152,545,896股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年4月6日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-10 |
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2007-02-09
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2006年中期分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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风华高科2006年中期分红派息方案为：每10股派发0.35元现金（含税）。
股权登记日：2007年2月14日；
除息日：2007年2月15日。
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2007-02-09
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2006年中期分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2007-02-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-02-09
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2006年中期分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2007-02-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-02-09
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2006年中期分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2007-02-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-02-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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风华高科股票连续三个交易日股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，属于。
经核实，公司董事会确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；主要公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。
2、公司生产经营情况一切正常。
3、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
4、经向大股东及实际控制人核实，截至目前，大股东广东风华高新科技集团有限公司未与任何一家公司签署有关公司的股权转让协议及资产重组方面的协议。
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2006-12-23
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股东大会通过公司2006年中期利润分配方案 |
深交所公告，其它 |
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风华高科2006年第四次临时股东大会于2006年12月22日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2006年中期利润分配方案》；
2、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
3、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 |
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2006-12-06
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《公司2006年中期利润分配方案》；
（2）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（3）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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2006-12-06
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召开2006年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年12月22日（星期五）上午9:30
2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场记名投票
二、会议审议事项（1）《公司2006年中期利润分配方案》；（2）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；（3）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 |
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2006-12-01
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完成以股抵债股份注销及股份结构变动 |
深交所公告，股本变动 |
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2006年11月29日，风华高科在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成肇庆市银华网络技术有限公司持有公司的、用以代控股股东广东风华高新科技集团有限公司抵偿公司债务的2000万股股份的回购注销手续。本次以股抵债股份注销完成后，公司总股本由690,966,312股变更为670,966,312股；风华集团持股数仍为142,484,170股，持股比例变更为21.24%；银华网络持股数由26,775,000股变更为6,775,000股，持股比例变更为1.01% |
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2006-11-21
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“以股抵债”方案核准通过 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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风华高科“以股抵债”方案已经2006年10月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议通过。现已获中国证券监督管理委员会证监公司字（2006）243号文核准，中国证券监督管理委员会同意公司注销肇庆市银华网络技术有限公司持有的，用以代广东风华高新科技集团有限公司抵偿公司债务的2000万股股份。公司正在积极办理相关手续 |
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2006-10-31
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[20064预增](000636) 风华高科：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
风华高科预计2006年度业绩同向大幅上升200％-250% |
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2006-10-31
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 3.073
3、净资产收益率(%) 1.60 |
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2006-10-25
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，风华高科接到《中国银河证券有限责任公司关于的通知》，因工作需要徐存新已调离银河证券。根据相关法规要求，银河证券另行委派齐玉武担任公司股权分置改革的保荐代表人 |
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2006-10-21
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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风华高科2006年第三次临时股东大会现场会议于2006年10月20日召开，审议通过了《广东风华高新科技股份有限公司关于实施以股抵债报告书的议案》 |
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2006-10-21
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大股东非经营性资金占用清欠完成 |
深交所公告，资产(债务)重组,资金占用 |
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2006年9月26日，风华高科召开2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》，即以资抵债，以非现金资产抵偿大股东占用公司资金28,211万元。2006年10月20日，公司召开2006年第三次临时股东大会审议通过了《广东风华高新科技股份有限公司关于实施以股抵债报告书的议案》，即以股抵债，抵偿占用资金为7,220万元。目前，公司大股东非经营性占用的资金已清欠完毕，公司董事会正在积极办理相关手续 |
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2006-10-17
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-17 |
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2006-10-17
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独立董事第三次征集投票权报告书 |
深交所公告，其它 |
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风华高科独立董事鞠建华先生作为征集人向全体股东征集于2006年10月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》的投票表决权。现根据相关法规要求，发布。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2006年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
2、征集时间：自2006年10月16日至2006年10月19日(每日9:00至17:00)；2006年10月20日下午14:00前。
3、征集方式：本次征集采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-10-14
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独立董事第二次征集投票权报告书 |
深交所公告，其它 |
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风华高科独立董事鞠建华先生作为征集人向全体股东征集于2006年10月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》的投票表决权。公司已于2006年10月12日刊登了《公司独立董事征集投票权报告书》，现根据相关法规要求，发布。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2006年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
2、征集时间：自2006年10月16日至2006年10月19日(每日9:00至17:00)；2006年10月20日下午14:00前。
3、征集方式：本次征集采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-10-12
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关于实施以股抵债的报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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风华高科以其对广东风华高新科技集团有限公司的部分债权按每股3.61元的价格回购肇庆市银华网络技术有限公司持有的公司2,000万股股份，抵偿占用资金为7,220万元，完成后公司将上述股份依法予以注销 |
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2006-09-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》
（1）占用资金现值的计算方式、现值金额
（2）以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量
（3）彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施
（4）对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限
2、披露情况：有关内容详见2006年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的公司董事会公告及即将公告的《以股抵债报告书》。
3、特别强调事项：“以股抵债”方案已经国务院国资委批准；股东大会表决《以股抵债报告书》时，关联股东回避表决。
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