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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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4月10日举行股权分置改革投资者网上路演 |
深交所公告，股权分置 |
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一、路演时间：2008年4月10日（星期四）下午14:00-17:00
二、路演网站：全景网（www.p5w.net）
三、网上路演参加人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、重组方北京万方源房地产开发有限公司高管人员及保荐机构国金证券股份有限公司相关人员。
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2008-04-04
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股改方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST中辽董事会于2008年3月28日公告股权分置改革方案至2008年4月3日，公司非流通股股东、潜在控股股东及公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。在总结广大投资者的意见和建议的基础上，并结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。
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2008-04-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-04-21 |
召开股东大会 |
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| 《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》 |
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2008-04-03
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年度股东大会通过2007年年度报告全文及其摘要
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深交所公告 |
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S*ST中辽2007年度股东大会于4月1日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年年度报告全文及其摘要》。
4、《2007年度财务决算报告》。
5、《2007年度利润分配及资本金转增股本议案》。
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案》。
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2008-04-03
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4月21日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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（1）会议时间：2008年4月21日（星期一）上午10:00时，会期半天。
（2）会议地点：公司9层会议室。
（3）会议召开方式：现场投票。
（4）股权登记日：2008年4月14日。
（5）会议审议事项：《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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4月28日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．现场会议召开时间：2008年4月28日（星期一），14:00-16：00时
网络投票时间：2008年4月24日至2008年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日、2008年4月25日、2008年4月28日每个交易日9：30－11：30时，13：00－15：00时。
通过互联网投票的具体时间为：2008年4月24日9：30时至2008年4月28日15：00时之间的任意时间。
3．股权登记日：2008年4月21日
4．现场会议召开地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼9层会议室。
5．会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6. 会议审议事项：公司股权分置改革方案
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2008-03-28
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召开2008年股东大会 ，2008-04-28 |
召开股东大会 |
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| 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革方案 |
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2008-03-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
（一）对价安排的形式与数量
公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司及其控股股东万方投资控股（集团）有限公司通过向上市公司赠送资产的方式，向全体流通股股东作出对价安排，换取非流通股股份的上市流通权。即：万方源和万方控股拟将所持北京华松合计70%的股权（其中万方源所持44.38%、万方控股所持25.62%）、万方源将拟其所持北京天源91.43%的股权赠送给上市公司。根据中喜出具的中喜审字[2008]第02144号《审计报告》，截至2007年12月31日，北京华松经审计净资产为4310.71万元，万方源和万方控股所持北京华松70%股权对应的净资产为3017.50万元；根据中喜出具的中喜审字[2008]第02142号《审计报告》，截至2007年12月31日，北京天源经审计净资产为5,988.20万元，万方源所持北京天源91.43%股权对应的净资产为5,475.01万元。
万方源和万方控股拟其将所持北京华松合计70%的股权（其中万方源所持44.38%、万方控股所持25.62%）、万方源拟将其所持北京天源91.43%的股权对应净资产合计8492.51万元赠送给上市公司，由于流通股比例为57.14%，流通股股东共计获得4,852.62万元净资产，流通股股东每股获得0.549元，对价水平为每10股送5.49元。
（二）追加对价安排
万方源承诺，如果本次股权分置在2008年12月31日前完成， 中辽国际2008年、2009年、2010年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的全面摊薄后的每股收益均不低于0.20元。若公司在承诺期期间实施定向增发或公开增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项，则全面摊薄后的每股收益同样均不低于0.20元/股；若公司在承诺期期间实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项，上述每股业绩承诺将作出调整。
万方源同时承诺，在满足追加对价的触发条件时，万方源将向流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为6,630,000 股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股获付0.75股。
（三）本次股权分置改革与上市公司股权收购相结合
2006年3月9日，中辽国际唯一非流通股股东巨田证券与万方源签订了《股权转让协议》，将其持有的中辽国际6,630万股全部协议转让给万方源。该次股权转让完成后，万方源将持有本公司6,630万股股份，占总股本的42.86%，触发要约收购义务。根据双方签定的《股份转让协议》，该次股权转让的生效条件之一是：中国证监会批准该次收购并豁免万方源的全面要约收购义务。
