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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第六届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第二十六次会议于2013年6月27日开，审议通过《公司内部问责制度》 |
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2013-06-06
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进行约定购回式证券交易业务 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月31日，永安林业2012年度股东大会表决通过了《关于用公司部分可供出售金融资产的议案》。2013年6月4日，公司与兴业证券股份有限公司签定《约定购回式证券交易业务交易协议书》，用公司所持有的“兴业银行”327万股股份进行约定购回式证券交易，购回期限为2014年6月4日。
本次交易后，公司持有兴业银行股份1570000股，持股比例为0.01% |
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2013-06-01
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安林业2012年度股东大会于2013年5月31日召开，审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-05-21
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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永安林业于2013年5月10日刊登了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知》，定于2013年5月31日召开2012年度股东大会。
2013年5月17日，公司董事会收到公司第一大股东福建省永安林业（集团）总公司《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2012年度股东大会审议用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的临时提案的函》。
根据相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，福建省永安林业（集团）总公司现持有公司股票64884600股，占公司股份总数的32%，上述临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，该增加临时提案的申请符合相关规定，同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴公司董事会2012年度工作报告；
⑵公司监事会2012年度工作报告；
⑶公司2012年度财务决算报告；
⑷公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2012年度报告及其摘要的议案；
⑹关于公司2013年度日常关联交易的议案；
⑺关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
⑻关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
⑼关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案；
⑽关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案；
⑾关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案；
⑿关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
⒀关于用林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒁关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒂关于以永安人造板厂原辅材料及产成品为公司银行贷款提供抵押担保的议案 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠提案名称
⑴公司董事会2012年度工作报告；
⑵公司监事会2012年度工作报告；
⑶公司2012年度财务决算报告；
⑷公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2012年度报告及其摘要的议案；
⑹关于公司2013年度日常关联交易的议案；
⑺关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
⑻关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
⑼关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案；
⑽关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案；
⑾关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案；
⑿关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
⒀关于用林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒁关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒂关于以永安人造板厂原辅材料及产成品为公司银行贷款提供抵押担保的议案；
⒃关于用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的议案。
㈡其他内容：听取公司独立董事2012年度述职报告 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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㈠会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
㈡股东大会的召集人：公司董事会
㈢登记时间：2013年5月27日-29日上午9:00-11:00，下午3:00─5:00
㈣会议召开的日期、时间：2013年5月31日上午9:30
㈤会议的召开方式：现场表决方式
㈥股权登记日：2013年5月24日
㈦会议审议事项：公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于公司2012年度报告及其摘要的议案、关于公司2013年度日常关联交易的议案等 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -0.2 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.91
二、不分配不转增 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益：0.05元
加权平均净资产收益率（％）：3.08
归属于上市公司股东的每股净资产：1.73元 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损300万元-100万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第二十二次会议于2013年3月20日召开，审议通过《公司内部控制监督检查制度》、《公司风险评估管理办法》、《公司重大法律纠纷案件备案制度》等议案 |
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2013-03-19
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出售部分可供出售金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永安林业2012年度第二次临时股东大会表决通过了《关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案》，同意公司在2013年6月30日前，通过股票二级市场，包括：“青山纸业”240万股；“光大银行”605万股；“兴业银行”464万股。
根据上述股东大会决议，为了保证公司生产经营的资金需要，公司于2013年3月15日通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的上海证券交易所上市公司兴业银行股份有限公司（股票代码601166，股票简称：兴业银行）股票80万股，约占其总股本的0.01%。经公司财务部门初步测算，扣除成本和相关税费后获得的所得税前投资收益约为1200万元 |
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2013-02-07
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年11月13日，永安林业第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》，同意公司以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产（截止2012年9月10日，该项资产帐面净值24421057.46元，评估价值44116600元），出售价格应参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。
根据上述董事会决议，公司委托福建国正拍卖行有限公司三明分公司对公司吉口厂财产权组织实施拍卖，国正拍卖行于2012年11月15日在《三明日报》、20日在《福建日报》上发布了“拍卖公告”，至2012年11月29日下午15时，一共有3位竞买人根据规则缴纳了竞买保证金并签署了拍卖文件。在永安市工商管理行政管理局、永安市财政局及公司相关人员的现场监督下，公司在永安市公共资源交易中心举行拍卖会，竞买人均有到场参拍。因竞买人未举牌应价，以致该标的流拍 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元－1100万元 |
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2013-01-05
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出售部分可供出售金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年8月22日，永安林业2012年度第二次临时股东大会表决通过了《关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案》，同意公司在2013年6月30日前，通过股票二级市场，包括：“青山纸业”240万股；“光大银行”605万股；“兴业银行”464万股。
根据上述股东大会决议，为了保证公司生产经营的资金需要，公司于2012年11月13日至2012年12月17日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计出售持有的上海证券交易所上市公司兴业银行股份有限公司（股票代码601166，股票简称：兴业银行）股票300万股，占其总股本的0.03%。经公司财务部门初步测算，扣除成本和相关税费后获得的所得税前投资收益约为3000万元。
