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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第二次会议于2004年7月17日召开，会议审议
一致通过如下决议：
一、卢少辉辞去公司总经理职务；
二、聘任王虹为公司总经理；
三、续聘潘龙淼为公司财务总监；
四、续聘黄永刚为公司董事会秘书。
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2003-07-08
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拟对子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第三次临时董事会于2003年7月4日召开，会议同意公
司对福州开发区特发贸易有限公司增资1615万元，累计对该公司投资
1900万元，占特发贸易增资后注册资本2000万元的95%。
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配，不转增。
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2004-06-30
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年6月19日（星期六）下午3:00会期半天
2、会议地点：福建阳光假日大酒店会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、选举公司第五届董事会董事和独立董事。
议案内容已在2004年4月10日《证券时报》和《中国证券报》的公司第四届董事会第十七次会议决议公告中披露。
三、会议出席对象
1、凡是在2004年6月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的本公司股东或其委托代理人。
2、本公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东（社会自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡；法人股东凭单位介绍信、法定代表人委托书、出席人身份证；受托代表持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡）应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月18日
上午：8:30-11：30
下午：15：30-17:30
3、登记地点：福建阳光假日大酒店六楼本公司公办室
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、本公司第四届董事会第十七次会议决议公告。
六、注意事项
1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天
2、联 系 人：黄永刚 张 敏
3、联系电话：0591-3313741
4、传 真：0591-3377141
5、邮 编：350005
6、地 址：福建阳光假日大酒店六楼
福建阳光实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年五月十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建阳光实业发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-22
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关于股东所持股份解冻的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司的通知，该公司质
押给中信实业银行福州分行的公司680万股法人股，占公司总股本的
7.14%，已于2004年5月14日解冻 |
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2004-07-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月30日召开，大会通过如下
决议：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年度财务决算报告》。
四、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
五、选举公司第五届董事会董事、独立董事。
公司第五届董事会第一次会议于2004年6月30日召开，会议选举
林腾蛟为公司董事长。赖征田为副董事长 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.061
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 3.18
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2004-08-10
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关于股东股权过户的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月5日接股东通知，杭州哲慧投资顾问有限公司
受让的石狮市华新经济发展公司和石狮市迅达运输公司持有公司共计
531.6337万股法人股，已于2004年8月5日办理过户手续。上述股权
转让后，杭州哲慧投资顾问有限公司持有公司股份531.6337万股，
占公司总股本的5.59%。
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1998-06-18
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1998.06.18是石狮新发(000671)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.5,配股比例:25,配股后总股本:6798.08万股) |
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1998-07-01
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1998.07.01是石狮新发(000671)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.5,配股比例:25,配股后总股本:6798.08万股) |
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1998-06-15
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1998.06.15是石狮新发(000671)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.5,配股比例:25,配股后总股本:6798.08万股) |
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1998-06-16
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1998.06.16是石狮新发(000671)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.5,配股比例:25,配股后总股本:6798.08万股) |
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1998-07-23
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1998.07.23是石狮新发(000671)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.5,配股比例:25,配股后总股本:6798.08万股) |
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2005-01-05
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股东股权过户提示 |
深交所公告，股权转让 |
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阳光发展于2005年1月4日接股东通知：
1、福建亿力电力科技股份有限公司受让的福建省华兴集团有限责任公司和石狮市万事红
服装有限公司持有阳光发展共计500.6830万股法人股，已于2004年12月31日办理过户手续。
2、福建和盛集团有限公司受让和福建华恒鞋帽进出口公司持有的阳光发展1361.7139万股
的法人股，已于2004年12月31日办理过户手续。
上述股权转让后，亿力电力持有阳光发展股份500.6830万股,占阳光发展总股本的5.27%；
和盛集团累计持有阳光发展法人股2015.6602万股,占阳光发展总股本的21.18%。
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2004-03-19
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证券简称由“石狮新发”变为“阳光发展” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-07
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签订互保协议书 |
深交所公告，担保(或解除) |
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阳光发展2004年第三次临时董事会会议于2004年12月30日召开，会议同意公司与福建省电
子信息（集团）有限责任公司签订金额不超过2000万元的《互保协议书》。
协议约定双方以互保方式分别为对方提供银行贷款担保，担保总金额不超过人民币贰仟万
元整，在此额度内可一次或分次使用。互保期限为一年。
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1899-12-30
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注册地址由“福建省石狮市民生路208号(邮编：362700)”变为“福建省福州经济技术开发区星发路8号(邮编：350015)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-20
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总经理由“卢少辉”变为“王虹” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-02-17
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公司名称由福建省石狮新发股份有限公司
FUJIAN SHISHI XINFA CO.，LTD.变为福建阳光实业发展股份有限公司
FUJIAN SUNSHINE INDUSTRIAL DEV |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-02-17
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公司名称由福建省石狮新发股份有限公司(FUJIAN SHISHI XINFA CO.，LTD.)变为福建阳光实业发展股份有限公司(FUJIAN SUNSHINE INDUSTRIAL DEVE |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-27
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[20044预增](000671) 阳光发展：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
根据阳光发展财务部门的初步测算，公司2004年经营业绩有较大的提升，净利润预计同比
增长100%-150%之间。
因阳光发展商品房销售情况易受诸多因素的影响，存在较大的不确定性。因此，公司未在
前一定期报告中进行业绩预告。
（000671）阳光发展 2005年01月27日 开市起停牌 1小时 业绩修正为大幅增加
2005年01月27日 10:30起复牌
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1999-12-31
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1999.12.31是石狮新发(000671)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-03-19
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经申请，并经深交所核准，公司证券简称自2004年3月19日起变
更为“阳光发展”，证券简称不变。
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-05
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[20034预盈](000671) 石狮新发：业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| 业绩预增
一、预计公司2003年业绩将扭亏为盈，净利润绝对值同比增长
50%以上。
二、公司第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司已将其所持公司
1361.7139万股法人股中的680万股质押给中信实业银行福州分行，
质押期限一年。上述股权质押已办理了质押登记手续 |
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2003-12-24
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受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十六次会议于2003年12月22日召开，会议通
过了2003年12月22日公司与自然人潘丽明签订的《股权转让协议书》。
公司以42,115,952.83元人民币购买自然人潘丽明持有的福建阳光房
地产开发有限公司24.13%的股权，本次股权收购完成后，公司将成为
持有阳光房地产公司66.3%股权的股东。
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2003-10-22
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增资子公司 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第四次临时董事会于2003年10月10日召开，会议同意
公司以现金1040.40万元，通过溢价的方式对四川蜀龙种业有限责任
公司进行增资，溢价比例为1：1.56，公司持有增资后四川蜀龙种业
有限责任公司57.16%的股权。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 1.80
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2003-02-13
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部分股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司已将其所持公司法人股
680万股（占公司总股本7.14%），质押给中信实业银行福州分行，为
其向该行800万元流动资金借款提供质押担保。质押存续至被担保的债
权诉讼时效届满之日后两年止。上述质押已办理登记手续 |
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2003-03-06
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与自然人组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第一次临时董事会于2003年3月3日召开，会议审议通
过公司与自然人严瑾共同投资人民币300万元，组建福州开发区特发贸
易有限公司的议案。其中：公司以货币资金出资人民币285万元，占注
册资本的95%。
2003年3月3日，公司与严瑾签订了《出资协议》。
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