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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到跌幅限制。经咨询主要股东和公司管理层，公司当前没有应披露而未披露的信息，公司各项经营活动开展正常 |
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2005-09-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2005年9月13日，ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到涨幅限制，现根据有关规定公告如下：除公司同日刊登了2005-033号《董事会公告》外，经咨询大股东和公司管理层，公司当前没有应披露而未披露的信息，公司各项经营活动开展正常 |
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2005-09-14
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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ST东源从《证券时报》获悉：拍卖公司受执法机关委托，将于9月23日拍卖公司第二大股东重庆钢铁（集团）有限责任公司所持有的公司国有法人股45,081,847股（占公司总股份的21.90%）。公司将对上述股权拍卖情况予以关注，并及时进行披露 |
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2005-09-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2005年8月31日，ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，特作如下公告：经咨询主要股东和公司管理层，公司当前没有应披露而未披露的信息，公司各项经营活动开展正常 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) -0.53 |
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2005-08-13
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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因ST东源第六届监事会职工代表监事冯闯先生已辞职，根据有关规定，公司全体职工于2005年8月9日民主选举康文双先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
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2005-07-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月12日，ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，特作如下公告：公司当前各项经营活动开展正常，经咨询主要股东和公司管理层后，公司没有应披露而未披露的信息 |
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2005-07-13
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[20052预亏](000656) ST东源：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
ST东源预计2005年半年度业绩将出现250万元左右的亏损 |
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2005-07-01
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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ST东源2004年年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）审议通过了《2004年董事会工作报告》；
（三）审议通过了《2004年监事会工作报告》；
（四）审议通过了《2004年年度报告》正文及摘要；
（五）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
（六）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
（七）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
（八）审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；
（九）审议通过了《关于制订＜独立董事工作制度＞的议案》；
（十）审议通过了《关于终止与Dong yuan hua ju holding limited合作的议案》；
（十一）审议通过了《关于2004年利润分配（预案）的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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增加股东大会提案 |
深交所公告，分配方案 |
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根据ST东源监事会提交的《关于将＜2004年度利润分配预案＞补充提交2004年年度股东大会的提议》,现将已经董、监会审议通过的《2004年度利润分配预案》作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议，公司2004年年度股东大会审议的其它事项不变 |
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2005-06-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，特作如下公告：公司当前没有应披露而未披露的信息，公司各项经营活动开展正常 |
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2005-05-31
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2004年年度报告补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST东源于2005年4月14日披露了2004 年年度报告及相关文件。现对相关内容补充更正 |
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2005-05-31
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关于召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期：2005年6月30日（周四），上午9：30时，会期半天会议地点：重庆金源大饭店会议室（重庆市江北区建新北路二支路1号）召开方式：现场投票会议将审议关于续聘会计师事务所等议案 |
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2005-05-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会
会议召开日期：2005年6月30日（周四），上午9：30时，会期半天
会议地点：重庆金源大饭店会议室（重庆市江北区建新北路二支路1号）
召开方式：现场投票
出席对象：1、2005年6月20日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）关于续聘会计师事务所的议案；
（2）董事会工作报告；
（3）监事会工作报告；
（4）公司2004年年度报告；
（5）关于修订《公司章程》的议案；
（6）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（7）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（8）关于修订《信息披露管理制度》的议案；
（9）关于制订《独立董事工作制度》的议案；
（10）关于终止与Dong yuan hua ju holding limited合作的议案
（11）关于审议《2004年度利润分配预案》
2、披露情况
以上议案之1、2、3、4详见本公司于2005年4月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公告（公告编号：2005-04），其余详见本公司第六届董事2005年第五次会议决议公告。
3、特别强调事项
其中第6项议案为特别决议议案，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月27－29日
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于6月29日前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。
3、登记地点：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话（传真）：023-89072387
联系人：窦斌
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托人（签名）：
委托日期：
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月三十日
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2005-05-14
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关于中国证监会行政处罚决定的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年6月11日，重庆证监局就ST东源为成都锦江和盛投资有限责任公司提供担保一事直至2003年年度报告时披露以"涉嫌不及时披露信息"对公司立案调查。2005年5月13日，公司收到中国证监会送达的《行政处罚决定书》，中国证监会对公司处罚如下：
1、对公司处以四十万元罚款；
2、对董事长陈凯给予警告，并处二十万元罚款；对董事总经理屈波给予警告，并处十万元罚款；对董事袁进夫、曾朝夕、罗应增、贾培基分别给予警告，并处三万元罚款；对董事陈建给予警告 |
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2005-05-12
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第六届董事会2005年第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST东源第六届董事会2005年第四次会议于5月10日召开，通过如下决议：公司同意终止与DONG YUAN HUA JU HOLDING LIMITED签署的合同（协议），对合作企业进行清算，并解散合作企业；授权董事长陈凯先生代表公司处理与终止合同（协议）、清算和解散合作企业有关的事宜，并签署相关法律文件；确定清算委员会中方成员人选 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2005年4月25日，ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告：目前，公司各项经营活动开展正常，没有应披露而未披露的信息。
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0035
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) -0.18 |
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2005-04-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2005年4月20日，ST东源股票交易价格已连续3个交易日达到跌幅限制。目前，公司各项经营活动开展正常，公司没有应披露而未披露的信息。(000656) ST 东 源：
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) -4.87
二、不分配不转增。
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2005-04-12
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关于中外合作项目进展情况公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年4月8日，ST东源收到重庆东源华居房地产开发有限公司外方股东DONG YUAN HUA JUHOLDING LIMITED 的律师函，通知公司终止框架协议和合作合同，并按照框架协议和合作合同有关条款对合作企业进行清算，解散合作企业。
公司已于2005年4月7日向DONG YUAN HUA JU HOLDING LIMITED发出《关于尽快协商解决合作项目建设开发存在问题的函》，希望通过股东层面的充分沟通与交流排除合作障碍，促使项目建设正常进行。
此外，公司将尽快召开专项会议，讨论决定是否终止框架协议和合作合同，是否清算和解散合作企业，并正式通知外方合作者。有关进展情况，公司将及时予以公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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选举第六届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于ST东源第五届监事会任期届满，根据有关规定，公司全体职工民主选举冯闯、宋志钢为第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同，为期三年。
(000656) ST 东 源：高管变动
ST东源第六届董事会2005年第一次会议于2月28日召开，会议审议并通过了如下决议：
一、选举陈凯担任公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、选举蒋显奎担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。
三、聘请屈波担任公司总经理，任期三年。
四、聘请何强担任公司第六届董事会秘书，任期三年。
五、聘请刘春蓉担任公司财务总监，任期三年。
(000656) ST 东 源：2005年第一次临时股东大会决议公告
ST东源2005年第一次临时股东大会于2005年2月28日召开。会议审议并通过如下决议：
（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》；
（二）《关于选举第六届监事会监事的议案》。
(000656) ST 东 源：选举第六届监事会召集人
ST东源第六届监事会2005年第一次会议于2月28日召开，会议同意选举李华义担任公司第六届监事会召集人 |
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2005-02-17
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公司名称由“重庆东源钢业股份有限公司
”变为“重庆东源产业发展股份有限公司
” ，2003-08-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-04-27
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注册地址由“重庆市渝中区民族路15号”变为“重庆市渝中区五四路39号” ，2002-04-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1996-11-26
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A增发A股，发行数量：37万股，增发价:100元/股 ，1988-03-08 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1996-11-26
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A增发A股，发行数量：37万股，增发价:100元/股，增发上市 ，1996-11-28 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1996-11-26
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首发A股，发行数量：30万股，发行价:100元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1987-07-05 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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