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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-02
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2009年中期权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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茂化实华2009年中期权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年9月7日，除息日为：2009年9月8日 |
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2009-09-02
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2009年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-09-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华2009年第三次临时股东大会于2009年8月31日召开，审议通过了《关于增补孟庆立为公司董事的议案》、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》、《关于<茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案>的临时提案》 |
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2009-08-22
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召开2009年第三次临时股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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茂化实华2009年8月20日收到第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第三大股东中信信托有限责任公司联合提出的《茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案》的临时提案：公司拟以2009年6月末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10股派现金2元（含税），预计分派现金90,413,105.40元。
公司董事会决定将该临时提案提交2009年第三次临时股东大会审议 |
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2009-08-15
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 10.46
二、不分配不转增 |
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2009-08-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补孟庆立为公司董事的议案》。
2、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2009-08-15
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8月31日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年8月31日（周一）上午9：30
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．股权登记日：2009年8月25日
5．会议地点：公司十楼会议室。
6．登记时间：2009年8月27日至28日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00
7．会议审议事项：《关于增补孟庆立为公司董事的议案》、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2009-08-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补孟庆立为公司董事的议案》。
2、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。
3、《茂名石化实华股份有限公司2009 年度中期利润分配方案》 |
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2009-08-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华2009年第二次临时股东大会于2009年8月13日召开，否决了《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》，通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-08-13
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拟竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益事项有关问题的补充公告 |
深交所公告 |
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茂化实华于2009年8月11日收到深圳证券交易所《关于约见茂名石化实华股份有限公司有关人员谈话的函》，2009年8月12日收到中国证监会广东监管局《关于督促茂名石化实华股份有限公司及全体董事立即对有关关联交易进行核查的函》。两个函件分别或共同涉及北京市高级人民法院委托的评估机构出具的评估报告列示的公司第一大股东暨北京理工大学珠海学院举办者北京泰跃房地产开发有限责任公司占用珠海学院4170万元资金和出资不到位的情形。
现茂化实华就目前核查到的情况汇总予以说明。
鉴于有关北京泰跃是否占用珠海学院资金的事项需要进一步核实，公司郑重提示广大投资者本次交易存在的风险，敬请广大投资者审慎作出决策。
公司三名独立董事就此事也发表了独立意见，意见认为：“茂化实华股份有限公司董事会并2009年第二次临时股东大会：我们作为公司的独立董事，于8月11日晚收到公司转来的深交所《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》和《关于约见茂名石化实华股份有限公司有关人员谈话的函》，我们认为函中列举的应当说明或披露的内容比较重大，我们有必要做进一步的了解和核实。为保护广大中小投资者的利益和公司长远发展利益，我们郑重建议公司董事会和2009 年第二次临时股东会推迟审议竞买北京理工大学珠海学院70%出资权益的议案，待有关事项说明或披露后再行决定是否审议。”由于延期或取消股东大会，需要提前至少二个交易日公告，但公司董事会已经没有通知时限了，所以没有采纳独立董事的意见。
鉴于此，如股东大会批准本次交易，但公司发现北京泰跃确实存在占用珠海学院资金的情形，公司将不参加本次竞买 |
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2009-08-13
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竞买北京理工大学珠海学院的补充公告 |
深交所公告 |
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茂化实华于2009年8月11日收到深圳证券交易所《关于约见茂名石化实华股份有限公司有关人员谈话的函》，2009年8月12日收到中国证监会广东监管局《关于督促茂名石化实华股份有限公司及全体董事立即对有关关联交易进行核查的函》。两个函件分别或共同涉及北京市高级人民法院委托的评估机构出具的评估报告列示的公司第一大股东暨北京理工大学珠海学院举办者北京泰跃房地产开发有限责任公司占用珠海学院4170万元资金和出资不到位的情形。
现茂化实华就目前核查到的情况汇总予以说明 |
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2009-08-12
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召开2009年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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茂化实华董事会于2009年7月28日公告了《茂名石化实华股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知》，会议采取现场的方式召开。根据深圳证券交易所公司管理部的要求，本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议有关事项补充通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司10楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间为：2009年8月13日上午9:30
