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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-25
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1月30日召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2008年1月30日下午14:30
网络投票时间为：2008年1月28日-2008年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月28日-1月30日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月28日9:30-1月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月24日
3、现场会议召开地点：公司10楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司股权分置改革方案》
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2008-01-23
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第三大股东和中信信托新增股改承诺情况和新执行对价安排情况，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据S 茂实华第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司与中信信托有限责任公司股权转让协议、双方有关股权分置改革承诺函、双方公告的《简式权益变动报告书》，现对中信信托及裕丰伟业新增股改承诺情况和新执行对价安排情况予以公告。
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2008-01-23
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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S 茂实华股票连续三个交易日异常偏离值0.1643，属于的情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关策划、商谈、意向、协议等。
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2008-01-23
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第三大股东所持公司部分股份解除质押及向中信信托再次转让公司股份4480万股，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2007年3月28日，S 茂实华第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司将其持有公司的59,000,000股法人股股份（占公司总股本的13.05%）质押给中信信托有限责任公司。2008年1月22日，裕丰伟业将上述设定质押中的32,000,000股（占公司总股本的7.08%）法人股股份解除质押。至此，裕丰伟业已将其自身及承诺代垫用于安排对价部分的股票质押解除手续办理完毕。
2008年1月21日，裕丰伟业与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有的公司44,800,000股法人股股份（占公司总股本的9.91%）转让给中信信托。此前于2007年3月23日，裕丰伟业已与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有公司4,345,000股法人股股份（占公司总股本的0.96%）转让给中信信托。经上述两次股权转让，裕丰伟业共将其持有公司49,145,000股法人股股份（占公司总股本的10.87%）转让给中信信托。上述股份转让过户手续尚在办理之中。
上述股权转让完成后，裕丰伟业仍持有公司28,059,956股法人股股份（占公司总股本的6.21%）。
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2008-01-22
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(000637) S茂实华:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 17353052.74 375085.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 16470323.70 13053793.57
长江证券杭州庆春路证券营业部 8176764.70 121188.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7073214.12 26453.00
德邦证券交易单元(219200) 5775165.00 907300.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 3802123.51 19477287.30
中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 48768.00 18335559.38
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 16470323.70 13053793.57
申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 37060.00 8130062.30
齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 7083509.00
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2008-01-04
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1月30日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2008年1月30日下午14:30
网络投票时间为：2008年1月28日-2008年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月28日-1月30日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年1月28日9:30-1月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月24日
3、现场会议召开地点：公司10楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司股权分置改革方案》
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2008-01-04
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召开2008年股东大会 ，2008-01-30 |
召开股东大会 |
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| 茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案 |
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2008-01-03
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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S 茂实华董事会将于近期发布重大事项公告。因拟公告事项属于敏感性信息，为避免公司股价异动，公司股票自2008年1月3日起停牌，直至相关重大事项公告后复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-15
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董事会同意利用不超过2亿元自有资金进行新股申购 |
深交所公告，高管变动 |
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S 茂实华第六届董事会第十二次会议于2007年11月14日召开，通过了以下议案：
一、聘任宋虎堂为公司副董事长。
二、《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》。
三、董事会决定利用不超过20000万元的公司自有资金参与国内公开发行Ａ股新股申购。
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2007-11-15
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临时股东大会通过补选公司董事的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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S 茂实华2007年第一次临时股东大会于2007年11月14日召开，通过如下议案：
（一）关于修订《公司信息披露管理办法（2007年修订）》的议案。
（二）关于修订《公司章程》的议案。
（三）关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案。
（四）关于免去杜明公司监事职务的议案。
（五）关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案。
（六）关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案。
（七）关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。
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2007-11-01
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增加2007年第一次临时股东大会议案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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S 茂实华2007年第一次临时股东大会增加补充以下议案：
（1）关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案；
（2）关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案；
（3）关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。
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2007-10-29
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11月14日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年11月14日上午9:00
2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年11月6日
6.会议审议事项：修订《公司章程》的议案等
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2007-10-29
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-11-06 |
召开股东大会 |
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| （1）关于《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2007年修订）》的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案；
（4）关于免去杜明公司监事职务的议案。
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2007-10-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2007年修订）》的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案；
（4）关于免去杜明公司监事职务的议案。
（5）关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案；
（6）关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案；
（7）关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.241
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 14.69
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.178
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 11.31
二、不分配不转增
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2007-08-27
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[20073预增](000637) S茂实华：2007年前三季度业绩预增50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%以上
S 茂实华2007年前三季度业绩预增50%以上。
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2007-08-21
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副董事长、总经理协助有关部门调查，副总经理全面主持公司工作 |
深交所公告，其它 |
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S 茂实华董事、副董事长姚志方和董事、总经理成家炯目前已因个人原因协助有关部门调查，不能正常履行职责。目前，公司副总经理冯作刚全面主持公司工作，公司生产经营情况正常。
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2007-08-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 茂实华连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15％，属于的情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-08-06
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S 茂实华于近日接到金元证券有限责任公司关于更换保荐代表人的函，金元证券安排冯洪全先生接替渠亮先生担任公司股权分置改革项目的保荐代表人，继续履行公司股权分置改革工作的保荐职责。
公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复，该批复自发文之日起6个月内有效，即该批复于2007年8月7日失效。公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
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2007-07-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-12
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[20072预增](000637) S茂实华：2007年半年度业绩预增150%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增150%以上
S 茂实华预计2007年中期业绩比去年同期增长150%以上。
业绩变动原因为：
公司强化企业管理，全面实施节能降耗、挖潜增效措施，各项费用支出比上年同期节约26%；同时，公司强化投资运营和控制，利用自有资金6000万元进行证券投资，投资收益增加，占公司净利润的50%。
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2007-07-12
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实施2006年度分红派息方案，每10股派2元（含税），停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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S 茂实华2006年度分红派息方案为：每10股派现金人民币2元（含税，扣税后，实际每10股派1.8元现金）。
股权登记日为2007年7月16日，除息日为2007年7月17日。
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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2007-07-04
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董事会通过公司募集资金管理制度等议案 |
深交所公告，其它 |
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S 茂实华第六届董事会第四次临时会议于2007年7月2日召开，通过了以下议案：
一、《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
二、制订《公司募集资金管理制度》。
三、修订《公司信息披露管理办法》。
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2007-07-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
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