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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-04
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2014年年度报告及摘要的议案
2 审议公司董事会2014年度报告的议案
3 审议公司监事会2014年度报告的议案
4 审议公司2014年度财务决算报告的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
6 审议关于聘请公司2015年度财务审计机构和2015年度内部控制审计机构的议案
7 审议关于公司董事会换届选举的议案，采用累积投票制分别选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事
7.1 审议选举公司第八届董事会非独立董事
7.1.1 选举杨恒坤为公司第八届董事会董事
7.1.2 选举丁振华为公司第八届董事会董事
7.1.3 选举林培明为公司第八届董事会董事
7.1.4 选举陈 勇为公司第八届董事会董事
7.1.5 选举李小滨为公司第八届董事会董事
7.1.6 选举王清刚为公司第八届董事会董事
7.2 审议选举公司第八届董事会独立董事
7.2.1 选举江秀臣为公司第八届董事会独立董事
7.2.2 选举房立棠为公司第八届董事会独立董事
7.2.3 选举曲之萍为公司第八届董事会独立董事
8 审议关于公司监事会换届选举的议案，采用累积投票制选举公司第八届监事会监事
8.1 选举陈巨升为公司第八届监事会监事
8.2 选举王征为公司第八届监事会监事
9 审议关于公司独立董事津贴的议案
10 审议公司激励基金管理办法的议案 |
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2015-04-04
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2014年年度报告及摘要的议案
2 审议公司董事会2014年度报告的议案
3 审议公司监事会2014年度报告的议案
4 审议公司2014年度财务决算报告的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
6 审议关于聘请公司2015年度财务审计机构和2015年度内部控制审计机构的议案
7 审议关于公司董事会换届选举的议案，采用累积投票制分别选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事
7.1 审议选举公司第八届董事会非独立董事
7.1.1 选举杨恒坤为公司第八届董事会董事
7.1.2 选举丁振华为公司第八届董事会董事
7.1.3 选举林培明为公司第八届董事会董事
7.1.4 选举陈勇为公司第八届董事会董事
7.1.5 选举李小滨为公司第八届董事会董事
7.1.6 选举王清刚为公司第八届董事会董事
7.2 审议选举公司第八届董事会独立董事
7.2.1 选举江秀臣为公司第八届董事会独立董事
7.2.2 选举房立棠为公司第八届董事会独立董事
7.2.3 选举曲之萍为公司第八届董事会独立董事
8 审议关于公司监事会换届选举的议案，采用累积投票制选举公司第八届监事会监事
8.1 选举陈巨升为公司第八届监事会监事
8.2 选举王征为公司第八届监事会监事
9 审议关于公司独立董事津贴的议案
10 审议公司激励基金管理办法的议案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-23
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(000682) 东方电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 36183341.00 136597.00
安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 20229689.95
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 16924871.38 9930.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 15869345.00 116888.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 14012209.79 58968.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 1798489.75 13575195.56
浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 1476418.00 10885753.94
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 34026.00 9025348.32
大通证券股份有限公司大连车家村证券营业部 43314.00 8564452.00
中信浙江交易单元(030900) 153676.00 5260970.99
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2015-03-17
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出售资产(股权转让)公告 |
深交所公告 |
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为了优化公司战略布局,公司拟将所持有的北京东方天宏节能环保科技有限公司65%的股权转让给自然人余钦,转让价格3702万元。
本次股权转让协议于2015年2月10日签署。
本次股权转让经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,独立董事发表同意的独立意见。
本次交易无需提交股东大会或政府有关部门批准,也无需征得债权人同意或者其他第三方同意 |
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2015-02-06
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,东方电子接到独立董事郭明瑞先生的辞职报告。根据山东省委组织部的通知要求,郭明瑞先生属于不能在企业兼职的干部,因此郭明瑞先生申请辞去公司独立董事及董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。郭明瑞先生辞职后,不再担任公司任何职务。
由于郭明瑞先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例,在本公司股东大会选举出新的独立董事之前,郭明瑞先生仍将继续履行独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员的职责和义务 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-04 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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公司控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
深交所公告，其它 |
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东方电子于2014年12月31日收到公司控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司(威思顿电气)的通知,威思顿电气近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意烟台东方威思顿电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,股转系统函【2014】2569号。全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意威思顿电气股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因威思顿电气申请挂牌时股东人数未超过200人,按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让,并在挂牌后纳入非上市公众公司监管,威思顿电气将按照相关规定办理挂牌手续。
威思顿电气专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务。主营业务产品涵盖单相电能表系列、三相电能表系列、电能信息管理系统及终端系列、其他系列等四大业务体系。注册资本7980万元。公司目前持有2394万股,持股比例30% |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0213
2、净资产收益率(%) 1.44 |
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2014-10-09
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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东方电子股份有限公司(证券名称东方电子,证券代码000682)2014年9月29日至10月8日,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票属于异常波动。
公司关注和核实情况介绍：
1、公司前期公开披露的重大信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司的经营情况正常,未发生外部经营环境的重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人没有买卖公司股票 |
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2014-10-08
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(000682) 东方电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 27618977.90 57927.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 21005848.00 2723668.11
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 20450288.15 1311367.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 15838399.97 10594.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 14415104.00 30200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 570807.00 11543162.08
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 5020.00 9183627.00
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 11376.00 6728662.61
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 203330.00 6530112.74
申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 15630.00 6510133.00
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2014-10-08
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(000682) 东方电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 27675630.90 202563.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 27640234.94 2732468.11
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 21726790.15 1426420.00
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 16809849.00 5796.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 15838399.97 26234.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10008394.45 11645546.08
