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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-30
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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格力电器2004年度股东大会于2005年3月29日召开，会议审议通过以下议案：
1、《2004年度董事会报告》；
2、《2004年财务报告》；
3、《2004年利润分配方案》；
4、《公司章程修正案》；
5、《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
6、《2004年度监事会报告》；
7、《推选孙蒋涛为董事候选人的议案》；
8、《关联交易管理办法》 |
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2005-03-22
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关于2004年度报告及摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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格力电器已于2005年2月24日刊登了2004年年度报告摘要，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了2004年年度报告和年报摘要。公告的现金流量表主表中
"经营活动产生的现金流量--销售商品、提供劳务收到的现金-合并数6,380,965,557.39元"，"经
营活动产生的现金流量--购买商品、接受劳务支付的现金-合并数4,582,005,453.05元"有误，现
予以更正。
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2005-02-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海格力电器股份有限公司六届十一次董事会于2005年2月21日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪董事长主持，应到董事8人，实到董事8人。监事和董事会秘书列席会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、《2004年总经理业务工作报告》
二、《2004年董事会报告》
三、《关于2004年度计提各项准备的报告》
四、《关于变更会计政策和会计估计的报告》
五、《关于向珠海凌达压缩机有限公司等关联方采购货物的关联交易》
同意本公司与珠海凌达压缩机有限公司签署《购货价格结算协议》，约定2004年4月1日至10月31日期间双方发生的产品购销交易按市场价结算，总交易金额为26,685万元。
同意本公司与珠海格力小家电有限公司签署《购货价格结算协议》，约定2004年4月1日至10月31日期间双方发生的产品购销交易结算价采用生产成本加成法制定，生产成本加成率为20%，总交易金额为4,078万元。
同意本公司与佛山市顺德区格力小家电有限公司签署《购货价格结算协议》，约定2004年4月1日至10月31日期间双方发生的产品购销交易结算价采用生产成本加成法制定，生产成本加成率为20%，总交易金额为6,383万元。
详细情况请参见关联交易公告2005-01。
六、《2004年度财务报告》
七、《2004年度报告》及其《2004年度报告摘要》
八、《2004年度利润分配方案》
经中审会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现净利润420,784,332.48元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金40,968,405.13元，按5%提取公益金20,484,202.56元，加年初未分配利润共计473,474,580.90可供分配，提取任意盈余公积金200,000,000元，以现有总股本53,694万股为基数，每10股派息3.80元（含税），共派息204,037,200元，余额转入下年分配。
九、《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》
续聘中审会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构。
十、《推选孙蒋涛为董事候选人的议案》
本公司章程规定董事会由9名董事组成，目前董事会实际只有8名董事成员。为此，董事会同意股东恒富（珠海）置业有限公司的申请，推选孙蒋涛先生为本公司第六届董事候选人。（孙蒋涛先生简介附后）
十一、《前次募集资金使用情况的说明》
十二、《公司章程修正案》
1、章程第六十七条原来为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事可以选任股东董事，也可以选任非股东董事。候选董事可以由股东提名，由股东大会选举产生，按需选举董事的名额由得选票较多的候选董事当选董事。
由股东大会选举产生的监事，也可以由股东提名，按董事选举方式选举。
现改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事可以选任股东董事，也可以选任非股东董事。候选董事可以由股东提名，由股东大会选举产生；
由股东大会选举产生的监事，也可以由股东提名，按董事选举方式选举。
股东大会选举董事、监事采用累积投票制，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、监事候选人。根据投票结果，按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监事当选为董事、监事，但当选董事、监事得票数应超过参加股东大会表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。
2、章程第六十八条原来为：
股东大会采取记名方式投票表决。
现改为：
股东大会采取记名方式投票表决。投票方式包括现场投票、网络投票及法律、法规、规范性文件所规定的其他方式。
3、章程第九十四条（三）原来为：
决定公司的经营计划和投资总额在人民币5000万元以内的投资方案；
现改为：
决定公司的经营计划和投资总额在公司上一年度末经会计师事务所审计后的净资产的10％以内的投资方案；
4、删除章程第九十七条。
董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权决定的投资权限为投资总额在人民币叁仟万元以内（含本数）的投资项目，事后应向下一次股东大会报告。
（以下条款序号相应调整）
十三、《股东大会议事规则修正案》
1、规则中第二十五条原来为：
股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
现改为：
