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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-06
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董事会同意为子公司1亿元贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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名流置业四届董事会第二十二次会议于2007年9月5日召开，同意为子公司武汉名流地产有限公司向兴业银行武汉分行申请总计金额人民币壹亿元的开发贷款提供连带责任保证。
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2007-09-06
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临时股东大会同意向第三大股东借款 |
深交所公告，借款 |
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名流置业2007年度第三次临时股东大会于9月5日召开，审议通过关于公司向第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款的议案。
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2007-09-01
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9月5日召开2007年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2007年9月5日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2007年9月4日-2007年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年9月4日15:00至2007年9月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年8月31日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案》等。
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2007-09-01
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9月5日召开公司治理说明会 |
深交所公告，其它 |
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名流置业定于2007年9月5日下午在武汉召开“公司治理说明会”，就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通。
一、会议时间：2007年9月5日(星期三)下午15:30-17:30
二、会议地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司会议室
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2007-08-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案》 |
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2007-08-21
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9月5日召开2007年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2007年9月5日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2007年9月4日-2007年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年9月4日15:00至2007年9月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年8月31日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）会议审议事项：《关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案》。
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2007-08-03
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设立加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，名流置业设立如下联系方式：
电话：010-87582513 010-87581491 0871-3610134
传真：010-87581534 0871-3625615
电子邮箱：中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
云南证监局：ynzjjssc@csrc.gov.cn
名流置业：mingliubj@vip.sina.com
另外，还可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）“公司治理专项活动”进行评议。
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2007-07-26
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第三大股东出售公司股份7,672,680股 |
深交所公告，股东名单 |
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名流置业于2007年7月25日接到第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司通知，自2007年6月21日至2007年7月25日收盘，海南洋浦通过深圳证券交易所挂牌交易卖出公司股份7,672,680股，占目前公司总股本的1.00%。
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2007-07-24
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2007年半年度报告中财务指标更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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在名流置业2007年半年度报告中，由于财务工作人员对有关规则理解偏差，致使公司2007年半年度报告中每股收益财务指标出现了错误。现按调整后的股数重新计算本报告期及上年同期基本每股收益指标，将中报财务指标更正如下：
报告期（1－6月） 上年同期
基本每股收益（元） 0.1670 0.1248
稀释每股收益（元） 0.1670 0.1248
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2007-07-24
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更换保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,中介机构变动 |
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2007年7月16日，根据有关要求，名流置业与东海证券签订了《终止保荐责任协议》，与国泰君安证券股份有限公司签订了《保荐协议》，由国泰君安担任本次公开发行的保荐机构并继续履行对公司的持续督导职责。国泰君安委派倪毓明先生、张岩先生担任次保荐工作的保荐代表人，履行保荐职责并承担相应的法律责任。
持续督导期间为2007年7月16日至2008年12月31日。
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2007-07-20
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2506
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 10.05
二、不分配不转增
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2007-07-20
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办公地址由“武汉市武昌区中北路66号津津花园B座27楼
”变为“武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场A座5楼
” ，2007-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-20
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[20073预增](000667) 名流置业：2007年前三季度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%-100%
名流置业预计2007年前三季度净利润比上年同期增长50%-100%。主要是由于开发的项目陆续进入结算期。
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2007-07-13
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临时股东大会通过公司2007年公开增发A股方案等议案 |
深交所公告，关联交易 |
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名流置业2007年度第二次临时股东大会于7月12日召开，通过如下议案：
1、《关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》；
5、《关于公司2007年公开增发A股方案的议案》；
6、关于2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理2007年公开增发A股相关事宜的议案。
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2007-07-12
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7月12日召开2007年度第二次临时股东大会的提示，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年7月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2007年7月11日-2007年7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年7月11日15:00至2007年7月12日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月9日
（三）现场会议召开地点：北京市建国门外大街3号京伦饭店会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：关于公司2007年公开增发A股方案的议案等。
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2007-07-05
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2007年度第二次临时股东大会会议地点变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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名流置业现将2007年度第二次临时股东大会现场会议地点变更为：北京市建国门外大街3号京伦饭店会议室。
