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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-12
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董事会就收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁省机械（集团）股份有限公司拟受让巨田证券有限责任公司持有的*ST中辽3,867.5
万股（占其总股本比例25%）。
*ST中辽董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。
*ST中辽第四届董事会第十次会议于2005年1月9日召开，会议审议通过了《中国辽
宁国际合作（集团）股份有限公司董事会关于收购事宜致全体股东的报告书》 |
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2004-12-18
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恢复上市进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月17日，*ST中辽发布了，对其目前具体工
作进展情况进行了披露。其中债务重组进展情况中对中国辽宁国际合作有限责任
公司偿还*ST中辽欠款事项的最新进展情况为：
截至本公告日，该笔欠款已经全额到帐。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) -2.577
3、净资产收益率(%) ---
二、不分配，不转增。
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2005-01-15
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年1月13日，*ST中辽与辽宁省机械（集团）股份有限公司签署关于资产重组的
原则协议。
*ST中辽以其持有的华盛信托股份有限公司60%的股份（帐面原值6,900万元）及对
中国辽宁国际合作有限责任公司的其他应收款（帐面原值4,600万元），与辽机股份持有
的大连宝原核设备有限公司的股权及辽机股份本部进出口业务及其附属资产进行资产置
换。
双方将制定完整的时间表，并严格按照时间表执行，以确保此次资产置换在2005年
内完成。
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2004-04-28
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的被暂停上市日 |
公司概况变动-被暂停上市日 |
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2004-04-28
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办公地址由沈阳市沈河区东滨河路134-16变为沈阳市和平区中华路126号
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公司概况变动-办公地址 |
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2004-12-17
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恢复上市进展情况公告 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST中辽现就恢复上市进展工作情况进行公告：
1、*ST中辽分别向深交所报送了前两次2004年半年度报告补充材料，第三次
反馈意见的补充回复材料，目前正在准备过程中。
2、*ST中辽与中国辽宁国际合作有限责任公司就偿还欠款事项签署协议。约
定中辽有限公司在2004年10月31日前向*ST中辽先偿还1,200万元，余额部分双方
另行协商。截至本公告日，上述款项已经在途，将于近期到帐。
3、*ST中辽正在积极接洽、认真遴选资产重组战略合作方，以期通过资产重
组，彻底改善公司持续经营能力。
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2004-08-28
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债务重组公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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近日，公司与国泰君安投资管理股份有限公司就双方债权债务
签署和解协议书。现将有关情况公告如下：
1、双方同意就国泰君安对公司的债权本金1,000万元人民币，
以债务本金打折的方式进行和解，即公司按照债务本金20％的比例
（即200万元）作为偿还国泰君安债权的全部价款。
2、公司按照本协议的约定支付完国泰君安200万元款项后，国
泰君安豁免对公司的剩余债权本金和全部利息，双方之间的债券债
务关系消灭。
3、双方约定公司支付200万元价款的时间表如下：
（1）本协议生效之日起5个工作日内，公司向国泰君安支付100
万元，支付日期以公司向国泰君安出具有效的银行票据之日为准。
（2）生效之日起30个工作日内，公司向国泰君安支付本协议约
定的全部价款200万元中剩余的100万元。
4、如果公司在协议约定的时间内不能按期支付约定的款项，本
协议失效，国泰君安恢复对公司1,000万元本金及利息追索权。公司
按照本协议约定已支付的款项，国泰君安按照同等金额销减对公司债
权本金。
本次协议签署，标志着公司债务重组工作进入实质性操作阶段。
打折处理对国泰君安的债务，使公司的对外负债本金减少1,000万元
及相应的利息；同时由于豁免本年度利息，使公司本年度的财务费用
减少140余万元；此外，本次打折处理上述债务，还将使公司增加1,600
余万元的资本公积金。
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2003-06-27
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风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告被辽宁天健会计师事务所有限公司出具了
拒绝表示意见的审计意见，公司现对所涉及事项的解决情况和公司近
期经营状况进行公告。有关详情见公告全文。
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2003-07-18
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重大诉讼仲裁案件进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司今日公布重大诉讼、仲裁案件进展情况公告，详情见公告全
