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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.00795
2、每股净资产（元）: 2.24
3、净资产收益率（％）: -0.35 |
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2006-04-22
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长春高新2005年年度股东大会于2006年4月21日召开，通过如下议案：（一）审议通过了公司2005年度董事会工作报告；（二）审议通过了公司2005年度监事会工作报告；（三）审议通过了公司2005年度财务决算报告；（四）审议通过了公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；（五）审议通过了关于处理资产损失的议案；（六）审议通过了续聘会计师事务所的议案；（七）关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-20
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.461
2、每股净资产(元) 2.259
3、净资产收益率(%) -20.40
二、不分配，不转增 |
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2006-03-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2005年年度董事会报告；
（2）公司2005年年度监事会报告；
（3）公司2005年度财务决算报告；
（4）公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（5）关于处理资产损失的议案；
（6）关于续聘会计师事务所的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-03-03
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第五届六次董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长春高新第五届六次董事会于2006年3月1日召开，审议通过了有关投资设立长春科建实业有限责任公司的议案。新设立企业注册资本为11,357万元，公司以实物资产及现金50万元进行投资，投资总额共计8,000万元，占新设立公司注册资本的70.44% |
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2006-01-14
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[20054预亏](000661) 长春高新：2005年年度报告业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度报告业绩预亏
根据长春高新财务部门初步统计，公司2005年度1-12月份将出现亏损，累计亏损金额大致在6,000万元以上 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-20 |
拟披露年报 |
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2005-10-19
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[20054预亏](000661) 长春高新：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
长春高新预计2005年1月1日至2005年12月31日净利润将会出现亏损 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.169
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) -6.96 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-07-27
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.155
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) -6.302 |
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2005-07-09
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[20052预亏](000661) 长春高新：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
根据长春高新财务部门初步统计，公司2005年度1--6月份累计亏损金额大致在2000万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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第五届一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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长春高新第五届一次董事会于2005年5月25日召开，通过了如下议案：
1、选举杨占民先生为公司第五届董事会董事长。
2、聘任杨占民先生兼任公司总经理；聘任陶兆华先生、周伟群先生、安吉祥先生为公司副总经理；聘任朱兴功先生为公司财务总监；聘任周伟群先生兼任公司董事会秘书；聘任焦敏、刘思为董事会秘书授权代表 |
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2005-04-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1.召开时间：2005年5月25日上午9：00
2.召开地点：公司总部所在地--长春市火炬大厦5层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年5月16日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
二、会议审议事项：
1.提案名称：
（1）公司2004年年度董事会报告；
（2）公司2004年年度监事会报告；
（3）公司2004年度财务决算报告；
（4）公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（5）关于续聘会计师事务所的议案；
（6）关于董事会换届的议案；
（7）关于监事会换届的议案；
（8）关于修改《公司章程》的议案；
（9）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（10）关于修改《董事会工作条例》的议案。
2.披露情况：
上述议案详见2005年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第四届二十八次董事会决议公告》、《公司第四届六次监事会决议公告》，以及2005年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第四届二十九次董事会决议公告》、《公司第四届七次监事会决议公告》。
3.特别强调事项：本次股东大会审议选举董事的议案采用累积投票制。独立董事候选人有关材料已提交深圳证券交易所，待深圳证券交易所对其各自任职资格及独立性等审核无异议后方可提交公司2004年年度股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法：
1.登记方式：
（1）出席会议的法人股东代表须持单位法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、本人身份证及法人股东帐户卡办理登记手续；
（2）社会公众A股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
2.登记时间：2005年5月20日上午9：00至下午4：00；
3.登记地点：公司总部所在地--长春市火炬大厦5层。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准，出席会议前须持本人身份证及股东帐户卡、委托代理人出席的须持委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书和代理人的身份证在本公司进行确认登记；
四、其他注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；
2、联系地址：长春市同志街2400号火炬大厦5层；
电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
邮编：130021
联系人：刘思
五、授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2005年5月25日上午九时召开的2004年年度股东大会并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年4月25日
