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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 茂实华股票连续三个交易日内收盘价格达到跌幅限制价格。属于的情况。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-25
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 茂实华将在北京泰跃房地产开发有限责任公司办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-06-18
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-06-11
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-06-04
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-06-02
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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S 茂实华股票连续三个交易日内收盘价格达到跌幅限制价格。
公司董事会认为，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-28
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-05-22
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2006年年度股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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S 茂实华2006年年度股东大会于2007年5月19日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年年度报告正文及摘要》；
（四）《2006年度财务决算报告》；
（五）《2006年度利润分配方案》；
（六）《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其审计费用的议案》。
会议否决了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于投资建设20万吨/年加氢法生产特种白油项目的议案》。
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2007-05-21
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股权分置改革进展，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-05-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 茂实华股票5月11、14、15日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15％，属于的情况。公司说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
2、截止2007年5月15日除公司已披露的信息外，没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
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2007-05-14
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 茂实华股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。公司将在北京泰跃办理完成质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 茂实华股票5月8、9、10日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，属于。
公司大股东北京泰跃用于安排公司股改对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
经公司董事会核实，以及与公司控股股东沟通并确认：公司目前情况与前期披露的情况相比没有变化，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 1.5
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2006年度《董事会工作报告》；
（2）公司2006年度《监事会工作报告》；
（3）公司2006年《年度报告》正文和摘要；
（4）公司2006年度《财务决算报告》；
（5）公司2006年度《利润分配方案》；
（6）关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（7）关于修订《公司章程》的议案；
（8）关于投资建设20万吨/年加氢法特种白油装置的议案。
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2007-04-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.267
2、每股净资产(元)1.554
3、净资产收益率(%)17.21
二、每10股派2元（含税）
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2007-04-23
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截止目前，S 茂实华股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-04-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-04-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-04-04
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股权分置改革工作的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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S 茂实华于2007年3月28日刊登《关于第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司股份解除质押、质押和转让的公告》，根据该公告内容及裕丰伟业与中信信托投资有限责任公司股权转让协议约定及有关股改承诺函，现对公司于2007年1月19日公告的《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中执行对价安排情况说明如下：
一、中信信托同意公司的股权分置改革方案，同意承担受让股份所对应的股权分置改革的对价。
二、执行对价安排情况
目前裕丰伟业与中信信托的股权转让工作正在办理国有资产监督管理部门批准及相关过户手续：
（1）若在公司股权分置改革方案实施前上述股权转让过户手续完成，则执行对价安排情况予以相应调整。
（2）若在公司股权分置改革方案实施前上述股权转让过户手续尚未完成，则裕丰伟业将代中信信托先予履行本次转让股份所对应的股权分置改革对价安排。
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2007-04-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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第三大股东股份解除质押、质押和转让 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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S 茂实华第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司于2006年8月31日将持有公司的77,204,956股法人股股份质押给交通银行股份有限公司北京三元支行。2007年3月26日，裕丰伟业将设定质押的公司4,500,000股法人股股份解除质押。2007年3月28日，裕丰伟业将设定质押的公司72,704,956股法人股股份解除质押。至此，裕丰伟业质押给交通银行的全部股份解除质押。
2007年3月28日，裕丰伟业将其持有的公司59,000,000股法人股股份，质押给中信信托投资有限责任公司。质押期限自2007年3月28日至质权人同意申请解冻日止。
2007年3月23日，裕丰伟业与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有的公司4,345,000股法人股股份转让给中信信托。本次股权转让完成后，裕丰伟业持有公司72,859,956股股份，仍为公司的第三大股东。上述股权转让尚需有关国有资产监督管理部门批准尚能办理相关过户手续。
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2007-03-23
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股价波动幅度较大的自愿性提示 |
深交所公告，其它 |
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近期S 茂实华股票价格波动幅度较大，公司自愿发布本提示公告。
目前，围绕股权分置改革工作，公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司和第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司相关用于对价支付股份的质押解除手续正在办理之中。公司第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司拟将其所持有的不超过公司总股本1％的股份转让。除此之外，公司不存在应披露而未披露的事项。
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2007-02-10
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股权分置改革方案获国资部门批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S 茂实华近日收到国家国有资产监督管理委员会《关于茂名石化实华股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得国家国有资产监督管理委员会批复。
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2007-02-06
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股权分置改革相关股东会议延期 |
深交所公告，股权分置 |
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S 茂实华于2007年1月19日公告了茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案，方案中说明北京泰跃房地产开发有限责任公司、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司承诺采取必要措施于本次股权分置股东会议股权登记日（2007年2月7日）前解除部分股票质押，保证使该部分股份达到公司股权分置改革方案要求的向流通股股东安排对价的数量，以确保公司股权分置改革顺利实施。
截至目前，上述股东的股票质押解除手续尚在办理之中，因此公司股权分置改革相关股东会议将延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
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2007-01-27
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股权分置改革方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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根据股改沟通结果，参加S 茂实华股改的非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。公司股票将于2007年1月29日复牌。
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2007-01-19
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2008-01-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 会议审议事项为《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-01-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出51,006,368股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10 股流通股获送3.3股。公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺
1．根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2．公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺及声明：
（1）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（2）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
3．本公司发起股权分置改革动议的非流通股股东做出如下特别承诺：
截至本说明书摘要签署日，公司非流通股东职工互助会尚未明确表示同意对价安排，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东裕丰伟业承诺，对职工互助会的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，职工互助会所持股份如上市流通，应当向裕丰伟业偿还代为垫付的股份或款项，或者取得裕丰伟业的同意。
三、本次相关股东会议的日程安排
1．股权登记日：2007年2月7日
2．现场会议召开日：2007年2月13日
3．网络投票时间： 2007年2月9日-2007年2月13日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月9日至2007年2月13日每交易日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月9日9：30 至2007年2月13日15：00 期间的任意时间。
四、本次改革相关证券的停牌和复牌安排
1．公司董事会已申请公司股票自2006年12月30日起停牌，并于2007年1月19日起公布股改方案，最晚于2007年1月29日起复牌，2007年1月19日至2007年1月28日为股东沟通期；
2．公司董事会将于2007年1月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
3．公司董事会将申请从相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
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