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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-30
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国有股股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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名流置业于2002年12月27日刊登了关于国有股股权转让的公告，公司第二大股东昆明市五华区人民政府国有资产管理办公室将其持有的5644万股转让给北京国财创业投资有限公司。现接到通知，国务院国有资产监督管理委员会就上述国有股转让作出了批复，同意国资办将所持公司的5644万股转让给北京国财。此次国有股权转让完成后，公司的总股本仍为24502.8万股，北京国财持有5644万股，成为公司第二大股东；国资办则不再持有公司股份 |
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2005-10-29
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2005年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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名流置业2005年度第三次临时股东大会于2005年10月28日召开，通过如下议案：
(一)审议通过公司2005年半年度报告及摘要。
(二)审议通过2005年度中期利润分配预案。
(三)审议通过关于独立董事薪酬的议案 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1838
2、每股净资产(元) 2.3981
3、净资产收益率(%) 7.66 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议公司2005年半年度报告及摘要；
②审议公司2005年度中期利润分配预案；
③审议关于公司独立董事薪酬的议案。
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2005-09-28
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召开2005年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年10月28日（星期五）上午九时2.召开地点：北京市国玉大酒店会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议公司2005年半年度报告及摘要等事项 |
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2005-08-30
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2005年半年度主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2005年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1779
2、每股净资产(元) 2.3921
3、净资产收益率(%) 7.43
二、每10股派3.70元（含税） |
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2005-07-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业第四届董事会第一次会议于2005年7月23日举行，一致通过如下决议：
一、审议选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
二、审议聘任杨孝玉先生为公司总经理的议案；
三、审议聘任周明钧先生为公司董事会秘书的议案；
四、审议聘任李瑞琦女士为公司董事会证券事务代表的议案；
五、审议聘任刘健生、周明钧、黄伟明、张乐、熊晟楼五位先生为公司副总经理的议案；
六、审议聘任刘怡祥先生为公司财务负责人的议案；
七、审议公司独立董事薪酬的议案。本议案须提交公司下一次股东大会审议通过 |
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2005-07-26
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业2005年度第二次临时股东大会于2005年7月23日召开，会议审议通过如下议案：（一）选举公司第四届董事会董事和独立董事的议案。（二）选举公司第四届监事会监事的议案 |
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2005-07-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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名流置业第四届监事会第一次会议于2005年7月23日举行，会议选举林春昆先生为公司四届监事会监事长 |
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2005-07-25
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因召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-23 |
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2005-06-21
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-07-23 |
召开股东大会 |
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| ①选举公司第四届董事会董事和独立董事；
②选举公司第四届监事会监事。
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2005-06-21
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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名流置业第三届董事会第二十一次会议于2005年6月18日举行，通过如下决议：
一、公司第三届董事会换届选举的议案；
二、选举公司第四届董事会董事和独立董事的议案；
三、召开公司2005年度第二次临时股东大会的议案；1.召开时间：2005年7月23日（星期六）上午九时2.召开地点：湖北省洪湖市洪湖宾馆3.召开方式：现场投票会议将审议选举公司第四届董事会董事和独立董事等事项 |
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2005-06-21
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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名流置业2005年度第一次临时股东大会于2005年6月18日召开，通过如下议案：（一）修改公司章程的议案；（二）修改公司股东大会议事规则的议案；（三）修改公司董事会议事规则的议案；（四）修改公司监事会议事规则的议案 |
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2005-06-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-11
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司拟定于2005年6月18日召开2005年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月18日（星期六）上午九时
2.召开地点：陕西省西安市富凯酒店
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①截止2005年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
二、会议审议事项
1.提案名称：
①审议修改公司章程的议案；
②审议修改公司股东大会议事规则的议案；
③审议修改公司董事会议事规则的议案；
④审议修改公司监事会议事规则的议案。
2.披露情况：
上述议案经三届董事会二十次会议审议通过，并同意提交股东大会审议，三届董事会二十次会议决议公告详见2005年4月6日的《证券时报》、《中国证券报》，章程修正案、股东大会议事规则修正案、董事会议事规则修正案及监事会议事规则修正案见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.特别强调事项：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，修改公司章程为特别决议，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会会议登记方法
1.登记方式：
①国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
②社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
④异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月17日 9：00－14：00
3.登记地点：西安市南新街27号富凯酒店
四、其它事项
1.会议联系方式：
西安市北大街3号中天国际大厦5楼D座 邮 编：710000
西安市南新街27号富凯酒店 邮 编：710002
联系人：周明钧、李瑞琦
联系电话：（010）84892791 （029）82103152
传 真：（010）84892791 （029）82103152
2.会议费用：会议预定一天，费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。委托人（签名）： 委托人身份证号：委托人股东帐号： 委托人持股数：受托人（签名）： 受托人身份证号：委托日期：2005年 月 日代为行使表决权范围：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 审议修改公司章程的议案
2 审议修改公司股东大会议事规则的议案
3 审议修改公司董事会议事规则的议案
4 审议修改公司监事会议事规则的议案
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2005年5月14日
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2005-05-14
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月18日（星期六）上午九时召开地点：陕西省西安市富凯酒店召开方式：现场投票会议将审议修改公司章程等议案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-06
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[20052预增](000667) 名流置业：2004年度分红派息公告及业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 2004年度分红派息公告
名流置业2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1.20元（含税）， 本次分红派息股权登记日为：2005年4月11日，除息日为2005年4月12日。
(000667) 名流置业：业绩预告
名流置业预计2005年上半年业绩同向大幅上升，上升幅度为50%~100%。
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2005-04-06
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1166
2、每股净资产(元) 2.331
3、净资产收益率(%) 5.00
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-02
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重大事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结,借款 |
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名流置业与华夏银行昆明分行圆通支行签订了借款合同，借款金额为人民币4000万元，借款期限一年，自2005年4月至2006年4月，借款年利率为5.85%，利息按季支付。上述借款由公司第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司将其持有的名流置业社会法人股4500万股(占公司总股本18.37%)提供质押担保，质押期限自2005年4月1日至借款本息结清之日止。上述质押已于2005年4月1日办理质押登记手续 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-06 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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关联交易实施结果 |
深交所公告，关联交易 |
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名流置业下属子公司武汉名流地产有限公司于2003年9月与公司大股东名流投资集团有限公司进行了关联交易。2005年3月24日，武汉名流已经收到名流投资退还的补偿费29,987,600.00元和期间资金占用费222,417.62元。武汉名流与名流投资进行的上述关联交易已履行完毕。
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2005-02-19
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2004年度股东大会决议的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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名流置业于2005 年2月18日刊登了《名流置业集团股份有限公司2004年度股东大会决议公
告》。现将本次股东大会的股东出席情况等内容补充公告如下：
一、会议召开和股东出席的情况。
二、参会前十大流通股股东表决情况。
三、对公司决议公告中"二.（八）.9."内容更正为：本次增发A股方案的有效期：股
东大会审议批准之日起一年内有效。
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2005-02-18
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注册地址由“云南省昆明市东风西路19号”变为“云南省昆明市国防路129号恒安写字楼五楼” ，2005-02-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-18
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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名流置业于2005年2月17日召开2004年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：
（一）公司变更注册地址和经营范围的议案。
（二）2004年度财务报告。
（三）2004年度董事会工作报告。
（四）2004年度监事会工作报告。
（五）2004年度利润分配预案。
（六）2004年年度报告及摘要。
（七）续聘公司财务审计机构的议案。
（八）公司2005年继续实施增发A股的议案。
（九）关于审查公司增发资格的议案。
（十）关于增发募集资金运用可行性分析报告的议案。
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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