本次减持后，公司持有“兴业银行”股票数量为564万股 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第二十一次会议于2012年12月12日召开，审议通过了《关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案》 |
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2012-11-15
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第六届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第二十次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》。为补充公司日产生产经营的流动资金，经公司董事会审议决定：同意公司以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产（截止2012年9月10日，该项资产帐面净值24421057.46元，评估价值44116600元），出售价格应参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定 |
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2012-11-12
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(000663) 永安林业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 20174894.27 61440.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 16284124.13 173844.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6456849.29 87958.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5383097.18 31481.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 2634858.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 22810.00 2351454.00
中信证券（浙江）有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 49000.00 2127818.75
财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部 1530708.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 253619.00 1470625.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 21032.00 1387126.22
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2012-11-09
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出售“青山纸业”股票 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年8月22日，永安林业2012年度第二次临时股东大会表决通过了《关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案》，同意公司在2013年6月30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“青山纸业”240万股；“光大银行”605万股；“兴业银行”464万股。
根据上述股东大会决议，公司于2012年10月31日至2012年11月7日期间，通过上海证券交易所证券交易系统累计出售持有的上海证券交易所上市公司福建省青山纸业股份有限公司（股票代码600103，股票简称：青山纸业）股票2400000股，占其总股本的0.23%。经公司财务部门初步测算，扣除成本和相关税费后获得的所得税前投资收益约为540万元。
本次减持后，本公司持有“青山纸业”股票数量为0股 |
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2012-11-07
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安林业2012年第三次临时股东大会于2012年11月6日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》、《关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请流动资金贷款并提供担保的议案》 |
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2012-11-02
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关于对福建省永惠林业有限公司资产评估报告及公司2010年度报告进行更正的提示 |
深交所公告，财务指标 |
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近日，部分媒体刊登了《永安林业收购谜团：年报披露数据与评估报告相背》的文章，文章指出：公司于2012年10月30日披露的《惠好林业（香港）有限公司拟将其持有之福建省永惠林业有限公司股权转让予福建省永安林业（集团）股份有限公司涉及福建省永惠林业有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告》中的数据与公司2010年度报告及2011年度报告数据不符。为此，永安林业立即进行了核查，现将有关情况予以说明 |
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2012-10-30
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收购资产公告 |
深交所公告 |
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2012年10月26日，永安林业与惠好林业（香港）有限公司签订《股权转让协议》，公司出资204万美元（约合人民币12999135元）收购惠好林业（香港）有限公司持有的福建省永惠林业有限公司51%股权，本次收购完成后，公司持有福建省永惠林业有限公司100%的股权。
2012年10月26日公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于收购福建省永惠林业有限公司51%股权的议案》，本次交易无需提交公司股东大会批准 |
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2012-10-27
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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永安林业第六届董事会第十九次会议于2012年10月26日召开，审议通过了《关于收购福建省永惠林业有限公司51%股权的议案》 |
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2012-10-26
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上市公司的股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，现对永安林业的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况予以公告 |
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2012-10-22
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11月6日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2012年11月6日上午9:30
3、会议的召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2012年10月25日
5、会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
6、登记时间：2012年10月29日-11月2日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于改聘致同会计师事务所(特殊普通伙伴)为公司2012年度审计机构的议案、关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请流动资金贷款并提供担保的议案等 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0539
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) -3.2 |
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2012-10-16
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(000663) 永安林业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业部 56656173.24 84651916.87
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 19635121.55 14015.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 18698420.85
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 9402985.06
华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 9349995.00 440110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业部 56656173.24 84651916.87
国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部 3093524.10 20293989.80
国海证券股份有限公司梧州奥奇丽路证券营业部 32715.00 10100805.00
国泰君安证券股份有限公司桂林空明西路证券营业部 927606.00 2730200.00
中国银河证券股份有限公司惠州惠沙堤路证券营业部 131340.00 2668953.00
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