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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-18
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关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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| 永安林业现发布 |
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2023-03-16
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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永安林业现发布 |
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2023-03-16
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 |
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2023-03-16
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-03-16
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-03-16
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2023-03-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2023-03-03
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2023-02-25
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选田丰先生为第九届董事会非独立董事
1.02 关于补选刘丽杰女士为第九届董事会非独立董事 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事长薪酬标准的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选田丰先生为第九届董事会非独立董事
2.02 关于补选刘丽杰女士为第九届董事会非独立董事 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选田丰先生为第九届董事会非独立董事
1.02 关于补选刘丽杰女士为第九届董事会非独立董事 |
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2023-02-14
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关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2023-02-07
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关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安林业现发布 |
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2023-01-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2023-01-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2022-12-31
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关于全资孙公司对外投资建设广平县生物质能循环利用项目的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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永安林业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-22; 一次变更日期: 2023-03-16; 一次变更公告日期: 2023-03-13; |
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2022-12-30
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关于全资孙公司对外投资建设涿州市生物质能循环利用项目的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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永安林业现发布 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》
3.00 《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》
4.00 《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》
5.00 《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》
6.00 《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-12-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》
3.00 《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》
4.00 《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》
5.00 《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》
6.00 《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-12-27
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关于出售资产暨关联交易完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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永安林业现发布 |
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2022-12-01
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【公告】关于公司董事、总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2022-11-18
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关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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永安林业现发布 |
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2022-11-01
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关于出售资产暨关联交易完成过户的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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永安林业现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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永安林业现发布 |
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2022-10-18
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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永安林业现发布 |
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2022-10-14
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关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永安林业现发布 |
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