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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2014年第三次临时股东大会于2014年9月23日召开,审议通过《关于增补独立董事的议案》 |
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2014-09-18
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年9月23日上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月23日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年9月22日15：00至2014年9月23日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于增补独立董事的议案》 |
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2014-09-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于增补独立董事的议案 |
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2014-09-05
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月23日上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月23日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月22日15：00至2014年9月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月17日
3、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)
4、审议事项：关于增补独立董事的议案 |
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2014-08-14
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.181
2、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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控股股东大连友谊集团有限公司股权解押、质押 |
深交所公告 |
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大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押贷款已经偿还,大连友谊集团有限公司将2012年12月4日质押给兴业国际信托有限公司的公司无限售流通股计1,800万股(占公司总股本的5.05%)于2014年7月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
2014年7月21日,为解决大连友谊集团有限公司流动资金需求,大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,800万股(占公司总股本的5.05%)向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押贷款,上述质押自质押日期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2014年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-07-16
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公司开展O2O业务 |
深交所公告，投资项目 |
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大连友谊旗下大连友谊商城本店与“腾讯.大辽网”签署《微信服务功能开发服务合同》。该微信服务功能开发内容包括：会员系统集成;微信预约;品牌推荐;营销活动;微信支付;文化宣传以及掌上商城等。该功能建成后,可实现商场品牌和服务信息线上线下共享,让顾客获取商场资讯;实现会员卡绑定,使公司会员无需持卡即可享受会员服务;最终可实现友谊商城移动购物功能。
目前,公司已经组织专门团队进行项目开发,并实现了门店无线WIFI 覆盖、会员功能开发等任务,该微信公众平台其余各项服务功能正在有序开展。公司将在取得初步成效后,移植到公司其他门店,以实现与大连友谊商城微信平台功能的一致性,并最终创建公司O2O商业模式 |
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2014-07-16
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2014年第二次临时股东大会于2014年7月15日召开,审议通过关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案 |
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2014-07-15
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公司独立董事去世 |
深交所公告 |
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大连友谊董事会沉痛宣布,公司董事会于2014年7月14日收到独立董事李源山先生家属通知,李源山先生已于2014年7月13日因病逝世。
李源山先生去世后,公司董事会成员减少至5人,低于公司章程中要求的6人数。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由张启銮先生和李秉祥先生两位独立董事履行。
李源山先生未持有公司股票 |
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2014-07-12
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月15日上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月15日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月14日15：00至2014年7月15日15：00期间的任意时间。
审议事项：关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-14 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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控股股东大连友谊集团有限公司股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押贷款已经偿还,大连友谊集团有限公司将2012年12月4日质押给兴业国际信托有限公司的公司无限售流通股计1,800万股(占公司总股本的5.05%)于2014年6月24日办理了股权解除质押手续。
同日,为解决大连友谊集团有限公司全资子公司大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司流动资金需求,大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,800万股(占公司总股本的5.05%)为大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司贷款向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押贷款,上述质押自质押日期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2014年6月25日办理完毕 |
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2014-06-27
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连友谊2013年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月2日,除权除息日为：2014年7月3日 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间： 2014年7月15日上午9：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月15日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月14日15：00至2014年7月15日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年7月9日
4、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、会议审议事项 ：关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案 |
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2014-06-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案 |
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2014-06-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2014年第一次临时股东大会于2014年6月3日召开,审议通过了关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案、关于公司申请银行授信额度的议案 |
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2014-05-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案
2、审议关于公司申请银行授信额度的议案 |
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2014-05-16
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年5月29日-5月30日上午9：00-下午4：30
4、召开时间：2014年6月3日上午9：00
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2014年5月28日
7、审议事项：关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案、关于公司申请银行授信额度的议案 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过2013年年度报告和年度报告摘要、2013年度公司利润分配预案报告、关于聘请大华会计师事务所为公司2014年度会计审计及内控审计单位的报告等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.32 |
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2014-04-17
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深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告 |
深交所公告 |
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大连友谊于2014年4月8日召开了第六届董事会第三十九次会议,审议通过了李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
公司董事会于2014年4月14日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对李源山独立董事任职资格提请关注函》(公司部独董审核关注函【2014】第1号),对李源山先生实际年龄已超过70周岁,对其是否有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责表示关注。
同时,深圳证券交易所要求公司应在股东大会召开前披露深交所关注意见并披露公司说明;公司应在股东大会选举独立董事时,对提请关注事项进行说明。
公司针对深交所提请关注的问题进行了详细的核实,现将核实结果予以说明 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年年度报告及年报摘要
4、审议2013年度公司财务决算报告
5、审议2013年度公司利润分配预案
6、审议聘请大华会计师事务所为公司2014年度会计审计及内控审计单位的议案
7、审议公司董事会换届及第七届董事会成员候选人的议案
7.1公司董事会换届选举议案之董事候选人田益群先生
7.2公司董事会换届选举议案之董事候选人杜善津先生
7.3公司董事会换届选举议案之董事候选人孙锡娟女士
7.4公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李源山先生
7.5公司董事会换届选举议案之独立董事候选人张启銮先生
7.6公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李秉祥先生
8、审议公司监事会换届及第七届监事会成员候选人的议案
8.1监事会换届选举议案之监事候选人张桂香女士
8.2监事会换届选举议案之监事候选人方雷先生 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4495
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.06
二、每10股派2.50元(含税) |
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2014-04-10
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召开2013年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年5月6日上午9：00
3、召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2014年4月28日
5、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
6、登记时间：2014年5月4日-5月5日(法定休假除外)上午9：00-下午4：30
7、审议事项：公司2013年年度报告及年报摘要、2013年度公司利润分配预案、公司董事会换届及第七届董事会成员候选人的议案等 |
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2014-04-01
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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根据2014年1月21日辽宁省高级人民法院对大连合氏璧投资有限公司诉宏宝集团有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司“股权转让纠纷”一案下达的(2012)辽民三初字第771号《民事判决书》终审判决,大连友谊金石谷俱乐部有限公司对宏宝集团有限公司不能清偿部分的四分之一向大连合氏璧投资有限公司承担赔偿责任。
2014年3月28日,公司从原大连金石谷乡村俱乐部公司股权收购转让价款中暂扣的3,000万元中,已按二审裁决支付给大连和氏璧投资有限公司相关款项;股权收购价款剩余部分已支付给大连合和商贸有限公司。截至目前,该案件已经执行终结 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺完成情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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