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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-03
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长春高新现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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董事会关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》等事项 |
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2015-03-16
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关于举行2014年年度报告网上投资者交流会的公告 |
深交所公告 |
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长春高新现发布 |
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2015-03-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、会议审议事项
1、《2014年年度报告全文及摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度独立董事述职报告》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配预案》；
7、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
二、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职 |
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2015-03-13
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元)：2.42
2、净资产收益率(%)：23.55 |
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2015-03-13
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董事会关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》 、《关于修改<公司章程>的议案》等事项 |
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2015-01-27
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第八届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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长春高新第八届董事会第二次会议于2015年1月26日召开,审议通过了《关于聘任张德申先生为公司董事会秘书的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长春高新2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于董事、监事津贴标准的议案》等议案 |
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2014-12-23
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年12月29日下午1：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月29日,上午9：30至11：30,下午1：00至3：00;通过互联网投票系统进行投票的时间为：2014年12月28日下午3：00至2014年12月29日下午3：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》等 |
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2014-12-13
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召开2014年第一次股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月29日下午1：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月29日,上午9：30至11：30,下午1：00至3：00;通过互联网投票系统进行投票的时间为： 2014年12月28日下午3：00至2014年12月29日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月22日
3、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号五层公司会议室
4、会议审议事项：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》等 |
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2014-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人杨占民先生
1.2非独立董事候选人周伟群先生
1.3非独立董事候选人安吉祥先生
1.4非独立董事候选人金磊先生
1.5非独立董事候选人王志刚先生
1.6非独立董事候选人吴安平先生（外部董事）
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
2.1独立董事候选人程松彬先生
2.2独立董事候选人毛志宏先生
2.3独立董事候选人张辉女士
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1非职工代表监事候选人李秀峰先生
3.2非职工代表监事候选人乔林先生
4、《关于董事、监事津贴标准的议案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 |
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2014-12-10
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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百克生物于2014年4月9日向Mucosis公司支付股权款1,401.9万元人民币(约合163.3万欧元),取得该公司10%股权,该股权于2014年6月20日取得确认;百克生物于2014年11月25日向荷兰Mucosis B.V.公司支付股权款1,339.3万元人民币(约合175万欧元),并于近日通过电子邮件收到由荷兰Ernst Hans Rozelaar公证处签发的荷兰Mucosis B.V.公司股票发行的公证文件,该文件显示,百克生物于2014年11月26日确认取得荷兰Mucosis B.V.公司15%股权。
至此,百克生物已完成了协议中的股权认购计划,合计投入约合350万欧元持有荷兰Mucosis B.V.公司25%股权,并按照协议取得SynGEM和Mimopath技术授权,目前正在进行相关的技术转移工作 |
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2014-12-04
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下属子公司新药增加新适应症获得药物临床试验批件 |
深交所公告 |
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长春高新下属控股子公司--长春金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”)的聚乙二醇重组人生长激素注射液增加三个新适应症的临床试验申请均已经获得国家食品药品监督管理总局的批准,并于2014年12月2日收到了由吉林省食品药品监督管理局转来的《药物临床试验批件》。
根据国家食品药品监督管理总局出具的《药物临床试验批件》内容,本次批准进行临床试验的适应症包括：儿童特发性矮小(ISS)适应症、成人生长激素缺乏症(AGHD)适应症以及先天性卵巢发育不全症(Turner)适应症,注册分类均为治疗用生物制品。
根据国家的相关规定,临床试验应当在批准之日起3年内实施。金赛药业将按照计划完成相应临床试验,初步预计2015年启动临床试验。全部临床试验具体完成时间暂时无法确定 |
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2014-11-12
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公告 |
深交所公告 |
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长春高新董事会于2014年11月11日收到公司原独立董事曹家兴先生、赵志民先生不再履行独立董事及董事会下设相关委员会职责的请求。
为贯彻落实吉林省委组织部《关于贯彻落实中央组织部<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》精神,公司董事会接受曹家兴先生、赵志民先生的请求,从即日起不再履行公司独立董事及董事会下设相关委员会的职责。
公司正在积极筹备董事会换届工作,预计年末前完成换届工作 |
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2014-10-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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长春高新董事会于2014年10月27日收到独立董事赵志民先生递交的书面辞职申请。
