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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-21 |
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2008-05-29
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及年报摘要
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深交所公告 |
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珠海中富2007年度股东大会于5月28日召开，通过了如下议案：
（一）公司董事会2007年度工作报告；
（二）公司监事会2007年度工作报告；
（三）公司2007年度财务决算报告；
（四）公司2007年年度报告及年报摘要；
（五）公司2007年度利润分配方案；
（六）公司预计2008年日常关联交易的议案；
（七）续聘毕马威华振会计师事务所为公司2008年度财务审计单位的议案；
（八）关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案;
（九）关于制订《珠海中富对外担保管理制度》的议案；
（十）关于修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案；
（十一）关于在银团贷款框架内为控股子公司银行借款提供担保的议案。
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2008-04-26
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5月28日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月28日上午10:30点
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票
5.股权登记日：2008年5月21日
6.登记时间：2008年5月28日上午9时至10时
7.会议审议事项：2007年度报告及年报摘要、2007年度利润分配方案等
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 2007 年度董事会工作报告；
（2） 2007 年度监事会工作报告；
（3） 2007 年度财务决算报告；
（4） 2007 年度报告及年报摘要；
（5） 2007 年度利润分配方案；
（6） 2008 年度预计日常关联交易的议案；
（7） 续聘毕马威华振会计师事务所为2008 年审计单位的议案；
（8） 关于修改《公司章程》相关条款的议案；
（9） 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案;
（10）关于制订《珠海中富对外担保管理制度》的议案;
（11）关于修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案;
（12）关于在银团贷款框架内为控股子公司银行借款提供担保的议案 |
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 0.79
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.7
3、净资产收益率(%) 4.63
二、每10股派0.6元（含税）
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2008-04-22
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董事会通过关于会计政策变更以及差错更正的议案 |
深交所公告，其它 |
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珠海中富第七届董事会2008年第五次会议于2008年4月18日召开，审议通过了《关于会计政策变更以及差错更正的议案》。
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2008-04-03
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(000659) 珠海中富:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 11629894.79
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 3019624.99
天风证券经纪有限责任公司大连天河路证券营业部 1749134.20
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 1418826.37 253781.50
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 1205400.00 5862.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 2266861.65
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 1976925.00
中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 1545750.00
安信证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 1317564.40
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 756339.45
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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公司申请银团贷款有关情况
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深交所公告 |
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近日，珠海中富作为借款人代表（公司及下属子公司为借款人），与中国工商银行股份有限公司广东珠海分行、华商银行和法国东方汇理银行作为牵头安排行以及若干金融机构作为贷款行所组成的银团签订《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》、《长期贷款协议》和《循环贷款协议》，由上述银团提供：（1）总计金额不超过11.5亿的五年期长期贷款额度；（2）总计金额不超过13.5亿的三年期循环贷款额度。
上述贷款额度以公司持有的土地使用权及建筑物、机器设备、应收帐款、原材料、半成品和成品作抵押担保，以公司持有的各子公司的股权作质押担保，子公司的贷款并由公司提供连带责任保证担保。每笔贷款按利率确定日当日的基准利率的105%计息。
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2008-02-29
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为控股子公司银行借款提供担保
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深交所公告 |
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经2008年2月27日董事会审议通过，珠海中富将分别与徽商银行合肥绩溪路支行、招商银行沈阳分行、中国银行沈阳开发区支行、民生银行昆山支行分别签署保证合同，为下属控股子公司合肥中富容器有限公司1,000万元贷款、沈阳中富瓶胚有限公司2,500万元贷款、沈阳中富容器有限公司1,000万元贷款到期续贷和昆山中富瓶胚有限公司3,000万元新增贷款提供连带责任保证担保。
由于上述子公司的资产负债率不超过70%，按照规定提供担保不需提交股东大会审议。
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2008-02-16
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40,394,276股限售股份2月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股东2家，限售股份可上市流通数量为40,394,276股。
2.截至2008年1月11日原非流通股东珠海中富工业集团有限公司向珠海成创实业有限公司偿还股改垫付股份6,586,300股。
3.本次限售股份可上市流通日为2008年2月19日。
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2008-01-24
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董事会通过向银行申请续贷4000万元和为控股子公司提供担保等议案
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深交所公告 |
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珠海中富第七届董事会2008年第一次会议于2008年1月23日召开，通过以下议案：
1、增补陈斌先生为第七届董事会副董事长。
2、调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成。
3、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款。
4、制订《对外担保管理制度》。
5、修订《募集资金管理制度》。
6、向建设银行珠海分行申请续贷4000万。
7、同意为下属控股子公司昆山中富容器有限公司1,000万元贷款、昆山中富瓶胚有限公司4,600万元贷款、天津中富瓶胚有限公司7,200万元的综合授信额度、兰州中富容器有限公司600万元贷款和沈阳中富瓶胚有限公司1,000万元贷款到期续贷提供连带责任保证担保。
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2008-01-24
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临时股东大会增补董事
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深交所公告 |
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珠海中富2008年第一次临时股东大会于1月23日召开，选举陈斌先生、林子弘先生、郑欢雪先生为公司第七届董事会增补董事。
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2008-01-15
