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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-21
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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茂化实华第六届董事会第五次会议于2006年1月11日召开，通过了如下议案：
一、关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让相关控股子公司股权的议案。
二、公司整改报告。
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案 |
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2006-01-21
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2006年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2006年2月21日上午9点。2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。3.召集人：公司董事会。4.召开方式：现场投票。
二、会议审议事项（1）关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特盐化股份有限公司76.65%股份的议案；（2）关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特能源有限公司50%出资的议案；（3）关于公司及公司全资子公司茂名市华宏服务公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让北京茂化实华投资有限公司全部出资的议案 |
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2006-01-21
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[20054预亏](000637) 茂化实华：2005年度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏公告
茂化实华预计2005年度亏损3600万元 |
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2006-01-13
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-01-07
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关于第一大股东股份解除质押、冻结和再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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茂化实华接到公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司通知，2003年6月13日，北京泰跃将其持有公司85,486,751股法人股股份质押给广东发展银行茂名办事处，该等质押股权派生的红股、及配股一并予以质押登记。经公司实施2003年度及2004年度利润分配方案后，现北京泰跃持有公司133,359,331股法人股股份（占公司总股本的29.5%）。2005年12月30日，因原来贷款合同到期和借新款还旧款的原因，广发行请求解除上述股权质押并签订了新的《权利质押合同》续押该股权。北京泰跃在与广发行解除上述质押股份时知悉，其中1,587,031股法人股股份已于2005年11月3日被北京市第一中级人民法院司法再冻结。冻结原因是原告北京市潮阳新立开关设备有限公司诉被告北京泰跃一般买卖合同纠纷一案中，要求法院冻结北京泰跃的银行存款或查封其相应价值财产，限额人民币6106753.9元。法院冻结股权的期限为2005年11月3日至2006年11月2日。北京泰跃遂与广发行解除了剩余的131,772,300股法人股股份的质押。同日，北京泰跃将其持有公司131,772,300股法人股股份（占公司总股本的29.15%）再次质押给广发行。质押期限自2005年12月30日至质权人申请解除质押登记为止。 上述股权质押已办理了登记手续 |
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2005-12-29
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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茂化实华第六届董事会第四次会议于2005年12月27日召开。通过了如下议案：
一、关于《公司对外投资架构调整方案》的议案。
二、关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向中泰信用担保有限公司支付担保费和保证金的议案。
三、关于公司相关全资、控股子公司向商业银行申请贷款并为该等贷款提供担保的议案 |
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2005-11-03
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控股子公司索特盐化向中泰担保支付担保费和保证金的关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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鉴于2004年5月至2005年3月，中泰信用担保有限公司为茂化实华控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向有关商业银行贷款提供信用担保。根据索特盐化与中泰担保签订的相关《委托担保协议》和《委托担保协议的补充协议》的约定，索特盐化应向中泰担保支付担保费总计人民币398万元，应向中泰担保支付保证金总计人民币2535万元。以上两项合计人民币2933万元。鉴于中泰担保为公司实际控制人刘军控制的企业且刘军为中泰担保的董事长，本次交易构成关联交易 |
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2005-11-03
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华第六届董事会第三次会议于2005年10月26日召开。通过了如下议案：
一、公司2005年第三季度报告。
二、关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向中泰信用担保有限公司支付担保费和保证金的议案。本议案通过视为董事会批准相关《委托担保协议》及《委托担保协议的补充协议》 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.017
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) -1.18 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000637) 茂化实华：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
茂化实华预计2005年三季度末亏损500-600万元之间 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.087
2、每股净资产(元) 1.667
3、净资产收益率(%) -5.20 |
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2005-07-26
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召开2005年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案；
（2）关于不再执行公司2005年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》的议案 |
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2005-07-26
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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召开2005年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年8月26日上午9：002.召开地点：广东省茂名市官渡路162号3.召开方式：现场投票
4、会议审议事项：关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案等事项 |
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2005-07-26
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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茂化实华2004年度利润分配方案为：每10股送红股2股、派现金0.5元（含税）。股权登记日为：2005年7月28日，除权除息日为：2005年7月29日 |
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2005-07-26
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公司财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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茂化实华董事会2005年7月8日收到公司总经理兼财务总监成家炯辞去公司财务总监的辞职报告，其辞职原因是为进一步完善公司法人治理结构，并使其本人把更多的精力集中投入到总经理的工作中 |
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2005-07-26
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第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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茂化实华第六届董事会第一次临时会议于2005年7月21日召开。会议审议通过了如下决议:
一、聘任财务总监。
二、关于《公司高管层年薪激励方案（2005年修订）》的议案。
三、关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案。本议案尚须公司2005年第七次临时股东大会审议通过。
四、关于不再执行公司2005年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》的议案。本议案尚须公司2005年第七次临时股东大会审议通过。
五、关于召开公司2005年第七次临时股东大会的议案 |
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2005-07-26
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.375登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-07-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-07-22
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华就以下事项进行公告：
一、关于公司石化类资产抵押给中国石油化工股份有限公司茂名分公司的事项；
二、关于中国石化集团茂名石油化工公司诉公司"公司决议侵害股东权纠纷"案撤诉的事项；
三、关于中国石化茂名炼油化工股份有限公司（清算组）诉公司"一般买卖合同纠纷"案撤诉的事项 |
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2005-07-16
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[20052预亏](000637) 茂化实华：业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告公告
茂化实华预计2005年半年度利润亏损3300万元 |
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