股东大会审议董事、监事选举的提案采用累积投票制，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、监事候选人。根据投票结果，按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监事当选为董事、监事，但当选董事、监事得票数应超过参加股东大会表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。
2、规则第十五条、第四十五条、第四十六条中字样"聘请有证券从业资格的律师"改为"聘请律师"。
十四、《董事会议事规则修正案》
十五、《对外投资管理办法》
十六、《对外担保管理办法》
十七、《募集资金使用管理办法》
十八、《信息披露管理办法》
十九、《关联交易管理办法》
二十、《关于的议案》
定于2004年3月29日。
会议通知如下：
召开时间：2005年3月29日上午10时。
会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司办公楼四楼会议室。
会议内容：
（1）、《2004年度董事会报告》
（2）、《2004年财务报告》
（3）、《2004年利润分配方案》
（4）、《公司章程修正案》
（5）、《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》
（6）、《2004年度监事会报告》
（7）、《关于向珠海凌达压缩机有限公司等关联方采购货物的关联交易》
（8）、《推选孙蒋涛为董事候选人的议案》
（9）、《关联交易管理办法》
详细内容请参见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告及刊登在http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
1、出席对象
（1） 本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年3月18日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
2、报到手续
凡出席会议的股东请将本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于2005年3月28日下午3：00前传真到本公司办理出席会议的登记手续。
3、其他事项
（1）会期半天，出席会议代表费用自理。
（2）联系人：刘兴浩
联系电话：0756-8614883-2416，8668416
联系传真：0756-8622581
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ五年二月二十四日
附件1：孙蒋涛简介：
孙蒋涛、男、1960年1月13日出生于江苏赣榆，汉族，硕士研究生毕业，在读博士。现任恒富置业（珠海）有限公司董事长、珠海恒富阳光酒店有限公司董事长、珠海富澳电子有限公司董事长、珠海津澳房地产有限公司董事长、珠海苏澳房地产有限公司董事长。附件2：委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海格力电器股份有限公司于2005年3月29日召开的2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托日期：
（注：本表复印有效） |
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2005-02-24
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 17.24
二、每10股派3.80元（含税）。
（000651）格力电器 2005年02月24日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月24日 10:30起复牌
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2003-03-12
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“中审会计师事务所有限责任公司” ，2003-05-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2红利发放日 ，2001-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-04
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1998年中期转增，10转增10登记日 ，1998-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-04
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1998年中期转增，10转增10除权日 ，1998-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-04
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1998年中期转增，10转增10转增上市日 ，1998-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-18
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首发A股，发行数量：4700万股，发行价:2.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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格力电器于2004年10月15日召开了临时股东大会。大会审议通
过如下决议：
1、《关于收购珠海格力集团公司持有的珠海凌达压缩机有限公
司70%股权，珠海格力小家电有限公司75%股权，珠海格力电工有限
公司70%股权，珠海格力新元电子有限公司80%股权的议案》。
2、李祖军当选为公司第六届独立董事，任期至2006年5月。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 15.02
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2004-10-15
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 定于2004年10月15日审议上述议案及《更换独立董事的议案》。
会议通知如下：
1、召开时间：2004年10月15日上午10时。
2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。
3、会议内容：
（1）、《关于收购珠海格力集团公司持有的珠海凌达压缩机有限公司70%股权，珠海格力小家电有限公司75%股权，珠海格力电工有限公司70%股权，珠海格力新元电子有限公司80%股权的议案》详细内容参见关联交易公告，公告编号为2004-15。
（2）、《更换独立董事的议案》。
本议案已经六届七次董事会审议通过，详细内容参见六届七次董事会决议公告，公告编号为2004-12号。