二、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2008年4月21日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2008年4月28日
3、网络投票时间：2008年4月24日至2008年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日、2008年4月25日、2008年4月28日每个交易日9：30－11：30时，13：00－15：00时；2008年4月28日15：00时结束；
通过互联网投票的具体时间为：2008年4月24日9：30时-2008年4月28日15：00时的任意时间。
三、本次改革相关证券停复牌安排
鉴于公司股票已因连续三年亏损从2004年4月28日起暂停上市，因此公司本次股权分置改革不涉及股票停复牌事项。
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2008-03-08
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.81
2、每股净资产(元) -0.496
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-03-08
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4月1日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月1日（星期二）上午10：00 时，会期半天。
2、会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司9层会议室。
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2008年3月27日
5、会议审议事项：2007年年度报告全文及其摘要、2007年度利润分配及资本金转增股本议案等
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-01 |
召开股东大会 |
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| ①2007年度董事会工作报告
②2007年度监事会工作报告
③2007年年度报告全文及其摘要
④2007年度财务决算报告
⑤2007年度利润分配及资本金转增股本议案
⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案
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2008-02-29
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拟披露年报 ，2008-03-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-10 |
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2008-01-28
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2007年度业绩预告修正为净利润约3亿元（可能上下浮动10%） |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST中辽修正后的预计业绩为：公司于2007年12月完成债务重组，由此产生的债务重组收益约4.7亿元左右，公司2007年度净利润预计约3亿元左右（可能上下浮动10%）。
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2008-01-03
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临时股东大会确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案
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深交所公告 |
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S*ST中辽2007年第三次临时股东大会于12月31日召开，审议通过了如下议案：
1、《<公司章程>及<监事会议事规则>修订预案》。
2、《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案的议案》。
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2007-12-17
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重组方已代公司完成支付，债务和解协议得到有效执行
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深交所公告 |
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2007年12月12日，S*ST中辽重组方北京万方源房地产开发有限公司已代公司完成支付，债务和解协议得到有效执行。公司将积极推进资产重组和股权分置改革，争取早日恢复上市。
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2007-12-14
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董事会决议暨定于12月31日召开2007年度第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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S*ST中辽第五届董事会第六次会议于2007年12月13日召开，通过如下议案：
一、《<公司章程>及<监事会议事规则>修订预案》；
二、《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案的议案》；
三、《关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年12月31日（星期一）上午10:00时，会期半天。
（二）会议地点：沈阳和平区中华路126号外汇大楼9层会议室。
（三）会议方式：现场表决。
（四）股权登记日：2007年12月27日。
（五）会议审议事项：以上两议案。
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2007-12-14
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-31 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《<公司章程>及<监事会议事规则>修订案》
2、审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计提原则方案的议案》 |
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2007-11-26
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董事会通过专项治理活动整改方案
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深交所公告 |
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S*ST中辽第五届董事会第五次会议于11月22日召开，审议通过了《专项治理活动整改方案》。
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2007-11-21
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法院确认公司与债权人达成的和解协议 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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经辽宁省沈阳市中级人民法院召集于2007年11月16日召开S*ST中辽第一次债权人会议，达成和解方案的基本内容为对所有无财产担保的债权按照5%的比例统一偿付债权人、在法院裁定生效后20日内给付。