现场会议召开时间：2007年7月12日（星期四）下午14点30分
上述会议的股权登记日、登记方式和登记时间不变。
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2007-07-05
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第一大股东所持公司18,500,000股股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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名流置业于2007年7月3日接到第一大股东名流投资集团有限公司通知，该公司与中国技术进出口总公司之纠纷现已达成和解，名流投资被北京市第一中级人民法院所冻结的名流置业股份26,330,672股中的18,500,000股已于2007年6月28日办理解除冻结手续。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的议案
议案二 关于修订公司章程的议案
议案三 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案四 关于审查公司符合公开增发A股条件的议案
议案五 关于公司2007年公开增发A股方案的议案
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行对象
5、发行方式
6、发行价格和定价方式
7、上市地
8、募集资金用途
9、增发股票决议有效期
10、本次增发完成前未分配利润的分配
议案六 关于2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案
议案七 关于提请股东大会授权董事会全权办理2007年公开增发A股相关事宜的议案
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2007-06-27
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7月12日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年7月12日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2007年7月11日-2007年7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月12日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年7月11日15:00至2007年7月12日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月9日
（三）现场会议召开地点：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(六）会议审议事项：关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的议案、关于公司2007年公开增发A股方案的议案等。
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2007-06-26
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2007年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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名流置业2007年度第一次临时股东大会于6月25日召开，通过如下议案：
1、《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》；
2、《关于建立公司独立董事工作制度的议案》；
3、《关于建立公司关联交易管理制度的议案》；
4、《关于建立公司股东大会网络投票管理办法的议案》；
5、《关于公司修订后的募集资金管理办法》。
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2007-06-25
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第三大股东出售公司股份7,876,000股，停牌一天 |
深交所公告，股东名单 |
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名流置业于2007年6月21日接到第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司通知，自2007年5月11日至6月20日收盘，海南洋浦通过深圳证券交易所挂牌交易卖出公司股份7,876,000股，占目前公司总股本的1.03%。
截止2007年6月20日收盘，海南洋浦持有公司股份总数为90,028,076股，占公司总股本的11.76%。
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2007-06-22
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6月25日召开2007年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2007年6月25日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2007年6月24日-2007年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月25日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年6月18日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖宾馆会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》等。
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2007-06-09
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定于6月25日召开2007年度第一次股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2007年6月25日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2007年6月24日-2007年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年6月25日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年6月18日
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖宾馆会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》等。
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2007-06-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》；
议案二、《关于建立公司独立董事工作制度的议案》；
议案三、《关于建立公司关联交易管理制度的议案》；
议案四、《关于建立公司股东大会网络投票管理办法的议案》；
议案五、《关于公司修订后的募集资金管理办法》 |
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2007-05-29
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有限售条件流通股解除部分股份限售的更正 |
深交所公告，股本变动 |
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名流置业已于2007年5月28日刊登《关于股权分置改革有限售条件流通股解除部分股份限售的提示性公告（二）》，由于工作疏忽，导致“股份变动情况”有误，现予以更正。
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2007-05-28
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24,927,308股限售股份5月30日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为24,927,308股。
本次限售条件流通股可上市流通日为2007年5月30日。
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2007-05-25
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股东股权质押、解冻股份数量变化 |
深交所公告，股份冻结 |
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鉴于名流置业2006年度利润分配方案实施及持有限售股份股东股权质押及解冻等情况，公司股东名流投资集团有限公司、北京国财创业投资有限公司和海南洋浦众森科技投资有限公司持有的名流置业股份质押、解冻数量有所变化，现将具体情况予以公告。
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2007-05-19
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选举肖新才为公司副董事长 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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名流置业四届董事会第十七次会议于2007年5月17日举行，通过如下议案：
一、调整董事会战略委员会成员；
二、调整董事会提名委员会委员；
三、调整公司董事会审计委员会委员；
四、调整公司董事会薪酬与考核委员会委员；
五、选举肖新才先生为公司副董事长；
六、关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；
七、公司独立董事工作制度；
八、公司关联交易管理制度；
九、公司社会责任制度；
十、公司投资者关系管理制度；
十一、公司股东大会网络投票管理办法；
十二、公司重大信息内部报告制度；
十三、公司信息披露事务管理制度；
十四、公司修订后的募集资金管理办法；
十五、修订公司董事会战略委员会实施细则；
十六、董事会审计委员会提交的工作报告；
十七、受让芜湖万丰置业有限公司股权的议案；
十八、增加《上海证券报》为公司信息披露指定媒体。
上述决议中的第七、八、十一、十四项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
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2007-05-14
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第三大股东出售公司股份8,131,924股 |
深交所公告，股东名单 |
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名流置业于2007年5月11日接到第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司通知，截止到5月10日收盘，海南洋浦通过深圳证券交易所挂牌交易卖出公司股份8,131,924股，占目前公司总股本的1.063%。由于海南洋浦工作人员操作失误，通过深圳证券交易所挂牌交易买入公司股份35,900股，占目前公司总股本的0.005%。
截止5月10日收盘，海南洋浦持有公司股份总数为97,904,076股，占公司总股本的12.79%，其中，海南洋浦持有无限售条件股份7,904,076股，占公司总股本的1.03%。
海南洋浦承诺，因其工作人员失误买入公司35,900股股票所获得的收益将按相关规定处理。
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