4、出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2004年9月27日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
5、报到手续
凡出席会议的股东请将本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于2004年10月14日下午3：00前传真到本公司办理出席会议的登记手续。
6、其他事项
（1）会期半天，出席会议代表费用自理。
（2）联系人：刘兴浩
联系电话：0756-8614883-2416，8668416
联系传真：0756-8622581
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年九月十四日附件：委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海格力电器股份有限公司于2004年10月15日召开的临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托日期：
（注：本表复印有效）
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2004-09-14
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六届八次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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格力电器六届八次董事会于2004年9月11日召开，会议审议并通过
了如下议案：
一、《关于收购珠海格力集团公司持有的珠海凌达压缩机有限公
司70%股权，珠海格力小家电有限公司75%股权，珠海格力电工有限公
司70%股权，珠海格力新元电子有限公司80%股权的议案》，收购价款
总计为人民币148,405,703.02元。
二、定于2004年10月15日在珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份
有限公司会议室召开临时股东大会审议上述议案及《更换独立董事的
议案》。
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2004-04-20
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
珠海格力电器股份有限公司六届四次董事会于2004年3月19日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事7人。会议审议并通过了如下决议：
一、由于工作调动,徐荣同志已不在大股东珠海格力集团公司任职,免去徐荣同志本公司副董事长职务。
二、由于工作调动,徐荣同志已不在大股东珠海格力集团公司任职,建议股东大会免去徐荣同志本公司董事职务。
三、推荐陈元和同志为本公司董事候选人。(陈元和同志简历附后。)
四、2004年4月20日审议以上第二、第三项议案。
会议通知如下：
1、 召开时间：2004年4月20日上午10时。
2、 会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。
3、 会议内容：
(1) 审议"免去徐荣同志本公司董事职务"的议案。
(2) 审议补选"陈元和同志为本公司董事"的议案。
4、 出席对象
(1) 本公司董事、监事及高级管理人员。
(2) 截止2004年4月13日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席。
5、 报到手续
凡出席会议的股东请将本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明(委托人持本人身份证,委托人帐户代码和授权委托书)于2004年4月19日下午3：00前传真到本公司办理出席会议的登记手续。
6、 其他事项
(1) 会期半天,出席会议代表费用自理。
(2) 联系人：刘兴浩
联系电话：0756？8614883-2416,8668416
联系传真：0756？8622581
珠海格力电器股份有限公司董事会
二OO四年三月二十日
附件：
委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海格力电器股份有限公司于2004年4月20日召开的临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托日期：
(注：本表复印有效)
陈元和同志简历：
陈元和,男,生于1965年,本科学历,会计专业。
1986年7月-1988年10月,任江苏大丰县税务局税务专员；
1988年10月-1992年5月,任江苏盐城经济开发总公司财务副经理；
1992年5月-1997年5月,任珠海市纪律检查委员会副科长；
1997年5月-1998年6月,任国海市国税局副科长；
1998年6月-2001年3月,任珠光集团公司财务总监；
2001年3月-2001年7月,任珠海粤侨股份公司董事长；
2001年7月-2004年1月,任珠海九洲港务集团公司副董事长；
2004年1月至今,任珠海格力集团公司总裁。
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2003-05-24
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股份冻结 |
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一、公司第十四届股东大会于2003年5月23日召开，会议通过2002
年度董、监事会报告、2002年度财务报告、2002年度报告及摘要、
2002年度利润分配预案、董、监事会换届、聘请中审会计师事务所为
公司2002年度审计机构及续聘中审会计师事务所有限公司为公司2003
年度审计机构。
二、公司六届一次董事会于2003年5月23日召开，会议选举朱江
洪为董事长，徐荣为副董事长；董明珠任总经理，黄辉、庄培任为副
总经理；肖传能、刘建勋任总经理助理；刘兴浩为董秘。
三、公司六届一次监事会于2003年5月23日召开，会议选举石小
磊为监事会主席。
四、珠海格力集团公司持有公司股份的5000万股于2003年5月21
日办理了质押登记，质权人为中国银行珠海分行。
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2003-06-20
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派3.2元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月26日；除息日为2003年6月27日。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年4月20日召开了临时股东大会。通过如下决议：
1、由于工作调动，徐荣同志已不在大股东珠海格力集团公司任
职，临时股东大会同意免去徐荣同志公司董事职务。
2、临时股东大会选举陈元和同志为公司第六届董事 |
