| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-09
|
办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司自2003年4月7日起迁至新办公地址：重庆市江北区建新
南路16号西普大厦24楼。
邮编：400020
联系电话（传真）：（023）69072387
|
|
|
2003-04-23
|
股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司股票连续三个交易日达到涨幅限制，现特作如下公告：
公司于2003年4月22日披露了公司2002年年度报告，除此外没有其
他应披露而未披露的重大信息。
|
|
|
2003-05-27
|
重新编制2001年度报告及摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第五届董事会2003年第四次临时会议于2003年5月13日召开，
会议通过了重新编制的《2001年年度报告》正文及摘要等议案。
公司第五届董事会2003年第四次临时会议于2003年5月13日召开，
会议通过了如下决议：
一、重新编制2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策、
2001年度报告正文及摘要、2001年度董事会工作报告。
二、重庆天健会计师事务所对公司重新编制的2001年度会计报表
出具“非标准无保留意见”审计报告的专项说明。
三、重新编制的《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策、
重新编制的《2001年度董事会工作报告》、重新编制的《2001年年度
报告》正文及摘要、2002年度《董事会报告补充说明》。
|
|
|
2004-04-03
|
更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第五届监事会职工代表监事彭学聪于2004年3月30日提出辞
去监事职务。公司全体职工民主选举冯闯为公司第五届监事会职工代
表监事，任期与本届监事会任期相同 |
|
|
2004-03-26
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 0.84
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-04-21
|
签署重庆东源华居房地产开发有限公司补充合作合同，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司与美国普天寿金融公司旗下Dong Yuan Hua Ju Holding
Limited于2004年4月18日在重庆市签署了《重庆东源华居房地产开
发有限公司补充合作合同（二）》，补充合作合同（二）对《重庆东
源产业发展股份有限公司与Dong Yuan Hua Ju Holding Limited成
立重庆东源华居房地产开发有限公司之合作合同》的部分条款进行了
修改。补充合作合同（二）是原合作合同的组成部分，签署补充合作
合同是公司2003年10月21日披露之对外投资的延续，不构成关联交
易。
|
|
|
2004-04-16
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.004
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) -0.20
|
|
|
1998-07-02
|
1998.07.02是ST 东 源(000656)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:100: 发行总量:0万股,发行后总股本:135.57万股) |
|
|
2005-04-14
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-02-28
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 一 、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会
会议召开日期：2005年2月28日（周一），上午9：30时，会期半天
会议地点：重庆金源饭店会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
根据《公司章程》规定，股东大会对董事、监事候选人逐人进行审议，通过后生效。
三、会议出席对象
1、2005年2月22日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼
邮 编：400020
联系电话（传真）：023-89072387
联 系 人：窦斌
3、登记时间：2005年2月23－25日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2月25日前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。
五、其他
参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会2005年第二次会议决议。
特此公告
附件：委托书样式
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年元月二十八日
附：委托书样式
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
受托日期：
|
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-31
|
第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年10月30日披露了公司的《2003年第三季度报告》。
在该报告中，对“2.2.1财务资料”及“3.13报告期利润”项部分
“报告期内”财务指标的计算上，采用时间段数据有误，现作更正，
详情见公告全文。
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 4.1 |
|
|
2003-11-19
|
更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第五届监事会职工代表监事曾庆琴女士于2003年11月14日
提出辞去监事职务。公司全体职工民主选举彭学聪为公司第五届监事
会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同 |
|
|
2003-10-22
|
关于未按期披露2002年半年度报告的整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预亏](000656) ST 东 源：2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年半年度业绩预亏公告
公司主营业务转型后，正致力于与外方合作进行334地块房地产
项目开发前期各项工作。由于房地产行业具有开发周期相对较长、前
期投入较大的特点，预计公司2004年上半年业绩将出现亏损。
公司在发布2004年第一季度报告时，尚无法准确估计半年度业绩
情况，故未在2004年第一季度报告中发布半年度业绩预告 |
|
|
2004-07-16
|
投资进展情况公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2004年4月18日与Dong YuanHua Ju Holding Limited
签署了《重庆东源华居房地产开发有限公司补充合作合同（二）》。
2004年7月15日，公司对合作企业增资完成，重庆市工商局向合
作企业核发了新的营业执照。重庆市外经委已于2004年4月22日批准
本次增资。合作企业注册资本现为人民币593,337,088元，其中，公
司出资额为人民币437,074,347元，占合作企业注册资本的73.66%；
Dong Yuan Hua Ju Holding Limited对合作企业出资额为相当于人
民币156,262,741元的美元，占合作企业注册资本26.34%。此外，
公司将所持合作企业33.66%股权转让给Dong YuanHua Ju Holding
Limited一事正在办理过程中。
2004年7月14日，深交所向公司下发了《关于不同意重庆东源产
业发展股份有限公司撤销特别处理申请的函》，深交所认为公司主营
业务目前尚未恢复正常，不同意撤销特别处理的申请。
|
|
|
2004-06-30