S*ST中辽于2007年11月20日收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书，裁定如下：
1、确认申请人S*ST中辽与债权人会议于2007年11月16日达成的和解协议；
2、和解程序终止。
公司重组方北京万方源房地产开发有限公司已作出代公司先行现金偿付承诺，并将尽快完成支付；进而可在完成和解协议之后，进行重大资产重组和股权分置改革，争取公司早日恢复上市。
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2007-11-16
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11月16日召开第一次债权人会议 |
深交所公告，其它 |
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S*ST中辽已于2007年10月11日着手进入破产程序，立案公告期为30日，公司于2007年11月5日向沈阳市中级人民法院申请和解，经法院裁定准许，于2007年。公司将积极配合法院进行破产和解程序，并争取在债权人会议上达成和解，达到减债的目的；进而可在完成和解协议之后，进行资产重组，争取公司早日恢复上市。截止目前，公司已无任何经营业务，公司存在破产清算的风险，在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。
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2007-11-15
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法院准予公司的债务和解请求 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST中辽于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书，裁定如下：
准予债务人S*ST中辽的和解请求。
公司将积极配合法院进行破产和解程序，并争取在债权人会议上达成和解，达到减债的目的；进而可在完成和解协议之后，进行资产重组，争取公司早日恢复上市。
鉴于公司已于2007年10月11日着手进入破产程序，截止目前，公司已无任何经营业务，公司存在破产清算的风险。
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2007-11-08
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长城资产管理公司转让对公司及子公司5,883.87万元债权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S*ST中辽于2007年11月5日接到中国长城资产管理公司沈阳办事处发出的债权转让通知，获悉长城沈阳办事处与北京万方源房地产开发有限公司签署了债权转让协议书，将其对公司及公司四家子公司的债权转让给了万方源。自公司接到上述债权转让通知之日起，万方源享有上述受让债权的全部权利及从权利。
上述债权本金总额合计为人民币5,883.87万元。
本次协议签署和履行，虽没有引起公司的净资产的变化，但推进了公司的债务重组进程，对此有着积极的影响。
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2007-11-07
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董事会通过公司破产之债务和解方案 |
深交所公告，其它 |
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S*ST中辽第五届董事会第四次会议于2007年11月5日召开，审议并通过如下议案：
1、《致沈阳市中级人民法院破产和解申请书》。
2、《中辽国际破产之债务和解方案》。
此方案未经法院审计机构确认，仅作为公司董事会向债权人提出的参考方案，非定案，存在严重的不确定性。
3、《中辽国际破产职工安置预案》。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) -2.307
3、净资产收益率(%) --
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2007-10-25
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[20074预警](000638) S*ST中辽：2007年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预告
虽然S*ST中辽债务重组正积极推进，本期部分信达资产管理公司的债务已转出，减少公司财务费用，但鉴于公司已着手进入破产程序，债权人会议上能否达成和解从而实现减债目的有着不确定性，同时存在破产风险，故公司年初至下一报告期期末的累计净利润的盈亏状况无法预测。
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2007-10-17
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11月16日召开第一次债权人会议 |
深交所公告，风险提示 |
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根据辽宁省沈阳市中级人民法院的《破产公告》得知：
S*ST中辽债权人应自该公告之日起30日内，暂向辽宁省沈阳市中级人民法院民三庭书面申报债权，说明债权的数额和有无财产担保，并提交有关证明材料。
第一次债权人会议定于本公告期满后次日（即2007年11月16日，星期五）上午10时在沈阳市金城宾馆会议室召开。
公司将积极配合法院进行破产程序，并争取在债权人会议上达成和解，达到减债的目的；进而可在完成和解协议之后，进行资产重组，争取公司早日恢复上市。
鉴于公司已于2007年10月11日进入破产程序，截止目前，公司已无任何经营业务，公司存在破产清算的风险。
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2007-10-15
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股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
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鉴于S*ST中辽已于2007年10月11日进入破产程序，破产立案公告期为1～3个月，公告期满择期召开债权人会议。公司将积极配合法院进行破产程序，并争取在债权人会议上达成和解，达到减债的目的；进而可在完成和解协议之后，进行资产重组，争取公司早日恢复上市。截止目前，公司已无任何经营业务，公司存在破产清算的风险。
目前，公司非流通股股东正就公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。
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2007-10-12
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于南洋商业银行与S*ST中辽及栾起胜担保纠纷一案，S*ST中辽已于2007年1月12日上诉辽宁省高级人民法院。
近日，S*ST中辽收到辽宁省高级人民法院《民事裁定书》。由于公司未能如期预交上诉费用，辽高院依法按撤诉处理。本次裁定为终审裁定。
公司和重组方北京万方源房地产开发有限公司已将上述案件纳入到债务重组的整个计划之中，关于上述案件对公司影响的具体金额将在年报中予以披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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辽宁恒宇投资管理公司将其对公司的债权转让给重庆百创商贸公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S*ST中辽近日接到辽宁恒宇投资管理有限公司和重庆百创商贸有限公司发出的债权转让通知，获悉辽宁恒宇与重庆百创签署了债权转让协议书，辽宁恒宇将其所有的对S*ST中辽债权本金人民币1,050万元及相应利息、美元150万及相应利息转让给重庆百创；辽宁恒宇将其所有的对中国冶金进出口辽宁公司债权本金人民币2,300万元及相应利息转让给重庆百创，公司对此款项承担连带清偿责任。
上述债权本金总额合计为人民币3,350万元、美元150万。
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