| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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为他人提供担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经公司2002年度股东大会审议通过：与福建省新大陆科技集团有
限公司签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币壹亿元整，期限为
贰年（至2005年9月）。根据上述股东大会决议，新大陆公司于双方互
保协议签订后，向中国工商银行申请了金额为人民币捌仟万元、期限
至2004年8月10日的银行贷款。经公司2004年6月3日召开的2003年度股
东大会审议通过：同意继续为上述贷款中的叁仟万元，期限为一年的银
行贷款提供担保，同时对上述贷款中的剩余伍仟万元担保予以到期解除。
根据上述股东大会决议，2004年8月9日，公司与中国工商银行福州
市南门支行签定《保证合同》，为福建省新大陆科技集团有限公司向中
国工商银行福州市南门支行申请的，金额为人民币叁仟万元、期限由
2004年8月9日至2005年8月9日的银行贷款提供担保。担保方式为连带责
任保证担保。
截止2004年8月10日，公司累计对外担保金额为人民币37157万元。
比2003年底的公司对外担保42157万元人民币减少了5000万元整。无逾
期担保情况，占公司2003年末净资产的111.13%，已经违反了中国证券
监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0485
2、每股净资产(元) 1.9878
3、净资产收益率(%) 2.44
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1999-03-18
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1999.03.18是永安林业(000663)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.7,配股比例:23.0769,配股后总股本:16723.3万股) |
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1999-03-31
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1999.03.31是永安林业(000663)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.7,配股比例:23.0769,配股后总股本:16723.3万股) |
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1999-03-15
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1999.03.15是永安林业(000663)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.7,配股比例:23.0769,配股后总股本:16723.3万股) |
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1999-03-16
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1999.03.16是永安林业(000663)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.7,配股比例:23.0769,配股后总股本:16723.3万股) |
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2005-01-27
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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永安林业第四届董事会第五次会议于2005年1月25日召开，会议通过如下决议：
1、公司董事会议事规则，并同意提交公司下一次股东大会审议。
2、公司总经理工作细则。
3、公司财务内部控制制度。
4、公司内部审计管理办法。
5、《关于中国证监会福建监管局限期整改报告的议案》。
(000663) 永安林业：第四届监事会第二次会议决议公告
永安林业第四届监事会第二次会议于2005年1月25日召开，会议通过如下决议：
1、公司监事会议事规则，并同意提交公司下一次股东大会审议。
2、《关于中国证监会福建监管局限期整改报告的议案》。
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1998-08-17
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1998.08.17是永安林业(000663)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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2003-07-12
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一名独立董事去世 |
深交所公告，高管变动 |
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公司独立董事邱华炳先生于2003年7月3日因病不幸去世，由此，
公司董事会成员由原来的9人减少为8人，独立董事由原来的3人减少为
2人。公司董事会将尽快确定一名独立董事候选人，并提请公司股东大
会审议。
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2003-06-26
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2002年度利润分配方案获股东大会通过，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月25日召开，会议形成如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案、2002年度报告。
2、公司董事变更。
其中邱华炳辞去公司独立董事职务及增补黄辉为公司独立董事
的事项未获股东大会通过。
3、公司独立董事津贴。
4、修改《公司章程》。
5、继续与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款。互保
最高限额为人民币壹亿元整，期限为贰年（至2003年9月）。
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2003-07-03
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[20032预增](000663) 永安林业：2003年半年度业绩增长提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩增长提示
预计公司2003年半年度净利润将比2002年半年度同比增长50%以上。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 1.9608
3、净资产收益率(%) 3.2114
二、不分配，不转增。
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2003-08-15
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十九次会议于2003年8月14日召开，会议同
意郑永新辞去公司财务副总监职务，公司财务工作暂由财务部经理杨
建志负责 |
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2003-08-29
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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福建省新大陆科技集团有限公司于2003年8月26日使用了额度为
人民币壹亿元(期限至2005年9月)中的伍仟万元及额度为人民币捌仟
万元(期限至2007年12月)中的叁仟万元，向中国光大银行福州分行申
请了金额为人民币捌仟万元、期限至2004年8月10日的银行贷款，由公
司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
到目前为止，公司累计金额为人民币38457万元 |
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2003-09-02
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聘任高管及对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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一、公司第三届董事会第二十次会议于2003年8月29日召开，会
