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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-14
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-19 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司2005年度报告正文和摘要》。
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-06 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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关于宿舍楼纠纷案公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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远东股份近日收悉常州市中级人民法院《民事判决书》，就公司与常州市新世纪房地产开发有限公司房屋买卖纠纷一案，判决如下：
1、驳回原告新世纪公司请求依法判令被告远东股份履行协议，搬出宿舍楼，将该房交付原告新世纪公司的诉讼请求。
2、案件受理费40110元，由原告新世纪公司负担。
3、上述判决为一审判决,当事人如不服本判决,可在本判决发生法律效力之日起十五日内向常州市中级人民法院递交上诉状，上诉于江苏省高级人民法院。公司截止公告日未收到新世纪公司的上诉状副本，并将密切关注此诉讼事项的进展情况 |
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2006-01-21
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[20054预盈](000681) 远东股份：2005年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
根据远东股份财务部门初步测算，公司2005年度实现100万元左右的略微盈利 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.072
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) -4.76 |
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2005-10-28
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[20054预亏](000681) 远东股份：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
远东股份预计2005年度业绩仍可能出现亏损，其亏损额度与上年同期亏损额度相比略有下降 |
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2005-10-21
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[20053预亏](000681) 远东股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
远东股份预计2005年1月1日至2005年9月30日业绩亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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总经理由“林旭辉”变为“林晓滨” ，2005-09-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-23
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五届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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远东股份五届一次董事会会议于2005年9月21日召开，审议通过了如下决议：
一、选举李晓卫为公司第五届董事会董事长；
二、选举缪柏纯为公司第五届董事会副董事长；
三、同意聘任林晓滨为公司总裁；
四、同意推荐魏良全为公司第五届董事会秘书候选人（需取得《董事会秘书资格证书》后，经深圳证券交易所审核无异议方可聘任），在聘任其为董事会秘书以前，由李晓卫代为行使董事会秘书职权；
五、同意聘任林旭辉为公司副总裁；
六、同意聘任邵俊为公司总会计师。
七、同意聘任解正安为公司副总会计师兼财务部经理。原董事会秘书蒋顺生因即将退休，故不再继续担任董事会秘书职务。据此，公司对外联系电话变更为0519－5130681，传真号码和电子邮箱地址不变 |
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2005-09-23
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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远东股份五届一次监事会会议于2005年9月21日召开，会议选举朱祥英女士为公司第五届监事会主席 |
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2005-09-22
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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远东股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月21日召开，会议通过了以下两项议案：
一、《关于公司第四届董事会换届的议案》。
二、《关于公司第四届监事会换届的议案》 |
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2005-08-19
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司第四届董事会换届的议案》；
2、《关于公司第四届监事会换届的议案》；
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2005-08-19
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四届二十四次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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远东股份四届二十四次董事会会议于2005年8月17日召开，通过了如下决议：
一、通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》；
二、董事会决定于2005年9月21日（星期三）上午十时在公司总部（江苏常州）召开2005年第二次临时股东大会，会议将审议《关于公司第四届董事会换届的议案》和《关于公司第四届监事会换届的议案》 |
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2005-08-04
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[20053预亏](000681) 远东股份：2005年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第三季度业绩预亏公告
远东股份预计2005年1月1日至2005年9月30日业绩为亏损，但亏损幅度将大幅下降，低于上年同期亏损额度的50％。公司正千方百计尽可能避免2005年继续亏损 |
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) -2.38 |
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2005-06-30
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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远东股份2005年第一次临时股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案：（一）、同意周大强辞去公司四届董事会董事职务；（二）、同意孙燕玲辞去公司四届监事会监事职务；（三）、同意董事会提名应建德为公司第四届董事会董事候选人；（四）、同意监事会提名邹志英为公司第四届监事会监事候选人 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《周大强先生要求辞去公司四届董事会董事职务的议案》；
2、《孙燕玲女士要求辞去公司四届监事会监事职务的议案》；
3、《董事会提名应建德先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4、《监事会提名邹志英女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》； |
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2005-06-14
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2004年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2004年修订）的规定，远东股份控股股东（香港物华实业有限公司）于近日向公司提供了其实际控制的自然人为林晓滨先生，公司现将有关内容予以补充公告 |
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2005-05-28
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四届二十二次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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远东股份四届二十二次董事会会议于2005年5月26日召开。通过了如下决议：
一、同意周大强先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务的决议，并提交股东大会审议批准；
二、同意提名应建德先生为公司第四届董事会董事候选人的决议，并提交股东大会审议批准；
三、董事会决定于2005年6月29日（星期三）召开公司2005年第一次临时股东大会 |
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2005-05-25
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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远东股份2004年年度股东大会于2005年5月24日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2004年度利润分配议案》；
5、以特别决议审议通过了《公司关于修改章程的议案》；
6、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0002
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.01(000681) 远东股份：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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[20052预亏](000681) 远东股份：2005年上半年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预亏
远东股份预计2005年上半年度业绩可能出现亏损，但亏损幅度将低于上年同期亏损额度的50% |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) -8.95
二、不分配不转增。(000681) 远东股份：
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年5月24日（星期二）上午10：00；
2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请的本次股东大会的见证律师。
二、会议审议事项：
1、《公司2004年董事会工作报告》；
2、《公司2004年监事会工作报告》；
3、《公司2004年财务决算报告》；
4、《公司2004年利润分配议案》；
5、《公司关于修改章程的议案》；
6、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》。
上述第1、2、3、4项的详细内容请查阅本公司2004年的年度报告；第5项议案需经出席股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过；第5、6项的详细内容请到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月20日
上午9：00--11：30
下午1：00--5：00
3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路1号公司证券部
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联 系 人：蒋顺生、魏良全
联系电话：0519－5131666、0519－5130681
传 真：0519－5132666
邮 编：213022
2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
远东实业股份有限公司董事会
2005年4月15日
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2005-04-16
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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远东股份的两个控股子公司远东网安科技有限公司和北京远东网络安全研究院经其各自的董事会决定，共同投资成立北京远东网安信息技术有限公司，投资双方已于2004年4月6日在北京签订了合资公司章程，投资总额为人民币1000万元，该合资公司的投资不构成关联交易。由于投资金额在股东大会授权1000万元的范围内，故无需股东大会批准，但须北京市政府有关部门批准 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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股东股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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远东股份于近日收到了国家商务部下达的批复，同意中国银行江苏省分行将所持有公司13.78%的股权转让给中国东方资产管理公司，同意双方于2003年2月28日签署的《股权转让协议》。转股后，公司的股本总额仍为19875万股，非流通股股东的持股比例仍然不变。
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2005-02-18
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1996年年度转增，10转增7.5上市日 ，1997-07-17 |
转增上市日，分配方案 |
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