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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出51,006,368股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10 股流通股获送3.3股。公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺
1．根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2．公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺及声明：
（1）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（2）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
3．本公司发起股权分置改革动议的非流通股股东做出如下特别承诺：
截至本说明书摘要签署日，公司非流通股东职工互助会尚未明确表示同意对价安排，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东裕丰伟业承诺，对职工互助会的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，职工互助会所持股份如上市流通，应当向裕丰伟业偿还代为垫付的股份或款项，或者取得裕丰伟业的同意。
三、本次相关股东会议的日程安排
1．股权登记日：2007年2月7日
2．现场会议召开日：2007年2月13日
3．网络投票时间： 2007年2月9日-2007年2月13日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月9日至2007年2月13日每交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月9日9：30 至2007年2月13日15：00 期间的任意时间。
四、本次改革相关证券的停牌和复牌安排
1．公司董事会已申请公司股票自2006年12月30日起停牌，并于2007年1月19日起公布股改方案，最晚于2007年1月29日起复牌，2007年1月19日至2007年1月28日为股东沟通期；
2．公司董事会将于2007年1月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
3．公司董事会将申请从相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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进行股权分置改革的提示
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深交所公告，股权分置 |
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| 进行股权分置改革的提示
根据有关规定，遵循股权分置改革的操作程序，经持有S 茂实华三分之二以上非流通股股东提出股权分置改革动议，公司董事会就相关事项公告如下：
1、公司股票自公司公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，在近日披露股权分置改革说明书及相关文件。
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2006-12-30
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-01-29 ，2007-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-30
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-04,恢复交易日：2007-01-29，连续停牌 ，2007-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-17
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重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,业绩预测 |
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一、关于公司收回逸成东苑房地产合作项目投资收益的事项北京逸成东苑项目由公司、北京泰跃房地产开发有限公司和北京茂化实华投资有限公司于2003年4月共同合作开发，总投资额5亿元。其中，北京泰跃投资3亿元，公司以自有资金投资1.7亿元，北京实华以自有资金投资3000万元。截至2006年7月13日，北京泰跃已分期向公司清偿了公司及北京实华在逸成东苑项目的全部投资本金2亿元。北京泰跃和公司共同聘请南京永华会计师事务所有限公司对逸成东苑项目进行了清算审计。2006年11月14日，南京永华会计师事务所有限公司出具了《逸成东苑合作项目专项审计报告》。
该合作项目共实现利润100，020，753.48元（该合作项目利润不考虑所得税，所得税由北京泰跃合并交纳），根据《逸成东苑房地产项目合作开发协议》第十四条关于公司、北京泰跃、北京实华各按34％、60％和6％的比例分享合作项目盈利的约定，公司合并权益为40％（含北京实华6％权益），根据清算结果，公司应得投资收益40，008，300元。2006年11月15日，北京泰跃已向公司支付项目投资收益40，008，300元。至此，公司及北京实华已全部收回逸成东苑房地产合作项目的投资本金和投资收益。
二、关于公司向北京泰跃转让有关股权的进展事项2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权、重庆索特能源有限公司50％的股权以及北京实华100％的股权（含公司全资子公司茂名市华宏服务公司持有的股权）分别以8600万元、500万元和4838万元转让给北京泰跃。截至2006年11月15日，受让方北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款6986.17万元、索特能源股权转让款500万元、北京实华股权转让款4838万元。至此，公司已收回索特能源和北京实华股权转让款。索特盐化股权转让款尚有1613.83万元未收到，根据股权转让协议约定的期限该部分款项将在2006年12月底前收回。
三、关于公司2006年度业绩预盈修正的事项经公司财务部门初步测算，公司2006年度净利润较上年度增长400％－450％，具体数据将在2006年年度报告中予以披露 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.112
2、每股净资产(元) 1.40
3、净资产收益率(%) 7.97 |
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2006-10-27
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[20064预盈](000637) S茂实华：2006年度业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预盈
经S 茂实华财务部门初步测算，公司2006年度净利润较上年度增长250％－300％ |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“茂化实华”变为“S茂实华” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-16
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整改报告 |
深交所公告，资金占用 |
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茂化实华董事会就《关于茂名石化实华股份有限公司限期整改有关问题的通知（广东证监函〔2006〕566号）》中提及的北京逸成东苑房地产开发项目的清算问题以及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司未按相关股权转让协议约定的付款进度支付受让公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司、重庆索特能源有限公司和北京茂化实华投资有限公司股权的首期及第二期股权转让款计5750万元的问题进行了充分的研究，采取了相应的整改措施。现根据《通知》的要求，将有关整改情况予以公告 |
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2006-09-01
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关于天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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茂化实华接到公司的第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司通知，2005年8月31日，裕丰伟业将其持有公司77,204,956股法人股股份质押给交通银行股份有限公司北京三元支行（原股权质押已到期，现续质押），质押期限从2006年8月31日至质权人申请解除质押登记为止。 上述股权质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 1.355
3、净资产收益率(%) 4.92 |
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2006-08-25
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[20063预增](000637) 茂化实华：第三季度业绩预增及股权转让进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 第三季度业绩预增及股权转让进展情况
一、关于茂化实华2006年第三季度业绩预增事项经公司财务部门初步测算，公司预计2006年1-9月实现净利润5000万元左右；2006年7－9月实现净利润2000万元左右。
二、关于公司向公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司转让有关股权进展事项2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权、重庆索特能源有限公司50％的股权以及北京茂化实华投资有限公司100％的股权（含公司全资子公司茂名市华宏服务公司持有的股权）分别以8600万元、500万元和4838万元转让给北京泰跃。截至2006年8月24日，受让方北京泰跃已支付了北京实华股权转让款3000万元（原北京逸成东苑项目的投资本金）、索特盐化股权转让款3000万元，其余股权转让款尚未支付，股权尚未过户。