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
2004年6月29日，公司2003年年度股东大会召开，会议审议通过
如下决议：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司聘请了重庆天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机
构。
2、《2003年度利润分配预案》。
3、《2003年度董事会工作报告》。
4、《2003年度监事会工作报告》。
5、《2003年度报告正文及年度报告摘要》。
6、《关于公司监事人员变动的议案》。
7、《关于提名公司监事会候选人的提案》。
8、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
9、《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。
10、《关于修订＜关于重庆东源产业发展股份有限公司经营性
贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权＞的议案》 |
|
|
2004-07-21
|
关于转让子公司部分股权事宜进展情况公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据公司与Dong Yuan Hua Ju Holding Limited于2004年4月
18日签署的股权转让协议，在公司完成对重庆东源华居房地产开发有
限公司增资后，Dong Yuan Hua Ju Holding Limited将按照股权转
让协议的约定以相当于人民币199,717,264元的美元购买公司所持有
的合作企业33.66%股权。
至目前为止，公司已完成对合作企业增资，并于2004年5月17日
获得重庆市外经委就本次股权转让事宜下达的批准批复。公司将在近
期将本次股权转让相关材料报送中国证监会审核。待中国证监会审核
无异议后再次提交公司股东大会审议 |
|
|
2004-08-14
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-06-12
|
重庆证监局对公司立案调查 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司于2004年6月11日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局
立案调查通知书。因公司为成都锦江和盛投资有限责任公司提供担保
一事直至2003年年度报告时披露，重庆证监局以“涉嫌不及时披露信
息”为由对公司立案调查。
(000656) ST 东 源：关于股东股权质押公告
公司第一大股东成都锦江和盛投资有限责任公司将其持有的公
司31,000,000股法人股（占公司总股本的15.06%）质押给成都光大
银行，期限1年。
|
|
|
2004-07-31
|
2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.014
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) -0.62
|
|
|
2004-08-07
|
关于重大资产出售的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2004年7月31日，公司刊登了第五届董事会2004年第四次会议决
议公告以及公司重大资产出售报告书（草案）。现就本次重大资产
出售对公司的影响等事项补充公告如下：
2004年7月31日同日公告的公司2004年中期报告（未经审计）显
示，截止2004年6月30日，公司母公司资产负债表“长期股权投资”项
目因对子公司增资由年初余额21,308.07万元增加为43,594.73万元。公
司合并资产负债表“资本公积-股权投资准备”项目因股权投资形成的
贷方差额由6,904.82万元增至17,917.82万元。
2004年8月3日，公司已将本次重大资产出售的相关材料报送中国
证监会审核,待中国证监会审核无异议后，公司将实施本次重大资产出
售。本次重大资产出售完成后，公司母公司“长期股权投资”将减至
23,673.49万元，“货币资金”将逐步增加19,971.73万元；“资本公
积—其他资本公积”将增至10,479.07万元，其中因本次重大资产出售
完成转入的可分配、可转增“资本公积—其他资本公积”7,209.03万
元（最终数据以审计数据为准）。此外，本次重大资产出售不对公司
损益产生影响。
|
|
|
1996-11-28
|
1996.11.28是ST 东 源(000656)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:100: 发行总量:0万股,发行后总股本:135.57万股) |
|
|
2003-10-21
|
组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
公司与普天寿金融公司旗下华居有限责任公司经过友好协商，同
意公司以其拥有的国有土地使用权、华居公司通过其在毛里求斯设立
的Dong Yuan Hua Ju Holding Limited以现金共同投资在重庆市设
立中外合作企业“重庆东源华居房地产开发有限公司”。2003年10月
18日公司与Dong Yuan Hua Ju Holding Limited在重庆市签署了
《重庆东源产业发展股份有限公司与Dong Yuan Hua Ju Holding
Limited成立重庆东源华居房地产开发有限公司之合作合同》。
|
|
|
2003-11-11
|
改选董监事会成员 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年11月10日召开，会议通过如
下决议：
1、通报了《关于重庆东源与重钢集团资产置换纠纷案以和解方式
结案的专项报告》。
2、审议通过重新编制的《2001年度利润分配预案及2002年度利
润分配政策》。
3、审议通过重新编制的《2001年度董监事会工作报告》、及
《2001年年度报告》。
4、《2002年度利润分配预案》、《2002年度董监事会工作报告》、
《2002年年度报告》正文及摘要。
5、《关于修改公司章程的预案》。
6、《关于重庆东源更名及工商变更事宜的议案》。
7、《关于提请股东大会授权董事会处理公司与华居有限责任公
司合作事宜的议案》。
8、《关于重庆东源产业发展股份有限公司贷款、担保、重大合
同签订以及投资决策授权的议案》。
9、《关于提请股东大会确认董事会聘请的2002年度财务审计机
构—重庆天健会计师事务所的议案》。
10、。
11、《关于曾康霖、王利明辞去公司独立董事职务的议案》。
12、《关于提名独立董事的议案》。
13、《关于独立董事津贴标准的议案》。
14、《关于提名廖肇辉为独立董事候选人的议案》。
|
|
|
2003-11-07
|
股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
截止2003年11月6日，公司股票交易价格已连续3个交易日跌幅达
到5%。公司特作如下公告：
公司与普天寿金融公司旗下华居有限责任公司设立合作企业的相
关工作正在办理中，公司无应披露而未披露的信息。
|
|
|
2003-03-18
|
资产置换协议纠纷诉讼结果，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、重钢集团诉重庆东源资产置换协议纠纷一案，公司不服重庆
市第一中级人民法院解除《资产置换协议》的一审判决，于2002年4月
24日向重庆市高级人民法院提起上诉，请求撤销原判，依法改判。
二、2003年3月17日，重庆市高院向重庆东源与重钢集团送达了
《民事调解书》。双方在法院主持调整下达成和解。
三、《民事调解书》将对公司2002年度财务状况产生重大影响。
|
|
|
2003-02-25
|
风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
1、公司2000年、2001年、2002年第三季度业绩。
2、公司与重钢集团之间的资产置换纠纷案件以和解方式处理，
“和解协议”尚未签订。
3、公司2002年业绩目前尚不能确定 |
|
|
2003-02-11
|
2002年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产（元） 1.17
3、净资产收益率(%) -6.12
|
|
|
2003-02-11
|
2002年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.055
2、每股净资产（元） 1.16
3、净资产收益率(%) -4.69
|
|
| | | |
