| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-13
|
暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
一季度公司已扭亏为盈，至五月底，公司继续保持盈利水平。
襄樊市土地储备供应中心拟收购公司位于襄樊市长虹路47号的国
有土地及附着物，公司预计将获取2000万元左右的收益。
一季度公司已扭亏为盈，至五月底，公司继续保持盈利水平。
2003年6月公司与襄樊市土地储备供应中心签订了《国有土地使用
权收购合同》，供应中心收购公司位于襄樊市长虹路47号的国有土地
及建筑物、附着物，面积39611.7平方米，土地收购补偿费总额为
3268.1万元。公司将获取2000万元左右的收益。
|
|
|
2003-06-07
|
资产处置进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司与襄樊市土地储备供应中心签订了《国有土地使用权收购合
同》，襄樊市土地储备供应中心收购公司位于襄樊市长虹路47号的国
有土地及建筑物、附着物，面积39611.7平方米，土地收购补偿费总
额为3268.1万元。
公司2003年4月13日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于
资产处置的议案》，此项交易已经襄樊市人民政府批准，尚须经公司
股东大会审议通过。
|
|
|
2003-06-14
|
资产处置及公司股票暂停上市 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月13日召开，会议通过了董
监事会报告、2002年度利润分配方案、关于资产处置和关于公司股
票暂停上市事宜的议案。
|
|
|
2003-08-07
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 2.365
3、净资产收益率(%) 3.06
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-07-10
|
[20032预盈](000678) ST 襄 轴：2003年半年度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年半年度业绩预盈
公司预计2003年上半年度能够实现盈利并申请恢复上市。
|
|
|
2003-09-08
|
召开2003年临时股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
襄阳汽车轴承股份有限公司三届五次董事会会议于2003年8月5日在公司办公楼一楼会议室召开，会议应到董事5人，实到4人，其中董事姜岳生先生因故未出席会议，监事会成员列席了会议。会议由董事长周霁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《2003年半年度报告及摘要》；
二、同意《关于公司申请股票恢复上市的议案》；
三、经董事长周霁先生提名，聘任廖永高先生为公司董事会秘书。
四、审议通过了《关于的通知》
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人： 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年9月8日上午9：00
3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
（二）、会议审议议题：
1、姜岳生先生《辞去公司董事职务的报告》；
2、增补由大股东提名的汤金云先生为公司独立董事人选。
以上议案均在2003年7月1日《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
（三）、会议出席对象
1、截止2003年9月1日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；
（四）、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2003年9月5日；
3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券部
（五）、其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710-3564101-82427
传 真：0710-3560874
联 系 人：田海东
特此公告！
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2003年8月5日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2003年临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证：
（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
|
|
|
2003-08-14
|
向深交所申请恢复上市 |
深交所公告，风险提示 |
|
| 向深交所c
公司因连续三年亏损于2003年4月23日起暂停上市。经中勤万信
会计师事务所有限公司审计，公司2003年半年度已实现盈利，并在规
定期限内披露了2003年半年度报告，公司董事会认为公司已经符合提
出恢复上市申请的条件，并于8月5日召开董事会会议，作出申请A股
股票恢复上市的议案。2003年8月13日，公司董事会向深圳证券交易
所提出公司股票恢复上市的申请。
深圳证券交易所将于公司提出恢复上市申请后五个工作日内作出
是否受理的决定 |
|
|
2003-08-21
|
深交所决定受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年8月20日接到深圳证券交易所公司管理部公司部函，
深交所决定受理公司关于恢复股票上市的申请。
|
|
|
2003-10-11
|
2003年半年度报告补充公告和恢复上市进展情况的说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、公司2003年半年度报告补充说明如下：
1、关于公司收取的资金占用费571341.45元的形成。
2、关于报告期公司主营业务下降17%、主营成本下降21%、轴承产
品毛利率上升24%的原因。
3、“九五”轿车轴承技术改造项目建成投产后对公司的影响。
4、关于关联方襄阳汽车轴承实业总公司欠款5607万元事项。
5、关于7000万项目贷款延长期限事项。
二、目前公司正在按深交所要求提交有关补充资料，深交所对
公司的恢复上市申请审核工作正在进行之中。
|
|
|
2003-09-09
|
增补独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月8日召开，会议同
意姜岳生辞去公司董事职务，增补汤金云为公司独立董事。
|
|
|
2003-10-25
|
股票恢复上市 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司A股股票获准于2003年11月3日起恢复上市并实行退市风险
警示。
恢复上市股票简称：*ST襄轴
恢复上市股票代码：000678
恢复上市首日（2003年11月3日）的公司A股股票交易不设涨跌
幅限制，恢复上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为
5%。
|
|
|
2004-06-09
|
关于股份转让补充合同的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司控股股东襄阳汽车轴承集团公司于2004年4月8日与扬州格
林柯尔创业投资有限公司签订了“《襄阳汽车轴承集团公司与扬州
格林柯尔创业投资有限公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司的股份
转让合同书》”。
现接襄轴集团通知，襄轴集团于2004年6月8日与扬州格林柯尔
签署了“《关于襄阳汽车轴承股份有限公司股份转让合同书补充合
同》”，补充合同对转让价格进行了修改。扬州格林柯尔以公司截
止2003年12月31日经审计的每股净资产为依据，并在此基础上上浮
8%，即以每股人民币2.60元、合计人民币108,974,601元的价格受
