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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-23
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2001年年度转增，10转增6转增上市日 ，2002-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-23
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2001年年度转增，10转增6除权日 ，2002-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-23
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-11
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1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-11
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1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-11
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1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-11
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1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-11
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1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-11
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1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0333
2、每股净资产(元) 1.4474
3、净资产收益率(%) 2.30
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2004-08-20
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暂缓转让平二等8个市场 |
深交所公告，其它 |
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关于2004年5月19日召开的2003年度股东大会通过的《关于出售
平二等市场的议案》，由于受宏观调控政策的影响，受让方决定暂
缓受让公司平二等8个市场。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-13
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召开2004年第1次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山公用科技股份有限公司2004年第1次临时董事会于2004年1月10日上午8：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。公司应到董事9人，实到董事7人。董事邵念荣先生、独立董事王华先生因故未能出席会议，分别委托董事徐化群先生、独立董事赵晷湘先生进行表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。董事会同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》；
公司董事会同意董事会秘书陈耀明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。董事会审议通过聘任梁穆春女士为公司董事会秘书。（简历及独立董事意见附后）
二、审议通过《关于公司独立董事变更的议案》；
公司董事会同意独立董事王华先生、赵晷湘先生因个人原因辞去公司独立董事职务。董事会审议通过将黄晓霞女士、舒扬先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。（简历、独立董事意见及候选人声明、提名人声明附后）
三、审议通过《关于公司董事变更的议案》；
公司董事会同意董事长高少初先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。董事会审议通过将郑钟强先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。（简历及独立董事意见附后）
四、审议通过《关于的议案》。
公司定于2004年2月13日（星期五）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司2004年第1次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议时间：2004年2月13日（星期五）上午9时30分。
二、会议地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室。
三、会议议程：
1.审议《关于公司独立董事变更的议案》；
2.审议《关于公司董事变更的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案已于2003年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》公告
四、会议出席对象：
（1）凡于2004年1月29日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的有证券从业资格的律师。
五、会议登记办法：
（1）登记手续
个人股东参加会议，应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理会议登记手续；出席会议的法人股东代表应持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书，填好附后的《股东登记表》到公司董秘室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
（2）登记时间
2004年2月4日-2004年2月5日
上午8：30-11：30 下午2：00-5：30
（3）登记及联系地址
联系人：蒋文婷 联系电话：0760-8380023
联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼 联系传真：0760-8380000
邮编：528403
六、其他事项：本次股东大会会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
附：
股东登记表
兹登记参加中山公用科技股份有限公司2004年第1次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码/营业执照号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
2004年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。
委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签字）：
委托人持股数： 有效期限：
2004年 月 日
特此公告。
中山公用科技股份有限公司
董 事 会
2004年1月10日
董事会秘书简历：
梁穆春，女，32岁，华南理工大学管理学院管理学硕士，经济师，获得证券经纪资格、证券承销资格、证券咨询资格、投资基金资格。94年本科毕业至今任职于中国银河证券有限责任公司中山营业部（公司前身为中国华融信托中山证券营业部、中国工商银行中山分行中山证券营业部），现任古镇服务部经理，全面负责服务部的内部管理以及外部拓展工作。
独立董事候选人简历：
黄晓霞，女，40岁，厦门大学会计学硕士，注册会计师、证券期货特许注册会计师、注册税务师。曾先后任澳大利亚悉尼国际德勤会计师行项目经理，广州会计师事务所部门经理，广东正中会计师事务所副所长，广东正中珠江会计师事务所副所长。现任德勤华永会计师事务所合伙人，并兼任中山大学管理学院会计学系副教授、暨南大学管理学院会计系硕士论文答辩委员会委员、广东省注册会计师协会后续教育咨询委员会委员、广州注册会计师行业工会副主席、广州白云职业技术学院会计电算化专业指导与合作委员会委员、广东轻工职业技术学院专业建设顾问。2002-2003年度被评为广州市劳动模范。
舒扬，男，48岁，中共党员，西南政法学院法学硕士，获中国律师资格。曾先后任西南政法学院法学研究所助理研究员，广州大学法学系教授、副校长，新广州大学教授、副校长、党委常委。"全国优秀教师"、"全国劳动模范"、"广东省优秀专家"、"广东省十佳优秀中青年社会科学家"、"全国杰出中青年法学家提名奖"等光荣称号及奖项。现任广州大学法学教授、副校长、党委常委。
董事候选人简历：
郑钟强，男，42岁，中共党员，中共中山市第十次代表大会代表、黄圃镇第十二届人大代表。毕业于华南工学院化学工程二系，高级工程师。曾先后任中糖集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼中山市正业中糖实业有限公司董事、副总经理，中山市公有企业管理局党委委员、企业管理科科长。曾主持或参与完成的科研成果中一项获国家星火奖三等奖，三项通过省级鉴定，多项获市科技进步奖；在全国性及省级学术刊物发表科技论文10篇；曾获"广东省高教系统先进工作者"、"广东省第一轻工业厅科技先进工作者"、"中山市科技金菊奖"、"中山市新长征突击手"、"中山市优秀青年"、"中山市优秀党员"等荣誉称号及奖项。现任中山公用事业集团有限公司副董事长。