议同意聘任许少洪、谢红为公司副总经理；陈振宗为财务副总监。
二、根据公司与福建省新大陆科技集团有限公司签定的互保最高
限额为人民币捌仟万元整，期限为柒年的互保协议，新大陆集团于
2003年8月28日向中国光大银行福州分行申请了最高额度为人民币伍
仟万元整、借款到期日不迟于2007年12月23日的银行贷款，由公司
为该笔银行贷款提供连带责任保证担保 |
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1999-04-23
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1999.04.23是永安林业(000663)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.7,配股比例:23.0769,配股后总股本:16723.3万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0684
2、每股净资产(元) 2.0077
3、净资产收益率(%) 3.4052
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2004-07-24
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.60元人民币现金（含
税），股权登记日为：2004年7月30日，除息日为2004年8月2日。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-03
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会决定于2004年6月3日上午9时整在福建省永安市燕江东路 12号本公司五楼会议室召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、公司董事会2003年度工作报告；
2、公司监事会2003年度工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分红预案；
5、公司2003年度公积金转增股本预案；
6、关于公司2003年度报告及其摘要的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案。
二、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月21日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席。
三、出席会议登记办法
1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：福建省永安林业(集团)股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
3、登记时间：2004年5月26日？28日上午8：30-11：00,下午2：30─5：30。
四、注意事项
1、会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理
2、联系地址：福建省永安市燕江东路12号
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
福建省永安林业(集团)股份有限公司
董 事 会
2004年3月22日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业(集团)股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：本表复印有效
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2004-03-19
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改聘审计机构 |
深交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月18日召开，形成如
下决议：
1、决定不再聘请福建华兴有限责任会计师事务所，变更聘请厦
门天健华天有限责任会计师事务所担任公司财务会计报告的审计机构。
2、同意将公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程40万亩扩
建为60万亩。
3、修改《公司章程》 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 5.08
二、每10股派0.60元（含税） |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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一、公司第三届董事会第二十三次会议于2004年2月16日召开，
通过如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》。
2、《关于转让公司持有的福建省青山纸业股份有限公司100万
股法人股的议案》。
3、《关于对三明人造板厂进行搬迁改革的议案》。
4、定于2004年3月18日召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、公司董事会于2004年2月16日第三届第二十三次会议审议通
过《关于公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程40万亩扩建60
万亩的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会批准后，授权公司
董事会具体办理项目的建设及贷款的相关事宜。
此次投资涉及金额为28107.55万元，未构成关联交易。
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2004-03-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会决定于2004年3月18日上午9时整在福建省永安市燕江东路 12号本公司五楼会议室，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议关于变更会计师事务所的议案；
2、审议关于公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程40万亩扩建为60万亩的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案（经公司第三届董事会第二十二次会议通过，议案内容刊登于2003年11月1日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》）。
二、出席会议对象：
１、公司全体董事、监事及高级管理人员；
２、截止2004年2月27日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席。
三、出席会议登记办法
１、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
３、登记时间：2004年3月8日-10日上午8:30-11:00，下午2:30─5:30。
四、注意事项
１、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理
２、联系地址：福建省永安市燕江东路12号
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2004年2月16日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：本表复印有效
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0804
2、每股净资产(元) 1.9782
3、净资产收益率(%) 4.0620
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 1.9168
3、净资产收益率(%) 0.99
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2003-03-28
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对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据公司与福建省新大陆科技集团有限公司签订的《互保协议》，
公司董事会同意继续为新大陆科技向工行福州市南门支行申请的5000
万元借款（该笔借款已于2003年3月24日到期，现展期至2003年8月26
日）提供连带责任保证担保。
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0724
2、每股净资产(元) 1.8978
3、净资产收益率(%) 3.815
二、不分配，不转增。
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