让该部分股权。本次收购完成后，扬州格林柯尔将成为公司的第一
大股东。
本次股份转让尚需要获得国务院国有资产监督管理委员会审批 |
|
|
2004-10-16
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于ST襄轴股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作如下
公告：
公司2004年第三季度报告已于2004年10月16日予以披露，公司问询过大
股东和管理层，目前公司无应披露而未披露的信息。
|
|
|
2004-10-16
|
2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 0.741
|
|
|
2004-09-30
|
董事会会议决议公告暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
ST襄轴三届十二次董事会会议于2004年9月29日召开，通过了如下
决议：
一、同意周霁辞去公司董事长职务；
二、选举高少兵为公司董事长；
三、同意周霁辞去公司董事职务；
四、同意增补由大股东提名的殷敬民为公司董事；
五、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》。
会议召开时间：2004年10月31日下午14：30
会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
会议审议事项：增补由大股东提名的殷敬民为公司董事。
|
|
|
2004-11-01
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 审议通过了《关于的通知》。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2004年10月31日下午14：30
3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议事项：
1、增补由大股东提名的殷敬民先生为公司董事。
殷敬民先生简历：男，1954年10月出生，1982年毕业于武汉科技大学，获学士学位，1983年至1987年任武钢热轧厂团委书记，1988年调武钢焊管总厂任厂长，2000年起，任湖北格林柯尔环保节能工程有限公司副总裁，2004年5月起任本公司总裁，有长期的工业企业管理经验。
（三）会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年10月19日。
1、截止2004年10月19日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；
（四）会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2004年10月29日；
3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司总裁办
（五）其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710-3577209 3855209
传 真：0710-3577678
联 系 人：廖永高
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2004年9月29日
附：授权委托书授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证：
（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
|
|
|
2004-02-26
|
撤销退市风险警示，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司向深圳证券交易所申请，并得到批准。从
2004年2月27日起，公司股票简称由“*ST襄轴”变更为“ST襄轴”，
股票日涨跌幅限制仍为5%。
|
|
|
2004-03-09
|
变更公司对外联络电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司投资者咨询电话变更为：0710-3577209、3577215，证券
业务传真变更为0710-3577678 |
|
|
2004-01-02
|
出售资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年12月20日与襄樊市土地储备供应中心签订了《国
有土地使用权收购合同》，襄樊市土地储备供应中心收购公司位于
襄樊市襄城檀溪路的两宗国有土地，面积合计66648.4平方米，土地
收购费总额为2999.4万元。本次交易不构成关联交易。
|
|
|
2004-09-29
|
法定代表人由“周霁”变为“高少兵” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-12-31
|
董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
ST襄轴三届十四次董事会会议于2004年12月30日召开，会议审议并全票通过了如下决议：
一、《公司章程修改议案》
二、《关于购买资产的议案》
三、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》
会议召开时间：2005年1月31日星期一上午9：00
会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室
会议审议议题：
《公司章程修改议案》
|
|
|
1997-03-07
|
1996年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-10
|
1996年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-12
|
1996年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-29
|
2004年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.09
2、净资产收益率（%） 3.58
3、净资产（万元） 35349.25
（000678）ST 襄 轴 2005年01月31日 开市起停牌 1天 召开股东大会
2005年02月01日 开市起复牌
|
|
|
2005-02-01
|
2005年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
ST襄轴2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日召开，大会审议通过了关于修
改《公司章程》的议案。
|
|
|
1993-05-06
|
1993.05.06是*ST襄 轴(000678)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 历史遗留 |
|
|
2004-07-06
|
[20042预减](000678) ST 襄 轴：2004年半年度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年半年度业绩预警提示性公告
根据公司财务部门对公司2004年半年度财务状况和经营成果的初
步测算，预计公司2004年半年度实现微利，净利润较去年同期下降幅
度将超过50%。
|
|
|
2004-04-09
|
股东股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司于2004年4月8日收到第一大股东襄阳汽车轴承集团公司的
通知，襄轴集团已于2004年4月8日与格林柯尔签订了《股权转让合
同》。襄轴集团将其持有的41,913,308股国有法人股转让给格林柯
尔，转让价格为2.41元/股，转让价款为101,011,072元。
本次股权转让完成后，格林柯尔将持有公司股份41,913,308股，
占总股本的29.84%，成为公司第一大股东。
襄轴集团仍持有公司5,000,000股，占总股本的3.56%，为公司
第二大股东。
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
