| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-16
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[20052预亏](000637) 茂化实华：业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告公告
茂化实华预计2005年半年度利润亏损3300万元 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-17 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事的议案》
2.《关于补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2005-06-22
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》。
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2005-06-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东成化工有限公司（暂定名）的议案》
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2005-06-01
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总经理由“姚志方”变为“成家炯” ，2005-05-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-01
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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茂化实华2004年年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：（一）公司2004年度《董事会工作报告》；（二）公司2004年度《监事会工作报告》；（三）公司2004年《年度报告》正文及摘要；（四）公司2004年度《财务决算报告》；（五）公司2004年度《利润分配方案》；（六）刘军等人当选为公司第六届董事会董事；于小镭等人当选为公司第六届董事会独立董事；（七）《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；（八）朱良、杜明、杨素华当选为公司第六届监事会非职工代表监事；（九）《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构及确定审计费用的议案》；（十）《关于修订公司章程的议案》和《茂名石化实华股份有限公司章程（2005年修订）》；（十一）《关于修订公司信息披露管理办法的议案》和《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2005年修订）》；（十二）《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》和《茂名石化实华股份有限公司投资者关系管理办法（2005年修订）》 |
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2005-06-01
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
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茂化实华第六届监事会第一次会议于2005年5月31日召开，会议选举杨素华为公司第六届监事会召集人 |
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2005-06-01
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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茂化实华第六届董事会第一次会议于2005年5月31日召开。通过了以下决议：
一、选举郭劲松为公司第六届董事会董事长；
二、选举姚志方为公司第六届董事会副董事长；
三、《关于选举公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会非独立董事委员的议案》；
四、《关于选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会召集人的议案》；
五、选举成家炯为公司总经理；
六、选举冯作刚等为公司副总经理；选举成家炯为公司财务总监（兼）；选举曹光明为公司总工程师（兼）；
七、选举梁杰为公司第六届董事会董事会秘书；
八、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》和《茂名石化实华股份有限公司总经理工作细则（2005年修订）》 |
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2005-05-11
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2005年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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茂化实华2005年第六次临时股东大会于2005年5月10日召开，会议审议通过如下议案：（一）《关于公司向中国石油化工股份有限公司茂名分公司偿付货款并为该等偿付设定抵押的议案》；（二）《关于公司及公司相关控股子公司2005年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石油化工集团公司茂名石化公司进行日常关联交易的议案》 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.059
2、每股净资产(元) 1.698
3、净资产收益率(%) -3.45 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 4.64
二、每10股送2股派0.5元（含税） |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月31日上午9点。
2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.出席对象：
（1）截止2005年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）公司2004年度《董事会工作报告》；
（2）公司2004年度《监事会工作报告》；
（3）公司2004年《年度报告》正文和摘要；
（4）公司2004年度《财务决算报告》；
（5）公司2004年度利润分配方案；
（6）关于选举第六届董事会董事、独立董事的议案；
（7）关于第六届董事会独立董事津贴的议案；
（8）关于选举第六届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案;
（9）关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构及确定审计费用的议案；
（10）关于修订公司章程的议案；
（11）关于修订公司信息披露管理办法的议案；
（12）关于修订公司投资者关系管理办法的议案。
2.披露情况：详情请见今日公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。
3.特别强调事项：
（1）第6项提案和第8项提案所涉选举董事、独立董事和非职工代表监事采用累积投票制，并按照《董事、监事的选聘程序》进行。《董事、监事的选聘程序》见今日公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》。
（2）公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》和《公司章程》的有关规定，将全部独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所备案审核。被深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，将不作为独立董事候选人提交股东大会选举，而作为董事候选人提交股东大会选举。
