| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-17
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
茂化实华2008年度股东大会于2009年4月16日召开，通过公司2008年《年度报告》正文和摘要、公司2008年度《利润分配方案》等议案 |
|
|
2009-04-17
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 3.79 |
|
|
2009-04-14
|
2009年一季度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
茂化实华2009年一季度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.060
净资产收益率（%）：3.79
每股净资产（元）：1.59
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-26
|
为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
北京理工大学珠海学院已于2009年3月18日与中国建设银行股份有限公司茂名市分行签署《人民币资金借款合同》，向茂名建行借款4500万元；茂化实华已于2009年3月18日与茂名建行签署的《保证金质押合同》，就前述4500万元贷款向茂名建行提供5000万元保证金质押担保。
就前述5000万元质押保证金等额应收账款的监管，公司已于2009年3月23日与珠海学院和珠海市商业银行股份有限公司再次签署了《账户托管合同》。
至此，就公司为珠海学院贷款提供的9000万元质押保证金等额应收账款已全部纳入公司、珠海学院和珠海商行三方共管的范畴 |
|
|
2009-03-23
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2008 年年度报告正文和摘要》；
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6.审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并确定其审计服务报酬的议案》；
7. 审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案。其中:A.与中国石化集团茂名石油化工公司日常关联交易的议案；B.与中国石油化工股份有限公司茂名分公司日常关联交易的议案》 |
|
|
2009-03-23
|
4月16日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年4月16日上午9：30
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．股权登记日：2009年4月10日
5．会议地点：公司十楼会议室。
6．登记时间：2009年4月13日－15日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00；4月16日。
7．会议审议事项：《公司2008年年度报告正文和摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等 |
|
|
2009-03-23
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 1.61
二、每10股派0.2元（含税） |
|
|
2009-03-07
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
茂化实华第七届董事会第五次临时会议于2009年3月6日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于认购3000万元中信信托有限责任公司发行的中信达道1号搭桥贷款集合资金信托计划的议案》 |
|
|
2009-03-03
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次限售股份实际可上市流通数量为49,191,796股，占总股本比例为10.88%；
本次限售股份可上市流通日期为2009年3月4日 |
|
|
2009-02-16
|
为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告 |
深交所公告 |
|
|
鉴于北京理工大学珠海学院与珠海市商业银行股份有限公司的合作关系，同时为避免要求学生在中国建设银行股份有限公司茂名市分行重新和异地开办借记卡的不便，茂化实华经与珠海学院、茂名建行和珠海市商业银行协商，决定终止公司与珠海学院、茂名建行签署的《交易资金托管合同》。2009年2月11日，公司与珠海学院和珠海市商业银行签署了《账户托管合同》，即将交易资金的托管银行由茂名建行变更为珠海市商业银行，同时，《账户托管合同》中的相关条款做出了更符合往年珠海学院扣划学生学费和住宿费的实际操作方式的修改。 公司已于2009年2月12日在中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记。应收账款所对应的基础交易合同付款方为出质人珠海学院2009年度在校和新招的全体学生。应收账款为学生缴纳的学费和住宿费，总金额为人民币23000万元。质权登记的应收账款金额为人民币15000万元。该质权自登记之日起设立 |
|
|
2009-02-14
|
为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告 |
深交所公告 |
|
|
鉴于北京理工大学珠海学院与珠海市商业银行股份有限公司的合作关系，同时为避免要求学生在中国建设银行股份有限公司茂名市分行重新和异地开办借记卡的不便，茂化实华经与珠海学院、茂名建行和珠海市商业银行协商，决定终止公司与珠海学院、茂名建行签署的《交易资金托管合同》。2009年2月11日，公司与珠海学院和珠海市商业银行签署了《账户托管合同》，即将交易资金的托管银行由茂名建行变更为珠海市商业银行，同时，《账户托管合同》中的相关条款做出了更符合往年珠海学院扣划学生学费和住宿费的实际操作方式的修改。
公司已于2009年2月12日在中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记。应收账款所对应的基础交易合同付款方为出质人珠海学院2009年度在校和新招的全体学生。应收账款为学生缴纳的学费和住宿费，总金额为人民币23000万元。质权登记的应收账款金额为人民币15000万元。该质权自登记之日起设立 |
|
|
2009-01-22
|
业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
茂化实华预计2008年度净利润约1400万元，同比下降70%-90% |
|
|
2009-01-17
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
茂化实华第七届董事会第三次临时会议于2009年1月16日召开，通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的风险评估报告》 |
|
|
2009-01-15
|
为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充 |
深交所公告 |
|
|
