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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-15
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-05-15,恢复交易日：2012-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了福建省永安林业（集团）股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年5月15日下午开市起对永安林业（证券代码为000663）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年5月15日 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0327
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) -1.50 |
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2012-04-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会临时会议于2012年4月25日召开，审议通过《关于以公司中密度纤维板二期生产线增资入股湖北九森林业股份有限公司的议案》 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) -10.96
二、不分配不转增 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业预计2012年1月1日至2012年3月31日净利润为-1000万元至-600万元 |
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2012-04-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.23
加权平均净资产收益率（%）：-10.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.77 |
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2012-03-30
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第六届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第十次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会临时会议于2012年2月27日召开，同意本次会议就福建省新大陆科技集团有限公司（下称被保证人）向中信银行股份有限公司福州分行（下称融资银行）申请授信额度融资所需的担保一事，作出如下决议：
一、根据2011年5月6日的公司2010年度股东大会通过的《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，及公司与福建新大陆科技集团有限公司于2011年6月签订的《互保协议》，公司董事会同意公司作为被保证人的保证人，向融资银行提供并履行担保。担保的主债务为被保证人在上述授信额度项下对融资银行所负的债务，担保的本金最高不超过人民币叁仟伍佰万元整（大写）及其利息、罚息和费用。该额度的使用期限为壹年。
二、上述融资担保的保证方式为连带责任保证。
三、上述授信额度的具体品种、延期或展期、额度循环使用及一切与额度有关的事宜，由被保证人与融资银行协商确定，不必另行经公司同意或确认，公司对此均予承认，并对该融资的本息和费用的全部承担连带偿还责任。
四、董事会授权吴景贤代表公司全权办理该担保事宜，其所签署的保证合同或保证书、抵押合同、质押合同、协议或抵押书、承诺书和一切与上述融资担保有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
上述事项无需提交股东大会审议。根据2011年5月6日的公司2010年度股东大会通过的《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，公司与福建省新大陆科技集团有限公司于2011年6月签订了额度为人民币壹亿陆仟万元，期限为贰年的《互保协议》。公司董事会本次作出的为福建新大陆科技集团有限公司提供担保的决议属于执行公司2010年度股东大会决议的行为 |
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2012-02-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永安林业董事会于2012年2月17日召开会议，审议通过为福建新大陆科技集团有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请的综合授信提供保证担保，担保额度最高不超过人民币肆仟伍佰万元，期限壹年，担保方式为连带责任担保 |
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2012-02-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安林业2012年第一次临时股东大会于2012年2月17日召开，审议通过了《关于将公司持有的400万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案》、《关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案》、《关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》 |
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2012-02-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20 ，2012-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20 ，2012-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-01
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴关于将公司持有的400万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案；
⑵关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案；
⑶关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⑷关于更换公司独立董事的议案；
⑸关于更换公司监事的议案 |
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2012-02-01
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2月17日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年2月17日上午9时，会期半天
2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年2月9日
6、登记时间：2012年2月13日-15日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
7、审议事项：关于将公司持有的400万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案、关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案、关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案、关于更换公司独立董事的议案、关于更换公司监事的议案 |
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业预计2011年1月1日--2011年12月31日净利润为-6000万元至-4500万元 |
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2012-01-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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永安林业董事会于2012年1月16日召开，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2012-01-05
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股东青山纸业减持股份公告 |
深交所公告 |
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永安林业股东福建省青山纸业股份有限公司以集中竞价交易方式于2008年12月26日-2011年12月30日减持公司股份229.8969万股，占公司总股本比例为1.13%，本次减持后该公司仍持有公司股份940.1031万股，占总股本比例为4.64% |
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2012-01-05
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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永安林业股东福建省青山纸业股份有限公司以集中竞价交易方式于2008年12月26日-2011年12月30日减持公司股份229.8969万股，占公司总股本比例为1.13%，本次减持后该公司仍持有公司股份940.1031万股，占总股本比例为4.64% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-08
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第八次会议于2011年12月7日召开，通过了《公司内幕信息及信息知情人登记管理制度》 |
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2011-12-06
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为17,550股，占公司股份总数的0.009%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年12月9日 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0600
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) -2.27 |
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2011-10-15
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润为-1400万元至-1100万元；预计2011年7月1日-2011年9月30日净利润为-60万元至240万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-08-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0662
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) -3.39
二、不分配不转增 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业预计2011年1月1日--2011年6月30日净利润为-1200万元至-1500万元 |
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2011-07-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安林业2011年第一次临时股东大会于2011年7月11日召开，审议通过《关于向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案》、《关于为公司向农行永安支行申请贷款提供担保的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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