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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-11
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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珠海中富股东珠海中富工业集团有限公司分别于2009.2.11-2009.2.24、2009.3.16-2009.4.20、2009.7.1-2009.7.9通过集中竞价交易方式，减持公司股份448.1036万股、197万股、80.7561万股，占总股本比例为0.65%、0.29%、0.12%。本次减持后，该公司尚持有公司股份26,549,379股，占总股本比例为3.85% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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珠海中富2008年度利润分配方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
股权登记日：2009年6月16日。
除息日：2009年6月17日。
现金红利发放日：2009年6月17日 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-01
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海中富2008年年度股东大会于2009年5月27日召开，审议通过2008年度报告及年报摘要、2008年度利润分配方案等议案 |
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2009-05-06
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境内会计师事务所由“毕马威会计师事务所”变为“普华永道中天会计师事务” ，2009-05-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-05-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 2008 年度董事会工作报告；
（2） 2008 年度监事会工作报告；
（3） 2008 年度财务决算报告；
（4） 2008 年度报告及年报摘要；
（5） 2008 年度利润分配方案；
（6） 2009 年度预计日常关联交易的议案；
（7） 关于聘任普华永道中天会计师事务所为公司2009 年审计单位的议案 |
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2009-05-06
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5月27日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年5月27日上午10:30
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票
5.股权登记日：2009年5月20日
6.登记时间：2009年5月27日上午9时至10时
7.会议审议事项：2008年度报告及年报摘要、2008年度利润分配方案等 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2009-04-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 2.51
二、每10股派0.3元（含税） |
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2009-04-23
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海中富2009年第一次临时股东大会于2009年4月22日召开，审议通过关于选举第七届董事会继任董事的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于监事年度津贴的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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4月22日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月22日上午10:30
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决的方式
5.股权登记日：2009年4月15日
6.登记时间：2009年4月22日上午9时至10时
7.会议审议事项：关于选举第七届董事会继任董事的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于监事年度津贴的议案 |
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2009-03-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举第七届董事会继任董事的议案（采用累积投票制）；
A、Gary John Guernier B、叶春萱
（2）关于修订《公司章程》相关条款的议案；
（3）关于监事年度津贴的议案 |
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2009-02-27
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公司董事长辞职 |
深交所公告 |
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珠海中富董事会收到陈斌先生递交的辞职函，称因个人原因辞去公司董事长及董事职务。辞去董事长、董事职务后陈斌先生仍会留任公司，专责产品开发方面的事务，致力于开拓新的领域促进公司的长远发展。
陈斌先生的辞呈自送达董事会之日起生效，董事长职责将由副董事长何志杰先生履行，直至产生继任董事长为止；陈斌先生兼任的董事会薪酬与考核委员会的委员职务亦自动解除 |
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2009-01-22
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2008年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海中富预计2008年度净利润约3800万～4800万元，同比下降45%～55% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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珠海中富第七届董事会2008年第十一次会议于2008年12月23日召开，聘任王玉玲先生为公司总经理，任期至2010年11月本届董事会届满止，通过了关于向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请人民币2亿元银行承兑汇票及信用证额度的议案等议案 |
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2008-12-18
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董事总经理辞职 |
深交所公告 |
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珠海中富董事会收到黄朝晖先生递交的辞职函，称因个人其他工作的需要，自2008年12月19日起辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。
董事会接受黄朝晖先生的辞呈 |
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2008-11-29
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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珠海中富2008年第二次临时股东大会于11月28日召开，审议通过关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于为控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案等议案。
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2008-10-22
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11月28日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年11月28日上午10:30
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决
5.股权登记日：2008年11月21日
6.登记时间：2008年11月28日上午9时至10时
7.会议审议事项：关于为控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案等。
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2008-10-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修订《公司章程》相关条款的议案；
（2）关于修订《监事会议事规则》相关条款的议案；
（3）关于为控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案；
（4）关于选举朱伟先生作为第七届董事会继任董事的议案 |
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 4.51
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-08-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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珠海中富第七届董事会2008年第七次会议于2008年7月28日召开，通过关于选举陈斌先生为第七届董事会继任董事长的议案、关于公司治理整改完成情况的说明暨资金占用问题的自查自纠的报告、关于向中国银行珠海分行申请不超过一亿元贸易融资授信业务的议案等议案。
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2008-07-04
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2007年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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珠海中富2007年度利润分配方案为：每10股派0.6元（含税）。
股权登记日：2008年7月10日；
除息日：2008年7月11日；
现金红利发放日：2008年7月11日。
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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