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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺完成情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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第六届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第三十八次会议于2014年2月11日召开,审议通过了关于公司高管人员变更的议案。
经公司总经理提名,增选韩勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止 |
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2014-01-24
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2014年1月21日,大连友谊收到辽宁省高级人民法院对大连合氏璧投资有限公司诉宏宝集团有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司“股权转让纠纷”一案下达的(2012)辽民三初字第771号《民事判决书》,判决如下：
1)维持大连市中级人民法院(2009)大民四初字第171号民事判决第一、二、四项;
2)变更大连市中级人民法院(2009)大民四初字第171号民事判决第三项为：大连友谊金石谷俱乐部有限公司对宏宝集团有限公司不能清偿部分的四分之一向大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。
如果宏宝集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费246,587元,按一审判决执行。二审案件受理费246,587元,大连友谊金石谷俱乐部有限公司负担184,940.25元,大连合氏璧投资有限公司负担61,646.75元。
本判决为终审判决 |
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2014-01-14
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第六届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第三十七次会议于2014年1月13日召开,审议通过关于公司全资子公司辽阳友谊商城有限公司与中国建设银行股份有限公司辽阳分行签订固定资产贷款合同的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2013年第二次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过了关于公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与中山证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司、沈阳铁西支行签订委托贷款借款合同的议案 |
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2013-12-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与中山证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行签订委托贷款借款合同的议案 |
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2013-12-14
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年12月30日上午9：00
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年12月23日
5.会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
6.登记时间：2013年12月26日-12月27日上午9：00-下午4：30。
7.审议事项：关于公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与中山证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行签订委托贷款借款合同的议案 |
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2013-11-12
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第六届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第三十四次会议于2013年11月11日召开,审议通过《大连友谊(集团)股份有限公司关于签订信托贷款合同的公告》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.423
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.34 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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控股股东大连友谊集团有限公司所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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今日大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：为解决流动资金需求,大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股3,600万股(占公司总股本的10.10%)向中泰信托有限责任公司办理了质押贷款,上述质押自质押期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2013年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.179
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.44
二、不分配不转增 |
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2013-08-07
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高管人员离职 |
深交所公告 |
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大连友谊董事会收到公司副总经理靳军先生的辞职申请,靳军先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务。
自本公告之日起,靳军先生不在公司担任任何职务,靳军先生所负责的公司相关工作已进行了交接,其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行 |
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2013-07-20
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第六届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第三十一次会议于2013年7月19日召开,审议通过关于公司资产收益权转让的议案 |
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2013-07-11
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(000679) 大连友谊:未竞得土地 |
深交所公告 |
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2013年7月9日,大连友谊第六届董事会第三十次会议通过了《关于授权公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司代表公司参加上海市嘉定区规划和土地管理局国有建设用地使用权竞牌的议案》,同意公司参与该国有建设用地使用权挂牌出让公告中嘉定区编号为201310302地块的竞牌。
2013年7月10日,公司参加了该地块的公开拍卖,未能竞得该地块 |
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2013-07-10
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(000679) 大连友谊:第六届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第三十次会议于2013年7月9日召开,审议通过了关于授权公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司代表公司参加上海市嘉定区规划和土地管理局国有建设用地使用权竞牌的议案 |
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2013-07-06
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(000679) 大连友谊:2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2013年第一次临时股东大会于2013年7月5日召开,审议通过关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案、关于修改公司章程的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押贷款已经偿还，大连友谊集团有限公司将2011年6月27日质押给大连甘井子农村合作银行（现更名为“大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行”）的公司无限售流通股计4,030万股（占公司总股本的11.31%）于2013年6月24日办理了股权解除质押手续。
同日，为解决流动资金需求，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股2,901万股（占公司总股本的8.14%）向大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行办理了质押贷款，上述质押自质押期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2013年6月25日办理完毕 |
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2013-06-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年7月1日
2、召集人：公司董事会。
3、登记时间：2013年7月3日-7月4日(上午9:00-下午4:30)
4、召开时间：2013年7月5日上午9：00
5、召开方式：现场投票表决
6、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
7、审议事项：关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案、关于修改公司章程的议案 |
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2013-06-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案 |
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2013-06-14
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连友谊2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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第六届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第六届董事会第二十八次会议于2013年5月15日召开，审议通过了关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过2012年年度报告和年度报告摘要、2012年度公司财务决算报告、2012年度公司利润分配预案报告等议案 |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年年度报告及年报摘要
4、审议2012年度公司财务决算报告
5、审议2012年度公司利润分配预案
6、审议续聘大华会计师事务所议案 |
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2013-04-03
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召开2012年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月19日-4月23日（法定休假除外）上午9:00-下午4:30。
4、召开时间：2013年4月24日上午9：00
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2013年4月18日
7、会议审议事项：公司2012年年度报告及年报摘要、2012年度公司财务决算报告、2012年度公司利润分配预案等 |
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