| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-11-26
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首发A股，发行数量：30万股，发行价:100元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1987-07-05 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-11-26
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首发A股，发行数量：30万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-11-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-11
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重大资产出售实施进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经ST东源2004年第一次临时股东大会审议批准，ST东源将持有的重庆东源华居房地
产开发有限公司33.66%的股权作价人民币199,717,264元转让于合作外方DongYuan HuaJu
Holding Limited。
截止公告日,合作外方已按照《股权转让协议》的约定，向ST东源支付了第一期股权转
让款，即相当于人民币134,717,264元的美元。剩余的股权转让款人民币65,000,000元，合
作外方将在本合作开发项目正式开工后的三个月内向ST东源支付。合作企业办理了相应的
工商变更登记。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.023
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) -1.008
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2004-10-16
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关于召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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ST东源2004年第一次临时股东大会的通知：
会议召开日期：2004年11月15日（周一），上午9：30时，会期
半天
会议地点：重庆东和花园酒店
会议审议事项：
1、《关于与华居有限公司合作事宜的工作情况报告》。
2、《关于出售重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权议案》。
ST东源第五届董事会2004年第六次会议于2004年10月15日召开。
会议审议并通过了如下决议：
一、《关于与华居有限公司合作事宜的工作情况报告》。
二、《关于召开公司2004年度第一次股东大会的议案》
三、同意公司财务总监曾刚辞职申请，聘请刘春蓉为公司财务
总监，任期与本届董事会任期一致 |
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2004-11-15
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召开2004第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会
会议召开日期：2004年11月15日（周一），上午9：30时，会期半天
会议地点：重庆东和花园酒店
二、会议审议事项：
1、《关于与华居有限公司合作事宜的工作情况报告》
2、《关于出售重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权议案》
三、会议出席对象：
1、凡2004年11月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼
邮 编：400020
联系电话（传真）：023-89072387
联 系 人：窦斌
3、登记时间：2004年11月10日－12日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于12日前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。
五、其他事项：
参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
董事会2004年第六次会议决议。
特此公告
附件：委托书样式
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月十五日
附：委托书样式
授权委托书
兹委托____________生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
受托日期：
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-13
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设立中外合作企业及合作企业部分股权转让事宜进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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关于公司与普天寿金融公司旗下Dong Yuan Hua Ju Holding
Limited在重庆市共同投资设立中外合作经营企业“重庆东源华居房
地产开发有限公司”，以及在该合作企业设立、双方完成出资后，公
司将所持合作企业的部分股权转让予Dong Yuan Hua Ju Holding
Limited的事项，2003年11月17日，重庆市工商行政管理局核准了合
作企业的工商登记注册并签发了企业法人营业执照。合作企业注册资
本为人民币223,233,732.00元，公司持有合作企业95.52%的股权。
截止本报告日，工商登记变更手续办理完毕，且公司已收到对方
支付的相当于人民币146,262,741.00元的美元的股权转让款 |
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2003-12-23
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股票交易异常波动公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2003年12月22日，公司股票交易价格已连续3个交易日跌幅
达到5%。特作如下公告：
公司与普天寿金融公司旗下华居有限责任公司设立合作企业的
相关工作正在办理中。公司无应披露而未披露的信息。
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2003-11-10
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召开2002年年度股东大会，上午10时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会
会议召开日期：2003年11月10日（星期一），上午10时，会期半天
会议地点：东和花园酒店"浪淘沙"会议室（渝北区龙溪红黄路99号）
（二）会议审议事项：
1、通报《关于重庆东源与重钢集团资产置换纠纷案以和解方式结案的专项报告》；
