| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-12
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1996年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-15
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1996年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是铜城集团(000672)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2003-05-20
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变更部分募集资金投向 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年5月18日召开，会议
通过终止部分配股募集资金及2900万元募集资金投向变更的议案。
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) -23.86
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) -1.91
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2003-06-10
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召开2002年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于的决议。2002年度股东大会定于2003年6月10日上午9：30在白银市白银区五一街8号铜城集团四楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议通过董事会工作报告；
2、审议通过监事会工作报告；
3、审议通过2002年度财务决算方案；
4、审议通过2002年度利润分配及公积金转增方案；
5、审议通过2002年度报告及其摘要；
6、审议通过关于聘任2003年度会计师事务所的议案；
三、会议出席对象
公司董事及其他高级管理人员；截止2003年6月3日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)。
四、会议登记办法
1、登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月3日至6月9日
3、登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
五、其他事项
1、公司联系地址：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
邮编：730900
联系电话：0943-8223409
传 真：0943-8227879
联 系 人：顾海菊
2、会议注意事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
特此通知。
附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
董事会
二OO三年四月二十八日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年6月10日召开的2003年度股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份
委托人签名（盖章）： 委托日期
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2003-05-19
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因召开股东大会停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-17
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监事会主席变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年6月16日召开四届四次监事会，会议同意特格西辞
去监事会主席职务，推选庞敏为监事会主席。
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2003-06-25
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第一大股东意向转让股权的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司有转让所持
公司25.96%股权的意向。截止目前股权转让未取得任何进展。
目前，公司无其它应披露而未披露的信息。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0109
2、每股净资产(元) 1.4613
3、净资产收益率(%) 0.74
二、不分配，不转增 |
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于的决议。2003年度股东大会定于2004年4月29日上午9：30在白银市白银区五一街8号铜城集团四楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议议程：
1、审议通过公司董事会工作报告；
2、审议通过监事会工作报告；
3、审议通过2003年度财务决算方案；
4、审议通过2003年度利润分配及公积金转增方案；
5、审议通过2003年度报告及其摘要；
6、审议通过关于聘任2004年度会计师事务所的议案；
三、会议出席人员：
公司董事及其他高级管理人员;截止2004年4月16日下午3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)；
四、登记办法
(1)登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年4月26日-------4月28日
(3)登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
联系电话：(0943)8223409 8238888转证券部
传 真：(0943)8227879
联 系 人：顾海菊
6、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。
请审议。
特此通知。
附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO四年三月二十四日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2004年4月29日召开的2003年度股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份
委托人签名（盖章）： 委托日期
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 1.462
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2003-04-15
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[20024预亏](000672) 铜城集团：2002年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| 2002年度业绩预亏
一、公司于2003年4月11日召开四届六次董事会会议，会议形成
如下决议：
1、同意对高台县优质小麦生产基地建设及深加工项目予以终止。
2、确认2900万元募集资金投向。
以上两项须提交股东大会审议。
3、定于2003年5月18日召开公司2003年度第一次（临时）股东大
会。
二、接中国证监会稽查局通知，从即日起对公司进行“涉嫌违
反证券法律、法规事项”调查。
三、公司2002年度经营业绩将出现较大亏损。
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2003-05-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2003年度第一次（临时）股东大会的决议。2003年度第一次（临时）股东大会定于2003年5月18日上午10：00在兰州市白银路王马巷2号公司五楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、关于终止部分配股募集资金的议案；
2、关于确认2900万元募集资金投向变更的议案。
三、会议出席对象
公司董事及其他高级管理人员；截止2003年5月12日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)。
四、会议登记办法
1、登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月12日至5月17日
3、登记地点：兰州市白银路王马巷2号公司五楼办公室；
五、其他事项
1、公司联系地址：兰州市白银路王马巷2号公司五楼办公室
邮编：730030
联系电话：0931-8403600
传 真：0931-8436291
联 系 人：顾海菊
2、会议注意事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
特此通知。
附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
董事会
二OO三年四月十一日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年5月18日召开的2003年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
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2003-04-08
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司四届五次董事会会议于2003年4月7日召开，会议同意张淑
荣辞去公司总经理职务，聘任魏兴毅为公司总经理。
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2002-06-28
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2002.06.28是铜城集团(000672)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增4 |
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2003-06-11
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2003年6月10日召开了2002年度股东大会，会议通过了
董、监事会工作报告、2002年度财务决算方案等议案。
公司于2003年6月10日召开了2002年度股东大会，形成如下决议：
1、董、监事会工作报告、2002年度财务决算方案、公司2002年度
利润分配方案及公积金转增方案、2002年度报告及其摘要。
2、续聘甘肃五联会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计
机构。审计费用30万元以下，授权经营班子同会计师事务所协商确定。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.026
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) -1.81
二、不分配，不转增 |
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2004-07-15
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[20042预盈](000672) 铜城集团：关于2004年半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年半年度业绩预盈公告
经对公司2004年半年度财务数据初步测算，预计公司2004年半年
度经营业绩盈利 |
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-14
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2004年度第一次临时
股东大会的决议。2004年度第一次临时股东大会定于2004年9月14日上午9：30在
白银市白银区五一街8号铜城集团四楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议议程：
审议公司增补文民生先生为第四届董事的议案。
三、会议出席人员：
公司董事及其他高级管理人员;截止2004年9月10日下午3:00 深圳证券交易
所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理
人出席)；
四、登记办法
(1)登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记
手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）
办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年9月11日------9月13日
(3)登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
联系电话：(0943)8223409
传 真：(0943)8227879
联 系 人：顾海菊
6、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。
请审议。
特此通知。
附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO四年八月六日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2004年9
月14日召开的2004年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份
委托人签名（盖章）： 委托日期
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0011
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 0.075
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1996-12-18
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1996.12.18是铜城集团(000672)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5000万股) |
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2004-09-30
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[20043预亏](000672) 铜城集团：关于2004年前三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年前三季度业绩预亏公告
经铜城集团财务部门对2004年前三季度财务数据初步测算，预计
铜城集团2004年前三季度经营业绩亏损。亏损额度大致在300万元左
右，较去年同期下降了30%。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年3月1日召开了四届十三次董事会会议，会议形成
如下决议：
同意魏兴毅辞去公司总经理职务，聘任赵京龙为公司总经理；
同意李宾为证券事务代表；聘任杨建武、李世星为副总经理 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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[20034预盈](000672) 铜城集团：2003年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈
一、公司于2003年12月29日召开了四届十二次董事会会议，审
议通过了关于公司收购杨凌鼎天济农腐殖酸酸制品有限公司51%股权
的议案。
二、预计公司2003年度经营业绩将实现扭亏为盈。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.028
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) -1.99 |
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2003-12-26
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出售股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司于2003年12月25日召开了四届十一次董事会会议，通
过如下事项：
公司与陕西泰华置业发展有限公司于2003年12月24日签订了股
权转让协议，同意将持有的甘肃中科凯恩软件有限责任公司32.50%
的股权，以协议价3800万元的价格一次性转让给陕西泰华置业发展
有限公司。
二、公司与西安科利科技发展有限公司于2003年12月24日签订
了股权转让协议，同意将持有的甘肃桑大叔粮油食品有限公司84%的
股权，以协议价1440万元的价格一次性转让给西安科利科技发展有限
公司。
上述交易事项经公司董事会四届三次会议审议通过 |
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