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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-15
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 0.173
3、净资产收益率(%) 23.91 |
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2009-04-11
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2009年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 中辽预计2009年一季度净利润约6,000,000.00元，同比上升2287.59% |
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2009-04-02
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公司暂停上市期间工作进展 |
深交所公告 |
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2008年4月28日，*ST 中辽结合资产重大重组通过了股权分置改革方案，同年11月实施了股改方案。股改方案要点为：万方源房地产及其控股股东万方控股将其持有的北京华松和北京天源的股权赠送上市公司，万方源获得公司6630万股份。2008年11月11日，公司完成股权分置改革，主营业务变更为房地产开发业务。目前，公司的主业和经营情况发生了较大变化，其恢复上市的相关材料仍在补充提交中，具体材料包括：恢复上市申请书；董事会关于符合恢复上市条件的决议；董事会关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告；管理层对公司经营能力和盈利能力持续性和稳定性的分析报告等更新材料 |
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2009-03-31
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 中辽2008年度股东大会于2009年3月28日召开，通过了2008年度报告全文及摘要、2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-15 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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更正公告 |
深交所公告 |
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*ST 中辽2008年年度报告摘要、2008年年度报告全文于2009年3月7日进行了披露，由于工作疏忽及理解性错误，现将公司2008年年报摘要及全文中出现的错误予以更正 |
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2008年度董事会工作报告
2、 2008年度监事会工作报告
3、 2008年度报告全文及摘要
4、 2008年度财务决算报告
5、 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、 关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案
7、 关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案
8、 关于修改《公司章程》的议案
9、 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、 关于修改《董事会议事规则》的议案
11、关于修改《监事会议事规则》的议案
12、独立董事2008年度述职报告 |
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2009-03-07
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 0.13
3、净资产收益率(%) 354.62
二、不分配不转增 |
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2009-03-07
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3月28日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年3月28日（星期六）上午10：00时，会期半天。
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年3月25日（星期三）
5、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座31层大会议室。
6、登记时间：2009年3月27日上午9：00-11：30 下午1：00-5：30
7、会议审议事项：2008年度报告全文及摘要、2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等 |
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2008年度董事会工作报告
2、 2008年度监事会工作报告
3、 2008年度报告全文及摘要
4、 2008年度财务决算报告
5、 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、 关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案
7、 关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案
8、 关于修改《公司章程》的议案
9、 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、 关于修改《董事会议事规则》的议案
11、关于修改《监事会议事规则》的议案
12、独立董事2008年度述职报告 |
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2009-02-27
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2008年业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 中辽业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约7200万元，同比下降74.3% |
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2009-01-19
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2008年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 中辽预计2008年度净利润约3,100万元，同比下降88.94% |
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2009-01-17
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2008年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 中辽预计2008年度净利润约3,100万元，同比下降88.94% |
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2009-01-06
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暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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*ST 中辽于2004年8月23日向深圳证券交易所提出恢复上市申请，2004年8月25日得到深圳证券交易所正式受理，目前公司仍处于恢复上市申请补充材料的阶段。
虽然公司自2004年以来历年盈利，但截至公司股权分置改革实施前，公司的持续经营能力问题一直未得到有效解决。在公司股权分置改革实施以后，公司主营业务已变更为房地产开发及销售，公司持续经营问题预计将得到解决。
现就公司恢复上市进展工作情况予以公告。
根据有关规定，深圳证券交易所将在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，补充提供材料期间不计入上述期限内。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 中辽第五届董事会第二十次会议于2008年12月30日召开，通过了《关于审议<中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于审议公司<股权出让协议>的议案》 |
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2008-12-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 中辽第五届董事会第十九次会议于2008年12月21日召开，通过了《关于董事会成立战略委员会的议案》、《关于董事会成立审计委员会的议案》、《关于董事会成立薪酬委员会的议案》、《关于调整不良资产出售价格的议案》 |
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2008-12-17
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公司部分股权被质押 |
深交所公告 |
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*ST 中辽于2008年12月15日接到第一大股东北京万方源房地产开发有限公司发来的《证券质押登记证明书》，证明万方源自2008年12月12日起，将其持有的公司6630万限售流通股（占公司总股本的42.86%）中的700万限售流通股（占公司总股本的4.52%）质押给中国长城资产管理公司沈阳办事处，质押期为：自2008年12月12日起至该部分股份过户到长城沈阳办名下止 |
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2008-12-01
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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*ST 中辽2008年度第三次临时股东大会于2008年11月28日召开，审议通过《关于公司更换恢复上市保荐人的议案》。
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2008-11-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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*ST 中辽第五届董事会第十八次会议于2008年11月23日召开，通过了《关于符合恢复上市条件并提出恢复上市申请的议案》、《关于审议<资产出售协议>议案》、《关于审议公司内部控制制度的议案》。
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2008-11-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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*ST 中辽第五届董事会第十七次会议于2008年11月15日召开，聘任张晖先生为公司董事长，聘任杭滨先生为公司副董事长，聘任李庆民先生为公司总经理，聘任杨克宁先生、寻鹏先生为公司副总经理，聘任刘玉女士为公司董事会秘书，聘任邓永刚先生为公司财务总监，聘任董知女士为公司证券事务代表，并通过了《关于审议〈辽宁国际房地产开发有限公司股权出售协议〉的议案》。
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2008-11-18
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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*ST 中辽2008年第二次临时股东大会于2008年11月15日召开，审议并通过《关于公司董事会更换董事的议案》、《关于公司监事会更换监事的议案》。
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2008-11-17
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公司迁址公告
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深交所公告 |
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*ST 中辽拟于2008年11月17日由原址沈阳市和平区中华路126号迁址至沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座，具体联系方式如下：
联系地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2905室
联系电话：024-23271655
联系传真：024-23271881
请注意上述电话及传真于2008年11月25日后方能有效联系，11月25日之前请临时联系以下电话及传真，不便之处请诸位投资者海涵。
联系电话： 024-31289898-0
联系传真： 024-31289898-821
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2008-11-17
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注册地址由“沈阳市和平区中华路126号”变为“沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-17
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注册地址由“沈阳市和平区中华路126号”变为“沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2905室 ” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-17
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办公地址由“沈阳市和平区中华路126号”变为“沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2905室 ” ，2008-11-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-17
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办公地址由“沈阳市和平区中华路126号”变为“沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座” ，2008-11-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-28 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司更换恢复上市保荐人的议案》 |
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2008-11-13
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11月28日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）会议时间：2008年11月28日（星期五）上午10：00 时，会期半天。
（2）会议地点：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2905室。
（3）会议审议事项：《关于公司更换恢复上市保荐人的议案》
（4）股权登记日：2008年11月26日
（5）会议召开方式：现场投票
（6）登记时间：2008年11月27日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
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2008-11-11
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证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S*ST中辽于2008年11月6日刊登了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据公告，自2008年11月11日起，公司证券简称由“S*ST 中辽”变更为“*ST 中辽”，证券代码“000638”保持不变。目前，公司股票仍处于暂停上市状态。
公司原主营业务由国内外工程承包等变更为房地产开发业务。
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2008-11-06
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2008-11-10 |
登记日，分配方案 |
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