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0426
2、每股净资产(元) 1.4342
3、净资产收益率(%) 2.97
二、每10股派0.20元（含税） |
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,钢钒转债 |
召开股东大会 |
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| 中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年4月14日上午9：30在公司三楼会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高少初先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过公司2002年度总经理工作报告；
二、审议通过公司2002年度财务决算报告；
该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
三、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额20,119,743.05元，净利润15,220,043.11元。根据《公司章程》，提取10%的法定公积金1,522,004.31元，提取10%法定公益金1,522,004.31元；余下未分配利润12,176,034.49元，加上年初未分配利润23,987,080.00元，本年度可供分配利润累计为36,163,114.49元。公司拟以2002年末总股本22,542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余结转以后年度分配。2002年度实际实施的利润分配政策与2001年度报告预计的分配政策相符。
公司2002年资本公积金余额为35,087,678.40元，公司不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
四、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
五、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
六、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；
该议案需提交股东大会审议通过方能生效。
七、审议通过关于续聘国信联合律师事务所为公司2003年度法律顾问的议案；
八、审议通过关于2003年董事会基金使用计划的议案；
九、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。
本次董事会决定于2003年5月16日，有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年5月16日（星期五）上午9时30分。
二、会议地点：广东省中山市长江水库风景区怡景假日酒店三楼会议室。
三、会议议程：
1.公司《2002年度财务决算报告》
2.公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3.公司《2002年度董事会工作报告》
4.公司《2002年度监事会工作报告》
5.公司《2002年年度报告及摘要》
6.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》
7.《关于公司部分董事辞去公司董事职务的议案》
上述议案已分别于2001年8月15日、2002年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
8.《关于资产托管的议案》
上述议案已于2003年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
1、会议出席对象：
（1）凡于2003年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的有证券从业资格的律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
2、会议登记办法：
（1）登记手续
个人股东参加会议，应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理会议登记手续；出席会议的法人股东代表应持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书，填好附后的《股东登记表》到公司董秘室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
（2）登记时间
2003年5月8日-2003年5月9日
上午8：30-11：30
下午2：00-5：30
（3）登记及联系地址
联系人：蒋文婷
联系电话：0760-8380023
联系传真：0760-8380000
联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼
邮编：528403
6、其他事项：本次股东大会会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
附：
股东登记表
兹登记参加中山公用科技股份有限公司2002年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
2003年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。
委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签字）：
委托人持股数： 有效期限：
2003年 月 日
特此公告。
中山公用科技股份有限公司董事会
2003年4月14日
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2003-04-28
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（000685）公用科技公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0675
2、每股净资产(元) 1.3919
3、净资产收益率(%) 4.85
二、10派0.30元（含税）。
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2003-05-31
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股权转让之关联交易 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第十五次会议于2003年5月29日召开，会议通
过了推举赵晷湘为公司第三届董事会独立董事候选人等议案。
公司第三届董事会第十五次会议于2003年5月29日召开，会议通
过如下决议：
1、推举赵晷湘为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、公司关联交易公允决策制度。
3、公司内部审计工作制度。
4、将公司所持深圳市恒康创业投资股份有限公司33%股份转让给
公司第一大股东中山公用事业集团有限公司，转让价格1666.5万元。
5、将所持北京北邮电信科技股份有限公司8.33%股份转让给公用
集团，转让价格1000万元。
6、定于2003年6月30日召开2003年第1次临时股东大会 |
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2003-05-17
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002年
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过以下议
案：
1、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配及资本公积金转
增股本预案、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要。
2、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
3、苏文义、严祥军辞去公司董事职务。
4、资产托管。
5、修改公司章程。
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2004-04-09
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拟修改公司章程，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第六次会议于2004年4月6日召开，通过如下
决议：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
3、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。
4、《关于董事会四个委员会成员变更的议案》。
5、《2004年度董事会基金使用计划》。
6、《关于授权董事长在董事会闭会期间投资决策权的议案》。
7、《关于出售平二等8个市场的议案》。
8、《关于收购中山公用工程有限公司的议案》 |
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2004-04-14
