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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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董事会关于收购事宜致全体股东报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司董事会关于扬州格林柯尔创业投资有限公司受让襄阳汽
车轴承集团公司所持有的公司41,913,308股国有法人股事宜致全体
股东的报告书。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.412
3、净资产收益率(%) 0.10
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2004-04-23
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国有法人股股权转让获湖北省政府批准的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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一、公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司于2004年4月8日与扬
州格林柯尔创业投资有限公司正式签订了《股份转让合同书》。
二、湖北省人民政府以鄂政函[2004]62号文对公司此次国有法人
股转让作出如下批复：
1、同意襄阳汽车轴承集团公司持有的公司国有法人股中的
41,913,308股可以按国家有关规定进行转让；
2、转让价格不得低于襄阳汽车轴承股份有限公司2003年底每股
净资产值。
三、本次股权转让尚须上报国务院国有资产监督管理委员会批准，
且中国证监会在异议期内未提出异议后方可实施。
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2004-06-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年6月25日上午9：00
3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、2003年度《董事会报告》；
2、2003年度《监事会报告》；
3、《2003年度利润分配方案》；
第1、3项议案已经公司三届八次董事会会议审议通过，第2项议案已经公司二届十九次监事会会议审议通过，议案内容已于2004年2月20日在《中国证券报》和《证券时报》公告。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年6月17日。
1、截止2004年6月17日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；
四、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2004年6月24日；
3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券部
五、其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710-3577209 3577215
传 真：0710-3577678
联 系 人：谢继军
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2004年5月24日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证：
（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2004年6月25日上午9:00
2、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议
室
3、股权登记日：2004年6月17日
二、会议审议事项：
1、2003年度《董事会报告》；
2、2003年度《监事会报告》；
3、《2003年度利润分配方案》 |
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2004-05-11
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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公司三届十次董事会议会议于2004年5月9日召开,形成了如下决议：
1、聘任殷敬民为公司总裁。
2、聘任高少兵为公司常务副总裁，张雷为公司副总裁。高少兵不
再担任公司总经理职务，张雷不再担任公司副总经理职务。
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2005-01-31
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）、召开会议基本情况
1、会议召集人： 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2005年1月31日星期一上午9：00
3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
（二）、会议审议议题：
《公司章程修改议案》（见同日公告）
（三）、会议出席对象
1、截止2005年1月20日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是
公司股东；
授权委托书请在本次会议召开前二十四小时备置于本公司证券部。委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其它决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东会议。
（四）、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股
东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手
续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2005年1月30日；
3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司总裁办
（五）、其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710-3855209
传 真：0710-3577678
联 系 人：廖永高
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司
董 事 会
2004年12月30日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2005
年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证：
（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-06-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月25日召开，大会审议通过如
下议案：
1、《董事会报告》。
2、《监事会报告》。
3、《2003年度利润分配方案》 |
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2004-07-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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股份转让获国资委批复，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年8月4日接第一大股东襄阳汽车轴承集团公司通知，
国务院国有资产监督管理委员会已于2004年7月27日对《关于襄阳汽
车轴承股份有限公司国有股权转让问题的请示》作出了批复，现将
批复内容摘要公告如下：
一、同意襄阳汽车轴承集团公司将所持公司4691.3308万股国有
法人股中的4191.3308万股转让给扬州格林柯尔创业投资有限公司。
二、此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为14044万股。其中
襄阳汽车轴承集团公司持有500万股，占总股本的3.56％，股份性质
为国有法人股；扬州格林柯尔创业投资有限公司持有4191.3308万股，
占总股本的29.84%，该股份性质属非国有股。
三、每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以该股份
公司的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
此次股份转让完成后，扬州格林柯尔创业投资有限公司将成为公
司第一大股东。
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2004-07-26
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 0.25
二、不分配，不转增。
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2000-03-07
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2000.03.07是*ST襄轴(000678)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.1,配股比例:30,配股后总股本:14044万股) |
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2000-03-20
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2000.03.20是*ST襄轴(000678)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.1,配股比例:30,配股后总股本:14044万股) |
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2000-03-03
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2000.03.03是*ST襄轴(000678)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.1,配股比例:30,配股后总股本:14044万股) |