（3）第10项议案、第11项议案和第12项议案为特别决议案，需出席股东大会的股东2/3以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记（传真到达日应不迟于2005年5月13日下午5点）。2.登记时间：2005年5月12日至5月13日，上午8点至11点，下午3点至5点。3.登记地点：广东省茂名市官渡路162号。4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、委托人股东账户。
四、其它事项
1.会议联系方式：
地址：广东省茂名市官渡路162号 邮编：525000
联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2276176
联系人：梁杰、张静2.会议费用：自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席茂名石化实华股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托权限：
委托人股东账户： 委托日期：
茂名石化实华股份有限公司董事会
二○○五年四月二十八日
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2005-04-29
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2005年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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茂化实华2005年第五次临时股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过如下议案：（一）《关于公司对公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案》；（二）《关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向银行申请3亿元人民币贷款并以其资产为该等贷款提供担保的议案》；（三）《关于延长公司与公司控股子公司北京茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案》 |
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2005-04-25
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[20051预亏](000637) 茂化实华：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
茂化实华预计2005年一季度利润亏损2300－2500万元之间 |
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2005-04-09
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召开2005年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司向中国石油化工股份有限公司茂名分公司偿付货款并为该等偿付设定抵押的议案》、《关于及公司相关控股子公司2005年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石油化工集团茂名石化公司进行日常关联交易的议案》 |
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2005-04-08
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2005年第四次临时股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，投资项目 |
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茂化实华2005年第四次临时股东大会于2005年4月8日召开，会议通过了《关于公司对公司控股子公司茂名实华东升化工有限公司增资9000万元人民币的议案》。
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2005-04-02
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[20044预减](000637) 茂化实华：拟向中石化股份茂名分公司转让相关资产的关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,业绩预测,质押 |
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| 拟向中石化股份茂名分公司转让相关资产的关联交易
茂化实华及公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司2005年3月27日与中国石油化工股份有限公司茂名分公司就东成公司拟向茂名分公司转让石化类业务相关资产事宜，初步达成一致，并签订了《资产转让协议》。东成公司同意转让其主营业务资产，茂化实华同意竭力促使该等资产转让的完成。本次交易构成关联交易。
(000637) 茂化实华：业绩预告
茂化实华预计2004年度净利润比2003年度下降50％-80%之间。
(000637) 茂化实华：向中石化股份茂名分公司还款抵押的关联交易
茂化实华及公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司、茂名实华东升化工有限公司、重庆索特能源有限公司2005年3月27日在北京与中国石油化工股份有限公司茂名分公司就公司与茂名分公司2004年原料款的争议达成和解，确认2004年1月至10月，公司欠付中国石化茂名炼油化工股份有限公司原料款230,550,892.74元，鉴于茂炼股份已进行清算，茂炼股份的债权债务自2004年10月1日起由茂名分公司承继，公司将向茂名分公司履行还款义务，公司及东成公司、东升公司以各自名下的资产为履行该等还款义务设定抵押。
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2005-04-01
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关于全面恢复生产的公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华与中国石油化工股份有限公司茂名分公司已就2005年原料供应价格等事项达成一致，相关协议正在签署过程中，待协议签署完后，公司将及时履行信息披露义务。
中国石油化工股份有限公司茂名分公司已于2005年3月31日正式向茂化实华供应原料，茂化实华于3月31日全面恢复生产。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-22 |
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2005-03-29
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召开2005年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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茂化实华第五届董事会2005年第六次临时会议于2005年3月16日召开，会议审议通过了《关
于召开公司2005年第五次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年4月28日上午9点。
二、会议地址：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
三、会议审议事项：审议关于公司对公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案等议案。
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2005-03-29
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召开2005年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司对公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案