本次交易已经茂化实华2009年1月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准。本次交易涉及的相关合同、协议已经于2009年1月12日签署并生效，具体包括：（1）珠海学院与公司签署的《委托担保合同》；（2）公司与茂名建行签署的《保证金质押合同》；（3）珠海学院与茂名建行签署的《人民币资金贷款合同》；（4）北京泰跃房地产开发有限责任公司与公司签署的《保证合同》；（5）珠海学院与公司签署的《应收账款质押合同》；（6）珠海学院与公司签署的《贷款资金托管合同》；（7）公司、珠海学院与茂名建行签署的《交易资金托管合同》。依据上述合同的约定，公司董事会就本次交易的最终交易架构予以说明。
珠海学院已于2009年1月11日形成董事会决议，批准本次交易涉及的贷款、委托担保、反担保、贷款资金托管、收费账户共管等事项 |
|
|
2009-01-10
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
茂化实华2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日召开，审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》 |
|
|
2008-12-24
|
2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2009年1月9日上午9：30
2.召开地点：公司十楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年12月31日
6.会议审议事项：《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》 |
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》 |
|
|
2008-11-28
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
茂化实华2008年第二次临时股东大会于2008年11月27日召开，审议通过了关于修订公司章程的议案、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案、关于购买中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案。
|
|
|
2008-10-25
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于修订公司章程的议案》；
（2）《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
（3）《关于认购中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案》 |
|
|
2008-10-25
|
11月27日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2008年11月27日上午9：30
2.召开地点：公司十楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年11月19日
6.会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于认购中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案》。
|
|
|
2008-10-25
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.149
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 8.99
|
|
|
2008-10-25
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于修订公司章程的议案》；
（2）《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
（3）《关于认购中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案》 |
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-10-21 |
|
|
2008-09-12
|
(000637) 茂化实华:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 1533325.87
联合证券上海夏碧路营业部 1095861.13
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 762642.92
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 745570.56 39630.00
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 705915.79 7908.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 10200.00 2482926.89
河北财达证券经纪有限责任公司衡水中心街证券营业部 523340.00
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 54382.00 396205.00
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 343780.78
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 300600.00
|
|
|
2008-09-12
|
受让海印股份完成过户登记
|
深交所公告 |
|
|
关于茂化实华受让中国石化集团茂名石油化工公司持有的广东海印永业（集团）股份有限公司1767477股股份事宜，2008年7月8日，茂名市中级人民法院向公司送达民事判决书，判决登记在茂名石化公司和中国石化销售有限公司西南分公司名下的海印股份的股份为公司所有。鉴于本案原被告均未在法定期限内提出上诉，茂名市中级人民法院于2008年8月27日签发《生效确认书》，确认该判决于2008年7月25日生效。2008年8月27日，公司向茂名市中级人民法院申请强制执行。2008年9月10日，公司受让的海印股份2514545股（占海印股份总股本的1.51％）股份已过户至公司名下。该部分股份已经解禁，现为流通股。
|
|
|
2008-07-29
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.134
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 8.19
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-23
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
茂化实华第七届董事会第一次临时会议于2008年7月22日召开，审议通过了《关于认购2000万元中信信托有限责任公司发行的上海东银融资项目集合资金信托计划的议案》。
|
|
|
2008-07-17
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
茂化实华接股权分置改革项目保荐机构金元证券股份有限公司通知，公司股权分置改革项目保荐代表人冯洪全因工作变动，现改由王健担任保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。
|
|
| | | |
