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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-03
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召开2012年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月19日-4月23日（法定休假除外）上午9:00-下午4:30。
4、召开时间：2013年4月24日上午9：00
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2013年4月18日
7、会议审议事项：公司2012年年度报告及年报摘要、2012年度公司财务决算报告、2012年度公司利润分配预案等 |
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2013-04-03
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.426
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.28
二、每10股派2元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-02
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高管人员离职 |
深交所公告 |
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大连友谊董事会收到公司副总经理李永军先生的辞职申请，李永军先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务。
自本公告之日起，李永军先生不在公司担任任何职务，李永军先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行 |
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2013-01-08
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第六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第二十五次会议于2013年1月7日召开，审议通过了关于设立辽阳友谊商城有限公司的议案、关于辽阳京都购物中心资产收购的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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控股股东大连友谊集团有限公司所持公司股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押贷款已经偿还，大连友谊集团有限公司将2011年12月9日质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的公司无限售流通股计1,200万股（占公司总股本的3.37%）于2012年12月4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
2012年12月4日，为解决流动资金需求，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,800万股（占公司总股本的5.05%）向兴业国际信托有限公司办理了质押贷款；2012年12月4日，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,800万股（占公司总股本的5.05%）为大连友谊集团有限公司全资子公司大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司贷款向兴业国际信托有限公司办理了质押。上述质押自质押期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2012年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2012-12-07
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高管人员离职 |
深交所公告 |
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大连友谊董事会收到公司副总经理尹奇先生的辞职申请，尹奇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
自本公告之日起，尹奇先生不在公司担任任何职务，尹奇先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行 |
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2012-11-24
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2012年第五次临时股东大会于2012年11月23日召开，审议通过了《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司全部34.4%股权的议案》 |
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2012-11-21
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召开2012年第五次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：大连市中山区区七一街1号公司八楼会议室
3、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2012年11月23日上午 9:00起
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月23日，上午9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月22日下午3:00至2012年11月23日下午3:00中的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月19日
6、登记时间：2012年11月21日、22日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00
7、审议事项：《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司全部34.4%股权的议案》 |
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2012-11-07
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11月23日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2012年11月23日上午9:00起
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月23日，上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月22日下午3:00至 2012年11月23日下午3:00中的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年11月19日
5、会议地点：大连市中山区区七一街1号公司八楼会议室
6、登记时间：2012年11月21日22日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00
7、审议事项：《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司34.4%股权的议案》 |
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2012-11-06
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第二十四次会议于2012年11月5日召开，审议通过了《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司全部34.4%股权的议案》、《关于大连嘉威德投资有限公司暨本公司管理层间接收购本公司事宜致全体股东的报告书》、关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案 |
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2012-11-05
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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大连友谊管理层收购一事仍在进行，该事项具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2012年11月5日开市起停牌，待相关事项明确并公告后复牌 |
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2012-11-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-06 ，2012-11-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大连友谊管理层收购一事仍在进行，该事项具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2012年11月5日开市起停牌，待相关事项明确并公告后复牌 |
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2012-11-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连友谊管理层收购一事仍在进行，该事项具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2012年11月5日开市起停牌，待相关事项明确并公告后复牌 |
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2012-11-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连友谊管理层收购一事仍在进行，该事项具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2012年11月5日开市起停牌，待相关事项明确并公告后复牌 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.406
2、每股净资产(元) 3.918
3、净资产收益率(%) 10.756 |
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2012-10-11
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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10月10日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年9月28日
3、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
4、召开时间：2012年10月10日上午9：00
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年9月29日-10月9日（法定休假除外）上午9:00-下午4:30
7、审议事项：关于修改公司章程的议案 |
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2012-09-19
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公司控制权变更处于筹划阶段的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年9月13日，大连友谊控股股东-大连友谊集团有限公司向公司通报了友谊集团股权结构将发生变动事宜，即：友谊集团的控股股东大连一方地产有限公司拟转让其持有的友谊集团34.4%的股权。其后，友谊集团其他股东-大杨集团有限责任公司、大连阿大海产养殖有限公司均表示放弃该股权的受让权。大连嘉威德投资有限公司拟受让大连一方地产持有的友谊集团股权。
公司控股股东股东之间的本次股权转让已构成公司管理层对公司的间接收购。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，管理层取得公司控制权时，公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。由于公司目前的董事会结构不满足《上市公司收购管理办法》的要求，公司需履行调整董事会董事结构的程序。并将该事项提交新一届董事会审议通过，再确定后续事宜 |
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2012-09-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因大连友谊(集团)股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：大连友谊，证券代码：000679）自2012年9月13日下午1时开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年9月13日 |
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2012-09-14
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停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2012-09-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 连续停牌 |
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2012-09-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-14,恢复交易日：2012-09-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 连续停牌 |
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2012-09-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-14,恢复交易日：2012-09-19 ，2012-09-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 连续停牌 |
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2012-09-13
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-13,恢复交易日：2012-09-13，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因大连友谊(集团)股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：大连友谊，证券代码：000679）自2012年9月13日下午1时开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年9月13日 |
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2012-09-13
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-13,恢复交易日：2012-09-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因大连友谊(集团)股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：大连友谊，证券代码：000679）自2012年9月13日下午1时开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年9月13日 |
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2012-09-13
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自2012年9月13日13：00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因大连友谊(集团)股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：大连友谊，证券代码：000679）自2012年9月13日下午1时开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年9月13日 |
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2012-09-08
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第二十一次会议于2012年9月7日召开，审议通过关于对邯郸发兴房地产开发有限公司增加注册资本的议案 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.165
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 4.475
二、不分配不转增 |
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