2.关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向银行申请3亿元人民币贷款并以其资产为该等贷款提供担保的议案
3.关于延长公司与公司控股子公司北京茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案 |
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2005-03-23
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原料价格争议等问题进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年3月21日晚，茂化实华与中国石化茂名炼油化工股份有限公司就双方原料价格争议和恢复原料供应、资产转让等问题进行了谈判。双方已就相关问题达成共识，并签署了《备忘录》。
一、《备忘录》主要内容如下：
1.2004年1-10月，茂炼股份确认公司欠付茂炼股份原料货款2.48亿元左右，公司确认欠付茂炼股份原料货款2.41亿元左右。具体金额以双方财务部门对票面和账面核定为准。
2.公司承诺按约定时间安排偿付2.48亿元货款。
3.公司及控股的重庆索特能源有限公司同时以其拥有的四套气体预分离装置、聚丙烯装置及其他资产作为首付之后欠款余额的抵押。
4.6000万元人民币到达茂炼股份账户且1.88亿元人民币等值足额抵押登记完成后，茂炼股份恢复向公司供应原料，茂炼股份及茂名石化公司（公司第二大股东）将撤销对公司的两起诉讼。
5、双方将依据上述共识起草正式合同，其他未尽事宜，将在正式合同中约定，一切以正式合同为准。正式合同预计在3月25日前签署。
二、后续安排
鉴于目前的进展情况，公司董事会将积极配合茂炼股份进行法律尽职调查等有关程序，对细节进一步搓商。预计双方将会在3月25日前签署相关协议，并在协议签订后一周内公司按协议条款履行付款及抵押物登记等程序。同时积极做好复产工作准备，公司预计将于2005年4月1日前恢复生产。
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2005-03-22
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未能如期刊登相关公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华。
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2005-03-19
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第五届董事会2005年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁,投资项目 |
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茂化实华第五届董事会2005年第六次临时会议于2005年3月16日召开。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司对公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案》。
二、审议通过了《关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向银行申请3亿元人民币贷款并以其资产为该等贷款提供担保的议案》。
三、审议通过了《关于延长公司与公司控股子公司北京茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案》。
四、公司决定召开公司2005年第五次临时股东大会，会议审议的有关议案如下：
1.关于公司对公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案；
2.关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向银行申请3亿元人民币贷款并以其资产为该等贷款提供担保的议案；
3.关于延长公司与公司控股子公司北京茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案。
本次临时股东大会的会议时间和会议地址另行通知。
(000637) 茂化实华：重大诉讼公告
2005年3月18日，茂化实华收到广东省高级人民法院《应诉通知书（〔2005〕粤高法民二初字第6号）》，该通知书称，该院已受理中国石化茂名炼油化工股份有限公司诉公司一般买卖合同纠纷案。本案订于2005年5月9日上午8时30分在该院一楼第四法庭开庭审理。
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2005-03-18
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不能如期刊登临时报告，停牌一天 ，2005-03-21 |
停牌公告 |
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2005-03-18
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不能如期刊登临时报告，今起连续停牌二天 |
停牌公告 |
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2005-03-17
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不能如期刊登临时报告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-15
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股票临时停牌的公告，停牌一天 ，2005-03-16 |
深交所公告，停牌 |
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茂化实华董事会将于2005年3月17日披露2005年3月15日晚与中国石油化工股份有限公司茂名分公司就原料价格争议进行谈判的结果，公司股票将于2005年3月16日上午开市起停牌一天。
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2005-03-08
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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茂化实华2005年第三次临时股东大会于2005年3月7日召开，会议审议并通过了《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》。
(000637) 茂化实华：董事会决议暨召开临时股东大会的通知
茂化实华第五届董事会2005年第五次临时会议于2005年3月7日召开，通过了以下决议：
一、《关于公司对公司控股子公司茂名实华东升化工有限公司增资9000万元人民币的议案》。
二、决定于2005年4月8日上午9点在公司十楼会议室召开公司2005年第四次临时股东大会，审议上述议案。
(000637) 茂化实华：与中石化股份茂名分公司原料价格争议事件的进展情况
2005年3月6日晚，茂化实华与中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行了关于双方原料价格争议和恢复原料供应的谈判。
公司提出希望双方在确定今后长期供气的关系、供气数量、期限、方式等问题上达成共识的基础上，公司表示在中石化股份有统一定价期间即2004年1-7月按中石化股份的关联交易价格（液化气价格＋120元/吨）结算（2003年底以前公司一直按该价格进行结算），从2004年8月起按（液化气价格＋240元/吨）的新价格结算。
茂名分公司相关人员因为授权有限，表示将尽快把公司的意见汇报给中石化股份，待中石化股份有明确意见后，将尽快安排下一轮谈判。
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2005-03-08
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司对公司控股子公司茂名实华东升化工有限公司增资9000万元人民币的议案 |
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