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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-12
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总裁变更 |
深交所公告，高管变动 |
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襄阳轴承三届二十次董事会于2006年1月11日召开，会议同意殷敬民先生辞去公司总裁职务，聘任毛苏加先生为公司总裁 |
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2006-01-07
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股东股份转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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襄阳轴承于2006年1月6日收到第一大股东襄轴集团的通知，襄轴集团已于2006年1月6日与天胜轴承集团有限公司签订了《股份转让合同书》。襄轴集团将其持有的41,913,308股国有法人股转让给天胜轴承，转让价格为2.79元/股，转让价款为116,938,129元。本次股份转让完成后，天胜轴承将持有公司股份42,034,008股，占总股本的29.93%，成为公司第一大股东。襄轴集团仍持有公司5,000,000股，占总股本的3.56%，为公司第二大股东。本次股份转让须由国务院国有资产监督管理委员会审核批准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月19日，中国证券报在A19版刊登了有关襄阳轴承目前国有股转让事宜的相关文章。就此，公司特向襄樊市政府、市国资委进行了充分了解，现说明如下：
襄樊市政府对公司的重组工作非常重视，已按照既定程序，与包括"人本"、"天胜"、"玉柴"三家在内的多家公司进行接触，该工作仍在进行之中。
截止目前，襄樊市政府尚未与任一家公司达成初步意向或签署协议。
有关公司国有股转让事宜一旦有实质性进展，公司将作及时披露。
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2005-12-19
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于 2005年12月20 日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于 2005年12月19日 开市起对襄阳轴承（证券代码为 000678）进行临时停牌1天。
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 2.581
3、净资产收益率(%) 2.97 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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重要事项公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国证券监督管理委员会于2005年8月28日致函扬州格林柯尔创业投资有限公司《关于扬州格林柯尔创业投资有限公司收购襄阳汽车轴承股份有限公司的意见》称："在审核中，我会注意到你公司涉嫌出资不实等问题。我会对你公司在本次收购中是否具有收购实力及履行诚信义务持异议，你公司应当停止本次收购活动。"据此，襄阳汽车轴承集团公司与扬州格林柯尔创业投资有限公司的股份转让行为终止 |
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2005-08-02
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重要事项公告 |
深交所公告，股权转让 |
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襄阳轴承第一大股东襄阳汽车轴承集团公司于2004年4月8日与扬州格林柯尔创业投资有限公司正式签订《股份转让合同书》，拟将公司国有法人股4191.33万股转让给扬州格林柯尔。但至今一直未获得中国证监会批准，亦没办理股权过户手续。公司从襄阳汽车轴承集团公司处获悉：该公司已于2005年8月1日向扬州格林柯尔创业投资有限公司致函称，因合同规定的履约条件发生实质性变化，致使合同无法继续履行，要求协商解除《股份转让合同书》事宜 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 2.583
3、净资产收益率(%) 3.03 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司章程修改议案》 |
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2005-07-12
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[20052预增](000678) 襄阳轴承：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
襄阳轴承预计2005年半年度净利润较上年同期增长10倍 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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二〇〇四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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襄阳轴承2004年度股东大会于2005年6月20日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了董事会报告；
2、审议通过了监事会报告；
3、审议通过了2004年度利润分配方案；
4、审议通过了关于修改《公司章程》议案；
5、审议通过了关于设立公司董事会各专门委员会的议案；
6、审议通过了监事会换届议案 |
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2005-05-20
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董事会决议暨召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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襄阳轴承三届十七次董事会于2005年5月19日召开会议，通过了如下决议：
一、审议通过了修改《公司章程》议案；
二、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会议案》；
三、审议通过了《召开2004年度股东大会的通知》；会议召开时间：2005年6月20日下午2：30会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室会议召开方式：现场召开会议将审议2004年度董事会报告等议案 |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司三届十七次董事会以电话方式于2005年5月10日发出会议召开通知，并于2005年5月19日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到5人，监事会成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：
一、审议通过了修改《公司章程》议案；（见附件）
二、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会议案》；（见附件）
三、审议通过了《的通知》；
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2005年6月20日下午2：30
3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
（二）、会议审议事项：
1、2004年度董事会报告；
2、2004年度监事会报告；
3、2004年度利润分配方案；
4、修改《公司章程》议案；
5、关于设立董事会各专门委员会的议案
6、公司监事会换届议案。
第1、3项议案已经公司三届十五次董事会会议审议通过，第2项议案已经公司二届二十一次监事会会议审议通过，1、2、3项议案内容已于2005年4月16日在《证券时报》公告。
（三）、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2005年6月10日。
1、截止2005年6月10日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；
（四）、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2005年6月19日；
3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司总裁办
（五）、其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710-3577209 3855209
传 真：0710-3577678
联 系 人：廖永高
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2005年5月19日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证：（营业执照号）：
委托股东股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-27
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法定代表人由“周霁”变为“高少兵” ，2004-12-31 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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证券简称由“ST襄轴”变为“襄阳轴承” ，2005-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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撤销公司股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，经ST襄轴申请并获深圳证券交易所批准，公司股票自2005年4月26日撤销特别处理。公司股票于4月25日停牌一天，4月26日复牌，公司股票简称将由“ST襄轴”变更为“襄阳轴承”，股票交易日涨跌幅限制由5％恢复为10％ |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.547
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 3.10
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2004-11-02
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二ＯＯ四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST襄轴 2004年第一次临时股东大会于2004年10月31日召开，大
会审议通过了《增补由大股东提名的殷敬民先生为公司董事》。
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，特停 |
刊登年报，风险提示 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.59
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) -26.00
二、不分配，不转增。
三、公司最近三年已连续出现亏损，深交所将自公司公布2002年
年报之日起十个工作日内对公司作出暂停上市的决定。
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2003-04-22
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股票暂停上市，特停 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深交所对公司作出了的
决定，根据该决定，公司股票（种类：A股 证券代码：000678 证券简
称：ST襄轴）自2003年4月23日起暂停上市。
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2003-04-16
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月15日公告的《董事会决议公告》第五项议案应
更正为“鉴于公司股票自2003年4月15日公布2002年年度报告之日起
实施停牌，深交所将在十个工作日内作出公司股票暂停上市的决定”。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 1.049
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2003-06-10
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土地处置情况的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会通过了《关于资产处置的议案》，决定对公司位于襄
樊市市区（长虹路47号）的七分厂所属约60亩土地进行转让，交易
价格为55万元/亩。
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2003-05-13
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召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年6月13日召开2002年年度股东大会。
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2003-07-02
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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2003年6月30日，公司董事会临时会议召开，会议同意姜岳生提
出的辞去公司董事职务及副总经理职务的报告，并同意增补汤金云为
公司独立董事人选 |
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2003-06-13
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暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，其它 |
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一季度公司已扭亏为盈，至五月底，公司继续保持盈利水平。
襄樊市土地储备供应中心拟收购公司位于襄樊市长虹路47号的国
有土地及附着物，公司预计将获取2000万元左右的收益。
一季度公司已扭亏为盈，至五月底，公司继续保持盈利水平。
2003年6月公司与襄樊市土地储备供应中心签订了《国有土地使用
权收购合同》，供应中心收购公司位于襄樊市长虹路47号的国有土地
及建筑物、附着物，面积39611.7平方米，土地收购补偿费总额为
3268.1万元。公司将获取2000万元左右的收益。
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