文。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2004-03-26
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停止经营外经贸业务，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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鉴于公司拖欠国家商务部国际经济合作基金，公司自2002年以
来《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》未通过国家外经
贸管理部门的年审，已不再具有从事外经贸业务资格，并已经停止
经营劳务、对外经济援助和工程承包等业务。停止经营上述业务将
使公司主营业务收入每年减少约400万元 |
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2004-04-16
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召开2004年度第一次临时股东大会公告的通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年3月15日在沈阳市东滨河路134-6号中辽国际花园业主会所三楼会议室召开。会议由董事长董荣生主持，会议应到董事9人，董事张忠、郑金令和独立董事张韶华、侯慧敏因故请假，实到董事5人。张忠、郑金令、张韶华分别委托潘吉伟、王向东和李凯出席会议并行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过议案如下：
一、《关于改选部分董事的预案》。
公司董事、董事会秘书郑金令因个人原因提出辞职。根据《公司章程》，须增补一名董事，经过股东提议，会议决议提名侯玉春为董事候选人（简历附后）。公司独立董事李凯、张韶华（由李凯代为表决）对提名侯玉春为董事候选人表示同意。本预案尚须提请股东大会通过。
二、《关于同意接受郑金令辞去董事会秘书的议案》
三、《关于聘任侯玉春为董事会秘书的议案》
经董事长董荣生提名，聘任侯玉春为公司董事会秘书。
公司独立董事李凯、张韶华（由李凯代为表决）对聘任侯玉春为董事会秘书表示同意。
四、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》
定于2004年4月16日（星期五）召开2004年度第一次临时股东大会。会议主要事项如下：
（一）会议时间：2004年4月16日（星期五）上午9：00时，会期半天。
（二）会议地点：沈阳市东滨河路134-6号中辽国际花园业主会所三楼会议室。
（三）会议审议事项：《关于改选部分董事的议案》
（四）出席会议对象：
1、截止2004年4月12日（星期一）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
2、拟出席会议的股东,请于2004年4月13日（星期二）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
（六）会议费用及联系方法：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：沈阳市东滨河路134-6号中辽国际花园；
邮政编码：110015
联系电话：024-24192633
传 真：024-24192633
联 系 人：侯玉春
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2004年3月16日
附件：侯玉春先生简历
侯玉春：男，1969年4月出生，中共党员，法学学士，经济学在职研究生。曾任北京市人民政府电子工业办公室干部，香港圣加利企业有限公司中国部行政主任、北京区域副经理，中国平安保险公司北京分公司文秘室主任。现任职于巨田证券有限责任公司。该同志于2004年3月5日至9日，参加了由深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班，考试合格，具备了董事会秘书任职资格 |
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2004-04-13
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到辽宁省高级人民法院[2004]沈民二合终字第27
号民事裁定书。就辽宁省化工轻工总公司与公司借款纠纷一案，该
裁定书裁定如下：
1、撤销辽宁省沈阳市中级人民法院（2003）沈民（3）合初字
第422号民事判决。
2、发回辽宁省沈阳市中级人民法院重审。
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年4月16日在沈阳市东滨河路134-6号中辽国际花园业主会所三楼会议室召开。会议由董事长董荣生主持，会议应到董事9人，独立董事李凯、侯慧敏因故请假，实到董事7人。李凯委托张韶华出席会议并行使表决权。公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过议案如下：
一、关于确定2003年度报告合并报表范围及相关资产减值准备计提比例的议案
1、公司全资子公司咨询、经贸、鞍山及保龄球公司实际上已经处于停业状态， 2003年度不再将其列入合并会计报表之范围，全额计提对上述四公司的长期投资减值准备，同时向工商部门申请歇业，进行资产清理。上述计提使得公司2003年度减少利润6,560,447.20元。
2、公司历史上形成金额较大的应收款项，这些应收帐款大多帐龄较长，或是债务人财务状况恶劣，基本上不具备收回的可能性。为真实反映这些应收帐款的情况及对公司财务状况的影响，本着审慎原则，依据个别分析法，对上述应收款项进行超比例计提坏帐准备（具体项目及计提比例见附表）。上述计提共计56,460,795.45元，较正常计提23,502,627.00元高出32,958,168.45元，相应减少公司2003年度净利润32,958,168.45元。
二、2003年度董事会工作报告
三、2003年度总经理工作报告
四、2003年年度报告全文及其摘要
1、深圳鹏城会计师事务所为本公司2003年度出具了无法表示意见的审计报告，认为无法确定公司编制2003年度会计报表所依据的持续经营假设是否合理。关于公司的持续经营能力的问题，本公司董事会认为：尽管从整体来看，公司确实存在债务负担沉重、偿还能力不足，历年累计亏损巨大、难以有效弥补，资产质量较差、赢利能力不够，对外担保较多、诉讼频繁等因素，直接影响了公司的持续经营能力。但是，经过前一阶段的重组和强化管理，公司的管理水平有一定提高，管理费用大幅下降，使公司的持续经营能力有了一定的恢复，目前公司现有的部分业务基本运营正常，公司能够维持日常经营活动。下一年度，本公司将继续坚持"保壳重组"的既定方针，在下阶段的重组中，公司董事会主要集中精力解决债务问题，全面处理公司现有的实际负债和或有负债，进一步较好地恢复公司的持续经营能力。
为了彻底解决公司的持续经营能力问题，进行重大资产重组是必要的。基于这一点考虑本公司董事会正在就置入资产和业务的种类、数量和赢利能力与有关单位进行积极地协商、谈判，预计在2004年度中期前将取得实质性进展。随着优质资产的注入和主业的调整，公司的持续经营能力将得到本质的改变。