网络投票时间为：2009年8月12日-2009年8月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月12日15:00至2009年8月13日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年8月7日
6、登记时间：2009年8月10日至12日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
7、会议议程：《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-08-12
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深圳证券交易所约见公司董事和前三大股东负责人 |
深交所公告 |
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茂化实华于2009年8月11日接到深圳证券交易所《关于约见茂名石化实华股份有限公司有关人员谈话的函》。
该函件的内容为：“根据你公司2008年7月28日披露的北京中评瑞资产评估事务所有限公司出具的《北京泰跃房地产开发有限责任公司在北京理工大学珠海学院70%的出资权益资产评估报告书（中评瑞评字〔2009〕09号》显示，你公司控股股东北京泰跃公司对珠海学院存在4700万拖欠，该款项3年未结清。如你公司竞拍北京泰跃拥有的珠海学院70％举办者权益成功，则会形成新的大股东资金占用，违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》（证监会 国资委 证监发【2003】56号）的规定。
我部定于2009年8月12日上午9：00约见你公司全体董事、你公司第一大股东、第二大股东及第三大股东负责人，就上述事项做出详细说明，请按时参加。
同时，我部提醒你公司，在上述北京泰跃拖欠本次竞买标的物款项问题解决之前，你公司应该停止本次竞买珠海学院70％权益的行动，包括但不限于暂停将本次交易提交股东大会审议，以避免形成新的资金占用。”
公司将督促相关人员参加约见 |
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2009-08-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华第七届董事会第八次临时会议于2009年8月7日召开，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司茂名分行贷款的议案》。
公司第七届董事会第七次临时会议批准的《关于公司向商业银行贷款20000万元的议案》不再实施 |
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2009-08-08
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董事辞职 |
深交所公告 |
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茂化实华董事会2009年8月6日收到董事李小平因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事职务的辞职报告。根据有关规定，李小平的辞职报告将于即日起生效 |
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2009-07-31
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业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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茂化实华预计2009年上半年净利润约6100万元，同比增长50%-70%。
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2009-07-31
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第一大股东所持公司股份被冻结 |
深交所公告 |
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2009年7月29日，茂化实华接到广东省茂名市中级人民法院《民事裁定书》，茂名中院因原告广东发展银行股份有限公司茂名分行诉被告湖北嘉信投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司金融借款合同纠纷一案，并根据原告广发行的申请，轮候冻结了被告北京泰跃公司所持有的公司131,772,300股股权，占公司总股本的29.15%。冻结期限两年（自2009年7月21日起至2011年7月20日止）。
上述股权冻结已办理了登记手续。
经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，北京泰跃公司所持133,359,331股份先后被6家人民法院冻结，并办理了登记手续。鉴于此，北京泰跃公司持有公司的全部股份均被司法冻结 |
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》；
2. 审议《关于修订公司章程的议案》。
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2009-07-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华第七届董事会第七次临时会议于2009年7月24日召开，审议通过了关于公司向北京产权交易所交纳交易保证金申请竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案、关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案、关于公司向商业银行贷款20000万元的议案、关于修订公司章程的议案、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案 |
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2009-07-28
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8月13日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年8月13日（周四）上午9：30
3．会议召开方式：采取现场方式
4．股权登记日：2009年8月7日
5．会议地点：公司十楼会议室
6. 登记时间：2009年8月10日至12日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
7. 会议审议事项：《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的 议案》
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华第七届董事会第六次临时会议于2009年6月3日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司内幕信息管理制度》 |
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2009-04-22
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-22
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-22
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-22
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-22
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2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-22
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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茂化实华2008年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年4月27日，除息日为：2009年4月28日 |
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2009-04-22
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-17
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华2008年度股东大会于2009年4月16日召开，通过公司2008年《年度报告》正文和摘要、公司2008年度《利润分配方案》等议案 |
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