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 421352.00 10032574.61
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 3364162.00 9263629.87
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 8316586.38 9220201.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 6719137.00 7660607.74
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2014-09-30
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(000682) 东方电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 16809849.00 5796.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 11105136.00 243344.00
国泰君安交易单元(227002) 9660000.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 9213612.45 91509.00
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 8684583.20 38220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 13110.00 5760798.38
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 40490.00 4410553.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 303203.00 4408570.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1005623.00 3373963.00
光大证券股份有限公司天津广东路证券营业部 3177115.17
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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东方电子第七届董事会第十七次会议于2014年9月16日召开,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于对控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司增资的议案》 |
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2014-08-26
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东方电子第七届董事会第十六次会议于2014年8月22日召开,审议通过了《关于公司控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司整体变更设立股份公司的议案》 |
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2014-08-16
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0156
2、净资产收益率(%) 1.06
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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(000682) 东方电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 4493844.00 1034622.71
国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙都南路证券营业部 3986297.62
中原证券股份有限公司南阳五一路证券营业部 3436262.00
东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 2540542.38 24142.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2353685.00 785610.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 32556.00 35499759.47
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 36656.00 5588980.29
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 61315.00 4750518.31
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 135940.00 3789877.80
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 40659.00 3366603.21
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2014-07-25
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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东方电子,证券代码000682,2014年7月22日至7月24日,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票属于异常波动。
公司关注和核实情况介绍：
1、对于近日有投资者在深圳证券交易所投资者关系互动平台提问关于公司电费计量系统系列产品在新能源汽车的充电站或充电桩应用的问题,本公司产品目前处于开发试用阶段,尚未形成销售,对公司当期业绩没有影响。
2、公司前期公开披露的的重大信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司的经营情况正常,未发生外部经营环境的重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人没有买卖公司股票 |
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2014-07-24
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(000682) 东方电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 38185639.65 105695.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15820309.87 16764419.04
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 11711605.93 127019.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8620156.93 3865975.24
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 7246616.00 7685033.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15820309.87 16764419.04
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 7246616.00 7685033.62
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2245635.47 6390137.58
联讯证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 142764.00 6322539.58
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 2823182.00 5706682.67
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2014-07-11
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东方电子第七届董事会第十四次会议于2014年7月10日召开,审议并通过了《关于对公司子公司增资的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-16 |
拟披露中报 |
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2014-06-06
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东方电子2013年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日;除权除息日为：2014年6月13日 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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公司重大经营合同中标结果提示 |
深交所公告，中介机构变动 |
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国家电网公司于2014年5月4日在其电子商务平台分别公示了“中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标-35~110kV继电保护和变电站计算机监控系统,中标公告-国家电网公司2014年配电自动化终端协议库存招标采购-配电自动化终端,中标公告-国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标计算机和通信设备集成服务及新建通信网设备”。东方电子中标,中标金额合计约为11533万元 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0045
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.30 |
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2014-04-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方电子2013年度股东大会于2014年4月23日召开,审议通过了《公司2013年度报告及摘要》的议案、《公司2013年度利润分配预案》的议案、《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案等议案 |
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2014-04-01
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子公司重大经营合同中标(成交)结果提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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国家电网公司于2014年3月29日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-中标公告”。东方电子控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司中标,中标金额约为27137万元。
根据中标公告内容,威思顿公司合计中标31个包,合计中标产品数量113.2万只。其中：第一分标中标6包,中标2级单相智能电能表92.8万只;第二分标中标3包,中标1级三相智能电能表6.31万只;第三分标中标11包,中标0.5S级三相智能电能表9.27万只;第五分标中标3包,中标集中器和采集器2.2万只;第六分标中标8包,中标专变采集终端2.62万只。
威思顿公司为公司合并报表范围的子公司,公司持股比例30%,因公司指派的董事占其董事会成员的过半数以上,具有实际控制权。本次中标后,其合同的履行将对公司2014年经营业绩产生积极影响 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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