2、中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2003年度报告中，对有关重大会计差错更正进行了追溯调整，追溯调整后合并报表年初未分配利润为-367,047,964.66元。董事会认为：财务信息应当真实、客观、准确地反映公司的经营状况。本着客观、审慎原则，同意对上述重大会计差错进行更正，并进行追溯调整。
五、2003年度财务决算报告
六、2003年度利润分配及资本金转增股本预案
经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润-32，400万元，未分配利润为-69,103万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2003年度，本公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该方案尚须提交2003年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的预案
公司董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司从事下一年度审计工作；2003年度公司支付深圳鹏城会计师事务所的审计费为50万元人民币。并将本预案提交2003年度股东大会审议。
八、公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的预案
1、如果公司股票暂停上市，公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
2、根据深交所的安排，公司已于3月份与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。约定（包括但不限于）：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3、根据中国证监会《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见》，如果公司股票终止上市，公司股份将平移进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
九、2004年度一季度报告
十、关于改选部分董事的预案
公司独立董事侯惠敏因个人原因提出辞职。根据《公司章程》，须增补一名独立董事。经过股东提议，会议决议提名李宏女士为董事候选人。本预案尚须提请股东大会通过。
十一、关于聘任栾树东为副总经理的议案
公司独立董事张韶华、李凯（由张韶华代为表决）对提名聘任栾树东为副总经理表示同意。
十二、关于的议案
定于2004年5月20日（星期四）召开2004年度股东大会。会议主要事项如下：
（一）会议时间：2004年5月20日（星期四）上午9：00时，会期半天。
（二）会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼8层会议室。
（三）会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年年度报告全文及其摘要
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配及资本金转增股本议案
5、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的议案
6、公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案
7、关于改选部分董事的议案
（四）出席会议对象：
1、截止2004年5月17日（星期一）下午收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
2、拟出席会议的股东,请于2004年5月18日（星期二）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
（六）会议费用及联系方法：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼；
邮政编码：110001
联系电话：024-24192633
传 真：024-24192633
联 系 人：侯玉春
上述议案中，二、四、五、六、七、八、十项须提交2003年度股东大会审议。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2004年4月19日
附件一：
李宏女士简历
李宏，女，1957年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师职称。曾任沈阳市带钢厂助理会计师，沈阳市管理干部学院助教，沈阳财经学院讲师，辽宁省国有资产管理据副处长，现任马施云（MOORE STEPHENS）国际公司-辽宁正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。
附件二：
栾树东先生简历：
栾树东，男，生于1963年，中共党员，大学文化，高级会计师职称。曾任煤炭工业部沈阳设计研究院财务处副处长，辽宁华盛信托投资股份有限公司上海证券部副总经理、天津证券营业部总经理，辽宁国际经济合作集团有限公司计财处副处长，中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司财务处处长，现任中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司财务负责人。
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2004-04-21
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关于2004年第一季度报告的更正公告，特停 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月19日披露了2004年第一季度报告，现对部分数
据予以更正，详见公告全文 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.67
2、每股净资产(元) -0.29
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -0.33
3、净资产收益率(%) 12.14
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST中辽”。
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2003-06-18
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到辽宁省高级人民法院民事调解书，就巨田证券有
限责任公司与公司、中国辽宁国际合作有限责任公司联营纠纷一案作
出调解。有关详情见公告全文。
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2003-05-27
