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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《烟台东方电子信息产业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-07-03
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2006年7月31日下午2：002.召开地点：公司三楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-07-03
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-07-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、公司以现有流通股本602,111,996股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股将获得1股的转增股份。
2、公司非流通股股东向流通股股东支付60,211,200股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的1股股票的对价。在上述支付的股份对价中，烟台东方电子信息产业集团公司劳动服务公司（该公司为烟台东方电子信息产业集团有限公司的全资子公司）以其持有的全部股份共20,160,000股优先支付对价，烟台东方电子信息产业集团有限公司以其持有的40,051,200股支付对价。
3、公司控股股东将和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（"中小股民诉讼"）的适格原告进行协商谈判，寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股东将以其持有的不超过本公司60,211,200股股份承担该等调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行的65%的责任，从而彻底消除这一制约公司未来发展的重大障碍。上述对价合计流通股股东每10股实得2股，综合对价水平为流通股股东每10股获送1.32股。考虑到中小股民诉讼，参与诉讼的流通股股东综合对价最高相当于每10股获送2.32股。
二、解决中小股民诉讼问题公司控股股东在股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的6个月内和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（"中小股民诉讼"）的适格原告进行协商谈判，并在此期限内控股股东和公司一起寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股东将以其持有的不超过本公司60,211,200股股份承担该等调解协议和/或撤诉安排中约定的需要向适格原告履行的65%的责任，从而彻底消除这一制约公司未来发展的重大障碍。控股股东和公司一起与中小股民诉讼的适格原告达成前述调解协议和/或撤诉安排的具体标准为：（1）调解协议。青岛市中级人民法院根据调解协议制作的调解书已送达公司和有关原告签收，调解书已经生效；（2）撤诉安排。青岛市中级人民法院已作出准许有关原告撤诉的裁定。
三、非流通股股东的承诺事项为了保护流通股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，公司全体非流通股股东作出承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
四、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、 本次改革股东大会暨相关股东会议的股权登记日： 2006年7月21日
2、本次改革股东大会暨相关股东会议现场会议召开日： 2006年7月31日
3、本次改革股东大会暨相关股东会议通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2006年7月27日、28日和31日，每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。
4、本次改革股东大会暨相关股东会议通过网络投票系统进行投票时间为 2006年7月27日上午9：30至2006年7月31日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司已申请相关证券自2006年7月3日起停牌，最晚于2006年7月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司将在2006年7月12日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果本公司未能在2006年7月12日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次改革股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
4、本公司将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13 ，2006-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-24
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重大诉讼事件 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，东方电子接山东省青岛市中级人民法院通知，获悉截至到2005年底，青岛中院共受理各地股民提出的以公司及其他单位、公民为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件的数量为2716件，涉及的股民数量为6989人（含公民、法人及其他组织），涉案标的总额约计人民币44242万元。民事诉讼案件对公司的持续经营能力产生的影响尚难准确预计 |
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2006-06-23
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股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东方电子接控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司的通知，获悉烟台东方电子信息产业集团有限公司将其所持有的公司非流通国有股5000万股向招商银行股份有限公司烟台分行质押,申请3500万元借款授信额度，质押期限12个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权质押登记手续 |
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2006-06-17
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股票复牌 |
深交所公告，股权分置 |
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由于东方电子股东烟台东方电子信息产业集团有限公司未能及时取得国资部门审批同意的备案表，公司无法在2006年6月17日前披露股改相关文件。公司董事会现就上述事项公告如下：
1、公司未能如期披露股改相关文件，公司股票将于2006年6月19日复牌。
2、公司股权分置改革的相关文件已报送国资部门审批，公司将继续努力尽早进入股权分置改革程序 |
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2006-06-05
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19 ，2006-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关规定，东方电子非流通股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司和烟台东方电子信息产业集团公司劳动服务公司共同提出了股权分置改革动议，上述股东合计持股315840000股，占公司非流通股股份总数的100%。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将在2006年6月17日前披露股权分置改革的相关文件，若不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一个交易日复牌 |
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2006-06-05
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-28
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2005年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方电子2005年度股东大会于2006年4月27日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；
四、审议通过了《公司2005年度财务决算》；
五、审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案》；
六、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
七、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；
八、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
十、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
十一、审议通过了《关于修改公司信息披露规则的议案》；
十二、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
十三、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
十四、审议通过了《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》。
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.002
2、每股净资产（元）: 1.39
3、净资产收益率（％）: 0.17
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 1.16
二、不分配，不转增 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司董事会2005年度工作报告的议案》；
3、审议《公司监事会2005年度工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司信息披露规则的议案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
14、审议《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》；
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2006-01-05
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东方电子2005年第一次临时股东大会于2005年12月31日召开，审议通过了《公司资本公积金弥补亏损的议案》。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-31
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股东部分股权质押公告 |
深交所公告，质押 |
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东方电子接控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司的通知，获悉烟台东方电子信息产业集团有限公司将其所持有的公司非流通国有股8000万股（占公司总股本的8.72%）向招商银行股份有限公司烟台分行质押,申请5000万元借款授信额度，质押期限12个月。上述质押已办理股权质押登记手续 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-15
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重大合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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根据相关规定，东方电子董事会现就有关重大合同事项公告如下：东方电子与杭州华为三康技术有限公司经过友好协商，根据相关法律规定继续签定房屋租赁合同，华为三康租赁公司位于北京市海淀区上地信息产业基地南区东方电子科技大厦－2层、1层到10层，租赁期限自2005年12月15日到2007年12月14日止，为期两年，租金总金额为5347.56万元。该租赁合同的签定有助提高公司的经营业绩，增加公司的现金流量 |
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2005-12-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于公司资本公积金弥补亏损的议案》 |
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2005-12-01
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东方电子第四届董事会第十四次会议于2005年11月30日召开，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司资本公积金弥补亏损的议案》；
2、《关于公司控股子公司烟台东方华瑞电气有限公司受让烟台东方电子信息产业集团有限公司所持有的烟台万华414.4万股股权的议案》；
3、定于2005年12月31日召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议议案1 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东方电子第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2002年度股东大会审议通过，2005年8月31日，公司与中国机电出口产品投资公司在烟台签订《烟台东方电子科技发展有限公司发起人协议》，公司与中国机电共同投资成立烟台东方电子科技发展有限公司，注册资本10000万元，公司以房产、土地及部分现金出资9000万元，占注册资本的90％。该投资项目不涉及关联交易 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0064
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 0.48 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方电子2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2004年度报告》；
四、审议通过了《公司2004年度财务决算》；
五、审议通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案》；
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
七、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
八、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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