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2004-04-17
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定期存款取回本息 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2003年4月15日在中国建设银行珠海市分行九洲支行存
1亿元一年期定期存款。2004年2月14日公司刊登了有关该款的公告。
该款于2004年4月15日到期，公司已如期取回本息。
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 15.53
二、每10股派3.30元（含税）。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 3.47
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2004-06-07
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海格力电器股份有限公司六届五次董事会于2004年4月21日在本公司召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事马胜杰先生因故未能亲自出席。监事和董事会秘书列席会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、选举陈元和先生为本公司副董事长。
二、《2003年总经理业务工作报告》
三、《2003年度董事会报告》
四、《关于2003年度计提各项减值准备的报告》
五、《2003年度财务报告》
六、《2003年年度报告》及其《摘要》
七、《2003年利润分配方案》
经中审会计师事务所有限公司审计，公司2003年实现净利润337,275,097.05元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金33,727,509.71元，按5%提取公益金16,863,754.85元，加年初未分配利润共计334,230,171.08可供分配，以现有总股本53,694万股为基数，每10股派息3.30元（含税），共派息177,190,200元，余额转入下年分配。
八、《公司章程修正案》
1、根据公司业务发展需要，修改公司章程第十三条。
原第十三条为：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务（按[99]外经贸政审函字第1167号文经营）。制造、销售：家用空气调节器、商用空气调节器、电风扇、清洁卫生器具、音响设备、扩音系统配套设备、模具、塑胶制品；
修改为：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务（按[99]外经贸政审函字第1167号文经营）。制造、销售：家用空气调节器、商用空气调节器、家用电器、清洁卫生器具、音响设备、扩音系统配套设备、模具、塑胶制品；商用空气调节器的施工、安装。
2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及广州证管办[2004]18号文的要求，公司应修改《公司章程》对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定，为此修改公司章程。
（1）、修改公司章程第一百零五条。
原第一百零五条为：第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。与公司有关联关系的董事回避时，董事会的法定人数可扣除该董事名额而进行表决，董事会召开时该董事可到会陈述有关关联交易的事实而不参加表决，董事会表决时，该董事应离场回避。
如董事会表决结果为赞成与反对票数相同时，董事长拥有多一票的决定权。如董事长不能履行职务由副董事长主持会议时，副董事长在赞成与反对票数相同时亦拥有多一票的决定权。
修改为：第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会作出关于本公司及控股子公司对外担保决议时，应当取得全体董事的三分之二以上同意方可通过。
与本公司有关联关系的董事回避时，董事会的法定人数可扣除该董事名额而进行表决，董事会召开时该董事可到会陈述有关关联交易的事实而不参加表决，董事会表决时，该董事应离场回避。
（2）、在公司章程第八章第一节财务会计制度条款增加第一百六十五条。
第一百六十五条： 公司及其下属控股子公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司章程原第一百六十五条修改为第一百六十六条，其后各条款依次顺延。
九、《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》
续聘中审会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构。
十、《投资者关系管理制度》
十一、 《注塑扩建报告》
投资4886万元扩建注塑厂，提高注塑件的生产能力，年内建成投产后注塑件的自给率将提高到68%。
十二、 《钣金扩建报告》
投资4986万元扩建钣金厂，提高钣金件的生产能力，年内建成投产后钣金件的自给率将提高到60%。
十三、 《喷塑扩建报告》
投资4836万元扩建喷塑厂，提高喷塑生产能力，年内建成后投产后喷塑件基本能完全自给。
十四、 《关于召开年度股东大会的议案》
定于2004年6月7日召开年度股东大会。
会议通知如下：
1、召开时间：2004年6月7日上午10时。
2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。
3、会议内容：
（1）、《2003年度董事会报告》
（2）、《2003年财务报告》
（3）、《2003年利润分配方案》
（4）、《公司章程修正案》
（5）、《续聘中审会计师事务所有限公司的议案》
（6）、《2003年度监事会报告》
4、出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2004年5月27日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
5、报到手续
凡出席会议的股东请将本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于2004年6月4日下午3：00前传真到本公司办理出席会议的登记手续。
6、其他事项
（1）会期半天，出席会议代表费用自理。
（2）联系人：刘兴浩
联系电话：0756-8614883-2416，8668416
联系传真：0756-8622581
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年四月二十三日
附件：
委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海格力电器股份有限公司于2004年6月7日召开的股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托日期：
（注：本表复印有效）
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