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司今日公布两项重大诉讼、仲裁事项。
近日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院就英国吉斯特（国际）
集团有限责任公司与公司买卖纠纷一案的民事判决书。
2003年4月14日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院关于辽宁省
化工轻工总公司诉公司借款纠纷一案的应诉通知书。
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2003-06-25
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年6月20日,公司收到沈阳市中级人民法院于2003年6月18日
下达的关于招商银行股份有限公司沈阳分行诉公司关联公司的子公司
中辽国际北方公司、公司及公司全资子公司辽宁国际经济咨询公司借
款纠纷一案的应诉通知书。有关详情见公告全文。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.77
2、每股净资产(元) -2.48
3、净资产收益率(%) — |
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -2.12
2、每股净资产(元) -2.47
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。 |
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2004-05-22
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关于下属企业被吊销营业执照及第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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经查，公司全资子公司中辽国际工业总公司之全资下属企业-中
辽国际工业园房地产开发有限公司因未办理工商营业执照年检手续，
于2000年7月6日被依法吊销工商营业执照，中辽国际工业园房地产
开发有限公司已经不再存续。中辽国际工业园房地产开发公司存续期
间的相关资产，依法由中辽国际工业总公司承接。
公司第四届董事会第四次会议于2004年5月20日召开，会议通过
关于修订《公司章程》的预案。
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2004-04-28
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股票暂停上市 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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一、因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据规定，对公
司作出了暂停上市的决定，公司股票（种类：A股 证券代码：000638
证券简称：*ST中辽）自2004年4月28日起暂停上市。
二、公司定于2004年4月28日迁回公司注册地办公，公司联系方
式调整如下：
注册及办公地址：沈阳市和平区中华路126号
联系电话：024-23271655
邮政编码：110001
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2004-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,风险提示,高管变动 |
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公司2004年度股东大会于2004年5月20日召开，通过以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、2003年年度报告全文及其摘要。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配及资本金转增股本议案》。
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬
的议案》。
7、《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案》。
8、《关于改选部分董事的议案》。
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2004-11-19
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关于2003年年度报告会计差错更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据*ST中辽2004年11月16日第四届董事会第九次会议审议通过
的《关于对2003年年度报告会计差错进行更正的议案》以及中国证监
会通知有关财务信息的更正及相关披露的要求，*ST中辽对2003年度
财务报表中的会计差错进行了更正，现将有关事项进行公告。
*ST中辽第四届董事会第九次会议于2004年11月16日召开，会议
审议并一致通过关于对２００３年年度报告会计差错进行更正的议案，
审核公司2003年年度报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿）和2004
年半年度报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿） |
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2004-12-29
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股份转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST中辽于2004年12月28日接公司第一大股东巨田证券有限责任公司通知获悉：巨田证券
于2004年12月28日与辽宁省机械（集团）股份有限公司签订了股份转让协议。
巨田证券向辽机股份转让其持有的*ST中辽发起人国家股计3,867.5万股，转让股份占*ST中
辽总股本的25%，转让股份的价款为人民币300万元。
上述股权转让完成后，辽机股份持有*ST中辽股份3,867.5万股，占*ST中辽总股本的25%股
权，成为*ST中辽第一大股东；巨田证券仍持有*ST中辽股份2,762.5万股，占*ST中辽总股本的
17.86%，为*ST中辽第二大股东。
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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