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周剑辞去公司董事和副总经理职务 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第3次临时董事会于2004年4月12日召开，审议通过
《关于周剑辞去公司董事、副总经理职务的议案》。同意周剑因个人
原因辞去公司董事及副总经理职务，其中周剑辞去公司董事职务的议
题须提交股东大会审议通过。
公司2003年度股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0094
2、每股净资产(元) 1.4436
3、净资产收益率(%) 0.6525
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2004-04-17
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临时公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第七次会议于2004年4月16日召开，通过
如下决议：
1、《2004年第一季度报告》。
2、《关于增选杨健明先生为公司董事的议案》。
3、同意聘任杨健明为公司总经理助理，同意财务总监林正辞去
公司副总经理职务。
4、定于2004年5月19日召开公司2003年度股东大会。
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2004-04-20
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2004年一季度报告获监事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届监事会第四次会议于2004年4月16日召开，会议审议
通过公司《2004年第一季度报告》 |
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2004-05-19
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山公用科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年4月16日（星期五）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦3楼公司会议室召开。会议由董事长郑钟强先生主持；出席会议的董事应到8人，实到8人；公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2004年第一季度报告》
二、审议通过《关于增选杨健明先生为公司董事的议案》，同意聘任杨健明先生为公司第四届董事会董事，其简历附后。
本议案需要提交股东大会审议通过方能生效。
三、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任杨健明先生为公司总经理助理；同意财务总监林正先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
四、审议通过《召开股东大会的通知》
公司定于2004年5月19日（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司2003年度股东大会，具体事项如下：
一、会议时间：2004年5月19日（星期三）上午9时30分。
二、会议地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室。
三、会议主要议程：
1.审议《2003年度董事会工作报告》；
2.审议《2003年度监事会工作报告》；
3.审议《2003年度财务决算报告》；
4.审议《2003年年度报告》及其摘要；
5.审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.审议《关于出售平二等市场的议案》；
7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8.审议《关于公司董事变更的议案》
9.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。
注：①议案1、2、3、4、5、9于2004年3月1日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，详情刊登在2004年3月3日《中国证券报》、《证券时报》。
②议案6、7于2004年4月6日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，详情刊登在2004年4月9日《中国证券报》、《证券时报》。
③议案8于2004年4月12日召开的2004年第3次临时会议审议通过，详情刊登在2004年4月13日《中国证券报》、《证券时报》。
四、会议出席人员：
（1）2004年4月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
五、参加会议登记办法：
（1）登记手续
▲个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股凭证、委托人股东帐户卡到公司登记；
▲法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法人持股凭证、法人股东帐户卡到公司登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人持股凭证、法人股东帐户卡到公司登记。
▲会议登记在公司董秘室办理，股东需填好附后的《股东登记表》。
股东也可以通过传真或信函的方式办理登记。
（2）登记时间
2004年5月17日-2004年5月18日
上午8：30-11：30，下午2：00-5：30
（3）登记及联系地址
联系人：梁穆春 联系电话：0760-8380018
联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼 联系传真：0760-8380000
邮编：528403
六、其他事项：本次股东大会会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
附：
股东登记表
兹登记参加中山公用科技股份有限公司2003年度股东大会。
股东姓名： 股东帐户号码：
身份证号码/营业执照号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
2004年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。
委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签字）：
委托人持股数： 有效期限：
2004年 月 日
特此公告。
中山公用科技股份有限公司董事会
2004年4月16日
附：董事候选人简历
杨健明简历
杨健明，男，43岁，中共党员，中山市人，轻工机电高级工程师，广东广播电视大学机械系毕业。曾任中山市传真机工业公司总经理，中山市威力电子有限公司董事长，中山市威力电器营销有限公司总经理，中山威力集团公司副总裁、总工程师。现任中山市新迪能源与环境设备有限公司董事总经理。
担任中山市科协常委，中山市机械学会副理事长，中山市工程技术初级职称评委会主任委员，国家技术监督局全国家用电器标准化技术委员会委员和全国无线电干扰标准化技术委员会委员，中国质量管理协会理事会理事，广东省知识产权研究会理事会理事。
主要从事家用电器、机电一体化产品、通讯产品的技术开发、技术改造、技术管理及家电产品市场营销等工作，曾主持威力集团公司多项系列产品的开发和生产。
曾荣获国家轻工部科技进步奖，全国轻工业优秀新产品奖、广东省优秀新产品奖和市科技进步奖等多项奖励。多次被评为中山市先进科技工作者、中山市先进经营管理工作者和中山市科协先进工作者，荣获中山市科技突出贡献奖（金菊奖）和中山市优秀共产党员等荣誉称号。
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2004-05-20
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年5月19日召开，审议通过了以下
议案：
1、公司《2003年度董事会工作报告》。
2、公司《2003年度监事会工作报告》。
3、公司《2003年度财务决算报告》。
4、公司《2003年年度报告》及其摘要。
5、公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、《关于出售平二等市场的议案》。
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
8、《关于公司董事变更的议案》。
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度财务
审计机构的议案》。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0248
2、每股净资产(元) 1.4389
3、净资产收益率(%) 1.72
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2004-07-13
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派发0.2元人民币现金（含
税）；
股权登记日为：2004年7月16日，除息日为2004年7月19日 |
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1997-01-14
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首发A股1600万股发行日,发行价:6.74元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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