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2005-04-25
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[20051预减](000661) 长春高新：2005年上半年业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预测
长春高新预计2005年上半年的累计净利润较上年同期将会下降50％以上 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 0.093 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配，不转增。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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对中国证监会吉林监管局巡回检查问题的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会吉林监管局于2004年7月26日-29日对长春高新进行
了巡查，并下达了《限期整改通知书》。长春高新于2004年10月15
日召开了公司第四届二十六次董事会，审议通过了《长春高新技术
产业（集团）股份有限公司关于对中国证监会吉林监管局巡回检查
问题的整改报告》。现将整改措施和落实情况报告如下：
一、关于"三会"运做存在不规范的问题。
二、关于具体会计业务处理不当的问题。
长春高新第四届二十六次董事会于2004年10月15日召开。会议
讨论通过了如下议案：
一、《2004年第三季度报告》；
二、关于对中国证监会吉林监管局2004年度巡检的整改报告。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 2.538
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2004-02-04
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控股子公司GMP认证进展情况 |
深交所公告，获取认证 |
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公司控股子公司长春晨光药业有限责任公司经国家药品监督管理
局批准通过了国家药品GMP认证，并于2004年1月16日颁发了《中华人
民共和国药品GMP证书》，证书编号：吉E0039，认证范围为：片剂、
胶囊剂、颗粒剂。认证有效期：2004年1月16日----2009年1月15日。
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2004-04-15
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，经本公司第四届二十次董事会审议通过，本公司董事会决定于2004年4月15日上午9：00在公司总部所在地---长春市火炬大厦5层。
二、会议审议事项：
1、2003年度报告全文及摘要；
2、2003年度董事会工作报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度财务决算报告；
5、2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于计提资产损失的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月6日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记方法：
1、出席会议的法人股东代表须持单位法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、本人身份证及法人股东帐户卡办理登记手续；个人股东须持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人出席的须持委托人身份证及其股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
2、异地股东可用传真或信函方式登记，出席会议前须持本人身份证及股东帐户卡、委托代理人出席的须持委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书和代理人的身份证在本公司进行确认登记；
3、登记时间：2004年4月12日---14日上午9：00至下午4：00；
4、登记地点：公司总部所在地---长春市火炬大厦5层。
五、其他注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；
2、联系地址：长春市同志街64号火炬大厦5层；
电话：0431-5666367
传真：0431-5675390
邮编：130021
联系人：刘思
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2004年3月13日
附：授权委托书
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵公司于2004年4月15日上午九时召开的2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人：
（签字）
委托人证券帐户卡号码：
委托人身份证号码：
持 股 数：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.82
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) -31.17
二、不分配，不转增。
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2004-01-10
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关于转让控股公司股权相关事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月16日召开董事会审议通过了拟转让公司持有
的控股子公司长春长生生物科技股份有限公司59.68%股权的议案，
并于2003年12月17日进行了披露。
其后，一些媒体发布的关于此次股权转让事宜的相关评论引起
了公司的关注，现就有关问题说明，详见公告全文。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.010
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) -0.294
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2003-05-24
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取消公司控股子公司境外上市的计划 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月7日召开的2003年度第一次临时股东大会审议通
过了关于公司控股子公司长春长生生物科技股份有限公司拟赴香港交
易所创业板申请发行境外上市外资股（H股）的提案，现接到中国证
监会与香港交易所达成的意见，根据该意见，公司决定取消公司控股
子公司境外上市的计划。
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2003-05-16
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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2003年5月15日公司2002年年度股东大会召开，会议通过2002年
度报告等议案。
2003年5月15日公司2002年年度股东大会召开，会议通过以下决
议：
1、公司2002年度报告及其摘要、2002年度董、监事会工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案及资本公积金转增股
本预案。
2、从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资。
3、续聘会计师事务所。
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2003-07-18
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拟进行股权置换 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第四届十四次董事会于2003年7月17日召开，会议审议通过
如下事项：
公司及下属全资子公司长春市高新技术建设开发公司与长春高新
技术产业开发区管理委员会于2003年6月19日共同签订了关于将公司
及开发公司所持有的长春高新热力有限责任公司100%股权与管委会所
持有的长春高新科贸大厦有限公司100%股权进行整体置换的《股权置
换协议》。本次股权置换不构成关联交易。
本次股权置换以热力公司经评估后的净资产值4,873.75万元与科
贸大厦经评估后的净资产值4,827.42万元进行整体置换，置换后差额
部分以现金补齐 |
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