为贯彻落实吉林省委组织部《关于贯彻落实中央组织部<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》精神,赵志民先生自愿申请辞去公司独立董事职务,一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员及审计委员会委员职务。辞职后,其不再担任公司任何职务。
自曹家兴先生、赵志民先生先后辞去公司第七届董事会独立董事职务后,目前公司独立董事剩余人数为1人,将导致公司独立董事人数低于董事总人数三分之一的比例,根据有关规定,赵志民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,赵志民先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.29
2、净资产收益率(%) 13.21 |
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2014-10-10
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第一大股东股权质押 |
深交所公告 |
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2014年10月9日,长春高新接到第一大股东长春高新超达投资有限公司通知,超达投资将其所持有公司股份中的1,450万股质押给中国银行股份有限公司长春新民大街支行,为其全资子公司贷款提供质押担保。本次股权质押登记手续已于2014年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2014年10月8日起至质权人--中国银行股份有限公司长春新民大街支行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押登记为止 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-11
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收到聚乙二醇重组人生长激素注射液药品GMP证书 |
深交所公告 |
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2014年9月10日,长春高新下属控股子公司--长春金赛药业有限责任公司收到经吉林省食品药品监督管理局转来的由国家食品药品监督管理总局核发的“小容量注射剂(聚乙二醇重组人生长激素注射液)”《中华人民共和国药品GMP证书》,证书编号为CN20140314,该证书有效期至2019年8月18日 |
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2014-09-10
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控股股东所持股份解除质押及增持股份 |
深交所公告，股东名单,股份冻结 |
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2013年8月31日,长春高新刊登《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2013-49),公司控股股东--长春高新超达投资有限公司将其所持有的公司无限售条件流通股票1,020万股与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易委托日期为2013年8月22日,购回交易日期为2014年8月22日。
2014年9月9日,公司收到超达投资《通知函》,截至2014年8月22日,超达投资已将上述质押式回购交易所涉及的金额全部归还并解除了质押。相关手续已在东北证券股份有限公司办理完毕。至此,超达投资所持有的公司全部股份不存在任何质押情况。
该《通知函》同时告知,超达投资于2014年9月3日-9月5日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持公司无限售条件流通股800,516股,增持股份数量占公司股本总额的0.61%,成交均价为97.25元/股。本次增持后其持有公司股份29,260,367股,占总股本比例22.28% |
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2014-08-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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长春高新董事会于2014年8月27日收到独立董事曹家兴先生递交的书面辞职报告。
为贯彻落实吉林省委组织部《关于贯彻落实中央组织部<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》精神,曹家兴先生自愿申请辞去公司独立董事职务,一并辞去公司董事会下设的战略决策委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,其不再担任公司任何职务。
曹家兴先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事剩余人数为2人,将导致公司独立董事人数低于董事总人数三分之一的比例,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,曹家兴先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,曹家兴先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、净资产收益率(%) 8.53
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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聚乙二醇重组人生长激素注射液GMP认证 |
深交所公告 |
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2014年8月21日,国家食品药品监督管理总局官方网站发布2014年第37号《国家食品药品监督管理总局药品GMP认证公告(第27号)》如下：
“按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,陕西秦龙济康药业有限责任公司等25家药品生产企业符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》。”
该公告附件--《药品GMP认证目录(第27号)》中列示：位于长春市高新技术产业开发区天河街72号的本公司控股子公司--长春金赛药业有限责任公司小容量注射剂(聚乙二醇重组人生长激素注射液)GMP证书编号为CN20140314,认证日期为2014年8月19日,有效期至2019年8月18日。
由于国家药监局尚需进行证书的文本制作工作,截止到目前,长春高新暂未收到国家药监局核发的GMP认证证书。
金赛药业总股本为7,300万元人民币,其中：公司持有其注册资本比例的70%。
该产品现无法预测未来1-2年内的销售收入及利润情况,预计该产品在2014年度不会对公司业绩产生重大影响 |
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2014-07-05
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下属子公司获得药物临床试验批件 |
深交所公告 |
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长春高新下属子公司--长春百克生物科技股份公司的带状疱疹减毒活疫苗项目申请进行临床试验已经获得国家食品药品监督管理总局的批准,百克生物已于2014年7月4日收到批件号为2014L01146的《药物临床试验批件》 |
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2014-07-02
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增值税征收政策调整 |
深交所公告，税率变动 |
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长春高新下属子公司--长春金赛药业有限责任公司、长春百克生物科技股份公司及其下属子公司--吉林迈丰生物药业有限公司均属于“财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项第4目(用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品)”中所列的一般纳税人,适用本通知第二条：财税〔2009〕9号文件第二条第(三)项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”,自2014年7月1日起增值税征收率将由6%调整为3%。增值税税率调整后将进一步降低公司税负 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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2013年度分红派息方案实施 |
深交所公告，分配方案 |
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长春高新2013年度分红派息方案为：每10股派发现金4.00元(含税)。
本次分红派息股权登记日为2014年6月26日,除息日为2014年6月27日 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2014-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-20
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2013年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2014-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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