2、审议重新编制的《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；
3、审议重新编制的《2001年度董事会工作报告》；
4、审议重新编制的《2001年度监事会工作报告》；
5、审议重新编制的《2001年年度报告》正文及摘要；
6、审议《2002年度利润分配预案》；
7、审议《2002年度董事会工作报告》；
8、审议《2002年度监事会工作报告》；
9、审议《2002年年度报告》正文及摘要；
10、审议《关于修改公司章程的预案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更的预案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司与华居有限责任公司合作事宜的议案》；
13、审议《关于重庆东源产业发展股份有限公司贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权的议案》；
14、审议《关于提请股东大会确认董事会聘请的2002年度财务审计机构-重庆天健会计师事务所的议案》；
15、审议《关于改选董事会成员的议案》；
16、审议监事会提案《关于改选监事会成员的议案》
17、审议《关于曾康霖、王利明先生辞去公司独立董事职务的议案》；
18、审议《关于提名独立董事的议案》；
19、审议《关于独立董事津贴标准的议案》。
第1、10－15、18、19审议事项请见同日刊登的董事会决议公告；第16项审议事项请见同日刊登的监事会决议公告；第2－5项审议事项详见刊登在2003年5月27日《中国证券报》上的公司公告；第6－9项审议事项详见刊登在2003年4月22日《中国证券报上》上的公司公告；第17项审议事项详见2002年9月5日及2002年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。
（三）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年10月30日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
3、本公司聘请的律师。
（四）会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼
邮编：400020
联系电话（传真）：023－89072387
联系人：窦先生
3、登记时间：2003年11月5日－11月7日。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2003年11月7日（含11月7日）前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。
（五）其他事项：参加会议股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件
董事会2003年第七次临时会议决议。
重庆东源产业发展股份有限公司
董事会
二○○三年十月十日
附：委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
受托日期：
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 4.2
二、不分配，不转增 |
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2003-10-11
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修改公司章程预案 |
深交所公告，风险提示,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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一、公司第五届董事会2003年第七次临时会议于2003年10月8日
召开，会议通过了下列议案：
1、公司与重钢集团资产置换纠纷案以和解方式结案的专项报告。
2、修改公司章程的预案。
3、公司更名及工商变更事宜。
4、提请股东大会授权董事会处理公司与华居有限责任公司合作
事宜。
5、经营性贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权。
6、同意免去贾培基董事职务。此案将提交公司股东大会审议。
7、提请股东大会确认董事会聘请的2002年度财务审计机构—
重庆天健会计师事务所。
8、提名王苏生、黄胜春为公司第五届董事会独立董事候选人。
9、给予独立董事每人每年叁万元（含税），此案将提交公司股
东大会审议。
10、定于2003年11月10日召开公司2002年年度股东大会。
二、公司第五届监事会2003年第四次临时会议于2003年10月8日
召开，会议同意免去周青监事职务，提名何强为第五届监事会监事候
选人。该项议案将提交公司股东大会审议。
三、公司于2003年4月22日向深交所提出了撤销股票特别处理的
申请，深交所审查后认为：公司2002年年度报告及审计报告显示公司
主营业务尚未恢复正常，不符合深交所上市规则关于撤销股票特别
处理的规定，未批准公司撤销股票特别处理的申请。由于公司未能及
时履行信息披露义务，违反了《上市规则》的规定，近日公司及公司
董事受到深交所公开谴责。
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2003-09-30
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拟设立中外合作公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司与华居有限责任公司于2003年9月28日签订框架性合作协议。
双方约定：公司以拥有的334亩国有土地使用权，华居以不低于
25,000,000美元进行合作。华居公司将通过其在毛里求斯设立的子公
司与公司设立中外合作公司，对334亩土地进行开发，项目总投资预
计1,500,000,000元人民币，开发周期预期为54个月。公司334亩国
有土地使用权的作价不少于人民币162万元/亩。
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2003-10-24
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增加2002年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司大股东成都锦江和盛投资有限责任公司提议，在已经公告的
2003年11月10日召开的公司2002年年度股东大会上增加提名廖肇辉先
生为独立董事候选人。因该议案系属临时提案，经董事会审核，认为
股东单位提交的提案符合《公司章程》有关规定，为此，董事会在
2002年年度股东大会上增加一项议案即《关于提名廖肇辉先生为独立
董事候选人的议案》。
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2003-08-28
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公司名称及注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司与重钢集团资产置换纠纷案于2003年3月17日以调解方
式正式结案，公司钢业资产已整体交付重钢集团，公司将不再从事钢
业的生产经营活动。根据公司目前开展工作的需要，公司向重庆市工
商局申请作出了如下变更：
公司名称（中文）：重庆东源产业发展股份有限公司
公司名称（英文）：CHONG QING DONG YUAN INDUSTRY
DEVELOPMENT CO.,LTD.