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2006-07-20
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重大事项 |
深交所公告，违规 |
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2006年7月18日，《21世纪经济报道》刊登文章称：泰跃系掌门人刘军已经被警方羁押至少10天，北京泰跃房地产公司多名中高层人员也被要求协助警方调查。鉴于北京泰跃房地产开发有限公司为公司第一大股东，刘军为公司董事及实际控制人，公司立即向北京泰跃发出书面问询函。2006年7月19日，公司收到北京泰跃书面答复称：北京泰跃董事长刘军目前正配合有关部门的调查工作，北京泰跃运转正常 |
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2006-07-13
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控股股东偿清全部欠款 |
深交所公告，资金占用 |
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茂化实华近日收到控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司偿付的北京逸成东苑房地产开发项目投资本金750万元。至此，北京泰跃应向公司偿付的投资本金20000万元已全部偿清 |
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2006-07-08
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控股股东偿付欠款及股改延期 |
深交所公告，资金占用 |
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一、关于控股股东偿付欠款情况茂化实华近日收到控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司偿付的北京逸成东苑房地产开发项目投资本金共1750万元。北京泰跃应向公司偿付的投资本金为20000万元，截至2006年7月7日，已累计偿付投资本金19250万元，尚欠款750万元。据北京泰跃口头承诺未付款将于本周内全部付清给公司。
二、关于公司股权分置股改事项因公司第一、第三大股东股权被质押，还需与债权银行进一步蹉商股权解冻事宜，公司目前还不具备股改条件，故公司未能及时启动股改程序。公司预计将延期至2006年9月30日前启动股改程序 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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关于控股股东偿付欠款的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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茂化实华近日收到控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司偿付的北京逸成东苑房地产开发项目投资本金1500万元。北京泰跃应向公司偿付的投资本金为20000万元，截至2006年6月30日，已累计偿付投资本金17500万元，尚欠款2500万元。据北京泰跃口头承诺应付未付款将于本周内全部偿付给公司 |
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2006-06-27
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[20062预增](000637) 茂化实华：关于2006年半年度业绩预盈、增长的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2006年半年度业绩预盈、增长的公告
经茂化实华财务部门初步测算，公司2006年半年度预计实现净利润3000万元，预计比去年同期增长191％ |
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2006-06-01
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华2005年年度股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案：（一）《2005年董事会年度工作报告》；（二）《2005年监事会年度工作报告》；（三）《2005年年度报告及摘要》；（四）《2005年年度财务决算报告》；（五）《关于弥补公司2005年度亏损的议案》；（六）《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并确定其审计费用的议案》；（七）《关于修订<公司章程>的议案》和《茂名石化实华股份有限公司章程（2006年修订）》；（八）《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》和《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2006年修订）》 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2005年度《董事会工作报告》；
（2）公司2005年度《监事会工作报告》；
（3）公司2005年《年度报告》正文和摘要；
（4）公司2005年度《财务决算报告》；
（5）关于弥补公司2005年度亏损的议案；
（6）关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（7）关于修订《公司章程》的议案；
（8）关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。本次会议还将听取公司独立董事2005年年度述职报告。
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.018
2、每股净资产（元）: 1.291
3、净资产收益率（％）: 1.41
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.073
2、每股净资产（元）: 1.272
3、净资产收益率（％）: -5.7
二、不分配不转增
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2006-04-19
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[20061预盈](000637) 茂化实华：2006年一季度业绩预盈
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年一季度业绩预盈
经茂化实华财务部门初步测算，预计公司2006年一季度盈利1,200万元左右。
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2006-04-08
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年4月7日,《证券时报》第三版刊登了东方智慧的《茂化实华：主力资金介入 即将超跌反弹》文章，茂化实华现就该文章中的有关内容澄清声明如下：
1、关于新建的两万吨聚丙烯装置。公司最近2年没有新建聚丙烯装置的计划。该文章所说的情况与公司的实际不符。
2、关于公司向重庆索特盐化股份有限公司增资事项。该文章所说的情况与公司的实际不符 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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茂化实华2006年第一次临时股东大会于2006年2月21日召开，审议通过如下议案：（一）《关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特盐化股份有限公司76.65%股份的议案》；（二）《关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特能源有限公司50%出资的议案》；（三）《关于公司及公司全资子公司茂名市华宏服务公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让北京茂化实华投资有限公司全部出资的议案》 |
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2006-02-14
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关于解除资产抵押的公告
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深交所公告，质押 |
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鉴于茂化实华于2005年12月31日已全部偿还中国石油化工股份有限公司茂名分公司原料欠款，《还款协议》已履行完毕，根据《还款协议》的约定，解除抵押的条件已满足。公司、茂名实华东成化工有限公司、茂名实华东升化工有限公司与茂名分公司已办理了解除相关资产抵押登记的手续。
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2006-01-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特盐化股份有限公司76.65%股份的议案；
（2）关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特能源有限公司50%出资的议案；
（3）关于公司及公司全资子公司茂名市华宏服务公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让北京茂化实华投资有限公司全部出资的议案。
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2006-01-21
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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茂化实华第六届董事会第五次会议于2006年1月11日召开，通过了如下议案：
一、关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让相关控股子公司股权的议案。
二、公司整改报告。
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案 |
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