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拟披露年报
，2008-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-31
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2007-12-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案（累积投票制）。
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2007-12-11
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2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年1月23日上午10:30
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决
5.股权登记日：2008年1月16日
6.会议审议事项：关于选举公司第七届董事会增补董事的议案。
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2007-12-11
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董事会同意向银行申请使用3000万元信用贷款额度及续贷4000万元
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深交所公告 |
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珠海中富第七届董事会2007年第三次会议于2007年12月10日召开，通过以下议案：
1、聘任招镜炘（Denny Chiu）先生为公司副总经理；聘任李耀章（Tony Lee）先生为公司营运总监（COO）（副总经理级）。
2、关于向中国建设银行珠海分行申请使用3000万元信用贷款额度及续贷4000万元的议案。
3、关于为控股子公司哈尔滨中富联体容器有限公司银行贷款提供担保的议案。
4、提请于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会。
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2007-12-11
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临时股东大会通过申请32亿元银团贷款额度等议案
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深交所公告 |
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珠海中富2007年第四次临时股东大会于12月10日召开，通过了如下议案：
（一）修改《公司章程》相关条款；
（二）选举公司第七届监事会继任监事；
（三）同意公司2007年度审计单位由广东恒信德律会计师事务所变更为毕马威会计师事务所。
（四）同意公司向华商银行、中国工商银行牵头的银团申请32亿元的贷款额度。
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2007-12-05
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撤销2007年第四次临时股东大会通知中拟审议的第五项议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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珠海中富董事会于2007年11月24日刊登了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知，其中“议案（5）关于选举公司第七届董事会增补董事的议案”是在“议案（1）”、“议案（2）”通过的前提下方可进行投票。根据有关要求，经与深圳证券交易所公司管理部沟通，董事会决定撤销拟提交2007年第四次临时股东大会审议的“议案（5）”，而留至下一次股东大会审议。此外其他事项不变。
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2007-12-05
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中富工业集团所持公司股份解除质押
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深交所公告 |
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珠海中富限售股东珠海中富工业集团有限公司经与中国银行股份有限公司珠海分行协商一致，已于2007年11月21日办理了质押股份全部解除手续。本次解除质押的股份数量为40,394,276股，占公司股份总数的5.87%，占中富集团持有公司股份的100%。
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2007-11-24
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 关于修改《公司章程》相关条款的议案；
（2） 关于选举公司第七届监事会继任监事的议案（采用累积投票制）；
（3） 关于变更本公司2007 年度审计单位的议案；
（4） 关于申请银团贷款的议案 |
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2007-11-24
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注册地址由“珠海市香洲区湾仔镇第一工业区”变为“珠海市香洲区湾仔南湾南路6002号” ，2007-12-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-11-24
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12月10日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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1.召开时间：2007年12月10日上午10:30
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决方式
5.股权登记日：2007年12月3日
6.会议审议事项：关于申请银团贷款的议案、关于选举公司第七届董事会增补董事的议案等。
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2007-11-24
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限责任公司”变为“毕马威会计师事务所” ，2007-12-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-10
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临时股东大会决议公告的更正及董事会决议公告的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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1、对2007年第三次临时股东大会决议公告的更正
公告中“二、会议的出席情况”的“2、社会公众股股东出席情况”现更正为：
“社会公众股股东（代理人）12人，代表股份4,919,255股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.10％。”
2、对第七届董事会2007年第一次会议决议公告的补充
在原有公告之后，补充周毛仔、陈立上简介。
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2007-11-09
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董事会选举管文浩为董事长，聘任黄朝晖为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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珠海中富第七届董事会2007年第一次会议于10月8日召开，通过以下议案：
1、选举管文浩先生为董事长，何志杰先生为副董事长。
2、第七届董事会审计委员会的委员由独立董事张克先生、独立董事Russell Haydn Jones先生、董事何志杰先生担任，其中独立董事张克先生为主任委员；
3、第七届董事会提名委员会的委员由独立董事Russell Haydn Jones先生、独立董事张克先生、董事管文浩先生担任，其中独立董事Russell Haydn Jones为主任委员；
4、第七届董事会薪酬与考核委员会的委员由独立董事Russell Haydn Jones先生、独立董事张克先生、董事黄朝晖先生担任，其中独立董事Russell Haydn Jones为主任委员；
5、聘任黄朝晖先生为公司总经理，聘任周毛仔先生为财务经理；
6、聘任陈立上先生为董事会秘书；
7、关于向中国工商银行珠海分行申请人民币5亿元过渡性短期融资的议案。
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2007-11-09
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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珠海中富2007年第三次临时股东大会于11月8日召开，通过了如下议案：
（一）公司董事会换届选举的议案；
（二）公司监事会换届选举的议案；
（三）独立董事年度津贴的议案。
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2007-11-08
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保荐机构更换保荐代表人，停牌一天 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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珠海中富于2007年11月7日接到公司股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司的通知：由于公司股权分置改革保荐代表人赵勇先生因个人原因已调离华西证券，故委派保荐代表人张邦明先生接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
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