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2000-03-06
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2000.03.06是*ST襄轴(000678)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.1,配股比例:30,配股后总股本:14044万股) |
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2000-04-12
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2000.04.12是*ST襄轴(000678)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.1,配股比例:30,配股后总股本:14044万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 2.32
二、不分配，不转增 。
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2004-02-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
襄阳汽车轴承股份有限公司三届七次董事会会议于2003年11月24日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，监事会成员列席了会议。会议由董事长周霁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于出售武汉博大电气有限责任公司股权的议案》
公司于1997年与武汉博大电气有限责任公司签订参股协议，参股2000万元持有武汉博大电气有限责任公司40%的股权，参股后公司每年均从该公司获取了一定的投资收益，目前该公司经营稳定。为进一步筹措资金，盘活存量资产，调整对外投资结构，强化公司主营业务，优化公司资产质地，现拟将此部分股权依法转让给自然人祁堃，交易方式为现金转让，转让价格约为4300万元。
二、审议通过了《关于向控股股东转让部分资产及负债的议案》
公司拟转让的资产账面值合计为8319.34万元，其中：流动资产2432.06万元、固定资产5887.29万元；拟转让的负债账面值合计8322.47万元。
根据中资资产评估有限公司《评估报告书》{中资评报字(2003)第095号}，截止2003年10月31日，以上资产及负债评估结果如下：
资产合计为8321.96万元，其中：流动资产2432.06万元、固定资产5889.91万元；负债合计8322.47万元。
该等资产与负债抵销后的净资产额为0.51万元，本公司将以现金向襄阳汽车轴承集团公司支付上述转让对价。
三、审议通过了《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人： 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年12月27日上午9：00
3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
（二）、会议审议议题：
1、《关于出售武汉博大电气有限责任公司股权的议案》
2、《关于向控股股东转让部分资产及负债的议案》
（三）、会议出席对象
1、截止2003年12月19日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；
授权委托书请在本次会议召开前二十四小时备置于本公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其它决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
（四）、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2003年12月25日、26日；
3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券部
（五）、其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710-3564101-82427
传 真：0710-3560874
联 系 人：田海东
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司
董 事 会
2003年11月24日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2003年临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证：
（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-12-29
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（000678）*ST 襄轴召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-11-27
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、针对2003年11月24日《证券市场周刊》刊登的题为《ST襄轴
原董事长旧账未了 重组改制又添新愁》一文，就媒体报导的相关情
况，经与襄樊市政府核实，现将有关问题说明，详情见公告全文。
二、公司三届七次董事会会议于2003年11月24日召开，会议审议
并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于出售武汉博大电气有限责任公司股权的议
案》；
2、审议通过了《关于向控股股东转让部分资产及负债的议案》；
3、定于2003年12月27日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 0.417 |
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2003-12-30
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[20034预盈](000678) *ST 襄轴：出售股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 出售股权
一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月27日召开，
通过如下议案：
1、出售武汉博大电气有限责任公司股权。
2、向控股股东转让部分资产及负债。
二、根据公司1-9月份财务数据以及第四季度的经营情况初步估
算，预计公司2003年度将实现盈利。
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2003-12-25
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公司改制职工安置方案 |
深交所公告，其它 |
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公司二届六次职工代表大会于2003年12月19日召开，大会审议
通过了《襄阳汽车轴承股份有限》。
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2003-11-08
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格于2003年11月5日至7日连续三个交易日达到跌幅
限制，根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
目前公司生产经营情况正常。不存在应披露未披露的重大信息 |
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2003-10-28
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修改股票证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、公司A股股票将于2003年11月3日恢复上市起实施退市风险警
示。原A股股票证券简称“ST襄轴”更改为“*ST襄轴”，证券代码
“000678”不变。
二、公司2003年10月25日刊登的《股票恢复上市并实施警示存在
终止上市风险的特别处理公告》关于“六、法律意见”中，原“以下
法律意见摘自北京市金杜律师事务所出具……”应更正为“以下法律
意见摘自湖北今天律师事务所出具的……”。对此深表歉意！
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2003-04-01
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[20024预亏](000678) ST 襄 轴：业绩风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 业绩风险提示
根据公司2002年前三季度亏损情况，结合公司2002年四季度实际
生产经营状况，公司预计2002年全年亏损，公司将面临暂停上市的风
险。公司目前经营情况基本正常，暂无重组方案。
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2003-02-25
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部分国有法人股被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司持有的公司国有法人股
4691.3307万股中的500万股（占公司总股本的3.56%），因为湖北同
济华越药业股份有限公司提供借款担保，被湖北省武汉市中级人民法
院司法冻结。期限为2002年12月26日至2003年12月26日。
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2003-03-08
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[20024预亏](000678) ST 襄 轴：风险提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示
根据公司2002年前三季度亏损情况，结合公司2002年四季度实际
生产经营状况，公司预计2002年全年亏损，公司将面临暂停上市的风
险。
公司目前经营情况基本正常，暂无重组方案。
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