公司注册地址：重庆市江北区建新南路16号 邮政编码：400020
公司的证券简称（ＳＴ东源）及证券代码（000656）均无变化。
公司自2003年8月26日启用了公司名称变更后的新公章，原有公
章已作废。
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2004-05-29
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召开股东大会的通知及董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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会议召开日期：2004年6月29日上午9:30时
会议地点：重庆东和花园酒店会议室
会议审议事项：
《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
公司第五届董事会2004年第三次会议于2004年5月28日召开，审
议并通过了如下决议：
1、《关于聘任何强为董事会秘书的议案》；
2、成都锦江和盛投资有限责任公司《关于提名公司监事会候选
人的提案》，同意提交公司股东大会审议；
3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
5、《关于修订〈关于重庆东源产业发展股份有限公司经营性贷
款、担保、重大合同签订以及投资决策授权〉的议案》；
6、《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会
会议召开日期：2004年6月29日（星期二），上午9：30时，会期半天会议地点：重庆东和花园酒店会议室
二、会议审议事项：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《2003年度利润分配预案》
3、《2003年度董事会工作报告》
4、《2003年度监事会工作报告》
5、《2003年度报告正文及年度报告摘要》
6、《关于公司监事人员变动的议案》
7、《关于提名公司监事会候选人的提案》
8、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
9、《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》
10、《关于修订＜关于重庆东源产业发展股份有限公司经营性贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权＞的议案》第1、2、3、5审议事项详见刊登在2004年4月26日《中国证券报》上的董事会2004年第一次会议决议公告；第4、6项审议事项详见刊登在2004年4月26日《中国证券报》上的监事会2004年第一次会议决议公告；第7至10审议事项请见同日刊登的董事会2004年第三次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2004年6月23日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼
邮
编：400020
联系电话（传真）：023-89072387
联系人：窦先生
3、登记时间：2004年6月24日－25日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2004年6月25日（含6月25日）前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。
五、其他事项：
参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
董事会2004年第三次会议决议。
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年五月二十八日
附：委托书样式
授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
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1988-03-08
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1988.03.08是ST 东 源(000656)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:100: 发行总量:0万股,发行后总股本:135.57万股) |
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2004-04-24
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签署合作框架协议 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2004年4月21日与成都市西汇城市建设有限公司就郫县新
城区基础设施建设合作事项签署了《合作框架协议》。
根据《合作框架协议》，公司将与西汇公司以项目合作方式参与
郫县新城区基础设施建设合作。
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2004-05-10
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司接股东成都锦江和盛投资有限责任公司通知，该公
司将其持有的公司27,000,000股法人股质押给成都信用联社，期限
1年。上述质押已办理了质押登记的相关手续。
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2004-11-16
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年11月15日，ST东源2004年第一次临时股东大会召开，会议
审议通过如下决议：
1、《关于与华居有限公司合作事宜的工作情况报告》。
2、《关于出售重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权议案》。
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2004-11-09
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第五届监事会2004年第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST东源第五届监事会2004年第四次会议于11月8日召开，会议形
成决议如下：
一、同意李百钢辞去监事及监事会召集人职务。
二、同意选举李华义担任公司第五届监事会召集人，任期至本届
监事会届满。
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2005-01-11
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第五届董事会延期换届 |
深交所公告，日期变动 |
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ST东源第五届董事会2005年第一次会议于元月10日召开，会议审议并通过了《关于
公司的议案》，同意将第五届董事会换届日期延至2005年6月30日
前，即在年度报告披露并经股东大会审议后，新一届董事会产生为止。
在此期间，董事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责，至新一届董事会选
举产生日止。公司经理层的聘任期与本届董事会任期一致。
ST东源第五届监事会2005年第一次会议于元月10日以召开，会议审议并通过了《关于
公司第五届监事会延期换届的议案》，同意将第五届监事会换届日期延至2005年6月30日
前，即在年度报告披露并经股东大会审议后，新一届监事会产生为止。
在此期间，监事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责，至新一届监事会选
举产生日止 |
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2004-12-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000656) ST 东 源:
截止2004年12月15日,ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到涨幅限制。
ST东源特作如下公告:
公司于2004年12月11日刊登了《重大资产出售实施进展情况公告》披露了公
司已收到合作外方支付的第一期股权转让款即相当于人民币134,717,264元的美
元相关事项。本次股权转让对公司本年度盈利不会产生重大影响。目前,公司各
项经营活动开展正常,经咨询主要股东和公司管理层后,公司没有应披露而未披露
的信息。
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2005-01-29
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[20044预亏](000656) ST东源：第五届监事会2005年第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| 第五届监事会2005年第二次会议决议公告
ST东源第五届监事会2005年第二次会议于元月28日召开，会议审议通过了《关于监事会换届
选举的议案》。
(000656) ST 东 源：董事会决议暨召开临时股东大会通知
ST东源第五届董事会2005年第二次会议于1月28日召开，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于董事会换届选举的议案》。
二、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
定于2005年2月28日（周一），上午九时三十分，在重庆金源饭店会议室召开公司2005年第
一次临时股东大会，会期半天。
会议具体审议事项如下：
1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》。
(000656) ST 东 源：业绩预告
ST东源预计2004年全年业绩将出现1500万元左右的亏损。
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2002-12-31
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2002.12.31是ST 东 源(000656)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-08
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受到中国证监会行政处罚 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会稽查局于2002年9月进驻公司，就公司未按期披露2002
年半年度报告进行稽查。公司现已收到中国证监会行政处罚决定书，
对公司处以罚款3万元。
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 1.17
二、不分配，不转增。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 4.60 |
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2003-04-09
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2003年4月7日起迁至新办公地址：重庆市江北区建新
南路16号西普大厦24楼。
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