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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-10
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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永安林业现发布 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 公司监事会2018年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 关于重大会计差错更正的议案
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于授权公司(包括子公司)向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 公司监事会2018年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 关于重大会计差错更正的议案
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于授权公司(包括子公司)向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司董事会2018年度工作报告
2.00 公司监事会2018年度工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 关于重大会计差错更正的议案
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7.00 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易的议案
9.00 关于授权公司(包括子公司)向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-06-06
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2019-06-01
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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永安林业现发布 |
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2019-05-21
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业绩承诺补偿股份注销完成公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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永安林业现发布 |
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2019-05-06
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广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 |
深交所公告，其它 |
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永安林业现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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永安林业现发布 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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永安林业现发布 |
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2019-04-26
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关于延期披露2018年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2019-04-13
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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永安林业现发布 |
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2019-03-18
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关于限售股份解除限售提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为31,877,394股，占公司股份总数的9.3485%本次的解除限售对象为黄友荣、上海瀚叶财富管理顾问有限公司本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年3月20日 |
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2019-02-16
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关于公司关注函的回复 |
深交所公告，违规 |
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永安林业现发布 |
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2019-02-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案 |
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2019-01-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2018-12-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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永安林业现发布 |
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2018-12-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
3.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
4.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-12-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
3.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
4.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案 |
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2018-12-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2018-10-31
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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永安林业现发布 |
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2018-10-24
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关于限售股份解除限售提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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永安林业现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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永安林业现发布 |
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